第一章 目的及適用范圍
1. 本辦法旨在明確各部門在基建項(xiàng)目預(yù)算、立項(xiàng)、實(shí)施過(guò)程中的職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目建設(shè)的規(guī)范管理，提高項(xiàng)目質(zhì)量和工作效率，特制定本辦法。
2. 本辦法適用于公司內(nèi)所有地區(qū)的各級(jí)單位。
第二章 定義
3. 基本建設(shè)項(xiàng)目包括房屋建筑，房屋防水、供熱、供冷、裝修、電氣管線、給排水管道的安裝維修等。
第三章 原則
4. 在制訂基建項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，要進(jìn)行充分論證，本著節(jié)約的原則，盡可能地減少基建項(xiàng)目數(shù)量和預(yù)算額度。
5. 在遇到水電氣等緊急維修時(shí)，要快速高效地進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，以滿足日常運(yùn)營(yíng)正常開(kāi)展的需要。
6. 在進(jìn)行基建項(xiàng)目評(píng)標(biāo)時(shí)，應(yīng)兼顧成本和質(zhì)量的要求，中標(biāo)的施工單位者應(yīng)是技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、信譽(yù)好的公司。
第四章 部門職責(zé)和權(quán)限
7. 分公司
7.1 作為基建項(xiàng)目的需求單位
7.1.1 分公司行政管理部負(fù)責(zé)在分公司年度預(yù)算中，提交關(guān)于分公司的基建項(xiàng)目計(jì)劃
7.1.2 分公司行政管理部負(fù)責(zé)提交分公司基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)
7.1.3 分公司行政管理部參與基建項(xiàng)目的驗(yàn)收
7.2 作為屬地基建項(xiàng)目的管理單位
7.2.1 分公司行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)屬地事業(yè)部基建項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行初審
7.2.2 分公司行政管理部參與對(duì)屬地事業(yè)部基建項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)
7.2.3 負(fù)責(zé)簽署屬地基建項(xiàng)目合同
7.2.4 分公司行政管理部參與對(duì)屬地事業(yè)部基建項(xiàng)目的驗(yàn)收
8. 事業(yè)部
8.1 作為基建項(xiàng)目的需求單位
8.1.1 事業(yè)部行政管理部門負(fù)責(zé)在事業(yè)部年度預(yù)算中，提交關(guān)于事業(yè)部的基建項(xiàng)目計(jì)劃
8.1.2 事業(yè)部行政管理部門負(fù)責(zé)提交事業(yè)部基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)
8.1.3 事業(yè)部行政管理部門參與基建項(xiàng)目的驗(yàn)收
8.2 綜合事業(yè)部作為基建的實(shí)施單位
8.2.1 負(fù)責(zé)組織基建項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、監(jiān)督實(shí)施、組織驗(yàn)收等。
9. 職能部門
9.1 行政管理部作為總部機(jī)關(guān)基建項(xiàng)目的需求單位
9.1.1 負(fù)責(zé)在總部機(jī)關(guān)的年度預(yù)算中，提交基建項(xiàng)目計(jì)劃
9.1.2 負(fù)責(zé)提交總部機(jī)關(guān)的基建項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)
9.1.3 參與總部機(jī)關(guān)基建項(xiàng)目的驗(yàn)收
9.2 行政管理部作為燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目的管理單位
9.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行初審
9.2.2 參與燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)
9.2.3 參與燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目的驗(yàn)收
9.3 物資裝備部作為燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目合同的管理單位
9.3.1 參與燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)
9.3.2 負(fù)責(zé)簽署燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目合同
9.3.3 參與燕郊地區(qū)基建項(xiàng)目的驗(yàn)收
第五章 工作流程
10. 正常情況下，一個(gè)基建項(xiàng)目需在年初的年度預(yù)算中得到批準(zhǔn)，實(shí)施前獲得立項(xiàng)通過(guò)后，方可交由綜合事業(yè)部開(kāi)始實(shí)施。計(jì)劃外的基建項(xiàng)目，可以直接進(jìn)入立項(xiàng)審批流程。
11. 基建預(yù)算審批流程
11.1 燕郊地區(qū)
11.1.1 事業(yè)部提交年度基建計(jì)劃，到總部行政管理部進(jìn)行初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交計(jì)劃資金部進(jìn)行審批，通過(guò)后，事業(yè)部基建計(jì)劃獲得批準(zhǔn)
11.1.2 行政管理部提交機(jī)關(guān)年度基建計(jì)劃，到計(jì)劃資金部進(jìn)行審批，通過(guò)后，機(jī)關(guān)的基建計(jì)劃獲得批準(zhǔn)
11.2 非燕郊地區(qū)
11.2.1 分公司提交年度基建計(jì)劃，到總部行政管理部進(jìn)行初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交總部計(jì)劃資金部進(jìn)行審批，通過(guò)后，分公司基建計(jì)劃獲得批準(zhǔn)
11.2.2 事業(yè)部提交年度基建計(jì)劃，到分公司行政管理部進(jìn)行初審?fù)ㄟ^(guò)后，提交計(jì)劃資金部進(jìn)行審批，通過(guò)后，事業(yè)部基建計(jì)劃獲得批準(zhǔn)
11.2.3 事業(yè)部基地的年度基建計(jì)劃，得到事業(yè)部的批準(zhǔn)后，送屬地分公司行政管理部進(jìn)行初審，通過(guò)后方可匯總到事業(yè)部的年度基建計(jì)劃
12. 基建立項(xiàng)審批流程
12.1 需要立項(xiàng)的單位填寫《某油田服務(wù)有限公司項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，報(bào)總部行政管理部
12.2 通過(guò)后，報(bào)計(jì)劃資金部進(jìn)行預(yù)算審核
12.3 通過(guò)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批
12.4 如果預(yù)算超過(guò)100萬(wàn)人民幣，還需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)
13. 基建項(xiàng)目的實(shí)施流程
13.1 燕郊地區(qū)
13.1.1 需求單位將批準(zhǔn)后的《某油田服務(wù)有限公司項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》送交綜合事業(yè)部
13.1.2 綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)招標(biāo)或供應(yīng)商提名
13.1.3 綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)組織行政管理部、物資裝備部進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定基建項(xiàng)目施工單位、施工價(jià)格、工期等合同內(nèi)容
13.1.4 物資裝備部簽署合同
13.1.5 綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)組織施工，并監(jiān)督
13.1.6 工程結(jié)束后，綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)組織行政管理部、物資裝備部、需求單位進(jìn)行驗(yàn)收
13.1.7 驗(yàn)收不合格，綜合事業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行整改;驗(yàn)收合格，綜合事業(yè)部在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，交付需求單位使用
13.2 非燕郊地區(qū)
13.2.1 需求單位將批準(zhǔn)后的《某油田服務(wù)有限公司項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》送交綜合事業(yè)部屬地分部。綜合事業(yè)部在屬地沒(méi)有分部的地區(qū)，由分公司代為執(zhí)行
13.2.2 綜合事業(yè)部分部負(fù)責(zé)招標(biāo)或供應(yīng)商提名
13.2.3 綜合事業(yè)部分部負(fù)責(zé)組織分公司行政管理部進(jìn)行評(píng)標(biāo)，確定基建項(xiàng)目施工單位、施工價(jià)格、工期等合同內(nèi)容
13.2.4 分公司簽署合同
13.2.5 綜合事業(yè)部分部負(fù)責(zé)組織施工，并監(jiān)督
13.2.6 工程結(jié)束后，綜合事業(yè)部分部負(fù)責(zé)組織分公司行政管理部門、需求單位進(jìn)行驗(yàn)收
13.2.7 驗(yàn)收不合格，綜合事業(yè)部分部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行整改;驗(yàn)收合格，綜合事業(yè)部分部在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，交付需求單位使用
本規(guī)定由行政管理部制定，行政管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
某公司基本情況及項(xiàng)目分析概述
某公司基本情況及項(xiàng)目思路
1. 某公司基本情況：
1.1. 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
1.1.1. 十五目標(biāo)：
1.1.1.1. 產(chǎn)銷量60000臺(tái)(D6114 35000臺(tái);G6135 20000臺(tái);C121 3000臺(tái))
1.1.1.2. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30億，凈利潤(rùn)1.3億元
1.1.1.3. 工程機(jī)械市場(chǎng)占有率50%以上，重型車及客車市場(chǎng)占有率10%以上
1.2. 業(yè)務(wù)架構(gòu)：
形成二張網(wǎng)、一個(gè)中心的模式。(營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)、配套網(wǎng)、以ERP為中心的精益生產(chǎn)模式)
1.3. 主要戰(zhàn)略措施：
1.3.1. 尋求戰(zhàn)略合作伙伴
1.3.2. 建立完善的營(yíng)銷服務(wù)體系并成為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的基石
1.3.3. 精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)流程，健全內(nèi)部核算，企業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)化
1.3.4. 組織結(jié)構(gòu)扁平化，形成以業(yè)績(jī)?yōu)橹行牡钠髽I(yè)文化
1.3.5. 逐步完善ERP、導(dǎo)入TPM管理，實(shí)現(xiàn)精益生產(chǎn)
1.4. 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃
1.4.1. 產(chǎn)品發(fā)展策略：以老養(yǎng)新----以盈利的135系列柴油機(jī)為主體，支撐兩翼開(kāi)發(fā)D6114、C121產(chǎn)品。
1.4.2. 產(chǎn)品系列基本情況：
1.4.2.1. 135系列：
市場(chǎng)保有量50萬(wàn)套，主要用于工程機(jī)械(2/3)，占01年銷量的70%;產(chǎn)品在噪音、升功率、重量比等方面指標(biāo)落后，將逐漸被其它產(chǎn)品替代;
1.4.2.2. G6135系列：
135系列改進(jìn)型，各項(xiàng)指標(biāo)有所提高，使135系列的生產(chǎn)周期得以延長(zhǎng)，為某公司目前主要利潤(rùn)來(lái)源;
1.4.2.3. D114系列：
產(chǎn)品達(dá)到國(guó)外90年代中期水平，主要定位于車用市場(chǎng)，目前在國(guó)內(nèi)公交車和客車更新?lián)Q代產(chǎn)品中成為首選動(dòng)力。產(chǎn)品處于成長(zhǎng)期，某公司投資3億元，目前已形成年產(chǎn)3萬(wàn)套的生產(chǎn)能力，該產(chǎn)品將成為某公司主要的增長(zhǎng)點(diǎn)
1.4.2.4. C121系列
美國(guó)卡特彼勒許可證產(chǎn)品，在工程機(jī)械和電站市場(chǎng)享有盛譽(yù)。定位于高端工程機(jī)械市場(chǎng)。但目前產(chǎn)量低、成本高，未成為某公司主導(dǎo)產(chǎn)品;
1.5. 營(yíng)銷策略及營(yíng)銷體系規(guī)劃
1.5.1. 營(yíng)銷策略
保持傳統(tǒng)市場(chǎng)占有率，不遺余力地開(kāi)拓載重車和客車市場(chǎng);
1.5.2. 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：
1.5.2.1. 健全國(guó)內(nèi)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，銷售分公司從8家增加到14家，新增9家分銷中心，使其成為集銷售、配件供應(yīng)、維修及服務(wù)等功能為一體的區(qū)域性總代理;
1.5.2.2. 最終產(chǎn)品制造商配套量占總銷量的70%，要主動(dòng)與主要制造商建立全面合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，充分利用主機(jī)廠的服務(wù)體系;
1.6. 售后服務(wù)
1.6.1. 服務(wù)承諾：
響應(yīng)時(shí)間：市內(nèi)24小時(shí)，外省48小時(shí)，邊遠(yuǎn)地區(qū)72小時(shí);汽車12小時(shí)到位，48小時(shí)修復(fù);工程機(jī)械24小時(shí)到位，72小時(shí)修復(fù);
1.6.2. 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：
市場(chǎng)營(yíng)銷部 地區(qū)銷售服務(wù)中心 地區(qū)分公司 辦事處 經(jīng)銷服務(wù)商
部份子公司或配套企業(yè)建有獨(dú)立的售后服務(wù)體系，某公司接到服務(wù)請(qǐng)求后與配套企業(yè)共同為客戶提供服務(wù)(如伊維公司，生產(chǎn)油嘴油泵)
1.6.3. 服務(wù)管理
1.6.3.1. 通過(guò)800免費(fèi)售后服務(wù)熱線接受客戶報(bào)修，由800統(tǒng)一向駐外機(jī)構(gòu)派工;
1.6.3.2. 服務(wù)結(jié)算方式：
1.6.3.2.1. 賣斷1：某公司與主機(jī)廠的中環(huán)簽訂協(xié)議，以每臺(tái)若干資金付給中環(huán)服務(wù)商，并提供技術(shù)支持，中環(huán)承擔(dān)其所銷發(fā)動(dòng)機(jī)的售后服務(wù)(包括服務(wù)中需賠償?shù)牧悴考?。
1.6.3.2.2. 賣斷2：某公司與主機(jī)廠的中環(huán)簽訂協(xié)議，以每臺(tái)若干資金付給中環(huán)服務(wù)商，并提供技術(shù)支持，中環(huán)承擔(dān)其所銷發(fā)動(dòng)機(jī)的售后服務(wù)，三包期內(nèi)因質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的零件賠償，某公司公司提供零件或等價(jià)的資金。
1.6.3.2.3. 授權(quán)：某公司公司授權(quán)AA級(jí)2S商，在管轄區(qū)域內(nèi)自行接受報(bào)修，并安排服務(wù)。某公司公司按服務(wù)的工時(shí)及差旅費(fèi)結(jié)算服務(wù)費(fèi)用。
1.6.3.2.4. 委托：目前某公司與大部份2S商約定的服務(wù)方式，即某公司公司通知2S商服務(wù)，按服務(wù)的工時(shí)及差旅費(fèi)結(jié)算服務(wù)費(fèi)用。
1.6.4. 管理制度：
有比較健全的服務(wù)流程及管理制度，對(duì)服務(wù)結(jié)果有記錄與回訪并與業(yè)績(jī)工資掛鉤;
1.7. 產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量存在較大問(wèn)題，責(zé)任維修率50%
2. 第一階段項(xiàng)目思路
2.1. 戰(zhàn)略審視及服務(wù)定位
2.1.1. 初步判斷：
某公司戰(zhàn)略方向比較明確，戰(zhàn)略措施針對(duì)性較強(qiáng)，但“以營(yíng)銷服務(wù)為基石”的戰(zhàn)略舉措階段性定量描述不夠，比如：各階段的服務(wù)水平、可投入資源、對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略的貢獻(xiàn)(服務(wù)收益、對(duì)主機(jī)銷售的貢獻(xiàn))等，這些關(guān)鍵因素是設(shè)計(jì)營(yíng)銷服務(wù)體系的前提條件或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，本階段的主要任務(wù)就是要明確這些關(guān)鍵因素。
2.1.2. 需明確的關(guān)鍵議題和收集的數(shù)據(jù)
2.1.2.1. 對(duì)工程機(jī)械、汽車、船舶、電站等市場(chǎng)是否可根據(jù)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況、某公司戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)及目前資源狀況制定不同的服務(wù)承諾?(服務(wù)承諾將成為營(yíng)銷服務(wù)體系的最終驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn))。
2.1.2.2. 營(yíng)銷服務(wù)在某公司發(fā)展戰(zhàn)略中定位及其階段性關(guān)鍵要素是什么?(不同產(chǎn)品的服務(wù)承諾、可投入的資源、對(duì)營(yíng)銷服務(wù)體系的盈利指標(biāo)等)
2.1.2.3. 不同產(chǎn)品的關(guān)鍵客戶需求
2.1.2.4. 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)承諾
2.1.2.5. 某公司營(yíng)銷服務(wù)體系的財(cái)務(wù)狀況(配件毛利、服務(wù)體系運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、年均三包費(fèi)支出額)
2.1.2.6. 某公司各階段可投入的資源(基礎(chǔ)設(shè)施投資、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算)
階段目標(biāo)：明確各階段可投入的資源和服務(wù)體系需達(dá)到的服務(wù)水平。為營(yíng)銷服務(wù)體系設(shè)計(jì)建立標(biāo)準(zhǔn)。
2.2. 營(yíng)銷服務(wù)體系診斷
2.2.1. 初步判斷：
2.2.1.1. 網(wǎng)絡(luò)布局基本成形，但主要是針對(duì)工程機(jī)械服務(wù)市場(chǎng)，車用市場(chǎng)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和配件儲(chǔ)備/配送比較薄弱。營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)布局在鞏固工程機(jī)械市場(chǎng)的前提下，著力點(diǎn)應(yīng)在車用服務(wù)市場(chǎng)的網(wǎng)點(diǎn)布局。
2.2.1.2. 形成了以Call Center為信息歸集和調(diào)度的多樣化服務(wù)手段(網(wǎng)點(diǎn)上門服務(wù)和快速分隊(duì)服務(wù))，Call Center、大客戶部似有指揮重疊之處。
2.2.1.3. 營(yíng)銷服務(wù)渠道四級(jí)建制，末端為社會(huì)資源，另三級(jí)為某公司派出機(jī)構(gòu)，如此架構(gòu)可能會(huì)影響反應(yīng)速度和不利于充分撬動(dòng)社會(huì)資源。
2.2.1.4. 目前尚無(wú)配件中心庫(kù)，配件散存于服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(訂貨或商業(yè)信用)和辦事處，渠道中配件結(jié)構(gòu)性短缺與過(guò)剩并存，無(wú)法獲取配件庫(kù)存的全面信息
2.2.1.5. 管理制度較完善，但這些管理制度是基于目前的服務(wù)模式制定的，模式和制度本身是否合理需進(jìn)一步研判。
人個(gè)看法：從某公司提供的營(yíng)銷服務(wù)體系資料來(lái)看，各種方法都在嘗試，也比較全面，但與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的吻合度和針對(duì)性不強(qiáng)，重點(diǎn)不夠突出�？赡芪覀冏罱K提供的方案也就是對(duì)其目前服務(wù)方式的篩選，創(chuàng)新的難度較大，這就需要我們有非常充分的數(shù)據(jù)支撐我們的方案，需要我們?cè)谡{(diào)研中特別關(guān)注數(shù)據(jù)的收集。
2.2.2. 需明確的關(guān)鍵議題及收集的數(shù)據(jù)
2.2.2.1. 目前的網(wǎng)點(diǎn)布局狀況?網(wǎng)點(diǎn)布局所考慮的主要因素(服務(wù)半徑、響應(yīng)時(shí)間、投資成本)?服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的功能狀況?(服務(wù)于多產(chǎn)品或是單一產(chǎn)品);
2.2.2.2. 有那些因素制約服務(wù)承諾的實(shí)現(xiàn)?有何解決辦法?
2.2.2.3. 為適應(yīng)某公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，目前網(wǎng)點(diǎn)布局存在那些不足?如何改進(jìn)?
2.2.2.4. 目前服務(wù)渠道四級(jí)管理的優(yōu)點(diǎn)及弊端?
2.2.2.5. 大客戶管理與區(qū)域管理如何協(xié)調(diào)分工?如何利用網(wǎng)點(diǎn)資源做好大客戶服務(wù)?
2.2.2.6. 目前網(wǎng)點(diǎn)的盈利模式及盈利狀況如何?
2.2.2.7. 目前服務(wù)模式下，經(jīng)銷服務(wù)商對(duì)某公司的響應(yīng)度和忠誠(chéng)度如何?
2.2.2.8. 配件供應(yīng)-----(中心庫(kù)布局、配件訂貨、商業(yè)信用、配件利潤(rùn)、緊缺件調(diào)配、庫(kù)存規(guī)劃、配送方式)
2.2.2.9. 管控模式-----(業(yè)務(wù)流程、結(jié)算方式、服務(wù)商評(píng)級(jí)、不同層級(jí)的服務(wù)政策)
階段目標(biāo)：了解網(wǎng)絡(luò)布局、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)盈利狀況、渠道整體盈利狀況、渠道層級(jí)、管控模式、服務(wù)流程、配件訂貨及供應(yīng)、配件庫(kù)存狀況等情況，結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)現(xiàn)有營(yíng)銷服務(wù)體系作出初步診斷，并明確下階段訪談分析的重點(diǎn)。
1 目的
為加強(qiáng)基建工程項(xiàng)目管理，保障基建工程項(xiàng)目質(zhì)量，有效控制投資成本，提高資金使用效益。
2 范圍
適用于公司基建工程項(xiàng)目的建設(shè)及維修管理。
3 定義
項(xiàng)目籌建小組是指公司為特殊工程項(xiàng)目設(shè)立的專門管理機(jī)構(gòu)。
4 職責(zé)
4.1 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)基建工程項(xiàng)目建設(shè)及維修的計(jì)劃審核、各類手續(xù)的辦理、過(guò)程監(jiān)督、預(yù)決算、產(chǎn)權(quán)證書辦理等工作。
4.2 物資采購(gòu)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的供方確定、招投標(biāo)管理工作。
4.3 項(xiàng)目籌建小組負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目日常管理工作，包括辦理建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)手續(xù);協(xié)調(diào)政府部門、施工單位、監(jiān)理單位等公共關(guān)系;組織工程設(shè)計(jì)、提交設(shè)計(jì)方案;提出招標(biāo)計(jì)劃、進(jìn)行供方調(diào)查、起草招標(biāo)文件、組織項(xiàng)目招投標(biāo)、合同起草與管理;現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證、工程質(zhì)量監(jiān)督;協(xié)調(diào)工程進(jìn)度;辦理項(xiàng)目竣工的移交手續(xù);提出資金申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目管理部審核;跟蹤工程項(xiàng)目合同的履行情況等。
4.4 項(xiàng)目使用單位負(fù)責(zé)基建工程項(xiàng)目建設(shè)、維修計(jì)劃及方案的上報(bào)，并參與項(xiàng)目建設(shè)、維修及決算審核全過(guò)程。
5 內(nèi)容
5.1 需求單位填寫《工程報(bào)建申請(qǐng)審批表》，具體審核流程見(jiàn)附錄A�；üこ添�(xiàng)目的采購(gòu)、招投標(biāo)及合同的管理，依照公司《采購(gòu)管理辦法》、《招投標(biāo)管理制度》、《合同管理辦法》執(zhí)行;基建工程土地征用及開(kāi)工相關(guān)手續(xù)由項(xiàng)目管理部牽頭辦理。
5.2 基建工程項(xiàng)目應(yīng)設(shè)立工程現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)工程量記錄、審核簽證和工程質(zhì)量監(jiān)督工作。根據(jù)分項(xiàng)工程專業(yè)特點(diǎn)，由項(xiàng)目管理部派出、聘請(qǐng)專業(yè)人員或指定建設(shè)維修項(xiàng)目的分子公司人員擔(dān)任現(xiàn)場(chǎng)代表。
5.3 工程簽證的管理
5.3.1工程簽證范圍
5.3.1.1 由于設(shè)計(jì)變更等建設(shè)方原因引起的工程返工或成品、半成品的報(bào)廢損失。
5.3.1.2 與計(jì)算工程造價(jià)有關(guān)的隱蔽工程(如溝槽隱蔽)及無(wú)法在圖紙上標(biāo)注材料用量的。
5.3.1.3 合同中沒(méi)有明確約定，且在竣工圖上無(wú)法表述的施工項(xiàng)目(如零星點(diǎn)工)。
5.3.1.4 與計(jì)算工程造價(jià)有關(guān)的施工方案中規(guī)定的施工措施項(xiàng)目。
5.3.1.5 建設(shè)方、監(jiān)理單位認(rèn)為其它需要簽證的項(xiàng)目。
5.3.2 涉及工程簽證的項(xiàng)目，特別是溝槽等隱蔽工程在下道工序施工前施工單位必須通知建設(shè)方現(xiàn)場(chǎng)代表; 隱蔽工程簽證各方簽字人員必須在保持施工原樣，進(jìn)行下道工序前進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)丈量、記錄及簽證。
5.3.3 《工程量簽證單》只簽工程量;工程簽證必須附簡(jiǎn)圖、標(biāo)明尺寸和工程量計(jì)算公式，以便建設(shè)方、監(jiān)理單位審核。
5.3.4 《工程量簽證單》不得涂改，由施工單位提出，經(jīng)建設(shè)方派出的現(xiàn)場(chǎng)代表、基建項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，若聘請(qǐng)監(jiān)理公司還需監(jiān)理工程師共同審核簽署后方可生效。
5.3.5 《工程量簽證單》一式三份，施工單位一份、監(jiān)理單位一份、建設(shè)方一份。
5.3.6 施工結(jié)算必須提供《工程量簽證單》原件。
5.3.7 未按本規(guī)定辦理的工程簽證單，建設(shè)方一律不予以承認(rèn)，均視為無(wú)效。
5.4 基建工程項(xiàng)目完工，由項(xiàng)目管理部組織驗(yàn)收，《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》經(jīng)驗(yàn)收人員、分子公司經(jīng)理、項(xiàng)目管理部經(jīng)理簽字后生效。
5.5 基建工程項(xiàng)目的預(yù)決算工作
5.5.1按《建筑施工合同》中約定不需決算的基建工程項(xiàng)目，以合同約定金額作為決算額。
5.5.2 以實(shí)際工程量進(jìn)行決算的工程項(xiàng)目，《工程預(yù)(決)算書》由施工方提交項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部交由公司指定的具有相關(guān)資質(zhì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)或自行審計(jì)后，報(bào)審計(jì)部復(fù)審，通過(guò)后報(bào)公司總裁審批。
5.6 基建工程項(xiàng)目結(jié)束后的產(chǎn)權(quán)手續(xù)由項(xiàng)目管理部牽頭辦理。
5.7 設(shè)有項(xiàng)目籌建小組的工程項(xiàng)目管理
5.7.1 基建工程項(xiàng)目按上述辦法執(zhí)行。
5.7.2 附屬設(shè)備的采購(gòu)、招投標(biāo)及合同管理依照公司《采購(gòu)管理辦法》、《招投標(biāo)管理制度》、《合同管理辦法》執(zhí)行。
5.7.3 項(xiàng)目籌建小組應(yīng)會(huì)同監(jiān)理工程師、施工單位每周召開(kāi)一次工作例會(huì)，就工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng)進(jìn)行研究，登記《會(huì)議記錄》。
5.7.4 如施工方違反操作規(guī)范，應(yīng)向施工單位發(fā)出《整改通知書》，并監(jiān)督其整改。
5.7.5籌建處負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目手續(xù)及權(quán)屬證明等法律文件的辦理，必須證件齊備、權(quán)屬清晰、保管妥當(dāng)。
5.7.6施工單位、監(jiān)理單位報(bào)送建設(shè)方的工程簽證、聯(lián)系函、工程進(jìn)度報(bào)表等所有文件，均需送交建設(shè)方指定的檔案管理人員，并以簽字接受為準(zhǔn);建設(shè)方送出的文件同樣需對(duì)方簽字和蓋章接受為準(zhǔn)。
5.7.7項(xiàng)目籌建小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目全程資料的保管工作。全部資料在工程全部完工后移交項(xiàng)目管理部等有關(guān)部門。
5.8公司電力設(shè)施建設(shè)及維修參照本制度執(zhí)行。
5.9違反本制度規(guī)定的處罰依照公司《工作獎(jiǎng)罰制度》執(zhí)行。
6 相關(guān)文件
6.1《采購(gòu)管理辦法》 DZF-WCB-TR-001
6.2《招投標(biāo)管理制度》 DZF-CGB-TR-003
6.3《合同管理辦法》 DZF-ZCB-TR-003
6.4《工作獎(jiǎng)罰制度》 DZF-RLB-TR-001
7 記錄
7.1《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 DZF-XMB-TR-002-01
7.2《工程報(bào)建申請(qǐng)審批表》 DZF-XMB-TR-002-02
7.3《工程預(yù)防性維修申請(qǐng)》 DZF-XMB-TR-002-03
7.4《建筑物登記明細(xì)表》 DZF-XMB-TR-002-04
7.5《工程進(jìn)度審核表》 DZF-XMB-TR-002-05
7.6《質(zhì)保金返還確認(rèn)單》 DZF-XMB-TR-002-06
第一章 總 則 2
第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2
一、組織機(jī)構(gòu)管理 2
二、基建辦公室職責(zé) 3
三、基建辦各崗位職責(zé) 4
第三章 規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì) 9
第四章 工程合同管理 10
第五章 工程進(jìn)度管理 11
第六章 工程質(zhì)量管理 12
第七章 工程安全文明管理 16
第八章 工程材料管理 17
第九章 設(shè)計(jì)變更和簽證 19
第十章 工程款項(xiàng)結(jié)算 20
第十一章 工程項(xiàng)目驗(yàn)收及后期 21
第一章 總 則
為了加強(qiáng)公司基建工程項(xiàng)目全過(guò)程管理，保證公司建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，發(fā)揮投資效益，建設(shè)一流項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
本辦法所指的基建工程項(xiàng)目，是指由公司或控股公司新(擴(kuò))建的基本建設(shè)工程項(xiàng)目、土建工程、機(jī)電安裝工程、裝飾裝修工程等(以下簡(jiǎn)稱基建工程項(xiàng)目)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
一、組織機(jī)構(gòu)管理
基建工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總工程師、土建管理員、水電管理員、資料管理員等組成基建辦公室(以下簡(jiǎn)稱基建辦)。全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程質(zhì)量進(jìn)度，安全及文明施工等工作。 詳見(jiàn)基建辦公室組織機(jī)構(gòu)圖：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
項(xiàng)目總工程師
綜合管理員
水電管理員
土建管理員
二、基建辦公室職責(zé)
基建辦是公司下設(shè)基建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)，貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章及管理制度，承擔(dān)項(xiàng)目工程技術(shù)、功能的設(shè)計(jì)管理、工程監(jiān)理、施工安全、變更控制、工程進(jìn)度及工程質(zhì)量的管理，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的拆遷及“三通一平”的基礎(chǔ)工作，具體職責(zé)如下：
1、參與對(duì)監(jiān)理、施工單位、材料和設(shè)備供應(yīng)商的考察評(píng)選和招(議)標(biāo)事宜。
2、協(xié)助辦理各項(xiàng)報(bào)批、報(bào)建等開(kāi)工建設(shè)手續(xù)，協(xié)助辦理水、電、氣等項(xiàng)目配套工程手續(xù)，并協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系;
3、及時(shí)提出各種招標(biāo)立項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃及材料立項(xiàng)計(jì)劃，并督促相關(guān)部門完成;
4、組織圖紙會(huì)審，提出優(yōu)化和合理化建議，審批各種施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等;
5、按批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，編制工程實(shí)施計(jì)劃，組織工程實(shí)施，確保工程進(jìn)度計(jì)劃的完成;
6、及時(shí)編制甲供材料設(shè)備需求計(jì)劃，審核施工單位提出的甲控材料的需求計(jì)劃，并督促相關(guān)部門完成;
7、負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)管理施工過(guò)程中工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本及安全文明施工工作，協(xié)調(diào)和處理好各方面的關(guān)系，及時(shí)處理施工過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題;
8、按程序嚴(yán)格審核辦理設(shè)計(jì)變更、施工材料代用手續(xù)及工程現(xiàn)場(chǎng)簽證等工作;
9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)工程驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、各分部、各專業(yè)工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收;工程竣工備案移交工作;
10、負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司的工作進(jìn)行全面監(jiān)督管理，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和監(jiān)理月報(bào)等;
11、編制年度、月度資金需求計(jì)劃。參與公司資金平衡會(huì)，參與工程造價(jià)的動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度、工程量和工程質(zhì)量提出工程款的支付意見(jiàn)，并向上級(jí)部門申報(bào);
12、參與組織新材料、新技術(shù)、新工藝的考察、研究及推廣應(yīng)用;
13、負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件資料整理、歸檔和項(xiàng)目信息管理工作;
14、負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位向物業(yè)工程移交，協(xié)助督促施工單位做好保修期內(nèi)維修整改工作;
三、基建辦各崗位職責(zé)
(一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要職責(zé)
1、 為公司派駐工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)基建辦公室的日常管理工作。
2、對(duì)工程施工、工程監(jiān)理的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、管理�？傮w負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理及內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)等工作;
3、按批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃要求，編制工程實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施，確保工程按進(jìn)度計(jì)劃完成;
4、及時(shí)提出各種招標(biāo)立項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃、材料立項(xiàng)計(jì)劃及甲供材申購(gòu)計(jì)劃，并督促完成;
5、負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審，對(duì)圖紙進(jìn)行優(yōu)化和提出合理化建議，審批各種施工組織設(shè)計(jì)、方案等;
6、按照監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)范條例對(duì)監(jiān)理公司的工作進(jìn)行全面監(jiān)督管理，落實(shí)有關(guān)責(zé)任制，使監(jiān)理公司充分發(fā)揮其監(jiān)理職能;
7、負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)工程驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、各分部、各專業(yè)工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收，做好竣工備案移交工作;
8、參與項(xiàng)目工程施工的招標(biāo)工作及工程監(jiān)理的招標(biāo)工作;
9、組織工程部人員對(duì)變更、委托、指令等工程進(jìn)行驗(yàn)收及實(shí)測(cè)實(shí)量，嚴(yán)控現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作;
10、嚴(yán)格按照合同、設(shè)計(jì)及規(guī)范要求進(jìn)行施工管理控制，嚴(yán)控設(shè)計(jì)變更管理工作;
11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工交房后維保階段的配合工作;
12、負(fù)責(zé)與有關(guān)政府政府部門的協(xié)調(diào)工作。
(二)項(xiàng)目總工程師主要職責(zé)
1、項(xiàng)目總工程師全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量管理工作，對(duì)整個(gè)工程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，提供全面的技術(shù)保障;
2、負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中進(jìn)行安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的監(jiān)督指導(dǎo)。
2、負(fù)責(zé)參與監(jiān)理、施工單位招標(biāo)文件的編制，參與有關(guān)合同條款的制訂。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審并跟蹤落實(shí)會(huì)審中提出的問(wèn)題。
4、熟悉項(xiàng)目工程各專業(yè)施工圖、會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更等工程文件，并做好本工程的大事紀(jì)要。
5、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目工程的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則，審查項(xiàng)目工程的施工組織設(shè)計(jì)和施工作業(yè)方案。
6、根據(jù)監(jiān)理合同要求，組織各專業(yè)監(jiān)理工程師按照《監(jiān)理細(xì)則》進(jìn)行監(jiān)理工作。定期對(duì)合同執(zhí)行，安全文明施工、影響工期進(jìn)度的主要因素，質(zhì)量控制效果等進(jìn)行分析和糾編。
7、復(fù)核證實(shí)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程量變更簽證、各種進(jìn)度付款的確認(rèn)簽字，并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。
8、參加施工現(xiàn)場(chǎng)的各種例會(huì)和會(huì)議。
9、組織參加各種工程驗(yàn)收并簽認(rèn)，做出工程驗(yàn)收總結(jié)。
10、負(fù)責(zé)辦理《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程竣工資料的完整性，并按時(shí)辦理歸檔移交工作。
11、負(fù)責(zé)安排并協(xié)調(diào)工程各專業(yè)管理技術(shù)人員的工作，協(xié)調(diào)工程管理工種的配合。
(三)土建管理員職責(zé)：
1、在項(xiàng)目責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)土建工程的現(xiàn)場(chǎng)組織與協(xié)調(diào)工作，對(duì)本專業(yè)工程的進(jìn)度、質(zhì)量向部門經(jīng)理負(fù)責(zé);
2、熟悉合同文件，審核土建專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙，指出錯(cuò)、漏、空、缺，并提出意見(jiàn)和建議;
3、審查土建工程編報(bào)的進(jìn)度計(jì)劃、方案、申請(qǐng)、變更等并提出專業(yè)意見(jiàn)，督促施工單位按批準(zhǔn)的意見(jiàn)文件組織實(shí)施;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)土建工程施工中的各類問(wèn)題并提出合理的處理意見(jiàn)，督促施工單位按批準(zhǔn)的處理方案實(shí)施;
5、配合項(xiàng)目責(zé)任人協(xié)調(diào)好與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、供應(yīng)等各參建單位的關(guān)系，堅(jiān)持原則，自覺(jué)維護(hù)公司利益;
6、審查土建專業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督，對(duì)不符合監(jiān)理合同要求和工作不稱職的監(jiān)理人員建議進(jìn)行調(diào)換處理;
7、核查進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件的原始憑證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，平行檢驗(yàn)，見(jiàn)證取樣送檢，復(fù)試合格后方可投入使用;
8、建立場(chǎng)地統(tǒng)一的坐標(biāo)控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn)，并做好檢查和保護(hù)工作;
9、負(fù)責(zé)本專業(yè)工程關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查及分項(xiàng)工程的驗(yàn)收;
10、參與圖紙會(huì)審、工程協(xié)調(diào)會(huì)、監(jiān)理例會(huì)、工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)作好本專業(yè)工作日志;
11、負(fù)責(zé)本專業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)工程計(jì)量工作，簽認(rèn)并保存工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證，及時(shí)、如實(shí)審核工程簽證、進(jìn)度款申請(qǐng)、結(jié)算申請(qǐng)文件;
12、協(xié)助資料員及時(shí)做好對(duì)本專業(yè)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實(shí)性;
(四)、水電管理員職責(zé)
1、在項(xiàng)目責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)水電工程的現(xiàn)場(chǎng)組織與協(xié)調(diào)工作，對(duì)本專業(yè)工程的進(jìn)度、質(zhì)量向部門經(jīng)理負(fù)責(zé);
2、配合項(xiàng)目責(zé)任人協(xié)調(diào)好與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、供應(yīng)等各參建單位的關(guān)系，堅(jiān)持原則，自覺(jué)維護(hù)公司利益;
3、熟悉合同文件，審核水電專業(yè)設(shè)計(jì)圖紙，并提出優(yōu)化設(shè)計(jì)建議和意見(jiàn);
4、審查水電工程的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督;
5、根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)編制本專業(yè)材料設(shè)備清單，參與材料設(shè)備的洽談考察工作，及時(shí)提出材料設(shè)備需求計(jì)劃;
6、嚴(yán)把水電材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān)，對(duì)照合同、設(shè)計(jì)、樣板及規(guī)范要求，認(rèn)真檢查其質(zhì)量證明文件和實(shí)物質(zhì)量，并按規(guī)定要求做好送檢復(fù)驗(yàn)工作;
7、熟悉政府相關(guān)職能部門(行業(yè)公司)對(duì)水、電、氣、消防及市政配套工程的管理法規(guī)及制度，協(xié)助辦理相關(guān)報(bào)批報(bào)驗(yàn)工作;
8、負(fù)責(zé)本專業(yè)工程關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查和驗(yàn)收，組織協(xié)調(diào)好工程設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作;
9、嚴(yán)格按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更和工程計(jì)量工作，審查施工單位工程進(jìn)度款的支付申請(qǐng);
10、參與圖紙會(huì)審、工程協(xié)調(diào)會(huì)、監(jiān)理例會(huì)、工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)作好本專業(yè)工作日志;
11、協(xié)助資料員及時(shí)做好對(duì)本專業(yè)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實(shí)性;及時(shí)做好竣工后向物業(yè)公司移交水電及配套工程的竣工圖及竣工資料 ;
(五)、資料管理員職責(zé)
1.負(fù)責(zé)基建辦工程檔案管理工作;
2.負(fù)責(zé)督促各專業(yè)工程師做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作;
3.負(fù)責(zé)基建辦工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關(guān)制度，及時(shí)提供利用;
5.負(fù)責(zé)辦理工程各項(xiàng)驗(yàn)收資料收集、歸檔工作，協(xié)助辦理工程檔案預(yù)驗(yàn)收及工程檔案移交工作;
6.負(fù)責(zé)基建辦工程相關(guān)書刊、規(guī)范等工具書的保管、借閱登記工作;
7.負(fù)責(zé)基建辦內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作;
8.負(fù)責(zé)本部門上報(bào)的請(qǐng)示、報(bào)告、通知等相關(guān)工程信息資料登記、呈報(bào)，并將已審批的文件分送到相關(guān)部門;
9.負(fù)責(zé)各種文書打印和工程會(huì)議記錄;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三章 規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)
一、 納入集團(tuán)和公司年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目，由基建辦公室組織編制項(xiàng)目建議書，報(bào)公司分管副總審核，提交公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審定后，報(bào)上級(jí)相關(guān)部門申報(bào)立項(xiàng)。
二、 工程項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，基建辦負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施策劃方案和可行性研究報(bào)告，辦妥《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》、環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告等有關(guān)手續(xù)。
三、參與組織基建項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的公開(kāi)招投標(biāo)活動(dòng)。(詳閱公司招投標(biāo)管理辦法)
四、基建辦落實(shí)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作。工程設(shè)計(jì)必須遵循方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)3個(gè)步驟。
1、加強(qiáng)與使用單位的溝通，明確設(shè)計(jì)要求，細(xì)化設(shè)計(jì)內(nèi)容，認(rèn)真編寫項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書。設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)容包括工程地點(diǎn)、工程條件、工程規(guī)模、工程方案要求、投資估算等。
2、通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、方案競(jìng)選方式，擇優(yōu)選定設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)單位，并遵循估算控制概算的原則，在委托設(shè)計(jì)合同中明確限額設(shè)計(jì)要求。
3、根據(jù)設(shè)計(jì)方案和地質(zhì)勘察報(bào)告，組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)(或擴(kuò)初設(shè)計(jì))和編制概算。初步設(shè)計(jì)和概算經(jīng)公司分管副總審核，提交公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審定后，報(bào)相關(guān)部門批準(zhǔn)。
4、初步設(shè)計(jì)和概算獲批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)單位須按合同約定提供完整的施工圖文件。施工圖紙須報(bào)圖紙審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)法規(guī)符合性審查，同時(shí)要就使用功能組織相關(guān)部門進(jìn)行施工圖紙檢查。審查意見(jiàn)和檢查結(jié)論送設(shè)計(jì)單位，以補(bǔ)充和完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
第四章 工程合同管理
一、合同應(yīng)嚴(yán)格按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理總局印制的標(biāo)準(zhǔn)合同格式擬定。所有基建項(xiàng)目合同經(jīng)基建辦、工程部、財(cái)務(wù)部審閱后報(bào)總經(jīng)理簽訂，由基建辦負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、合同是工程結(jié)算的主要依據(jù)，建設(shè)單位與勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位全面實(shí)行經(jīng)濟(jì)合同制，明確各自經(jīng)濟(jì)責(zé)任，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下，縮短建設(shè)工期，爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效。
三、在項(xiàng)目基建期間，各基建辦負(fù)責(zé)妥善保管本項(xiàng)目與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽訂的各類合同，項(xiàng)目竣工后統(tǒng)一轉(zhuǎn)公司工程部歸檔。
四、合同在實(shí)施中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，督促施工單位按合同履約施工，并定期向公司報(bào)告合同履約情況。
第五章 工程進(jìn)度管理
一、開(kāi)工前要求施工單位編制確實(shí)可行的施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)基建辦審批。并需編制進(jìn)度控制措施和進(jìn)度滯后補(bǔ)救措施。
二、監(jiān)督施工單位編制月進(jìn)度計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃。監(jiān)督施工單位在總進(jìn)度計(jì)劃的框架下，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制月進(jìn)度計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃配置勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、資源材料安排施工。實(shí)際進(jìn)度滯后時(shí)，監(jiān)督施工單位重新編制進(jìn)度計(jì)劃采取相應(yīng)的趕工措施。
三、在工程施工過(guò)程中，每周、月例會(huì)施工單位向監(jiān)理單位報(bào)本周(月)工程完成情況和下周進(jìn)度計(jì)劃;由監(jiān)理審核后,作為下周(月)工程進(jìn)度的控制依據(jù)�；ㄞk需根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃和周計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃滯后，需與監(jiān)理單位、施工單位、施工班組分析進(jìn)度滯后原因，找出解決辦法，并采取工期補(bǔ)救措施。
四、因設(shè)計(jì)圖紙無(wú)法按預(yù)期計(jì)劃提供，基建辦督促施工單位調(diào)整未提供圖紙的施工段的施工進(jìn)度計(jì)劃，并與監(jiān)理單位和施工單位充分探討，在條件允許的情況下，盡量采取工期補(bǔ)救措施。
五、工程計(jì)劃工期接近尾聲時(shí)，基建辦制定時(shí)間控制節(jié)點(diǎn)。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)編制趕工計(jì)劃，督促施工單位按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)采取趕工措施，確保工程按時(shí)完工。
六、工程協(xié)調(diào)制度
1、督促監(jiān)理每周舉行一次監(jiān)理例會(huì)，項(xiàng)目公司相關(guān)人員參加，對(duì)上周的質(zhì)量、安全、進(jìn)度問(wèn)題進(jìn)行全面分析、總結(jié)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理施工過(guò)程中產(chǎn)生的各類問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要, 監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要送項(xiàng)目公司留底存檔。
2、若遇較大問(wèn)題或急需解決事項(xiàng)，組織專題會(huì)議及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
3、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題和其它事項(xiàng)以工程聯(lián)系單、通知單、函件等形式進(jìn)行處理。
4、項(xiàng)目公司各部門及人員應(yīng)協(xié)同配合，分工合作，主動(dòng)對(duì)接工程建設(shè)各相關(guān)單位及有關(guān)部門，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系為工程的順利進(jìn)展和按期完成創(chuàng)造有利條件。
第六章 工程質(zhì)量管理
一、現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理實(shí)行基建辦公室與監(jiān)理單位雙到位監(jiān)督原則，基建辦和監(jiān)理單位是現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任單位，必須要配備專業(yè)管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、督促總包單位配備強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子及專業(yè)施工班組。項(xiàng)目開(kāi)工前要求施工總包單位將項(xiàng)目管理班子的配備情況及各班組業(yè)績(jī)、班組管理人員情況匯編成表報(bào)監(jiān)理單位和基建辦審查。 基建辦側(cè)重對(duì)施工總包單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管理人員的技術(shù)素質(zhì)、管理水平進(jìn)行監(jiān)管和考核。施工總包單位需根據(jù)班組的業(yè)績(jī)情況、管理水平擇優(yōu)選用施工班組，并上報(bào)基建辦同意后方可確定施工班組。
三、加強(qiáng)圖紙自審會(huì)審工作。項(xiàng)目開(kāi)工前，基建辦組織工程部人員熟悉施工圖紙，做好圖紙自審工作，并督促施工總包單位、監(jiān)理單位組織本單位人員進(jìn)行圖紙自審。各單位圖紙存在問(wèn)題歸納匯總至基建辦后，基建辦組織各相關(guān)單位召開(kāi)設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審會(huì)議，會(huì)上由設(shè)計(jì)單位向各個(gè)參建單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審紀(jì)要各方簽章留底歸檔。
四、項(xiàng)目開(kāi)工前，要求施工總包單位提交有針對(duì)性的施工組織設(shè)計(jì)，基建辦會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)施工單位編制的施工組織總設(shè)計(jì)和各專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查，對(duì)于施工組織設(shè)計(jì)沒(méi)有針對(duì)性、操作性不強(qiáng)的，退回施工總包單位補(bǔ)充完整后再上報(bào)。未經(jīng)審批通過(guò)不予開(kāi)工。
五、督促施工總包單位嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度。施工總包單位項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人需對(duì)項(xiàng)目部施工員和施工班組進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。施工總包單位將交底過(guò)程形成資料、影像和參加交底人員的簽字名單報(bào)監(jiān)理單位和基建辦留底存檔
六、嚴(yán)格執(zhí)行樣板制度。在分項(xiàng)工程(工序)施工前，施工單位依據(jù)施工方案和技術(shù)交底以及現(xiàn)行的國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織進(jìn)行分項(xiàng)工程(工序)樣板施工。樣板施工過(guò)程中，監(jiān)理單位旁站監(jiān)管，基建辦和設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。樣板施工完成后，由監(jiān)理單位組織基建辦、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工總包單位驗(yàn)收、評(píng)定，經(jīng)以上各方驗(yàn)收書面確認(rèn)后的樣板，做為大面積施工的依據(jù)，對(duì)于不符合樣板工程質(zhì)量的，全部返工至符合要求。樣板應(yīng)標(biāo)識(shí)、長(zhǎng)期保留并拍照存檔，未經(jīng)樣板制度而擅自施工的，所做工程量一律不予承認(rèn)。
七、督促施工總包單位實(shí)施質(zhì)量各級(jí)檢查制度，堅(jiān)持施工員日檢制、項(xiàng)目部實(shí)行周檢制、分公司實(shí)行月檢制、總公司實(shí)行季檢制，落實(shí)質(zhì)量檢查，加強(qiáng)質(zhì)量管理，加強(qiáng)事中質(zhì)量控制，減少事后控制。各級(jí)質(zhì)量檢查過(guò)程及每次檢查結(jié)果及問(wèn)題整改情況形成資料報(bào)監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。
八、督促監(jiān)理單位進(jìn)行工程質(zhì)量的巡視檢查和旁站檢查。在工程正常施工過(guò)程中,監(jiān)理工程師要進(jìn)行巡回檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題,施工單位應(yīng)接受并積極配合檢查,檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案。施工全過(guò)程,監(jiān)理人員要進(jìn)行旁站檢查,進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)理,施工單位應(yīng)接受并配合檢查。監(jiān)理旁站記錄應(yīng)有施工單位項(xiàng)目經(jīng)理或施工負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
九、 督促監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)驗(yàn)程序。所有進(jìn)場(chǎng)材料、施工工序、隱蔽驗(yàn)收均需按規(guī)范要求的報(bào)驗(yàn)程序報(bào)檢，未按規(guī)范要求執(zhí)行報(bào)驗(yàn)程序的，所完成的工程量一律不予確認(rèn)。
1、施工單位每一批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)在第一時(shí)間通知監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司人員到場(chǎng)驗(yàn)收并拍照留底(有樣品的按照樣品驗(yàn)收)，并按規(guī)范要求見(jiàn)證取樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格或與樣品不符則所進(jìn)材料必須全部退場(chǎng)。使用偽劣產(chǎn)品、以次充好、冒牌和不合格的材料進(jìn)行施工的，要求全部返工。
2、施工單位每一道工序施工完成后需在自檢合格的基礎(chǔ)上上報(bào)監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司驗(yàn)收，驗(yàn)收前施工單位應(yīng)將該工序的內(nèi)業(yè)資料報(bào)送監(jiān)理單位，內(nèi)業(yè)資料必須與現(xiàn)場(chǎng)同步，每一道工序驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一道工序施工。未經(jīng)驗(yàn)收合格而進(jìn)入下一道工序施工，返工重做。
3、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位在隱蔽項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，按規(guī)范要求時(shí)間提前通知監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司隱蔽驗(yàn)收，驗(yàn)收不符合要求的不得隱蔽，未經(jīng)相關(guān)單位驗(yàn)收合格而擅自隱蔽的部位，需剝開(kāi)隱蔽部位重新驗(yàn)收，驗(yàn)收符合要求后方能隱蔽。施工單位隱蔽工程的驗(yàn)收資料應(yīng)附照片留底備查。
4、基建辦對(duì)施工質(zhì)量執(zhí)行平行檢查制度�；ㄞk人員每日對(duì)各分項(xiàng)工程的施工工藝及質(zhì)量進(jìn)行平行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求施工單位立即整改糾正。對(duì)于屢教不改的，項(xiàng)目公司發(fā)整改通知單要求整改，并由監(jiān)理單位對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題監(jiān)督整改。施工單位在同區(qū)段、同工序、同工藝不允許重復(fù)犯同樣的錯(cuò)誤，出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問(wèn)題，則勒令返工并通知總包單位更換相關(guān)施工人員或班組。
5、基建辦不定期檢查監(jiān)理單位和施工單位工程內(nèi)業(yè)資料。監(jiān)理單位必須做好本工程的內(nèi)業(yè)資料，并監(jiān)督施工單位做好內(nèi)業(yè)資料的歸類建檔工作，基建辦每月不定期進(jìn)行檢查。
第七章 工程安全文明管理
一、督促施工總包單位編制有針對(duì)性的專項(xiàng)施工方案。項(xiàng)目開(kāi)工前要求施工單位編制各專項(xiàng)施工方案、機(jī)械設(shè)備安拆、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急事故處理預(yù)案、防臺(tái)防汛應(yīng)急預(yù)案等，督促監(jiān)理單位認(rèn)真進(jìn)行審批，確保各專項(xiàng)方案符合本工程特點(diǎn)，確實(shí)可行，未經(jīng)審批通過(guò)不予開(kāi)工。各專項(xiàng)方案報(bào)基建辦留底存檔。
二、對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程需要求施工單位編制專項(xiàng)施工方案，基建辦、監(jiān)理單位應(yīng)督促、參與施工單位組織專家論證。方案需按專家論證意見(jiàn)調(diào)整后方可報(bào)審實(shí)施。
三、督促施工總包單位編制安全文明施工方案，報(bào)監(jiān)理單位審核審批后才能實(shí)施。大門、洗車臺(tái)、圍檔、門衛(wèi)室等臨時(shí)設(shè)施應(yīng)符合泉州市文明施工標(biāo)準(zhǔn)化要求，總體要求達(dá)到“市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目”標(biāo)準(zhǔn)。
四、督促施工總包單位嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工管理各級(jí)檢查制度。要求施工總包單位現(xiàn)場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定配備專職安全員，安全員堅(jiān)持日檢制、項(xiàng)目部實(shí)行周檢制、分公司實(shí)行月檢制、總公司實(shí)行季檢制，發(fā)現(xiàn)隱患和不文明行為及時(shí)整改。安全文明施工各級(jí)檢查過(guò)程及每次檢查結(jié)果及整改情況形成資料報(bào)監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。
五、加強(qiáng)新入場(chǎng)工人的三級(jí)安全教育。敦促監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位所有入場(chǎng)工人或變換工種時(shí)應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底，特別是臨時(shí)用電、重大危險(xiǎn)源、潮汐時(shí)間表等應(yīng)加強(qiáng)交底力度，未經(jīng)三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底的工人不得上崗。
六、督促施工單位對(duì)大型設(shè)備、臨時(shí)施工用電的日常監(jiān)管工作，落實(shí)特種作業(yè)持證上崗、大型設(shè)備日常維修保養(yǎng)、施工用電測(cè)試排查工作，相關(guān)資料報(bào)送監(jiān)理單位審查存檔。基建辦和監(jiān)理單位平時(shí)應(yīng)重點(diǎn)巡查，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)給予糾正，對(duì)于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴(yán)重者采取罰款措施進(jìn)行處罰。
七、加強(qiáng)特種作業(yè)人員持證上崗。督促監(jiān)理單位對(duì)施工單位的特殊工種作業(yè)人員進(jìn)行審查，確保施工單位的特殊作業(yè)人員持證上崗，特種作業(yè)人員崗位證復(fù)印件送基建辦留底存檔。
八、監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費(fèi)用�？顚Ｓ谩６卮俦O(jiān)理單位跟蹤監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費(fèi)用�？顚Ｓ�，并落實(shí)到位，若施工單位違反此項(xiàng)要求，立即給予糾正。
九、基建辦對(duì)安全文明施工執(zhí)行巡檢制度�；ㄞk會(huì)同監(jiān)理單位等在每月底或節(jié)假日前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)文明施工及安全內(nèi)業(yè)進(jìn)行檢查，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)給予糾正，對(duì)于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴(yán)重者采取罰款措施進(jìn)行處罰。
十、加強(qiáng)臺(tái)風(fēng)、汛期排查制度。在每次臺(tái)風(fēng)、汛期、暴雨等異常天氣到來(lái)前，基建辦會(huì)同監(jiān)理單位做好的安全排查工作，安排值班人員，監(jiān)督施工單位提前落實(shí)好相關(guān)安全工作和措施，確保不發(fā)生人員傷亡事故，把損失控制到最低限度。
第八章 工程材料管理
一、凡運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、成品、半成品、構(gòu)配件，進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，同時(shí)附有產(chǎn)品出廠合格證及技術(shù)說(shuō)明書、由施工單位按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師和基建辦管理員審查并確認(rèn)其質(zhì)量合格后，方準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。凡是沒(méi)有產(chǎn)品出廠合格證明及檢驗(yàn)不合格者，不得進(jìn)場(chǎng)。
二、基建辦執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)材料抽檢制度�；ㄞk人員每月對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料和半成品進(jìn)行抽樣送檢，若有發(fā)現(xiàn)不合格的原材料和半成品必須全部退場(chǎng)。
三、對(duì)于某些材料及現(xiàn)場(chǎng)配制的制品，如砂漿等的配合比，要求施工單位事先進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告需報(bào)送監(jiān)理工程師和基建辦審查，達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)后方準(zhǔn)施工。
四、主要裝修材料及建筑配件訂貨前，施工單位應(yīng)提供樣品(樣品的規(guī)格、厚度、顏色等參數(shù)要形成書面資料并將樣品封存)，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位四方簽字認(rèn)后，按相關(guān)規(guī)定規(guī)范要求進(jìn)行取樣送檢，檢驗(yàn)合格后按照樣品采購(gòu)材料。材料進(jìn)場(chǎng)后按照確認(rèn)后的樣品予以驗(yàn)收，與樣品不一致的材料一律勒令退場(chǎng)。
五、材料采購(gòu)應(yīng)符合甲供甲控的相關(guān)規(guī)定并優(yōu)先選擇市名優(yōu)產(chǎn)品目錄內(nèi)的產(chǎn)品，原則上要求所有材料由總包單位采取內(nèi)部招標(biāo)統(tǒng)一采購(gòu)，基建辦派員參與。對(duì)于需組織詢價(jià)的材料，施工總包單位制定材料采購(gòu)方案，提供材料供貨廠家、供貨樣品和供貨價(jià)格，基建辦組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工總包單位根據(jù)供貨廠家提供的資料和價(jià)格進(jìn)行比選，或者到貨源地進(jìn)行實(shí)物比選，擇優(yōu)選擇材料供應(yīng)商。
六、甲方提供的材料，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工總承包單位工程師共同簽收，簽收合格后由施工總承包單位進(jìn)行妥善保管，因保管不善造成損失，由施工總承包單位自行按原廠同質(zhì)量進(jìn)行購(gòu)買，建設(shè)單位享有進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
七、各種材料進(jìn)場(chǎng)需報(bào)驗(yàn)，保證資料齊全有效方可入場(chǎng)，報(bào)驗(yàn)合格(保證資料齊全，監(jiān)理見(jiàn)證，取樣檢測(cè)合格)的準(zhǔn)予用于工程當(dāng)中，否則不得進(jìn)場(chǎng)使用。
第九章 設(shè)計(jì)變更和簽證
工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖上的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
1、現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的各種簽證均需通報(bào)工程例會(huì)討論研究后由總監(jiān)理工程師、基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽屬原始憑證，上報(bào)公司分管副總審批后生效，未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無(wú)效簽證。
2、在建項(xiàng)目需要變更的，必須以文字形式說(shuō)明變更理由、變更概況及工程變更引起費(fèi)用預(yù)算的調(diào)增、調(diào)減。所有變更項(xiàng)目必須由基建辦出具項(xiàng)目變更通知書方可被認(rèn)可。
3、變更調(diào)增預(yù)算在50萬(wàn)元人民幣以下的由基建辦討論后報(bào)分管副總審批，調(diào)增預(yù)算在50萬(wàn)元人民幣及以上的報(bào)公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)討論后審定。
4、設(shè)計(jì)變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單，設(shè)計(jì)變更的變更圖(單)需加蓋設(shè)計(jì)單位圖章。
五、施工過(guò)程中《工程聯(lián)系單》的簽發(fā)按以下要求辦理：
1、對(duì)外聯(lián)系(施工單位、監(jiān)理單位等)往來(lái)文件全部由基建辦資料管理員簽收，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科、分管副總審簽。
2、涉及用材更改和投資增加的簽證，必須經(jīng)基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行價(jià)格簽證，并報(bào)工程科審核、財(cái)務(wù)科、分管副總批準(zhǔn)。
3、基建辦對(duì)往來(lái)文件分項(xiàng)目予以登記、辦理審批蓋章后由資料管理員對(duì)外簽發(fā)聯(lián)系單。
第十章 工程款項(xiàng)結(jié)算
一、嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、工程款項(xiàng)支付流程和合同(協(xié)議)的約定，結(jié)算各類工程款項(xiàng)，確保資金支付安全。工程款的支付比例必須嚴(yán)格控制在合同約定的上限以內(nèi)，不得突破。
二、工程款項(xiàng)結(jié)算的內(nèi)容包括：工程進(jìn)度款和預(yù)付款、工程結(jié)算款、投標(biāo)保證金和圖紙押金、質(zhì)量保修金、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)用等。
三、工程款項(xiàng)的支付，由總監(jiān)理工程師、基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科、財(cái)務(wù)部、分管副總、總經(jīng)理簽字，其中支付金額在100萬(wàn)元人民幣以下的由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽批準(zhǔn)，100萬(wàn)元人民幣及以上的公司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)審議后由總經(jīng)理簽批。
四、各類工程款項(xiàng)支付前，基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工程款項(xiàng)的內(nèi)容和金額、單位名稱和賬戶、應(yīng)扣款項(xiàng)及支付依據(jù)等進(jìn)行審核，支付時(shí)必須附有完整、合法的支付憑據(jù)。
五、施工單位申請(qǐng)撥付工程進(jìn)度款，必須填制已完工程進(jìn)度表，詳細(xì)說(shuō)明工程進(jìn)度及預(yù)算，并經(jīng)總監(jiān)理工程師、基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，上報(bào)公司審批撥付。
六、對(duì)在施工過(guò)程中因合理變更增加的費(fèi)用，原則上要在工程竣工決算完成后支付。如因變更涉及金額較大確需支付部分費(fèi)用的，需簽訂補(bǔ)充合同，付款金額可前參照總合同約定的比例支付。
七、工程在竣工驗(yàn)收合格前，工程款支付比例不得超過(guò)合同價(jià)的80%。工程竣工結(jié)算審計(jì)完畢后，工程款支付至工程總價(jià)的95%，其余5%在保修期滿后支付。
第十一章 工程項(xiàng)目驗(yàn)收及后期
一、工程項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求完成施工后，由施工單位按竣工驗(yàn)收和備案制度，整理各類技術(shù)資料，向基建辦提交竣工報(bào)告和驗(yàn)收申請(qǐng)�；ㄞk接到竣工報(bào)告后應(yīng)及時(shí)組織、邀請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督部門、公司相關(guān)相關(guān)部門、施工、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
二、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由驗(yàn)收單位出具，具體內(nèi)容包括工程建設(shè)概況、工程質(zhì)量的評(píng)定、存在的問(wèn)題、責(zé)任及處理意見(jiàn)和其他需說(shuō)明的事項(xiàng)。
三、基建辦負(fù)責(zé)工程結(jié)算送審資料的歸集、整理和審核，并將真實(shí)、完整的工程結(jié)算資料送交審計(jì)。審計(jì)結(jié)束后，將資料送至工程部歸檔。
四、工程項(xiàng)目竣工決算后，基建辦應(yīng)及時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部、工程科向公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)報(bào)告該工程項(xiàng)目的建設(shè)和投資計(jì)劃執(zhí)行情況。
五、工程竣工驗(yàn)收合格后，基建辦應(yīng)及時(shí)完成土地、房屋等權(quán)證辦理工作，并移交資產(chǎn)管理部門進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
辦公室衛(wèi)生管理制度
一、主要內(nèi)容與適用范圍
1.本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。
2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理
二、定義
1.公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃;
2.個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。
1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：
1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。
2) 保持門窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明
3) 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無(wú)污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。
6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7) 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無(wú)溢滿現(xiàn)象。
2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：
1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。
2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3) 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4) 電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開(kāi)公司前電腦要關(guān)機(jī)。5) 報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過(guò)期報(bào)刊。
6) 飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無(wú)污垢，無(wú)灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7) 新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3. 個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。
2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。
3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開(kāi)。
5) 辦公室門口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。
4.總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。2) 保持門窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明。
3) 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。
三、 檢查及考核 每天由領(lǐng)導(dǎo)檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現(xiàn)不符合以上要求，罰10元/次。
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