杭州市國有獨資公司監(jiān)事會工作報告制度(試行)

杭州市國有獨資公司監(jiān)事會工作報告制度（試行）

第一章總則

第一條根據(jù)《杭州市市屬國有獨資公司監(jiān)事會暫行辦法》，為進一步完善市屬國有獨資公司監(jiān)事會工作制度，規(guī)范監(jiān)事會工作報告行為，提高國有資產(chǎn)監(jiān)督工作的有效運行與管理，特制定本制度。

第二條本制度適用于杭州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱市國資委）履行出資人職責的市屬國有獨資公司（以下簡稱公司）的監(jiān)事會及其成員。

第三條監(jiān)事會及其成員應認真履行監(jiān)督檢查職責,對需報告的有關事項及時提交市國資委。工作報告以防止國有資產(chǎn)流失，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值為目的，堅持實事求是、客觀公正、及時準確的原則。監(jiān)事會工作報告分為定期報告和專項報告。

第四條工作報告由市國資委董事監(jiān)事管理處（以下簡稱董監(jiān)管理處）統(tǒng)一受理。執(zhí)行工作報告制度情況作為監(jiān)事會或監(jiān)事會成員業(yè)績考核評價的重要依據(jù)。

第五條監(jiān)事會及其成員對報告事項要確保真實，相關內(nèi)容可以要求公司予以核實。工作報告按照保密工作要求設密級，有關分析評價、意見建議等涉及保密要求的內(nèi)容不得對公司和外界透露。

第二章定期報告

第六條定期報告指監(jiān)事會的年度監(jiān)管報告。年度監(jiān)管報告于公司年度決算審計報告完成后的30天內(nèi)提交。第七條定期報告的主要內(nèi)容：

（一）監(jiān)事會開展監(jiān)督工作的基本情況；

（二）公司執(zhí)行有關法律法規(guī)、市國資委和董事會決議或決定的情況；（三）對公司財務和經(jīng)營管理行為進行檢查的情況，以及評價和建議；

（四）從監(jiān)管角度，對公司董事、高級管理人員的經(jīng)營管理業(yè)績進行評價，提出獎懲建議；（五）監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的其他需要報告的問題和事項。

第八條上述內(nèi)容可以按照性質(zhì)分單項上報，也可綜合分析上報。第三章專項報告

第九條專項報告一般為一事一報，及時報送。對緊急、突發(fā)的重大事項，可以先口頭報告，再書面報告。第十條專項報告的主要內(nèi)容：

（一）公司董事、經(jīng)理人員履行職務過程中發(fā)生或可能發(fā)生的重大損失和違法違規(guī)行為；（二）開展專項調(diào)查、檢查工作的情況；

（三）在監(jiān)督檢查工作實踐中就某一問題形成的意見、建議；（四）監(jiān)事會對董事會、經(jīng)理層決議持不同意見的事項；（五）監(jiān)事會認為需要報告的其他事項。

第十一條重大損失指在企業(yè)法人資產(chǎn)范圍內(nèi)、單項資產(chǎn)損失達100萬元以上的或后果嚴重的各類資產(chǎn)損失，主要包括：

（一）企業(yè)改制、國有產(chǎn)權轉讓、置換等交易過程中造成的損失；（二）對外投資和工程項目遭受的損失；

（三）因擔保等須承擔連帶賠償責任而造成的損失；（四）因證券、期貨等投資造成的重大損失；（五）不良資產(chǎn)造成的損失；

（六）因產(chǎn)權糾紛經(jīng)有關部門裁決后發(fā)生的損失；（七）因被詐騙、盜竊等原因造成的損失；（八）因其他原因造成的重大損失。第十二條違法違規(guī)行為主要包括：

（一）因侵犯國家或其他主體的權益，受到司法機關追究的行為；（二）違反國家財務會計規(guī)定，財務會計工作中有重大弄虛作假的行為；（三）違法違規(guī)實施企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓的行為；

（四）違規(guī)從事證券、期貨、外匯買賣等高風險項目的行為；（五）董事、高級管理人員違反決策程序和決策權限的行為；

（六）未按照規(guī)定建立內(nèi)控制度，或雖建立了制度，但未按照制度規(guī)定進行操作的行為；（七）董事、高級管理人員隱瞞事實，阻撓監(jiān)事會及其成員履行職責的行為；（八）其他違法違規(guī)行為。

第四章報告處理

第十三條定期報告處理。董監(jiān)管理處收到報告后負責登記并進行審核、匯總，報經(jīng)市國資委領導閱示，供有關領導和部門參閱。

第十四條專項報告處理。董監(jiān)管理處收到報告后負責登記編號并提出處理意見送市國資委領導閱示。相關處室根據(jù)市國資委領導的批示具體辦理，辦理結果及時反饋董監(jiān)管理處，必要時由董監(jiān)管理處負責反饋給監(jiān)事會或監(jiān)事會成員。需要上報上級領導部門的，按規(guī)定報送。

第十五條董監(jiān)管理處和相關處室應做好工作報告的保密工作，不得泄露需保密的內(nèi)容。

第五章附則

第十六條本制度由市國資委負責解釋。第十七條本制度自發(fā)文之日起施行。

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杭州市國資委201*年政府信息公開目錄

機構職能（0）

索取號A049-201*-0-0000市國資委工作人員信息名稱產(chǎn)生日期公開機構201*年12月22日杭州市國資委

政策法規(guī)（1）

索取號信息名稱產(chǎn)生日期公開機構A049-201*-1-0000關于推進杭州市國有經(jīng)濟布局和結構調(diào)整的指導意見201*年01月15日杭州市人民政府A049-201*-1-0001關于浙江省國有產(chǎn)權轉讓業(yè)務資格管理的補充通知201*年03月10日浙江省國資委A049-201*-1-0002關于加強市授權經(jīng)營企業(yè)（集團）監(jiān)事會工作的意見201*年03月18日杭州市國資委A049-201*-1-0003國有企業(yè)法律顧問職業(yè)崗位等級資格評審管理暫行辦法201*年04月29日國務院國資委201*年05月19日杭州市國資委201*年08月18日國務院國資委201*年08月18日國務院國資委杭州市人民政府辦201*年09月08日公廳201*年09月08日杭州市國資委A049-201*-1-0004杭州市國有獨資公司監(jiān)事會工作報告制度（試行）A049-201*-1-0005中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法A049-201*-1-0006中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法A049-201*-1-0007關于國有（集體）產(chǎn)權、資源統(tǒng)一進場規(guī)范交易的實施意見杭州市市屬國有及國有控股企業(yè)工資總額預算管理暫行辦法國務院國資委負責人就《中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究暫行辦法》答記者問關于杭州市市屬國有及國有控股企業(yè)試行企業(yè)年金制A049-201*-1-0010度的指導意見A049-201*-1-0008A049-201*-1-0009201*年09月10日國務院國資委201*年09月11日杭州市國資委201*年09月16日國務院國資委201*年10月08日國務院國資委杭州市人民政府辦201*年10月16日公廳國務院國資委、財201*年10月21日政部201*年10月28日國務院國資委全國人民代表大會常務委員會A049-201*-1-0011關于規(guī)范國有企業(yè)職工持股、投資的意見A049-201*-1-0013國務院國資委有關負責人就《關于規(guī)范國有企業(yè)職工持股、投資的意見》答記者問杭州市非上市股份有限公司股權集中托管管理試行辦A049-201*-1-0014法關于規(guī)范國有控股上市公司實施股權激勵制度有關問A049-201*-1-0015題的通知國務院國資委有關負責人就《中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》答記者問A049-201*-1-0016A049-201*-1-0017中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法關于印發(fā)進一步加強市屬國有企業(yè)法制建設工作指導A049-201*-1-0018意見的通知201*年10月28日201*年12月24日杭州市國資委杭州市人民政府辦201*年12月26日公廳A049-201*-1-0019關于規(guī)范杭州市產(chǎn)權市場交易管理的若干意見

規(guī)劃計劃（2）

索取號信息名稱產(chǎn)生日期公開機構A049-201*-2-0000關于推進杭州市國有經(jīng)濟布局和結構調(diào)整的指導意見201*年01月15日杭州市人民政府A049-201*-2-0001市國資委201*年工作要點A049-201*-2-0002杭州市國資委201*年普法教育依法治理工作計劃201*年04月23日杭州市國資委201*年05月23日杭州市國資委

資金信息（4）

索取號信息名稱產(chǎn)生日期公開機構A049-201*-4-0000201*年市國資委部門預算及執(zhí)行情況201*年05月01日杭州市國資委

業(yè)務信息（5）

索取號信息名稱產(chǎn)生日期公開機構A049-201*-5-0000市國資紀工委召開紀檢監(jiān)察工作例會部署201*年工作201*年02月02日杭州市國資委A049-201*-5-0001201*年市國資系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作總結A049-201*-5-0002轉發(fā)省國資委關于做好201*年度國有資產(chǎn)評估項目統(tǒng)計報告工作的通知201*年02月15日杭州市國資委201*年03月10日杭州市國資委201*年03月11日杭州市國資委A049-201*-5-0003關于委托中介機構審計有關事項的補充通知A049-201*-5-0004關于加強市授權經(jīng)營企業(yè)（集團）監(jiān)事會工作的意見201*年03月18日杭州市國資委A049-201*-5-0005201*年市國資系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作任務A049-201*-5-0006轉發(fā)省國資委關于浙江省國有產(chǎn)權轉讓業(yè)務資格管理的補充通知轉發(fā)省國資委《轉發(fā)國務院國資委關于施行有關問題的函》201*年03月21日杭州市國資委201*年04月01日杭州市國資委A049-201*-5-0007201*年04月03日杭州市國資委201*年04月17日杭州市國資委201*年05月15日杭州市國資委201*年05月19日杭州市國資委201*年06月24日杭州市國資委201*年07月21日杭州市國資委201*年08月01日杭州市國資委A049-201*-5-0008杭州市國資系統(tǒng)打造“廉潔杭州”工作意見A049-201*-5-0009關于選聘國有資產(chǎn)評估項目評審專家的通知A049-201*-5-0010杭州市國有獨資公司監(jiān)事會工作報告制度（試行）A049-201*-5-0011市紀委副書記陳章永調(diào)研國企黨風廉政建設工作A049-201*-5-0012市國資委召開國資系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作例會A049-201*-5-0013關于開展201*年度企業(yè)產(chǎn)權登記年度檢查和數(shù)據(jù)匯總工作的通知關于建立杭州市國有資產(chǎn)評估重大項目評審專家?guī)斓耐ㄖ�杭州市市屬國有及國有控股企業(yè)工資總額預算管理暫行辦法關于杭州市市屬國有及國有控股企業(yè)試行企業(yè)年金制A049-201*-5-0016度的指導意見關于做好201*年度市屬國有及國有控股企業(yè)工資總額預算工作的通知杭州市國資委完善懲防體系、打造“廉潔國企”201*-201*年實施方案A049-201*-5-0014201*年09月04日杭州市國資委A049-201*-5-0015201*年09月08日杭州市國資委201*年09月11日杭州市國資委A049-201*-5-0017201*年09月11日杭州市國資委A049-201*-5-0018201*年09月18日杭州市國資委A049-201*-5-0019關于杭州市市屬國有及國有控股企業(yè)年金方案報批有關問題的通知201*年09月22日杭州市國資委201*年10月14日杭州市國資委A049-201*-5-0021市國資委組織召開國資系統(tǒng)黨風廉政建設教育會A049-201*-5-0022關于編報201*年度市屬國有企業(yè)財務決算報表的通知201*年11月27日杭州市國資委A049-201*-5-0023關于做好201*年度企業(yè)國有資產(chǎn)統(tǒng)計報表工作的通知201*年11月27日杭州市國資委A049-201*-5-0024關于201*年度財務決算審計工作委托事項的通知201*年12月03日杭州市國資委

工作信息（6）索取號信息名稱產(chǎn)生日期公開機構A049-201*-6-0000十七大精神主題宣傳教育實踐活動A049-201*-6-0001市國資委領導大接訪活動公告A049-201*-6-0002市國資委所屬6家授權經(jīng)營企業(yè)（集團）應急體系建設情況201*年05月19日杭州市國資委201*年07月21日杭州市國資委201*年08月01日杭州市國資委201*年08月20日杭州市國資委201*年09月01日杭州市國資委201*年11月17日杭州市國資委A049-201*-6-0003杭州市國資委網(wǎng)站安全突發(fā)事件應急預案A049-201*-6-0004新一輪解放思想大行動A049-201*-6-0005紀念改革開放30周年

人事信息（8）

索取號信息名稱產(chǎn)生日期公開機構A049-201*-8-0000關于朱少杰同志任職的通知A049-201*-8-0001關于邵志祥同志任職的通知A049-201*-8-0002201*年杭州市國資委特殊職位公務員入圍面試名單A049-201*-8-0003201*年杭州市國資委特殊職位公務員綜合成績A049-201*-8-0004關于江波同志任職的通知201*年01月28日杭州市人民政府201*年01月28日杭州市人民政府201*年01月30日201*年03月30日浙江省人事廳浙江省人事廳201*年04月16日杭州市人民政府杭州市人事局杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委A049-201*-8-0005201*年杭州市國資委特殊職位公務員擬錄用人員公示201*年05月06日A049-201*-8-0006關于趙勝等同志任職的通知A049-201*-8-0007201*年杭州市國資委機關競爭上崗實施方案A049-201*-8-0008201*年杭州市國資委機關晉升非領導職務實施方案A049-201*-8-0009關于陳錢茂等同志免職的通知A049-201*-8-0010關于馮磊等6名同志任職的公示A049-201*-8-0011關于張政同志任職的通知A049-201*-8-0012關于馮磊等同志任職的通知201*年06月10日201*年06月10日201*年06月10日201*年07月11日201*年07月23日201*年08月04日201*年08月12日關于原杭州市商業(yè)銀行股份有限公司董事長副董事A049-201*-8-0013201*年08月18日杭州市人民政府長行長副行長改任的通知A049-201*-8-0014關于張明同志任職的通知A049-201*-8-0015關于張英同志任職的通知A049-201*-8-0016關于免去劉萬華同志職務的通知A049-201*-8-0017關于金福娟同志免職的通知A049-201*-8-0018關于宋勝利等同志免職的通知A049-201*-8-0019關于黎豫杭同志免職的通知201*年08月18日杭州市人民政府201*年10月27日杭州市國資委201*年11月28日杭州市人民政府201*年12月22日201*年12月22日201*年12月22日杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委A049-201*-8-0020關于黎豫杭同志免職的通知A049-201*-8-0021關于宋勝利同志免職的通知A049-201*-8-0022關于米智等同志任職的通知201*年12月22日201*年12月22日201*年12月22日杭州市國資委杭州市國資委杭州市國資委

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