年度“三會”材料前期準備及內容要點

年度“三會”材料前期準備及內容審查要點

根據公司章程的有關規(guī)定，集團及成員企業(yè)“三會”定期會議一般在每年的4月份召開，前期集團企管部將根據集團公司有關會議精神，協(xié)調組織落實好各成員企業(yè)的“三會”召開時間；新設公司的設立“三會”及部分企業(yè)的臨時會議，可根據公司的有關會議精神按實通知召開。

（一）基礎材料準備

1.會議通知：一般要求提前15天下發(fā)通知給各參會人員，便于參會人員安排好時間參加；

會議議程及會議材料：議程及材料至少提前兩天下發(fā)給各參會人員，便于參會人員了解會議內容，審閱會議材料，參會時可提出合理的意見和建議。

參會人員安排：股東（代表）、公司董監(jiān)事、經營班子成員、公司各部門負責人、集團職能部門的負責人等。法人股東委托代表參會，應當出具法人股東的書面授權委托書；董監(jiān)事因故不能出席的，需委托其他董監(jiān)事代為表決的，同樣需出具書面的授權委托書。

2.盈余分配、增資擴股、股權轉讓、對外投資或擔保、重大資產的購置或處置等事項應事先報集團公司前置審批，集團公司批復后方可實施。

3.審議議案

（1）一般公司定期會議議案包括：上年度工作總結及本年度工作思路（總經理報告）、上年度主要財務指標執(zhí)行情況及本年度主要財務指標意見（財務報告）、盈余分配預案、增資擴股預案、股權轉讓預案、修改公司章程、董事會或監(jiān)事會換屆（董監(jiān)事調整、委派董監(jiān)事、選舉職工監(jiān)事）、監(jiān)事會報告、人事調整（經營班子聘任）、制度修訂（如，經濟目標責任制考核辦法、薪酬考核辦法）以及其他需“三會”通過的重大審議事項（如，五年戰(zhàn)略規(guī)劃、成員企業(yè)相互擔保、對外投資、機構調整、設立新公司）等。（2）新設公司會議議案內容包括：審議通過公司章程、內部組織機構設置、組成法人治理結構（董事會、監(jiān)事會，選舉董事長、監(jiān)事會主席，選舉職工監(jiān)事，法人或自然人股東委派董事）、人事聘任（總經理、副總經理、總經理助理、財務經理）、審議通過各項公司制度等。

（3）非新設公司臨時會議議案包括：如涉及重要崗位臨時人事調整、股權轉讓以及其他需要三會審議通過的重大事項時，公司需召開“三會”臨時會議，對相應事項作出決議并形成文字材料。

4.通報材料：一般，在“三會”定期會議召開期間，還應將上年度股東會、董事會、監(jiān)事會決議內容執(zhí)行情況進行通報。

（二）“三會”材料內容審查要點及注意事項

1.審議材料的報告對象：根據集團及成員企業(yè)公司章程的有關約定：

（1）總經理報告、財務報告、戰(zhàn)略規(guī)劃以及對外投資等涉及公司重大經營事項的報告對象為“各位股東（代表）、董事、監(jiān)事”；

（2）盈余分配、股份轉讓、增資擴股、修改公司章程、成員企業(yè)之間銀行融資互保等議案的報告對象為“各位股東（代表）、董事”；

（3）監(jiān)事會工作報告的報告對象為“各位股東（代表）、監(jiān)事”；（4）董事會或監(jiān)事會人員調整等議案的報告對象為“各位股東（代表）”；

（5）選舉董事長、聘任經營班子、組織機構調整以及審議相關制度等議案，其報告對象為“各位董事”；

（6）選舉監(jiān)事會主席議案的報告對象為“各位監(jiān)事”。2.總經理報告、財務報告、監(jiān)事會報告、盈余分配、增資擴股、股份轉讓等涉及財務或業(yè)務數據的議案，應關注本年度報告之間或本年度報告與上年度報告之間數據取數的一致性，涉及數據比例或趨勢分析的，還應關注計算的準確性。在換屆之時，總經理上年度工作報告和下年度工作思路應當分議案準備，由前后兩屆董事會分別審議，財務報告同樣如此。3.董事、監(jiān)事、經營班子調整，其議案、董事或監(jiān)事委派函中應寫明任命依據（如人事部任命通知、自然人股東推薦、全體職工選舉、總經理提議等）。

4.股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議應寫明會議召開的時間、地點、應到及實到人數，表明會議程序是否符合《公司法》的規(guī)定。根據浙江省工商行政管理局的最新規(guī)定：

（1）涉及增資擴股的，應在決議中寫明公司原注冊資本、本次擴股數額及擴股后注冊資本，并列表說明各股東原持股數及持股比例、認繳新增股本、擴股后持股數及持股比例；

（2）涉及接納新股東或股份轉讓的，應在決議中寫明接納新股東、新股東名稱、轉受讓雙方的名稱及轉讓股份、轉讓價格；

（3）涉及修改公司章程的，可在決議中簡述修改的項目，具體原條款及修改后條款內容可在《章程修正案》中詳細表述并作為本決議的附件，需注意的是涉及股權轉讓的，應在章程修正案中寫明具體轉讓時間；

（4）涉及董事會、監(jiān)事會人員調整的，股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議、職工代表大會決議中應寫明具體人員姓名及任期；公司新設的，還應寫明董事、監(jiān)事戶口所在地住址。

5.簽字：根據浙江省工商行政管理局的最新規(guī)定，股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議簽字原則為“誰有權誰簽字”。例如先增資后接納新股東轉讓的，無論是股權轉讓決議還是增資擴股決議簽字權均由老股東享有；先接納新股東轉讓后增資的，股權轉讓決議的簽字權由老股東享有，增資擴股決議的簽字權由新、老股東共同享有。值得注意的是，股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議分別需由全體股東、全體董事、全體監(jiān)事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明，但各項決議需根據《公司法》的有關規(guī)定經三分之二或二分之一以上股東、董監(jiān)事表決通過有效。

6.“三會”材料及決議中有關“三會”屆次、召開和決議時間及決議編號等細節(jié)也屬審查要點，容易疏忽。（三）會后工作

1.會議記錄。格式不再贅述，“三會”會議記錄重點是各項議案審議過程中，領導的講話、各股東（代表）、董監(jiān)事及其他與會人員所表述的觀點和見解（特別是不同的意見）記錄下來。應當詳細、準確，切不可主觀臆測，如現場記錄較為困難的，可借助錄音筆等工具，先予錄制，會后再行整理。最終定稿應經與會人員簽字確認，與“三會”材料一起存檔保管。

2.有關決議：“三會”召開后應根據各項議案內容分別形成股東會、董事會、監(jiān)事會等決議，選舉職工監(jiān)事的還應形成職工代表大會決議。

擴展閱讀：三年行動計劃執(zhí)行情況檢查準備材料及檢查要點

三年行動計劃執(zhí)行情況檢查準備材料及檢查要點

本次檢查以管理檢查為主，技術檢查為輔，重點檢查環(huán)保局在環(huán)境監(jiān)測質量管理方面的工作，同時對被查地區(qū)的環(huán)境監(jiān)測站進行重點工作的檢查，具體檢查流程及內容如下：

一、檢查流程

1、盲樣交接，檢查組到達當日，進行盲樣交接，由被查市監(jiān)測站進行樣品分析工作（重金屬和有機分析項目各1項）；

2、三年行動計劃現場檢查情況匯報會（1）雙方人員介紹（2）檢查組介紹檢查內容（3）被查市進行工作匯報3、參觀辦公用房和實驗用房

對環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測用房進行參觀，對監(jiān)測站實驗用房進行參觀4、現場檢查

根據現場檢查表內容進行現場檢查和資料查閱，分環(huán)保局和監(jiān)測站兩個檢查重點。（環(huán)保局檢查對環(huán)境監(jiān)測質量管理的行政職能履行情況，監(jiān)測站重點檢查全過程質量管理工作情況）

5、工作座談（與現場檢查同步進行）

由被查市選取轄區(qū)內一個區(qū)（縣、市），與當地環(huán)保局和監(jiān)測站就環(huán)境監(jiān)測質量管理工作進行座談，座談內容包括工作現狀、工作展望、存在問題等。

6、檢查情況內部溝通會

檢查組內部對檢查情況進行溝通，總結。7、檢查情況外部溝通會

檢查組與被查市部分人員進行溝通，拾遺補缺；

8、三年行動計劃現場檢查情況通報會

由檢查組就兩天來的檢查情況向被查市環(huán)保局進行情況通報。二、檢查內容

檢查重點為《實施細則》中所列5點，通過現場檢查、資料查閱等方式進行檢查。

（1）環(huán)保局檢查內容

以《履行環(huán)境監(jiān)測質量管理職責情況現場檢查考核表》內容為主，結合《201*年實施細則》中《環(huán)保行政主管部門自查填報表》（表1-表3），各檢查表檢查要點詳見附件。專家依據檢查結果，填寫現場檢查表和現場檢查考核表。

（2）監(jiān)測站檢查內容

查看《201*年實施細則》中自查表4-表12，根據現場檢查表內容進行具體檢查（檢查要點詳見附件）；每地區(qū)測試兩個項目的盲樣，重點對所轄地區(qū)地表水國控斷面、國控水質和大氣自動監(jiān)測站以及國控污染源進行抽查，有海洋監(jiān)測內容的地區(qū)還應適當查看海洋監(jiān)測相關資料。

三、資料準備

（1）各市依據檢查表的相關內容進行資料分類準備，對每一檢

查點均應準備相關證明材料，若有輔助證明材料也應進行相應的整理備查（特別是環(huán)保局相關行政職能執(zhí)行情況的證明材料，如相關發(fā)文、“三定方案”、工作計劃、工作總結等內容）；

（2）各市自備地表水國控斷面點位清單、國控和省控自動站點位清單、國控污染源清單備查；

（3）監(jiān)測站應將清單所列監(jiān)測點位、污染源201*年監(jiān)測數據等資料提前整理備查。

四、檢查依據

1、環(huán)保局：詳見現場檢查考核表、環(huán)保行政主管部門自查填報表（《201*年實施細則》中自查表1-表3）。

2、監(jiān)測站

（1）依據《全國環(huán)境監(jiān)測站建設標準》東部二級標準檢查，是否存在不達標情況（人員、經費、儀器設備）

（2）本單位質量管理情況檢查：是否有質量管理工作總結；是否組織環(huán)境監(jiān)測技術及質量管理技術培訓；是否通過計量認證或以外的其他認證；持證上崗管理情況；儀器設備計量檢定是否符合要求

（3）對下級站的指導工作檢查：是否對下級站開展業(yè)務指導；是否對下級站進行質量管理監(jiān)督與檢查；是否組織下級站進行技術培訓與交流；是否參與下級站的計量認證活動

（4）上崗證考核制度執(zhí)行情況檢查：是否依據江蘇省環(huán)境監(jiān)測人員上崗證考核制度開展工作；是否組織轄區(qū)內下級站進行上崗證考核

（5）通過現場檢查和對自查表的檢查，填寫現場檢查表（《201*年實施細則》中表13-表16）。

附件：各項檢查內容檢查要點

附件：

履行環(huán)境監(jiān)測質量管理職責情況現場檢查考核表

序號考核項目項目分值考核內容說明評分標準得分查看①環(huán)保局機構設置中有無承擔環(huán)境①無監(jiān)測管理處室，扣6分監(jiān)測管理職能的處室1職責和人員16監(jiān)測質量管理職責負責部門與人員情況②環(huán)保局處室監(jiān)測質量管理責任明確的相關材料查看環(huán)保局負責監(jiān)測質量管理的處室中監(jiān)測質量管理職責未落實到人，扣6具體負責人的證明材料落實《江蘇省環(huán)境監(jiān)測質量管理212分①未制定本地區(qū)實施方案，扣4分②未提供責任證明材料，扣4分查看環(huán)保局依據蘇環(huán)辦〔201*〕261號文三年行動計劃201*年實施細則》②未制定201*年實施細則，扣8分件精神制定的本地區(qū)實施細則或轉發(fā)文（蘇環(huán)辦［201*］261號）文件件，召開會議的有關材料情況環(huán)境監(jiān)測質量管理三年行動計劃執(zhí)行情況320查看①環(huán)境監(jiān)測質量管理實施細則等相無地方性環(huán)境質量管理相關制定、規(guī)關的制度、規(guī)定、辦法②與質量管理相關的考核制度、獎懲制定環(huán)境監(jiān)測質量管理制度和組制度等織相關活動情況查看環(huán)境監(jiān)測質量管理相關的檢查計劃，未制定質量管理工作計劃，扣5分考核、評比計劃等查看年度環(huán)境監(jiān)測質量管理工作總結未提供年度環(huán)境監(jiān)測質量管理工作總結，扣5分定、辦法的扣5分序號考核項目項目分值考核內容說明評分標準得分查看指導或組織監(jiān)測機構開展質量管理未指導或組織監(jiān)測機構開展質量管理和質量控制工作的證明材料（如開展實驗和質量控制工作，扣5分室間方法及人員比對、儀器設備比對、技術比武、實驗室質量評比等相關活動的通知、總結等文件材料）查看①環(huán)境監(jiān)測人員持證上崗考核制度①未執(zhí)行江蘇省環(huán)境監(jiān)測員上崗證制實施細則等相關的制度、規(guī)定、辦法415監(jiān)測人員持證上崗考核管理情況培訓、考核等相關的文件或授權文件度，扣4分考核，扣3分②以環(huán)保局名義下發(fā)的與持證上崗②未組織或授權相關機構進行上崗證查看①對上崗證書審核的相關文件材料①未提供上崗證審核材料，扣5分②對上崗證書建立檔案的材料查看①年度監(jiān)測人員培訓計劃②年度監(jiān)測人員培訓總結訓講義、培訓人員名單等5環(huán)境監(jiān)測質量管理三年行動計劃執(zhí)行情況15組織監(jiān)測技術人員培訓情況查看①年度監(jiān)測人員培訓計劃中專門對質量管理人員培訓的內容②年度監(jiān)測人員培訓總結中關于派遣了本轄區(qū)內的質量管理人員參加質量管理方面培訓的內容68監(jiān)測技術大比武演練情況查看組織監(jiān)測技術大比武演練的相關文①未編制大比武方案，扣3分件材料②未開展監(jiān)測技術大比武，扣5分未對監(jiān)測質量管理人員進行培訓，扣6分②未建立上崗證檔案材料，扣3分①無年度監(jiān)測人員培訓計劃，扣3分②無年度人員培訓總結，扣3分③以環(huán)保局名義下發(fā)的培訓通知、培③無環(huán)保局名議下發(fā)的通知，扣3分序號考核項目項目分值考核內容說明評分標準得分查看以環(huán)保局名義下發(fā)的監(jiān)測質量管理未制定轄區(qū)內環(huán)境監(jiān)測機構計量認證文件相關內容查看①省環(huán)保局同各處室簽訂的目標責714參與計量認證情況任書等相關文件材料②參加轄區(qū)內環(huán)境監(jiān)測機構計量認未參與組織實施或監(jiān)督轄區(qū)內環(huán)境監(jiān)證考核的相關材料③是否掌握轄區(qū)內環(huán)境監(jiān)測機構計量認證考核通過與否的名單測機構計量認證工作，扣10分工作計劃，扣4分表13：

《環(huán)境監(jiān)測質量管理規(guī)定》執(zhí)行情況現場檢查表

條款主要檢查內容行政主管部門是否對轄區(qū)內的環(huán)境監(jiān)測質量管理工作履行了領導和管理職責本級環(huán)境監(jiān)測機構是否對下級環(huán)境監(jiān)測機構質量管理工作進行了業(yè)務指導是否配合上級監(jiān)測機構的業(yè)務指導工作第六條檢查要點第五條《現場檢查考核表》中已有該部分內容，用《現場檢查考核表》內容檢查查看配合上級監(jiān)測機構進行的業(yè)務指導工作的相關材料，如相關文件，相關檢查材料以及總結等參加的質量管理技術研究、資質認證、持證上崗考核、質量管查看參加技術研究、資質認證、持證上崗考核等活動的證明材料，如理評比評審、信息交流和人員培訓等工作通知、培訓資料等。是否具有質量管理部門或質量管理人員質量管理是否具有必要的專用實驗條件①查看機構設置以及處室職能相關文件；②查看《質量手冊》中崗位設置相關內容查看是否具備質控室或質控專用房①查看《質量手冊》、《程序文件》等質量體系文件；②查看監(jiān)測站質量管理體系相關工作資料，如內審，管理評審等；①查看201*年質量管理工作總結，根據總結內容抽查201*年質量組織和開展過的質量管理工作（質控考核、能力驗證、方法比對、方法驗證、質控監(jiān)督、量值傳遞、量值溯源等）管理工作相關發(fā)文、結果報告等資料（各類活動抽查1份）②查看201*年質量管理工作計劃，抽查201*年相關資料（各類活動抽查1份）第七條是否建立質量管理體系并保證其有效運行和持續(xù)改進條款主要檢查內容檢查要點采用的內部質量控制措施（密碼樣、明碼樣、平行樣、加標回①查體系文件中相關內容；②抽查監(jiān)測原始記錄5份，包括例行監(jiān)測、收等）三同時監(jiān)測、環(huán)評監(jiān)測等對本單位監(jiān)測人員持證上崗考核的申報和日常管理，及對下級查看考核記錄和考核材料，檢查是否依照《江蘇省環(huán)境監(jiān)測人員上崗環(huán)境監(jiān)測機構人員的持證上崗考核考核實施要求》開展工作，檢查《要求》執(zhí)行情況是否建立環(huán)境監(jiān)測標準、技術規(guī)范和規(guī)定、質量管理工作的動態(tài)信息庫組織和實施環(huán)境監(jiān)測技術及質量管理的技術培訓和交流第七條是否組織開展對下級環(huán)境監(jiān)測機構質量管理的監(jiān)督與檢查對本單位質量管理的信息匯總和工作總結是否參與過涉及爭議的監(jiān)測活動（環(huán)境污染事件及仲裁、用戶投訴、環(huán)境糾紛案件、司法機構的委托監(jiān)測等）第八條監(jiān)測機構能力建設是否符合標準從事監(jiān)測、數據評價、質量管理以及與監(jiān)測活動相關的人員上崗合格證持證情況所使用監(jiān)測儀器設備的計量檢定情況第十條實驗室是否建立了完善的在用儀器設備定期檢定制度所使用的標準物質是否為有證標準樣品和能夠溯源到國家基準的物質若建立動態(tài)信息庫，則進行查看查看組織境監(jiān)測技術和質量管理培訓和交流的證明材料查看201*年度或過往年度有無開展對下級監(jiān)測機構的監(jiān)督檢查，查看相關文件、結果報告等查看201*年質量管理總結、201*年質量管理計劃查看監(jiān)測活動形成的報告、數據等對照《全國環(huán)境監(jiān)測站建設標準》，檢查自查表中所涉及內容，列出不符合內容檢查自查表10-11，并根據表格內容檢查持證上崗檔案資料①查看實驗室在用儀器設備張貼計量標志情況；②查看標識或計量證書有無過期現場（可在參觀實驗室時同步進行）查看有無定期檢定制度，檢查儀器設備周期檢定計劃表①檢查標樣存放是否符合要求；②查看是否有過期標樣；③抽查5份標樣，查看其證書條款第十一條主要檢查內容質量體系及其運行情況、質量文件的管理與發(fā)放、實驗室各項規(guī)章制度等監(jiān)測點位的設置是否符合標準及相關技術規(guī)范要求采樣頻次、時間和方法是否符合標準及相關技術規(guī)范要求樣品在采集、運輸、保存、交接、制備和分析測試過程中，是否嚴格遵守操作規(guī)程，確保樣品質量檢查要點查看與體系運行相關的規(guī)章制定，文件發(fā)放清單，受控文件清單等內容第十二條現場測試和樣品的分析測試，是否優(yōu)先采用國家標準和行業(yè)標準方法采用國際標準或其他國家的標準時，是否進行等效性或適用性檢驗，檢驗結果是否存檔保存監(jiān)測數據和信息的評價及綜合報告，是否依照監(jiān)測對象的不同，采用相應的國家或地方標準或評價方法進行分析數據傳輸過程中，是否采取措施來保證所有信息的一致性和重現性（監(jiān)測原始記錄、數據報告的校核、審核及簽發(fā)）此處對該條不進行檢查，具體執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測質量管理規(guī)定（細化第十二條）》（現場檢查表14）的檢查內容第十四條監(jiān)測機構是否執(zhí)行了質量管理報告制度①查看有無質量管理報告制度的規(guī)定；②查看201*年質量管理報告第十五條是否存在用戶對環(huán)境監(jiān)測數據異議、環(huán)境監(jiān)測質量投訴事件和查看用戶抱怨記錄及處理記錄環(huán)境監(jiān)測質量事故存在上述問題時，是否由環(huán)保行政主管部門組織處理，并在其若有，查看以環(huán)保局名義簽署的意見等資料領導下進行調查和取證質量管理經費能否保證并滿足工作需要，能否確保專款專用查看資金合同，以及實際使用情況第十六條條款第十七條主要檢查內容是否因下列原因之一受過主管部門的處罰（向外報出的數據由未持證人員完成、重大質量事故、編造或更改數據）若有，提供相關證明材料檢查要點表14：《環(huán)境監(jiān)測質量管理規(guī)定》（細化第十二條）現場檢查要點

檢查內容技術人員監(jiān)測點位的布設采樣頻次和時間主要檢查內容技術人員應持證上崗監(jiān)測點位的布設應符合監(jiān)測技術規(guī)范要求采樣頻次和采樣時間的確定應符合監(jiān)測技術規(guī)范要求現場采樣的操作應符合監(jiān)測技術規(guī)范要求；采樣器具的選擇應符合監(jiān)測項目要求樣品采集需要單獨采樣的項目應單獨采樣，固定劑的選擇是否正確平行樣、空白樣等質控樣采集是否符合相關要求現場采樣記錄的填寫應及時、準確、完整樣品保存和運輸樣品保存和運輸過程應保證樣品的完好無誤①查看監(jiān)測點位清單；②查看點位確定申報資料；③具體抽查1個國控地表水斷面的從布點、樣品采樣、實驗室分析直至數據傳輸的全過程檢查要點通過原始記錄或監(jiān)測報告的查看，檢查采樣或分析人員是否具備該項目上崗證資料，是否全部持證上崗檢查內容主要檢查內容樣品交接應有專人負責，樣品交接記錄應準確、完整檢查要點樣品交接應建立對待測樣品的唯一識別系統(tǒng)，以保證在任何時候對樣品的識別不發(fā)生混淆樣品制備應嚴格按技術規(guī)范要求進行，以確保被測樣品的穩(wěn)定性和均勻性對所分析項目的分析方法和操作的儀器設備，應正確和熟練掌握，分析測試過程應嚴格按照技術規(guī)范執(zhí)行分析過程應有質量保證措施，以保證分析結果的質量樣品制備樣品分析操作①查看監(jiān)測點位清單；②查看點位確定申報資料；③具體抽查樣品分析原始記錄應及時、如實填寫，字跡應清晰，不得漏項，1個國控地表水斷面的從布點、樣品采樣、實驗室分析直至數不得任意涂改據傳輸的全過程原始記錄應包含足夠的信息，以保證必要時為追溯提供客觀證據，能再現分析結果樣品分析測試應優(yōu)先采用國家標準和行業(yè)標準方法分析測試方法選擇需要采用國際標準或其它國家的標準時，應進行等效性或適用抽查2份具有該種情況的報告進行檢查性檢驗，檢驗結果應在本機構存檔監(jiān)測數據和信息的評價及綜合報告，應采用相應的國家或地方檢查綜合分析報告的規(guī)范性，評價方法和評價標準使用的準確監(jiān)測數據評價及報告標準進行評價和分析。各類報告中數據和原始記錄是否一致，性環(huán)評監(jiān)測報告及其相關原始記錄是否符合規(guī)范要求。檢查內容主要檢查內容檢查要點①例行數據查看三級審核表；②查看原始數據與電子數據是否一致數據傳輸

數據傳輸過程中，應采用措施來保證所有信息的一致性和重現性表15：

《環(huán)境監(jiān)測人員持證上崗考核制度》執(zhí)行情況現場檢查表

條款主要檢查內容持證上崗考核工作是否按照分級管理的要求開展本級監(jiān)測機構是否在其行政主管部門的領導下對轄區(qū)內（包括市、縣級）監(jiān)測機構監(jiān)測人員組織實施持證上崗考核工作持有合格證的人員方能從事相應的監(jiān)測工作未取得合格證者只能在持證人員的指導下開展工作，監(jiān)測質量由持證人員負責監(jiān)測機構是否對采樣、分析測試、數據分析和評價、質量管理以及與監(jiān)測相關的技術人員開展崗前技術培訓監(jiān)測機構是否按照國家和我省的相關要求按期進行持證上崗考核申請并做好考核準備主考單位是否根據被考核單位的申請制定考核計劃，組建考核組，并指導和監(jiān)督考核組按計劃實施考核主考單位是否審核考核方案和考核報告，并將考核結果上報合格證頒發(fā)部門主考單位是否根據被考核人員的工作性質和崗位要求確定考核內容（須包括基本理論、基本技能和樣品分析）合格證的頒發(fā)是否執(zhí)行分級管理制度合格證是否存在超過五年有效期的現象頒發(fā)合格證的具體記錄應完整監(jiān)測機構是否有被取消持證資格、收回或注銷合格證的人員，如有，說明人數及取消原因重點檢查201*年新進行人員開展的培訓工作重點檢查縣級站執(zhí)行是否符合規(guī)范要求檢查要點第三條第四條第五條第六條第八條第十二條第十四條表16：

在用環(huán)境監(jiān)測實驗室主要分析儀器設備和自動監(jiān)測儀器設備（水質、空氣）情況現場檢查表

檢查內容主要檢查要點檢查要點依據《程序文件》等體系文件要求，抽查4臺大型儀器、4臺中實驗室在用儀器的操作規(guī)程、使用和維護記錄是否規(guī)范完善在用環(huán)境監(jiān)測實驗室實驗室在用儀器設備是否貼有檢定標志并標注有效檢定期限主要分析儀器設備（含現場監(jiān)測儀器）實驗室在用儀器設備的準確度范圍是否符合相關標準規(guī)定（可通過盲樣測試、期間核查、計量檢定有效期、標準樣品分析的原始記錄進行檢查）自動監(jiān)測儀器設備（水質、空氣）自動監(jiān)測儀器設備安裝的地點和位置是否符合國家有關標準和規(guī)范要求控制、采樣、分析、數據傳輸等系統(tǒng)正常穩(wěn)定運行情況，查看系統(tǒng)內存的當日和歷史監(jiān)測數據記錄自動監(jiān)測儀器設備（水質、空氣）是否定期維護和校準，并有及時完整的記錄是否與實驗室監(jiān)測分析方法進行過比對實驗

對大氣自動站進行實地檢查，被查市提供1個水質自動站資料備查。小型儀器設備，對其操作規(guī)程、使用和維護記錄進行檢查，是否與體系文件中要求相符合檢查實驗室在用儀器設備是否按要求張貼三色標志，標志內容填寫是否規(guī)范依據自查表抽查2臺大型儀器、4臺中小型儀器計量證書進行檢查，對比計量證書中準確度范圍是否與實際方法標準相符

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