第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)的管理，完善科學(xué)、民主的投資項(xiàng)目決策和實(shí)施程序，理順XX(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”)與司屬各子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各子公司”)的關(guān)系,加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)、各子公司項(xiàng)目建設(shè)工作的支持、 指導(dǎo)和管理, 規(guī)范各部門(mén)、各子公司的建設(shè)管理行為,引導(dǎo)各部門(mén)、各子公司依法、依規(guī)、依程序開(kāi)展各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)管理工作,保證工程質(zhì)量，控制工程造價(jià)，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提高投資效益。根據(jù)《公司法》和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定要求, 結(jié)合集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目管理的實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)的各部門(mén)、各子公司包括的對(duì)象為集團(tuán)所有的涉及項(xiàng)目建設(shè)管理的部門(mén)、全資子公司、三級(jí)子公司。所稱(chēng)的項(xiàng)目，是指集團(tuán)及所屬子公司承擔(dān)建設(shè)任務(wù)的政府性投資項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)建設(shè)的經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和其他投資項(xiàng)目的總稱(chēng)。項(xiàng)目建設(shè)管理是指從項(xiàng)目決策階段開(kāi)始,到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收移交并完成財(cái)務(wù)決算為止，是由集團(tuán)或集團(tuán)所屬子公司作為項(xiàng)目法人主體(項(xiàng)目實(shí)施單位)，通過(guò)項(xiàng)目策劃和項(xiàng)目控制，使自建、代建類(lèi)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量得以實(shí)現(xiàn)，并完成項(xiàng)目驗(yàn)收、交付使用、形成資產(chǎn)的整個(gè)過(guò)程。
第三條 項(xiàng)目建設(shè)投資必須堅(jiān)持以下原則：
(一)投資項(xiàng)目的總規(guī)模應(yīng)當(dāng)與可用財(cái)力相適應(yīng)，遵循量入為出、綜合平衡、集中財(cái)力、保證重點(diǎn)的原則;
(二)堅(jiān)持民主化和科學(xué)化的決策制度，實(shí)行集體決策;
(三)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)管理程序;
(四)必須堅(jiān)持估算控制概算，概算控制預(yù)算，預(yù)算控制決算的原則;
(五)加強(qiáng)監(jiān)管，控制投資，力求資金安全、高效;
(六)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同管理制、建設(shè)監(jiān)理制等。
第四條 各子公司要根據(jù)《公司法》規(guī)定和集團(tuán)現(xiàn)行相關(guān)制度及本辦法的要求,完善公司法人治理結(jié)構(gòu),制定符合各子公司實(shí)際情況的配套管理制度和規(guī)定章程 (建議司屬各項(xiàng)目建設(shè)類(lèi)子公司包括但不限于如下：安全生產(chǎn)管理辦法;工程質(zhì)量管理辦法;計(jì)劃進(jìn)度管理辦法;計(jì)量支付及投資控制管理辦法;文明施工管理辦法;招投標(biāo)管理辦法;工程合同、信息管理辦法;前期報(bào)建工作管理辦法;工程變更、簽證管理辦法;工程檔案資料管理辦法;項(xiàng)日竣工、驗(yàn)收、移交管理辦法;結(jié)決算管理辦法;應(yīng)急救援預(yù)案等;其他各類(lèi)子公司則根據(jù)各自實(shí)際情況參照制定),并報(bào)集團(tuán)備案,集團(tuán)將根據(jù)本辦法及各子公司制定的相應(yīng)制度文件,在各子公司開(kāi)展相應(yīng)的檢查、督促和考核工作。
第五條 各子公司作為獨(dú)立法人, 對(duì)其所承擔(dān)的項(xiàng)目負(fù)全責(zé)。原則上，各子公司應(yīng)自行組織開(kāi)展各自所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建設(shè)管理工作，確因工作需要,需以集團(tuán)名義報(bào)送的各項(xiàng)請(qǐng)示、報(bào)告、函件等,由各子公司對(duì)呈報(bào)文件及事項(xiàng)的合法性、合規(guī)性、合理性、必要性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審查并負(fù)責(zé)。
第六條 政府性投資項(xiàng)目建設(shè)管理按以下程序進(jìn)行：
(1)項(xiàng)目實(shí)施主體獲取項(xiàng)目實(shí)施依據(jù);
(二)實(shí)行代管模式，本辦法所稱(chēng)的“代管”模式是指在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中采用“項(xiàng)目管理承包”方式的一種項(xiàng)目管理辦法，即所有集團(tuán)及所屬二級(jí)公司承擔(dān)建設(shè)任務(wù)的政府性投資項(xiàng)目，從項(xiàng)目決策階段開(kāi)始,到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收移交并完成城建檔案資料備案，由XX(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“代管單位”)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)管理;
(三)代管單位按照代管合同約定的權(quán)利義務(wù)范圍內(nèi)行使項(xiàng)目建設(shè)的代管權(quán)，負(fù)責(zé)代管項(xiàng)目的前、中、后期手續(xù)辦理及其過(guò)程管理，
并在管理過(guò)程中結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度按月或季度向項(xiàng)目法人主體申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)。
(四)代管單位按照本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行代管項(xiàng)目的全過(guò)程管理。
第七條 經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目及其他投資項(xiàng)目建設(shè)管理按以下程序進(jìn)行：
(一)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和前期工作計(jì)劃;
(二)編制規(guī)劃方案，經(jīng)初步刪選進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù);
(三)編報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告并報(bào)送集團(tuán)投資發(fā)展審議小組進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審批;
(四)審批后編報(bào)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目概算;
(五)組織項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的管理和監(jiān)督;
(六)組織項(xiàng)目綜合驗(yàn)收(工程、審計(jì)、財(cái)務(wù)、檔案);
(七)組織項(xiàng)目后評(píng)估。
第七條 集團(tuán)各部(室)、子公司根據(jù)各自職能負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)的分工管理：
(1)集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)制定集團(tuán)年度建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;負(fù)責(zé)子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的匯總、審核和下達(dá);建立項(xiàng)目庫(kù);負(fù)責(zé)集團(tuán)集團(tuán)所屬子公司實(shí)施的自營(yíng)性項(xiàng)目決策階段管理工作、所有項(xiàng)目建設(shè)(含二級(jí)公司、三級(jí)公司)全過(guò)程中的綜合協(xié)調(diào)與跟蹤管理;設(shè)計(jì)年度考核內(nèi)容的相關(guān)工作。
(2)代管單位負(fù)責(zé)集團(tuán)及其所屬子公司政府性投資項(xiàng)目的全過(guò)程控制管理工作。
(3)集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用安排，項(xiàng)目資金的支付，并對(duì)支付合理性進(jìn)行監(jiān)督。
(4)集團(tuán)法律事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中程序的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督、負(fù)責(zé)對(duì)合同簽訂和執(zhí)行情況的監(jiān)督。
(5)集團(tuán)各子公司負(fù)責(zé)制定各自的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃上報(bào)，并按規(guī)定編制項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告，報(bào)集團(tuán)投資發(fā)展審議小組進(jìn)行審批;負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程的管理工作。
第二章 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理
第八條 各部門(mén)、各子公司要根據(jù)自身實(shí)際建立規(guī)范項(xiàng)目前期報(bào)建、工程招投標(biāo)、合同及整個(gè)建設(shè)過(guò)程各環(huán)節(jié)管理的相應(yīng)制度與具體流程, 實(shí)現(xiàn)效率與規(guī)范并重。集團(tuán)將重點(diǎn)檢查各部門(mén)、各子公司在開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)管理工作時(shí)對(duì)相關(guān)制度的執(zhí)行與落實(shí)情況。集團(tuán)鼓勵(lì)各部門(mén)、各子公司積板改進(jìn)管理方式, 挖掘管理潛能, 優(yōu)化管理程序。
第九條 項(xiàng)目前期工作管理。項(xiàng)目前期工作是指項(xiàng)目投資計(jì)劃研究至施工準(zhǔn)備的全過(guò)程工作，主要包括項(xiàng)目建議書(shū)、規(guī)劃選址、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)價(jià)、用地預(yù)審、可行性研究報(bào)告、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)以及部分項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)需要的水土保持方案、防洪評(píng)價(jià)、安全評(píng)價(jià)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、交通影響評(píng)價(jià)等專(zhuān)題的編制、報(bào)批工作。
(一)各項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))，對(duì)項(xiàng)目前期工作進(jìn)行報(bào)批、協(xié)調(diào)、建立健全個(gè)項(xiàng)目的前期工作檔案，依據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)、可行性研究批復(fù)文件，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目概算。
(二)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目概算。設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循估算控制概算的原則，根據(jù)集團(tuán)公司確定的規(guī)模和投資進(jìn)行限額設(shè)計(jì)。并應(yīng)當(dāng)依照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目概算，進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，合理確定工程造價(jià)。
(三)根據(jù)集團(tuán)總體部署,今后集團(tuán)所有新項(xiàng)目,由項(xiàng)目實(shí)施單位(部門(mén))提交投資計(jì)劃申請(qǐng)，工程管理部組織開(kāi)展項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，再由項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行立項(xiàng)或可研批復(fù)階段的相關(guān)前期研究工作及后續(xù)工作。各部門(mén)、各子公司實(shí)施項(xiàng)目為限額以上標(biāo)準(zhǔn)的(即必須進(jìn)行投資評(píng)估的),應(yīng)根據(jù)相關(guān)要求,嚴(yán)格履行工程項(xiàng)目投資基本程序。對(duì)于限額以下的其他類(lèi)別建設(shè)項(xiàng)目, 也應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定申報(bào)備案, 經(jīng)批復(fù)同意后才能組織實(shí)施。
第十條 項(xiàng)目招投標(biāo)管理。項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、咨詢以及與工程建設(shè)有關(guān)的其他采購(gòu)，必須嚴(yán)格依法依規(guī)實(shí)行招投標(biāo)。
(一)各部門(mén)、各子公司的工程發(fā)包、設(shè)備來(lái)購(gòu)、咨詢服務(wù)等事項(xiàng),應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和政府相關(guān)要求,對(duì)于達(dá)到限額以上標(biāo)準(zhǔn)的,必須采取招標(biāo)方式選擇承包單位和供應(yīng)商,同時(shí)應(yīng)按照公開(kāi)、公平、公正、程序合法合規(guī)的原則選擇相應(yīng)單位。對(duì)于限額標(biāo)準(zhǔn)以下的, 各部門(mén)、各子公司應(yīng)制定相應(yīng)的管理辦法或正式文件明確委托程序,并保留相關(guān)過(guò)程資料備查。
(二)各部門(mén)、各子公司應(yīng)當(dāng)在組織完招投標(biāo)后，與中標(biāo)單位簽訂合同，并報(bào)集團(tuán)公司工程管理部備案;
第十一條 項(xiàng)目合同管理。各部門(mén)、各子公司應(yīng)根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定依法簽訂所有合同文件, 在進(jìn)行合同談判時(shí), 對(duì)一些可能在履約期間引起歧義或紛爭(zhēng)的條款和問(wèn)題進(jìn)行預(yù)估, 并在合同文件內(nèi)對(duì)各種情況的責(zé)任進(jìn)行明確。在合同簽訂后,要采取必要的措施來(lái)確保所簽訂合同得以順利履行, 并分項(xiàng)目建立合同管理臺(tái)賬, 始終貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過(guò)程,及時(shí)動(dòng)態(tài)更新。一旦出現(xiàn)任何涉及到合同糾紛的問(wèn)題, 各子公司一定要根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)文件及合同條款約定及時(shí)化解矛盾, 確保不出現(xiàn)因合同糾紛引起的上訪和群體事件。
第十二條 項(xiàng)目實(shí)施期管理。集團(tuán)將根據(jù)各部門(mén)、各子公司在年初上報(bào)的各項(xiàng)目目標(biāo)計(jì)劃及每季度報(bào)送的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度情況, 每個(gè)季度進(jìn)行一次對(duì)比分析,并召開(kāi)一次全面調(diào)度會(huì),對(duì)于進(jìn)度嚴(yán)重滯后的,可要求相關(guān)項(xiàng)目寫(xiě)明情況,分析原因、研究并制定整改措施,明確責(zé)任人,確保項(xiàng)目健康有序推進(jìn)。
(一)各部門(mén)、各子公司要加強(qiáng)對(duì)所承建項(xiàng)目的建設(shè)管理工作,采取有效措施加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)日實(shí)施過(guò)程中的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、文明施工、竣工驗(yàn)收、移交、工程結(jié)算、資料建檔等內(nèi)容的全面控制,并對(duì)自身所負(fù)責(zé)的事項(xiàng)負(fù)責(zé),集團(tuán)公司將根據(jù)需要對(duì)各子公司進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)管。
(二)各部門(mén)、各子公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,必須依據(jù)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,及時(shí)辦理項(xiàng)目施工所需的政府審批文件。開(kāi)工及專(zhuān)項(xiàng)方案論證審批程序未到位的,嚴(yán)禁開(kāi)工和開(kāi)展下一步工作。
(三)各部門(mén)、各子公司必須根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目特點(diǎn)、規(guī)模等為項(xiàng)目實(shí)施建立管理機(jī)構(gòu),配備合適的管理人員,任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和其他管理人員,明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)的第一責(zé)任人,同時(shí)明確各管理人員的具體職責(zé),并在項(xiàng)目正式開(kāi)工后7天內(nèi)，將相關(guān)人員的聯(lián)系方式和職責(zé)分工以及施工、監(jiān)理等參建單位的名稱(chēng)及其主要負(fù)責(zé)人等相關(guān)信息報(bào)集團(tuán)工程管理部備案。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，上述情況如發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息報(bào)送集團(tuán)。
(四)各部門(mén)、各子公司必須組織各方參建單位嚴(yán)格遵守國(guó)家及相關(guān)部門(mén)有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)范、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),不得為了完成任務(wù)而降低強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。
(五)各部門(mén)、各子公司應(yīng)將已開(kāi)工項(xiàng)目的施工和監(jiān)理單位的月例會(huì)匯報(bào)材料及時(shí)報(bào)集團(tuán)工程部(原則上每個(gè)項(xiàng)目每個(gè)月至少召開(kāi)一次月例會(huì)),便于集團(tuán)對(duì)各項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn)度、下一步工作計(jì)劃及存在問(wèn)題等進(jìn)行了解。
(六)各部門(mén)、各子公司必須積極對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控, 指導(dǎo)項(xiàng)目按照預(yù)定的各項(xiàng)目標(biāo)有序開(kāi)展。要及時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的偏差進(jìn)行糾正,發(fā)現(xiàn)不利于目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的因素及時(shí)進(jìn)行干預(yù)。如遇到阻礙項(xiàng)目正常實(shí)施的較大問(wèn)題(含項(xiàng)目前期工作),應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)書(shū)面報(bào)告,并提出解決問(wèn)題的建議, 集團(tuán)根據(jù)需要隨時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。
(七)各部門(mén)、各子公司要加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程管理,嚴(yán)格控制工程變更。建設(shè)項(xiàng)目編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循估算控制概算的原則，根據(jù)縣發(fā)展和改革局立項(xiàng)目批復(fù)文件批準(zhǔn)的規(guī)模和投資進(jìn)行限額設(shè)計(jì)。同時(shí)依照批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)和項(xiàng)目概算，遵循概算控制預(yù)算的原則進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，合理確定工程造價(jià)。
(八)項(xiàng)目在發(fā)生變更時(shí),應(yīng)以國(guó)家、部委、省級(jí)及相關(guān)文件為依據(jù), 及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),履行相關(guān)程序,做到有據(jù)可依、有據(jù)可查。對(duì)超過(guò)相應(yīng)額度的變更內(nèi)容,必須按相關(guān)文件規(guī)定向縣住建委、縣發(fā)改委、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局等職能部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)題請(qǐng)示,請(qǐng)求下達(dá)相關(guān)設(shè)計(jì)變更、概算調(diào)整、審計(jì)報(bào)告及涉及支付的相關(guān)批復(fù),并向縣政府專(zhuān)題匯報(bào)請(qǐng)求批示。同時(shí), 對(duì)于單項(xiàng)變更額度超過(guò)100萬(wàn)元的,除將獲批的相關(guān)程序性文件報(bào)集團(tuán)備案外, 還應(yīng)專(zhuān)題向集團(tuán)報(bào)告該次變更的原因、必要性和合理性等,并在正式實(shí)施變更過(guò)程中,保留相應(yīng)工作痕跡備查。
(九)各部門(mén)、各子公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定,督促施工單位依法依規(guī)繳納必要的工程保險(xiǎn)。
(十)各部門(mén)、各子公司所承擔(dān)建設(shè)管理工作的建設(shè)項(xiàng)目, 一旦出現(xiàn)諸如合同糾紛、經(jīng)濟(jì)糾紛、安全責(zé)任等一切可能引起上訪和群體事件的情況, 各部門(mén)、各子公司均應(yīng)在第一時(shí)間釆取有效措施,將事件消除在萌芽狀態(tài)。如果事態(tài)無(wú)法在第一時(shí)間得到有效處置,相關(guān)人員已經(jīng)到集團(tuán)本部或縣政府上訪,各部門(mén)、各子公司則應(yīng)立即安排相應(yīng)工作人員將相關(guān)人員帶離, 做好相應(yīng)解釋工作, 并確保在后續(xù)工作過(guò)程中, 盡快依法依規(guī)依程序處理好相關(guān)問(wèn)題, 確保矛盾化解。在出現(xiàn)上述社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題并處置完畢后,各部門(mén)、各子公司應(yīng)就事件的基本情況、起因、經(jīng)過(guò)、結(jié)果等形成書(shū)面材料向集團(tuán)報(bào)告,并吸取教訓(xùn),對(duì)今后有可能再次發(fā)生的類(lèi)似情況, 提前做好準(zhǔn)備。
第十三條 安全生產(chǎn)、文明施工管理。各子公司要認(rèn)真貫和執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣以及相關(guān)職能部門(mén)對(duì)安全、文明施工管理的規(guī)定及要求。
(一)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,制定完善的、切實(shí)可行的安全生產(chǎn)管理辦法, 用科學(xué)的方法和態(tài)度抓好安全生產(chǎn)工作。集團(tuán)項(xiàng)目管理部對(duì)集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查,對(duì)各子公司的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。
(二)要把安全生產(chǎn)意識(shí)當(dāng)作是企業(yè)文化建設(shè)的一部分, 要把安全生產(chǎn)工作納入公司的常態(tài)化管理, 讓每個(gè)員工尤其是現(xiàn)場(chǎng)管理人員時(shí)刻年固樹(shù)立安全生產(chǎn)意識(shí),并采取措施嚴(yán)防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生,對(duì)發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故以及存在重大安全隱患的項(xiàng)目,集團(tuán)在開(kāi)展年度考核工作時(shí),將嚴(yán)格實(shí)行“一票否決”。
(三)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)文明施工要達(dá)到現(xiàn)行關(guān)于文明施工管理的相關(guān)文件規(guī)定要求,形成長(zhǎng)效機(jī)制和常態(tài)化管理。
第十四條 工地現(xiàn)場(chǎng)巡査、檢査管理工作。集團(tuán)工程部原則上每個(gè)月至少對(duì)各項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行一次巡查或檢查, 并在此基礎(chǔ)上, 根據(jù)需要不定期對(duì)各在建項(xiàng)目進(jìn)行隨機(jī)巡查、檢查。巡查、檢查的內(nèi)容包括但不限于基本建設(shè)程序、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制、文明施工、人員到崗、項(xiàng)日相關(guān)資料等各個(gè)方面, 各子公司必須全力配合。特別是涉及到安全生產(chǎn)管理的所有巡查、檢查工作,將嚴(yán)格落實(shí)“四不兩直” (不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不陪同接待,直奔現(xiàn)場(chǎng)、直插現(xiàn)場(chǎng))的檢查要求。
(一)對(duì)于巡查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,經(jīng)核查屬實(shí)后, 集團(tuán)將以檢查通報(bào)形式在集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào), 或采用整改通知單的形式告知各子公司, 各相關(guān)子公司要認(rèn)真督促各參建單位落實(shí)整改要求,集團(tuán)項(xiàng)目管理部和發(fā)展計(jì)劃部將對(duì)巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)跟蹤和檢查,各子公司原則上要在5個(gè)工作日內(nèi)將整改情況以書(shū)面形式回復(fù)。對(duì)于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)視察時(shí)提出的意見(jiàn)及建議,各子公司同樣要認(rèn)真落實(shí),并形成書(shū)面回復(fù)報(bào)送集團(tuán)。
(二)各子公司原則上應(yīng)對(duì)各在建項(xiàng)目每周進(jìn)行一次全面自查, 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)下發(fā)整改通知單, 注明發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理方案,并對(duì)整改單進(jìn)行跟蹤管理,形成檢查記錄臺(tái)賬,督促監(jiān)理和施工等相關(guān)參建單位落實(shí)整改工作,對(duì)整改單進(jìn)行閉合管理。
(三)在施工高峰或特珠時(shí)段(如重大節(jié)假日以及大風(fēng)、雷電、暴雨、冰雹、大雪、冰凍等特殊極端天氣),各子公司也應(yīng)安排專(zhuān)人巡視檢查, 如發(fā)現(xiàn)應(yīng)急措施及方案、人員、物資準(zhǔn)備等不到位時(shí),應(yīng)立即要求相關(guān)參建單位整改到位。集團(tuán)工程管理部將對(duì)上述工作的開(kāi)展情況進(jìn)行不定期抽查。
第十五條 工地形象標(biāo)準(zhǔn)化管理。各部門(mén)、各子公司承建的所有建設(shè)項(xiàng)目, 在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中, 均應(yīng)展現(xiàn)集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)管理的良好形象。
(一)工地門(mén)樓。要求各個(gè)具備條件的工地現(xiàn)場(chǎng),均應(yīng)在合適位置設(shè)置門(mén)樓,門(mén)樓要求整潔、大氣、美觀。同時(shí), 為確保施工場(chǎng)界范圍內(nèi)安全, 還應(yīng)設(shè)置門(mén)禁等相關(guān)設(shè)備。
(二)現(xiàn)場(chǎng)安全帽。要求各個(gè)在建工地現(xiàn)場(chǎng),均配備適當(dāng)數(shù)量(根據(jù)工程規(guī)模大小配備,重大項(xiàng)目不應(yīng)少于20頂,其他各類(lèi)項(xiàng)目不應(yīng)少于10頂)供領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查專(zhuān)用的安全帽,安全帽要求采用質(zhì)量可靠的品牌,材質(zhì)宜用玻璃鋼帶透氣孔,顏色統(tǒng)一為白色,在安全帽上只印刷藍(lán)色“惠水漣江集團(tuán)”字樣,并在文字前加印集團(tuán)LOGO。
(三)現(xiàn)場(chǎng)展板。要求各個(gè)在建的項(xiàng)目工地現(xiàn)場(chǎng), 均配備相關(guān)展板,尺寸按照2400mm寬x1200mm高設(shè)置,展板材質(zhì)為5mm雪弗板寫(xiě)真背膠,框架采用1.2mm不銹鋼,高度2000mm,地腳寬度60mm 帶滾輪的可移動(dòng)展板,且應(yīng)能多次重復(fù)使用。展板內(nèi)容應(yīng)含項(xiàng)目基本概況、片區(qū)概況(不屬于片區(qū)建設(shè)的則為項(xiàng)目建設(shè)意義)、項(xiàng)日效果圖、五方參建單位簡(jiǎn)介等。另外,應(yīng)統(tǒng)一在展板左上角印刷“惠水漣江集團(tuán)”字樣,并在文字前加印集團(tuán)LOGO。
(四)現(xiàn)場(chǎng)圍擋。要求各在建項(xiàng)目必須按照最新的建設(shè)工程施工圍擋標(biāo)準(zhǔn)圖集相關(guān)要求, 在項(xiàng)目周邊連續(xù)設(shè)置封閉的施工圍擋, 項(xiàng)目圍擋公益廣告宣傳圖應(yīng)采用集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)和樣式,展示集團(tuán)良好形象。建議各子公司應(yīng)在同等條件下優(yōu)先考慮由集團(tuán)公司指定的廣告制作單位進(jìn)行統(tǒng)一的圍擋設(shè)置和維護(hù),以方便管理,提高效率。
(五)項(xiàng)目宣傳冊(cè)。要求各個(gè)在建的項(xiàng)目,在項(xiàng)目建設(shè)期間,均設(shè)計(jì)一本活頁(yè)宣傳冊(cè)(建議內(nèi)容含集團(tuán)簡(jiǎn)介、承建各子公司簡(jiǎn)介、項(xiàng)日簡(jiǎn)介、項(xiàng)日背景和建設(shè)意義、項(xiàng)日效果圖和區(qū)位圖、幾方參建單位簡(jiǎn)介等,A3或 A4尺寸均可), 活頁(yè)宣傳冊(cè)在定稿前應(yīng)先報(bào)集團(tuán)工程部審核。
第三章 項(xiàng)目檔案、驗(yàn)收移交和后評(píng)價(jià)管理
第十六條 項(xiàng)目檔案管理。所有項(xiàng)目建設(shè)類(lèi)各子公司應(yīng)設(shè)置檔案管理專(zhuān)員(其他各類(lèi)有項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的子公司應(yīng)設(shè)置兼職檔案管理員) ,從項(xiàng)目規(guī)劃到工程竣工驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件資料，參照國(guó)家檔案整理規(guī)范和相關(guān)行業(yè)管理要求的規(guī)定格式、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)資料的歸集、整理、保管及移交工作。
(一)所有項(xiàng)目檔案應(yīng)當(dāng)集中存放于適宜地點(diǎn),確保檔案的安全與完整。同時(shí),應(yīng)及時(shí)接照使用單位或項(xiàng)目行政主管部門(mén)和本當(dāng)案管理部門(mén)的要求及時(shí)辦理相關(guān)檔案資料移交手續(xù)。原件移交前,各子公司應(yīng)當(dāng)對(duì)檔案的完好性負(fù)責(zé)。對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)管理過(guò)程中發(fā)生的重大事項(xiàng)和重要工作,除按照上述要求整理相應(yīng)資料外,還應(yīng)建立相應(yīng)臺(tái)賬,并配套對(duì)應(yīng)的附件材料,隨時(shí)備查。
(2)為確保檔案資料的嚴(yán)肅性, 各子公司應(yīng)要求各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理人員 (特別是項(xiàng)目經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人員)做好相關(guān)工作日志,在工作異動(dòng)時(shí)作為工作成果移交(如個(gè)別項(xiàng)目更換管理人員較多,后續(xù)接收人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目前面各任的工作日志予以接收)。該工作日志應(yīng)作為相關(guān)管理人員管理評(píng)定和提拔任用的重要依據(jù)。
第十七條 項(xiàng)目驗(yàn)收移交管理。各子公司要在項(xiàng)目完工后,明確牽頭領(lǐng)導(dǎo),指派專(zhuān)人或工作組,按照國(guó)家規(guī)定時(shí)限要求,積極組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收, 辦理合同結(jié)算及項(xiàng)目移交手續(xù),要做到完成一個(gè)合同即驗(yàn)收結(jié)算一個(gè),要杜絕“坐、等、拖”的消積思想。原則上各個(gè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收、移交工作負(fù)責(zé)到底。各子公司要根據(jù)項(xiàng)目的不同特點(diǎn), 制定出推進(jìn)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收移交結(jié)算等工作的進(jìn)度安排圖,找到工作推進(jìn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵線路,按照預(yù)定的時(shí)問(wèn)節(jié)點(diǎn),推行工程掃尾、竣工驗(yàn)收、管理移交、項(xiàng)目結(jié)算決算等工作的倒通機(jī)制。
(一)工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)要求施工單位及時(shí)編制工程結(jié)算，經(jīng)集團(tuán)審查后，上報(bào)審計(jì)部門(mén)進(jìn)行工程造價(jià)審計(jì)。政府性投資項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)做好竣工財(cái)務(wù)決算工作，并編制竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表和竣工決算說(shuō)明書(shū)，報(bào)縣財(cái)政局審核。
(二)主體施工已完工的項(xiàng)目,原則上應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)完成全部工程掃尾和所有合同完工驗(yàn)收工作, 9個(gè)月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收和結(jié)算編制送審工作, 12個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目移交使用及維護(hù)管理的正式移交工作。
(三)根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》(財(cái)建〔2002〕394號(hào)),要求建設(shè)單位應(yīng)在項(xiàng)目竣工后三個(gè)月內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算的編制工作。由于各建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況各有不同,對(duì)于確實(shí)因項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模大、情況復(fù)雜,難以在三個(gè)月內(nèi)完成竣工財(cái)務(wù)決算工作,需要延長(zhǎng)期限的,應(yīng)將相關(guān)情況向集團(tuán)報(bào)告,最遲不得超過(guò)18個(gè)月,且應(yīng)同時(shí)辦理好固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)工作。
(四)各項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)形成資產(chǎn)的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后移交至資產(chǎn)管理部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理或進(jìn)行自有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)，移交至資產(chǎn)管理部進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理的須完善辦理移交手續(xù)，明確移交資產(chǎn)的位置、數(shù)量、狀態(tài)等。
第十八條 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理。建立健全集團(tuán)投資項(xiàng)目的后評(píng)估制度，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理，項(xiàng)目交付試用期滿后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位應(yīng)做好項(xiàng)目后評(píng)估工作，后評(píng)估工作包括前期工作、實(shí)施情況、工程質(zhì)量、投資效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益等內(nèi)容。財(cái)務(wù)部、工程部、審計(jì)法務(wù)部應(yīng)做好項(xiàng)目評(píng)估結(jié)論的審查工作。各部門(mén)、各子公司要高度重視項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的資料捜集、整理,在項(xiàng)目完工后,各子公司應(yīng)啟動(dòng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的評(píng)估和考核工作,對(duì)實(shí)施過(guò)程中遇到的困難、問(wèn)題及解決方法進(jìn)行分析,對(duì)項(xiàng)目建成后實(shí)際達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行剖析,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),提出改進(jìn)項(xiàng)目管理的方法和建議,要在竣工驗(yàn)收完成后6個(gè)月內(nèi)形成項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告,并將最終成果報(bào)送集團(tuán)工程管理部備案。
第四章 項(xiàng)目資金支付管理
第十九條 項(xiàng)目資金支付包括項(xiàng)目前期工作、實(shí)施階段至竣工驗(yàn)收移交使用的全過(guò)程中產(chǎn)生各類(lèi)費(fèi)用的支付。
第二十條 項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按季度上報(bào)資金需求計(jì)劃;負(fù)責(zé)合同履約金的收取、工程款支付的申請(qǐng)、合同違約金的收取。按照合同付款節(jié)點(diǎn)、合同履約情況、整改事項(xiàng)落實(shí)等條件，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金支付的審核。
第二十一條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目各類(lèi)工程款項(xiàng)實(shí)行集中統(tǒng)一支付，負(fù)責(zé)按時(shí)按月進(jìn)度報(bào)表、資金用款計(jì)劃，以及集團(tuán)要求的各類(lèi)資料，按合同和進(jìn)度申報(bào)需撥付資金，控制資金支付風(fēng)險(xiǎn);具體按集團(tuán)公司資金結(jié)算管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)工程資金支付情況的審計(jì)。
第五章 文件、信息資料報(bào)送
第二十三條 集團(tuán)將根據(jù)各級(jí)政府、相關(guān)職能部門(mén)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)工作要求, 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)資料進(jìn)行投集、整理與分析,各子公司要積極配合,并分別對(duì)上報(bào)文件、信息等資料的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第二十四條 文件、信息資料的報(bào)送通知,集團(tuán)將通過(guò)釘釘系統(tǒng)、 QQ群或是電話等方式進(jìn)行傳達(dá),負(fù)責(zé)通知到各子公司的辦公室, 由各子公司辦公室統(tǒng)一傳達(dá)至相關(guān)部門(mén),具體事項(xiàng)可由各子公司的具體經(jīng)辦人向集團(tuán)咨詢。在通知緊急或是只涉及到個(gè)別子公司的情況下, 集團(tuán)將通過(guò)電話的實(shí)時(shí)方式進(jìn)行傳達(dá)。QQ群內(nèi)的通知,各子公司必須專(zhuān)門(mén)明確一名人員(原則上為辦公室工作人員)進(jìn)行接收、傳達(dá),并在收到通知后回復(fù)確認(rèn)。 .
第二十五條 各子公司應(yīng)在每月月底將本月建設(shè)項(xiàng)目的完成情況和下一月的計(jì)劃報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理部(含未進(jìn)入重大項(xiàng)目計(jì)劃的其他各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目)。同時(shí),各子公司還應(yīng)在每年12月31日前將本公司年度項(xiàng)目建設(shè)總結(jié)(主要包括項(xiàng)目目標(biāo)與計(jì)劃的執(zhí)行與完成情況、年度項(xiàng)目建設(shè)方面的成績(jī)和亮點(diǎn)以及下一年度的工作設(shè)想等)報(bào)集團(tuán)項(xiàng)目管理部。對(duì)于年度目標(biāo)任務(wù)未及時(shí)完成的,要詳細(xì)總結(jié)分析計(jì)劃與實(shí)際情況的偏差原因,并提出有效的應(yīng)對(duì)措施。
第二十六條 為確保文件、信息資料報(bào)送的有效性、及時(shí)性, 各子公司要明確報(bào)送信息資料的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人, 由經(jīng)辦人報(bào)相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn),集團(tuán)原則上不接受未經(jīng)審核的資料。對(duì)于時(shí)間比較緊急,暫時(shí)無(wú)法蓋章或簽字的, 經(jīng)報(bào)告集團(tuán)后, 可先上報(bào)已經(jīng)經(jīng)過(guò)各子公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意的電子文本,并在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)報(bào)正式的簽字蓋章文件。
第二十七條 對(duì)于各級(jí)政府、相關(guān)職能部門(mén)向集團(tuán)下發(fā)的通知、文件等要求上報(bào)的項(xiàng)目相關(guān)資料,各子公司應(yīng)將相關(guān)資料投集整理并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核后, 統(tǒng)一報(bào)至集團(tuán)匯總, 不得未經(jīng)過(guò)集團(tuán)而私自上報(bào)。
第六章 監(jiān)督、考核和獎(jiǎng)懲
第二十八條 集團(tuán)工程管理部、財(cái)務(wù)部、法律事務(wù)部等職能部室應(yīng)依照本辦法及集團(tuán)相關(guān)內(nèi)控制度, 及時(shí)、有效地對(duì)各部門(mén)及各子公司做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。
第二十九條 集團(tuán)依據(jù)年初下達(dá)的《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)》,通過(guò)日常管理、安全生產(chǎn)檢查、半年度工作檢查、年度考核等方式,對(duì)各子公司的工程建設(shè)管理工作及對(duì)本辦法的執(zhí)行和落實(shí)情況,開(kāi)展定性與定量的考核工作,并將考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)負(fù)責(zé)年度考核的有關(guān)部門(mén),作為集團(tuán)對(duì)各子公司年度考核工作的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。凡是有違反規(guī)定的情況,將視情況予以扣分,情節(jié)嚴(yán)重的,在年度評(píng)先評(píng)優(yōu)時(shí)實(shí)行“一票否決”,并追究部門(mén)、各子公司主要負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任。各子公司對(duì)外開(kāi)拓業(yè)務(wù),拓展市場(chǎng),為集團(tuán)贏得榮譽(yù)、獎(jiǎng)勵(lì)和額外效益的,集團(tuán)將在年度考核時(shí),酌情考慮加分。
第三十條 集團(tuán)將通過(guò)定期和不定期的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制、文明施工管理、資料檔案管理等方面的相關(guān)檢查,對(duì)各子公司組織實(shí)施項(xiàng)目的參建各方的現(xiàn)場(chǎng)管理工作進(jìn)行評(píng)判,并根據(jù)歷次檢查評(píng)判結(jié)果進(jìn)行綜合排名。對(duì)建設(shè)管理任務(wù)完成得好排名靠前的相關(guān)參建單位,將根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》和相關(guān)政府投資應(yīng)急搶險(xiǎn)救災(zāi)工程審批管理辦法,對(duì)依法不需招標(biāo)的項(xiàng)目予以直接委托作為獎(jiǎng)勵(lì),以促進(jìn)各參建單位在集團(tuán)各建設(shè)項(xiàng)目管理工作中的良性開(kāi)展。
第七章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理
第三十一條 項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理。各子公司應(yīng)于每年12月31日前向集團(tuán)公司提出下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)。
第三十二條 集團(tuán)公司根據(jù)縣城開(kāi)發(fā)需要，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等，根據(jù)年度建設(shè)資金預(yù)算、項(xiàng)目重要程度、前期工作進(jìn)度情況等，編制集團(tuán)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)上級(jí)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，下達(dá)執(zhí)行。
第三十三條 未列入當(dāng)年計(jì)劃的項(xiàng)目，但經(jīng)投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確可建設(shè)的，由集團(tuán)公司下達(dá)給項(xiàng)目實(shí)施單位予以實(shí)施，并增列當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
第三十四條 項(xiàng)目建設(shè)投資必須明確資金來(lái)源并落實(shí)資金。未明確資金來(lái)源或未落實(shí)資金的，不得列入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。集團(tuán)與其他出資人共同建設(shè)項(xiàng)目的，各方資金應(yīng)當(dāng)同步到位。明確為財(cái)政資金的，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)取得財(cái)政來(lái)源證明。
第三十五條 財(cái)務(wù)部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)資金預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、資金預(yù)算、建設(shè)進(jìn)度及各種資金的同比例到位情況分期撥付項(xiàng)目建設(shè)資金。
第三十六條 集團(tuán)年度項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已經(jīng)審批，必須嚴(yán)格執(zhí)行，未經(jīng)項(xiàng)目調(diào)整規(guī)定程序，各部門(mén)、各子公司不得擅自調(diào)整。
第八章 相關(guān)責(zé)任
第三十七條 各項(xiàng)目實(shí)施單位有下列行為之一的，追究項(xiàng)目實(shí)施單位和相關(guān)人員責(zé)任：
(1)未經(jīng)審批擅自開(kāi)工的;
(2)未經(jīng)審批擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，不按規(guī)定程序擅自變更的;
(3)未依法組織招投標(biāo)的;
(4)因施工組織不力，導(dǎo)致工期延誤的;
(5)未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格即交付使用的;
(6)其他嚴(yán)重違反本辦法和其他法律、法規(guī)的行為。
第九章 附則
第三十七條 本辦法未盡事宜,按現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十七條 本辦法由集團(tuán)工程管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。
第三十八條 本辦法自文件印發(fā)之日起實(shí)施。
第一章 總 則 2
第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2
一、組織機(jī)構(gòu)管理 2
二、基建辦公室職責(zé) 3
三、基建辦各崗位職責(zé) 4
第三章 規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì) 9
第四章 工程合同管理 10
第五章 工程進(jìn)度管理 11
第六章 工程質(zhì)量管理 12
第七章 工程安全文明管理 16
第八章 工程材料管理 17
第九章 設(shè)計(jì)變更和簽證 19
第十章 工程款項(xiàng)結(jié)算 20
第十一章 工程項(xiàng)目驗(yàn)收及后期 21
第一章 總 則
為了加強(qiáng)公司基建工程項(xiàng)目全過(guò)程管理，保證公司建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，發(fā)揮投資效益，建設(shè)一流項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
本辦法所指的基建工程項(xiàng)目，是指由公司或控股公司新(擴(kuò))建的基本建設(shè)工程項(xiàng)目、土建工程、機(jī)電安裝工程、裝飾裝修工程等(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基建工程項(xiàng)目)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)
一、組織機(jī)構(gòu)管理
基建工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人責(zé)任制，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總工程師、土建管理員、水電管理員、資料管理員等組成基建辦公室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)基建辦)。全面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程質(zhì)量進(jìn)度，安全及文明施工等工作。 詳見(jiàn)基建辦公室組織機(jī)構(gòu)圖：
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
項(xiàng)目總工程師
綜合管理員
水電管理員
土建管理員
二、基建辦公室職責(zé)
基建辦是公司下設(shè)基建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的管理機(jī)構(gòu)，貫徹實(shí)施公司各項(xiàng)規(guī)章及管理制度，承擔(dān)項(xiàng)目工程技術(shù)、功能的設(shè)計(jì)管理、工程監(jiān)理、施工安全、變更控制、工程進(jìn)度及工程質(zhì)量的管理，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的拆遷及“三通一平”的基礎(chǔ)工作，具體職責(zé)如下：
1、參與對(duì)監(jiān)理、施工單位、材料和設(shè)備供應(yīng)商的考察評(píng)選和招(議)標(biāo)事宜。
2、協(xié)助辦理各項(xiàng)報(bào)批、報(bào)建等開(kāi)工建設(shè)手續(xù)，協(xié)助辦理水、電、氣等項(xiàng)目配套工程手續(xù)，并協(xié)調(diào)好周邊關(guān)系;
3、及時(shí)提出各種招標(biāo)立項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃及材料立項(xiàng)計(jì)劃，并督促相關(guān)部門(mén)完成;
4、組織圖紙會(huì)審，提出優(yōu)化和合理化建議，審批各種施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等;
5、按批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃，編制工程實(shí)施計(jì)劃，組織工程實(shí)施，確保工程進(jìn)度計(jì)劃的完成;
6、及時(shí)編制甲供材料設(shè)備需求計(jì)劃，審核施工單位提出的甲控材料的需求計(jì)劃，并督促相關(guān)部門(mén)完成;
7、負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)管理施工過(guò)程中工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本及安全文明施工工作，協(xié)調(diào)和處理好各方面的關(guān)系，及時(shí)處理施工過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題;
8、按程序嚴(yán)格審核辦理設(shè)計(jì)變更、施工材料代用手續(xù)及工程現(xiàn)場(chǎng)簽證等工作;
9、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)工程驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、各分部、各專(zhuān)業(yè)工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收;工程竣工備案移交工作;
10、負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理公司的工作進(jìn)行全面監(jiān)督管理，監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則和監(jiān)理月報(bào)等;
11、編制年度、月度資金需求計(jì)劃。參與公司資金平衡會(huì)，參與工程造價(jià)的動(dòng)態(tài)管理，負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度、工程量和工程質(zhì)量提出工程款的支付意見(jiàn)，并向上級(jí)部門(mén)申報(bào);
12、參與組織新材料、新技術(shù)、新工藝的考察、研究及推廣應(yīng)用;
13、負(fù)責(zé)工程技術(shù)文件資料整理、歸檔和項(xiàng)目信息管理工作;
14、負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位向物業(yè)工程移交，協(xié)助督促施工單位做好保修期內(nèi)維修整改工作;
三、基建辦各崗位職責(zé)
(一)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主要職責(zé)
1、 為公司派駐工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)基建辦公室的日常管理工作。
2、對(duì)工程施工、工程監(jiān)理的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、管理�？傮w負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制、安全文明施工管理及內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)等工作;
3、按批準(zhǔn)的項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃要求，編制工程實(shí)施計(jì)劃并組織實(shí)施，確保工程按進(jìn)度計(jì)劃完成;
4、及時(shí)提出各種招標(biāo)立項(xiàng)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃、材料立項(xiàng)計(jì)劃及甲供材申購(gòu)計(jì)劃，并督促完成;
5、負(fù)責(zé)組織圖紙會(huì)審，對(duì)圖紙進(jìn)行優(yōu)化和提出合理化建議，審批各種施工組織設(shè)計(jì)、方案等;
6、按照監(jiān)理合同及監(jiān)理規(guī)范條例對(duì)監(jiān)理公司的工作進(jìn)行全面監(jiān)督管理，落實(shí)有關(guān)責(zé)任制，使監(jiān)理公司充分發(fā)揮其監(jiān)理職能;
7、負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)工程驗(yàn)收、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、各分部、各專(zhuān)業(yè)工程驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收，做好竣工備案移交工作;
8、參與項(xiàng)目工程施工的招標(biāo)工作及工程監(jiān)理的招標(biāo)工作;
9、組織工程部人員對(duì)變更、委托、指令等工程進(jìn)行驗(yàn)收及實(shí)測(cè)實(shí)量，嚴(yán)控現(xiàn)場(chǎng)簽證管理工作;
10、嚴(yán)格按照合同、設(shè)計(jì)及規(guī)范要求進(jìn)行施工管理控制，嚴(yán)控設(shè)計(jì)變更管理工作;
11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工交房后維保階段的配合工作;
12、負(fù)責(zé)與有關(guān)政府政府部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。
(二)項(xiàng)目總工程師主要職責(zé)
1、項(xiàng)目總工程師全面負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量管理工作，對(duì)整個(gè)工程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制，提供全面的技術(shù)保障;
2、負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中進(jìn)行安全、質(zhì)量、進(jìn)度等方面的監(jiān)督指導(dǎo)。
2、負(fù)責(zé)參與監(jiān)理、施工單位招標(biāo)文件的編制，參與有關(guān)合同條款的制訂。
3、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及有關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審并跟蹤落實(shí)會(huì)審中提出的問(wèn)題。
4、熟悉項(xiàng)目工程各專(zhuān)業(yè)施工圖、會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更等工程文件，并做好本工程的大事紀(jì)要。
5、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目工程的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則，審查項(xiàng)目工程的施工組織設(shè)計(jì)和施工作業(yè)方案。
6、根據(jù)監(jiān)理合同要求，組織各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師按照《監(jiān)理細(xì)則》進(jìn)行監(jiān)理工作。定期對(duì)合同執(zhí)行，安全文明施工、影響工期進(jìn)度的主要因素，質(zhì)量控制效果等進(jìn)行分析和糾編。
7、復(fù)核證實(shí)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的工程量變更簽證、各種進(jìn)度付款的確認(rèn)簽字，并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。
8、參加施工現(xiàn)場(chǎng)的各種例會(huì)和會(huì)議。
9、組織參加各種工程驗(yàn)收并簽認(rèn)，做出工程驗(yàn)收總結(jié)。
10、負(fù)責(zé)辦理《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程竣工資料的完整性，并按時(shí)辦理歸檔移交工作。
11、負(fù)責(zé)安排并協(xié)調(diào)工程各專(zhuān)業(yè)管理技術(shù)人員的工作，協(xié)調(diào)工程管理工種的配合。
(三)土建管理員職責(zé)：
1、在項(xiàng)目責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)土建工程的現(xiàn)場(chǎng)組織與協(xié)調(diào)工作，對(duì)本專(zhuān)業(yè)工程的進(jìn)度、質(zhì)量向部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé);
2、熟悉合同文件，審核土建專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)圖紙，指出錯(cuò)、漏、空、缺，并提出意見(jiàn)和建議;
3、審查土建工程編報(bào)的進(jìn)度計(jì)劃、方案、申請(qǐng)、變更等并提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，督促施工單位按批準(zhǔn)的意見(jiàn)文件組織實(shí)施;
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)土建工程施工中的各類(lèi)問(wèn)題并提出合理的處理意見(jiàn)，督促施工單位按批準(zhǔn)的處理方案實(shí)施;
5、配合項(xiàng)目責(zé)任人協(xié)調(diào)好與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、供應(yīng)等各參建單位的關(guān)系，堅(jiān)持原則，自覺(jué)維護(hù)公司利益;
6、審查土建專(zhuān)業(yè)的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督，對(duì)不符合監(jiān)理合同要求和工作不稱(chēng)職的監(jiān)理人員建議進(jìn)行調(diào)換處理;
7、核查進(jìn)場(chǎng)材料、構(gòu)配件的原始憑證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查，平行檢驗(yàn)，見(jiàn)證取樣送檢，復(fù)試合格后方可投入使用;
8、建立場(chǎng)地統(tǒng)一的坐標(biāo)控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn)，并做好檢查和保護(hù)工作;
9、負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)工程關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查及分項(xiàng)工程的驗(yàn)收;
10、參與圖紙會(huì)審、工程協(xié)調(diào)會(huì)、監(jiān)理例會(huì)、工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)作好本專(zhuān)業(yè)工作日志;
11、負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)工程計(jì)量工作，簽認(rèn)并保存工程計(jì)量的數(shù)據(jù)和原始憑證，及時(shí)、如實(shí)審核工程簽證、進(jìn)度款申請(qǐng)、結(jié)算申請(qǐng)文件;
12、協(xié)助資料員及時(shí)做好對(duì)本專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實(shí)性;
(四)、水電管理員職責(zé)
1、在項(xiàng)目責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)水電工程的現(xiàn)場(chǎng)組織與協(xié)調(diào)工作，對(duì)本專(zhuān)業(yè)工程的進(jìn)度、質(zhì)量向部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé);
2、配合項(xiàng)目責(zé)任人協(xié)調(diào)好與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、供應(yīng)等各參建單位的關(guān)系，堅(jiān)持原則，自覺(jué)維護(hù)公司利益;
3、熟悉合同文件，審核水電專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)圖紙，并提出優(yōu)化設(shè)計(jì)建議和意見(jiàn);
4、審查水電工程的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，對(duì)監(jiān)理單位的工作進(jìn)行經(jīng)常性的檢查和監(jiān)督;
5、根據(jù)工程進(jìn)度及時(shí)編制本專(zhuān)業(yè)材料設(shè)備清單，參與材料設(shè)備的洽談考察工作，及時(shí)提出材料設(shè)備需求計(jì)劃;
6、嚴(yán)把水電材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān)，對(duì)照合同、設(shè)計(jì)、樣板及規(guī)范要求，認(rèn)真檢查其質(zhì)量證明文件和實(shí)物質(zhì)量，并按規(guī)定要求做好送檢復(fù)驗(yàn)工作;
7、熟悉政府相關(guān)職能部門(mén)(行業(yè)公司)對(duì)水、電、氣、消防及市政配套工程的管理法規(guī)及制度，協(xié)助辦理相關(guān)報(bào)批報(bào)驗(yàn)工作;
8、負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)工程關(guān)鍵工序、特殊工序、隱蔽工程等的檢查和驗(yàn)收，組織協(xié)調(diào)好工程設(shè)備安裝、調(diào)試和驗(yàn)收工作;
9、嚴(yán)格按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)變更和工程計(jì)量工作，審查施工單位工程進(jìn)度款的支付申請(qǐng);
10、參與圖紙會(huì)審、工程協(xié)調(diào)會(huì)、監(jiān)理例會(huì)、工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)作好本專(zhuān)業(yè)工作日志;
11、協(xié)助資料員及時(shí)做好對(duì)本專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作，并保證資料的完整性、真實(shí)性;及時(shí)做好竣工后向物業(yè)公司移交水電及配套工程的竣工圖及竣工資料 ;
(五)、資料管理員職責(zé)
1.負(fù)責(zé)基建辦工程檔案管理工作;
2.負(fù)責(zé)督促各專(zhuān)業(yè)工程師做好日常文書(shū)、工程檔案的收集、積累和歸檔工作;
3.負(fù)責(zé)基建辦工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關(guān)制度，及時(shí)提供利用;
5.負(fù)責(zé)辦理工程各項(xiàng)驗(yàn)收資料收集、歸檔工作，協(xié)助辦理工程檔案預(yù)驗(yàn)收及工程檔案移交工作;
6.負(fù)責(zé)基建辦工程相關(guān)書(shū)刊、規(guī)范等工具書(shū)的保管、借閱登記工作;
7.負(fù)責(zé)基建辦內(nèi)外文件、信息、資料的收發(fā)、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作;
8.負(fù)責(zé)本部門(mén)上報(bào)的請(qǐng)示、報(bào)告、通知等相關(guān)工程信息資料登記、呈報(bào)，并將已審批的文件分送到相關(guān)部門(mén);
9.負(fù)責(zé)各種文書(shū)打印和工程會(huì)議記錄;
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第三章 規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)
一、 納入集團(tuán)和公司年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目，由基建辦公室組織編制項(xiàng)目建議書(shū)，報(bào)公司分管副總審核，提交公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審定后，報(bào)上級(jí)相關(guān)部門(mén)申報(bào)立項(xiàng)。
二、 工程項(xiàng)目正式立項(xiàng)后，基建辦負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目實(shí)施策劃方案和可行性研究報(bào)告，辦妥《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建筑工程規(guī)劃許可證》、環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告等有關(guān)手續(xù)。
三、參與組織基建項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的公開(kāi)招投標(biāo)活動(dòng)。(詳閱公司招投標(biāo)管理辦法)
四、基建辦落實(shí)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作。工程設(shè)計(jì)必須遵循方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)3個(gè)步驟。
1、加強(qiáng)與使用單位的溝通，明確設(shè)計(jì)要求，細(xì)化設(shè)計(jì)內(nèi)容，認(rèn)真編寫(xiě)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)。設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)容包括工程地點(diǎn)、工程條件、工程規(guī)模、工程方案要求、投資估算等。
2、通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、方案競(jìng)選方式，擇優(yōu)選定設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)單位，并遵循估算控制概算的原則，在委托設(shè)計(jì)合同中明確限額設(shè)計(jì)要求。
3、根據(jù)設(shè)計(jì)方案和地質(zhì)勘察報(bào)告，組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步設(shè)計(jì)(或擴(kuò)初設(shè)計(jì))和編制概算。初步設(shè)計(jì)和概算經(jīng)公司分管副總審核，提交公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)審定后，報(bào)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。
4、初步設(shè)計(jì)和概算獲批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)單位須按合同約定提供完整的施工圖文件。施工圖紙須報(bào)圖紙審查機(jī)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)法規(guī)符合性審查，同時(shí)要就使用功能組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行施工圖紙檢查。審查意見(jiàn)和檢查結(jié)論送設(shè)計(jì)單位，以補(bǔ)充和完善圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
第四章 工程合同管理
一、合同應(yīng)嚴(yán)格按住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家工商行政管理總局印制的標(biāo)準(zhǔn)合同格式擬定。所有基建項(xiàng)目合同經(jīng)基建辦、工程部、財(cái)務(wù)部審閱后報(bào)總經(jīng)理簽訂，由基建辦負(fù)責(zé)實(shí)施。
二、合同是工程結(jié)算的主要依據(jù)，建設(shè)單位與勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位全面實(shí)行經(jīng)濟(jì)合同制，明確各自經(jīng)濟(jì)責(zé)任，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下，縮短建設(shè)工期，爭(zhēng)取早日達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效。
三、在項(xiàng)目基建期間，各基建辦負(fù)責(zé)妥善保管本項(xiàng)目與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽訂的各類(lèi)合同，項(xiàng)目竣工后統(tǒng)一轉(zhuǎn)公司工程部歸檔。
四、合同在實(shí)施中必須加強(qiáng)監(jiān)督管理，督促施工單位按合同履約施工，并定期向公司報(bào)告合同履約情況。
第五章 工程進(jìn)度管理
一、開(kāi)工前要求施工單位編制確實(shí)可行的施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)基建辦審批。并需編制進(jìn)度控制措施和進(jìn)度滯后補(bǔ)救措施。
二、監(jiān)督施工單位編制月進(jìn)度計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃。監(jiān)督施工單位在總進(jìn)度計(jì)劃的框架下，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況編制月進(jìn)度計(jì)劃和周進(jìn)度計(jì)劃，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按進(jìn)度計(jì)劃配置勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、資源材料安排施工。實(shí)際進(jìn)度滯后時(shí)，監(jiān)督施工單位重新編制進(jìn)度計(jì)劃采取相應(yīng)的趕工措施。
三、在工程施工過(guò)程中，每周、月例會(huì)施工單位向監(jiān)理單位報(bào)本周(月)工程完成情況和下周進(jìn)度計(jì)劃;由監(jiān)理審核后,作為下周(月)工程進(jìn)度的控制依據(jù)�；ㄞk需根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃和周計(jì)劃進(jìn)行比對(duì)，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際進(jìn)度比計(jì)劃滯后，需與監(jiān)理單位、施工單位、施工班組分析進(jìn)度滯后原因，找出解決辦法，并采取工期補(bǔ)救措施。
四、因設(shè)計(jì)圖紙無(wú)法按預(yù)期計(jì)劃提供，基建辦督促施工單位調(diào)整未提供圖紙的施工段的施工進(jìn)度計(jì)劃，并與監(jiān)理單位和施工單位充分探討，在條件允許的情況下，盡量采取工期補(bǔ)救措施。
五、工程計(jì)劃工期接近尾聲時(shí)，基建辦制定時(shí)間控制節(jié)點(diǎn)。施工單位應(yīng)嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)編制趕工計(jì)劃，督促施工單位按計(jì)劃節(jié)點(diǎn)采取趕工措施，確保工程按時(shí)完工。
六、工程協(xié)調(diào)制度
1、督促監(jiān)理每周舉行一次監(jiān)理例會(huì)，項(xiàng)目公司相關(guān)人員參加，對(duì)上周的質(zhì)量、安全、進(jìn)度問(wèn)題進(jìn)行全面分析、總結(jié)，及時(shí)協(xié)調(diào)處理施工過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)問(wèn)題，并形成會(huì)議紀(jì)要, 監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要送項(xiàng)目公司留底存檔。
2、若遇較大問(wèn)題或急需解決事項(xiàng)，組織專(zhuān)題會(huì)議及時(shí)協(xié)調(diào)解決。
3、施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全問(wèn)題和其它事項(xiàng)以工程聯(lián)系單、通知單、函件等形式進(jìn)行處理。
4、項(xiàng)目公司各部門(mén)及人員應(yīng)協(xié)同配合，分工合作，主動(dòng)對(duì)接工程建設(shè)各相關(guān)單位及有關(guān)部門(mén)，協(xié)調(diào)好內(nèi)外部關(guān)系為工程的順利進(jìn)展和按期完成創(chuàng)造有利條件。
第六章 工程質(zhì)量管理
一、現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理實(shí)行基建辦公室與監(jiān)理單位雙到位監(jiān)督原則，基建辦和監(jiān)理單位是現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任單位，必須要配備專(zhuān)業(yè)管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。
二、督促總包單位配備強(qiáng)有力的項(xiàng)目管理班子及專(zhuān)業(yè)施工班組。項(xiàng)目開(kāi)工前要求施工總包單位將項(xiàng)目管理班子的配備情況及各班組業(yè)績(jī)、班組管理人員情況匯編成表報(bào)監(jiān)理單位和基建辦審查。 基建辦側(cè)重對(duì)施工總包單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際管理人員的技術(shù)素質(zhì)、管理水平進(jìn)行監(jiān)管和考核。施工總包單位需根據(jù)班組的業(yè)績(jī)情況、管理水平擇優(yōu)選用施工班組，并上報(bào)基建辦同意后方可確定施工班組。
三、加強(qiáng)圖紙自審會(huì)審工作。項(xiàng)目開(kāi)工前，基建辦組織工程部人員熟悉施工圖紙，做好圖紙自審工作，并督促施工總包單位、監(jiān)理單位組織本單位人員進(jìn)行圖紙自審。各單位圖紙存在問(wèn)題歸納匯總至基建辦后，基建辦組織各相關(guān)單位召開(kāi)設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審會(huì)議，會(huì)上由設(shè)計(jì)單位向各個(gè)參建單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審紀(jì)要各方簽章留底歸檔。
四、項(xiàng)目開(kāi)工前，要求施工總包單位提交有針對(duì)性的施工組織設(shè)計(jì)，基建辦會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)施工單位編制的施工組織總設(shè)計(jì)和各專(zhuān)項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查，對(duì)于施工組織設(shè)計(jì)沒(méi)有針對(duì)性、操作性不強(qiáng)的，退回施工總包單位補(bǔ)充完整后再上報(bào)。未經(jīng)審批通過(guò)不予開(kāi)工。
五、督促施工總包單位嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)交底制度。施工總包單位項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人需對(duì)項(xiàng)目部施工員和施工班組進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底。施工總包單位將交底過(guò)程形成資料、影像和參加交底人員的簽字名單報(bào)監(jiān)理單位和基建辦留底存檔
六、嚴(yán)格執(zhí)行樣板制度。在分項(xiàng)工程(工序)施工前，施工單位依據(jù)施工方案和技術(shù)交底以及現(xiàn)行的國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),組織進(jìn)行分項(xiàng)工程(工序)樣板施工。樣板施工過(guò)程中，監(jiān)理單位旁站監(jiān)管，基建辦和設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。樣板施工完成后，由監(jiān)理單位組織基建辦、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工總包單位驗(yàn)收、評(píng)定，經(jīng)以上各方驗(yàn)收書(shū)面確認(rèn)后的樣板，做為大面積施工的依據(jù)，對(duì)于不符合樣板工程質(zhì)量的，全部返工至符合要求。樣板應(yīng)標(biāo)識(shí)、長(zhǎng)期保留并拍照存檔，未經(jīng)樣板制度而擅自施工的，所做工程量一律不予承認(rèn)。
七、督促施工總包單位實(shí)施質(zhì)量各級(jí)檢查制度，堅(jiān)持施工員日檢制、項(xiàng)目部實(shí)行周檢制、分公司實(shí)行月檢制、總公司實(shí)行季檢制，落實(shí)質(zhì)量檢查，加強(qiáng)質(zhì)量管理，加強(qiáng)事中質(zhì)量控制，減少事后控制。各級(jí)質(zhì)量檢查過(guò)程及每次檢查結(jié)果及問(wèn)題整改情況形成資料報(bào)監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。
八、督促監(jiān)理單位進(jìn)行工程質(zhì)量的巡視檢查和旁站檢查。在工程正常施工過(guò)程中,監(jiān)理工程師要進(jìn)行巡回檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題,施工單位應(yīng)接受并積極配合檢查,檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案。施工全過(guò)程,監(jiān)理人員要進(jìn)行旁站檢查,進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)理,施工單位應(yīng)接受并配合檢查。監(jiān)理旁站記錄應(yīng)有施工單位項(xiàng)目經(jīng)理或施工負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。
九、 督促監(jiān)理單位和施工單位嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)驗(yàn)程序。所有進(jìn)場(chǎng)材料、施工工序、隱蔽驗(yàn)收均需按規(guī)范要求的報(bào)驗(yàn)程序報(bào)檢，未按規(guī)范要求執(zhí)行報(bào)驗(yàn)程序的，所完成的工程量一律不予確認(rèn)。
1、施工單位每一批材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)在第一時(shí)間通知監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司人員到場(chǎng)驗(yàn)收并拍照留底(有樣品的按照樣品驗(yàn)收)，并按規(guī)范要求見(jiàn)證取樣送檢，檢驗(yàn)合格后方可使用，檢驗(yàn)不合格或與樣品不符則所進(jìn)材料必須全部退場(chǎng)。使用偽劣產(chǎn)品、以次充好、冒牌和不合格的材料進(jìn)行施工的，要求全部返工。
2、施工單位每一道工序施工完成后需在自檢合格的基礎(chǔ)上上報(bào)監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司驗(yàn)收，驗(yàn)收前施工單位應(yīng)將該工序的內(nèi)業(yè)資料報(bào)送監(jiān)理單位，內(nèi)業(yè)資料必須與現(xiàn)場(chǎng)同步，每一道工序驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入下一道工序施工。未經(jīng)驗(yàn)收合格而進(jìn)入下一道工序施工，返工重做。
3、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位在隱蔽項(xiàng)目自檢合格的基礎(chǔ)上，按規(guī)范要求時(shí)間提前通知監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司隱蔽驗(yàn)收，驗(yàn)收不符合要求的不得隱蔽，未經(jīng)相關(guān)單位驗(yàn)收合格而擅自隱蔽的部位，需剝開(kāi)隱蔽部位重新驗(yàn)收，驗(yàn)收符合要求后方能隱蔽。施工單位隱蔽工程的驗(yàn)收資料應(yīng)附照片留底備查。
4、基建辦對(duì)施工質(zhì)量執(zhí)行平行檢查制度。基建辦人員每日對(duì)各分項(xiàng)工程的施工工藝及質(zhì)量進(jìn)行平行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求施工單位立即整改糾正。對(duì)于屢教不改的，項(xiàng)目公司發(fā)整改通知單要求整改，并由監(jiān)理單位對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題監(jiān)督整改。施工單位在同區(qū)段、同工序、同工藝不允許重復(fù)犯同樣的錯(cuò)誤，出現(xiàn)同樣的質(zhì)量問(wèn)題，則勒令返工并通知總包單位更換相關(guān)施工人員或班組。
5、基建辦不定期檢查監(jiān)理單位和施工單位工程內(nèi)業(yè)資料。監(jiān)理單位必須做好本工程的內(nèi)業(yè)資料，并監(jiān)督施工單位做好內(nèi)業(yè)資料的歸類(lèi)建檔工作，基建辦每月不定期進(jìn)行檢查。
第七章 工程安全文明管理
一、督促施工總包單位編制有針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)施工方案。項(xiàng)目開(kāi)工前要求施工單位編制各專(zhuān)項(xiàng)施工方案、機(jī)械設(shè)備安拆、應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急事故處理預(yù)案、防臺(tái)防汛應(yīng)急預(yù)案等，督促監(jiān)理單位認(rèn)真進(jìn)行審批，確保各專(zhuān)項(xiàng)方案符合本工程特點(diǎn)，確實(shí)可行，未經(jīng)審批通過(guò)不予開(kāi)工。各專(zhuān)項(xiàng)方案報(bào)基建辦留底存檔。
二、對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程需要求施工單位編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案，基建辦、監(jiān)理單位應(yīng)督促、參與施工單位組織專(zhuān)家論證。方案需按專(zhuān)家論證意見(jiàn)調(diào)整后方可報(bào)審實(shí)施。
三、督促施工總包單位編制安全文明施工方案，報(bào)監(jiān)理單位審核審批后才能實(shí)施。大門(mén)、洗車(chē)臺(tái)、圍檔、門(mén)衛(wèi)室等臨時(shí)設(shè)施應(yīng)符合泉州市文明施工標(biāo)準(zhǔn)化要求，總體要求達(dá)到“市級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)良項(xiàng)目”標(biāo)準(zhǔn)。
四、督促施工總包單位嚴(yán)格執(zhí)行安全文明施工管理各級(jí)檢查制度。要求施工總包單位現(xiàn)場(chǎng)按有關(guān)規(guī)定配備專(zhuān)職安全員，安全員堅(jiān)持日檢制、項(xiàng)目部實(shí)行周檢制、分公司實(shí)行月檢制、總公司實(shí)行季檢制，發(fā)現(xiàn)隱患和不文明行為及時(shí)整改。安全文明施工各級(jí)檢查過(guò)程及每次檢查結(jié)果及整改情況形成資料報(bào)監(jiān)理單位和基建辦留底存檔。
五、加強(qiáng)新入場(chǎng)工人的三級(jí)安全教育。敦促監(jiān)理單位監(jiān)督施工單位所有入場(chǎng)工人或變換工種時(shí)應(yīng)進(jìn)行三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底，特別是臨時(shí)用電、重大危險(xiǎn)源、潮汐時(shí)間表等應(yīng)加強(qiáng)交底力度，未經(jīng)三級(jí)安全教育和安全技術(shù)交底的工人不得上崗。
六、督促施工單位對(duì)大型設(shè)備、臨時(shí)施工用電的日常監(jiān)管工作，落實(shí)特種作業(yè)持證上崗、大型設(shè)備日常維修保養(yǎng)、施工用電測(cè)試排查工作，相關(guān)資料報(bào)送監(jiān)理單位審查存檔�；ㄞk和監(jiān)理單位平時(shí)應(yīng)重點(diǎn)巡查，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)給予糾正，對(duì)于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴(yán)重者采取罰款措施進(jìn)行處罰。
七、加強(qiáng)特種作業(yè)人員持證上崗。督促監(jiān)理單位對(duì)施工單位的特殊工種作業(yè)人員進(jìn)行審查，確保施工單位的特殊作業(yè)人員持證上崗，特種作業(yè)人員崗位證復(fù)印件送基建辦留底存檔。
八、監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用。敦促監(jiān)理單位跟蹤監(jiān)督施工單位安全文明施工措施費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用，并落實(shí)到位，若施工單位違反此項(xiàng)要求，立即給予糾正。
九、基建辦對(duì)安全文明施工執(zhí)行巡檢制度�；ㄞk會(huì)同監(jiān)理單位等在每月底或節(jié)假日前對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)文明施工及安全內(nèi)業(yè)進(jìn)行檢查，對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)給予糾正，對(duì)于屢教不改的，基建辦或監(jiān)理單位發(fā)整改通知單要求整改，嚴(yán)重者采取罰款措施進(jìn)行處罰。
十、加強(qiáng)臺(tái)風(fēng)、汛期排查制度。在每次臺(tái)風(fēng)、汛期、暴雨等異常天氣到來(lái)前，基建辦會(huì)同監(jiān)理單位做好的安全排查工作，安排值班人員，監(jiān)督施工單位提前落實(shí)好相關(guān)安全工作和措施，確保不發(fā)生人員傷亡事故，把損失控制到最低限度。
第八章 工程材料管理
一、凡運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、成品、半成品、構(gòu)配件，進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)向項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交《工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表》，同時(shí)附有產(chǎn)品出廠合格證及技術(shù)說(shuō)明書(shū)、由施工單位按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師和基建辦管理員審查并確認(rèn)其質(zhì)量合格后，方準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)。凡是沒(méi)有產(chǎn)品出廠合格證明及檢驗(yàn)不合格者，不得進(jìn)場(chǎng)。
二、基建辦執(zhí)行進(jìn)場(chǎng)材料抽檢制度�；ㄞk人員每月對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料和半成品進(jìn)行抽樣送檢，若有發(fā)現(xiàn)不合格的原材料和半成品必須全部退場(chǎng)。
三、對(duì)于某些材料及現(xiàn)場(chǎng)配制的制品，如砂漿等的配合比，要求施工單位事先進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告需報(bào)送監(jiān)理工程師和基建辦審查，達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)后方準(zhǔn)施工。
四、主要裝修材料及建筑配件訂貨前，施工單位應(yīng)提供樣品(樣品的規(guī)格、厚度、顏色等參數(shù)要形成書(shū)面資料并將樣品封存)，經(jīng)施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位四方簽字認(rèn)后，按相關(guān)規(guī)定規(guī)范要求進(jìn)行取樣送檢，檢驗(yàn)合格后按照樣品采購(gòu)材料。材料進(jìn)場(chǎng)后按照確認(rèn)后的樣品予以驗(yàn)收，與樣品不一致的材料一律勒令退場(chǎng)。
五、材料采購(gòu)應(yīng)符合甲供甲控的相關(guān)規(guī)定并優(yōu)先選擇市名優(yōu)產(chǎn)品目錄內(nèi)的產(chǎn)品，原則上要求所有材料由總包單位采取內(nèi)部招標(biāo)統(tǒng)一采購(gòu)，基建辦派員參與。對(duì)于需組織詢價(jià)的材料，施工總包單位制定材料采購(gòu)方案，提供材料供貨廠家、供貨樣品和供貨價(jià)格，基建辦組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工總包單位根據(jù)供貨廠家提供的資料和價(jià)格進(jìn)行比選，或者到貨源地進(jìn)行實(shí)物比選，擇優(yōu)選擇材料供應(yīng)商。
六、甲方提供的材料，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工總承包單位工程師共同簽收，簽收合格后由施工總承包單位進(jìn)行妥善保管，因保管不善造成損失，由施工總承包單位自行按原廠同質(zhì)量進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)，建設(shè)單位享有進(jìn)一步索賠的權(quán)利。
七、各種材料進(jìn)場(chǎng)需報(bào)驗(yàn)，保證資料齊全有效方可入場(chǎng)，報(bào)驗(yàn)合格(保證資料齊全，監(jiān)理見(jiàn)證，取樣檢測(cè)合格)的準(zhǔn)予用于工程當(dāng)中，否則不得進(jìn)場(chǎng)使用。
第九章 設(shè)計(jì)變更和簽證
工程開(kāi)工前必須進(jìn)行圖紙會(huì)審，將施工圖上的問(wèn)題提前解決，盡量減少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如若不可避免，按如下規(guī)定執(zhí)行。
1、現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中發(fā)生的各種簽證均需通報(bào)工程例會(huì)討論研究后由總監(jiān)理工程師、基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽屬原始憑證，上報(bào)公司分管副總審批后生效，未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無(wú)效簽證。
2、在建項(xiàng)目需要變更的，必須以文字形式說(shuō)明變更理由、變更概況及工程變更引起費(fèi)用預(yù)算的調(diào)增、調(diào)減。所有變更項(xiàng)目必須由基建辦出具項(xiàng)目變更通知書(shū)方可被認(rèn)可。
3、變更調(diào)增預(yù)算在50萬(wàn)元人民幣以下的由基建辦討論后報(bào)分管副總審批，調(diào)增預(yù)算在50萬(wàn)元人民幣及以上的報(bào)公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)討論后審定。
4、設(shè)計(jì)變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。特殊情況下，如口頭承諾，事后必須在7日內(nèi)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更通知單，設(shè)計(jì)變更的變更圖(單)需加蓋設(shè)計(jì)單位圖章。
五、施工過(guò)程中《工程聯(lián)系單》的簽發(fā)按以下要求辦理：
1、對(duì)外聯(lián)系(施工單位、監(jiān)理單位等)往來(lái)文件全部由基建辦資料管理員簽收，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科、分管副總審簽。
2、涉及用材更改和投資增加的簽證，必須經(jīng)基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行價(jià)格簽證，并報(bào)工程科審核、財(cái)務(wù)科、分管副總批準(zhǔn)。
3、基建辦對(duì)往來(lái)文件分項(xiàng)目予以登記、辦理審批蓋章后由資料管理員對(duì)外簽發(fā)聯(lián)系單。
第十章 工程款項(xiàng)結(jié)算
一、嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、工程款項(xiàng)支付流程和合同(協(xié)議)的約定，結(jié)算各類(lèi)工程款項(xiàng)，確保資金支付安全。工程款的支付比例必須嚴(yán)格控制在合同約定的上限以內(nèi)，不得突破。
二、工程款項(xiàng)結(jié)算的內(nèi)容包括：工程進(jìn)度款和預(yù)付款、工程結(jié)算款、投標(biāo)保證金和圖紙押金、質(zhì)量保修金、監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)用等。
三、工程款項(xiàng)的支付，由總監(jiān)理工程師、基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程科、財(cái)務(wù)部、分管副總、總經(jīng)理簽字，其中支付金額在100萬(wàn)元人民幣以下的由公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽批準(zhǔn)，100萬(wàn)元人民幣及以上的公司經(jīng)營(yíng)委員會(huì)審議后由總經(jīng)理簽批。
四、各類(lèi)工程款項(xiàng)支付前，基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工程款項(xiàng)的內(nèi)容和金額、單位名稱(chēng)和賬戶、應(yīng)扣款項(xiàng)及支付依據(jù)等進(jìn)行審核，支付時(shí)必須附有完整、合法的支付憑據(jù)。
五、施工單位申請(qǐng)撥付工程進(jìn)度款，必須填制已完工程進(jìn)度表，詳細(xì)說(shuō)明工程進(jìn)度及預(yù)算，并經(jīng)總監(jiān)理工程師、基建辦項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后，上報(bào)公司審批撥付。
六、對(duì)在施工過(guò)程中因合理變更增加的費(fèi)用，原則上要在工程竣工決算完成后支付。如因變更涉及金額較大確需支付部分費(fèi)用的，需簽訂補(bǔ)充合同，付款金額可前參照總合同約定的比例支付。
七、工程在竣工驗(yàn)收合格前，工程款支付比例不得超過(guò)合同價(jià)的80%。工程竣工結(jié)算審計(jì)完畢后，工程款支付至工程總價(jià)的95%，其余5%在保修期滿后支付。
第十一章 工程項(xiàng)目驗(yàn)收及后期
一、工程項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求完成施工后，由施工單位按竣工驗(yàn)收和備案制度，整理各類(lèi)技術(shù)資料，向基建辦提交竣工報(bào)告和驗(yàn)收申請(qǐng)�；ㄞk接到竣工報(bào)告后應(yīng)及時(shí)組織、邀請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)、公司相關(guān)相關(guān)部門(mén)、施工、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
二、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由驗(yàn)收單位出具，具體內(nèi)容包括工程建設(shè)概況、工程質(zhì)量的評(píng)定、存在的問(wèn)題、責(zé)任及處理意見(jiàn)和其他需說(shuō)明的事項(xiàng)。
三、基建辦負(fù)責(zé)工程結(jié)算送審資料的歸集、整理和審核，并將真實(shí)、完整的工程結(jié)算資料送交審計(jì)。審計(jì)結(jié)束后，將資料送至工程部歸檔。
四、工程項(xiàng)目竣工決算后，基建辦應(yīng)及時(shí)會(huì)同財(cái)務(wù)部、工程科向公司經(jīng)營(yíng)決策委員會(huì)報(bào)告該工程項(xiàng)目的建設(shè)和投資計(jì)劃執(zhí)行情況。
五、工程竣工驗(yàn)收合格后，基建辦應(yīng)及時(shí)完成土地、房屋等權(quán)證辦理工作，并移交資產(chǎn)管理部門(mén)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
辦公室衛(wèi)生管理制度
一、主要內(nèi)容與適用范圍
1.本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。
2.此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理
二、定義
1.公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃;
2.個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門(mén)工作人員每天自行清掃。
1. 公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：
1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。
2) 保持門(mén)窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明
3) 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫(huà)框及其他裝飾品表面干凈整潔。
5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無(wú)污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。
6) 保持衛(wèi)生工具用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7) 垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無(wú)溢滿現(xiàn)象。
2. 辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：
1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。
2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類(lèi)放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3) 辦公小用品如筆、尺、橡皮檫、訂書(shū)機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4) 電腦：電腦鍵盤(pán)要保持干凈，下班或是離開(kāi)公司前電腦要關(guān)機(jī)。5) 報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過(guò)期報(bào)刊。
6) 飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無(wú)污垢，無(wú)灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7) 新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3. 個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：
1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。
2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。
3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4) 下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門(mén)窗是否鎖好，將一切電源切斷后即可離開(kāi)。
5) 辦公室門(mén)口及窗外不得丟棄廢紙、煙頭、傾倒剩茶。
4.總經(jīng)理辦公室衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。2) 保持門(mén)窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明。
3) 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。4) 保持掛件、畫(huà)框及其他裝飾品表面干凈整潔。
三、 檢查及考核 每天由領(lǐng)導(dǎo)檢查公共區(qū)域的環(huán)境，如有發(fā)現(xiàn)不符合以上要求，罰10元/次。
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)公司基建項(xiàng)目全過(guò)程管理，保證公司建設(shè)項(xiàng)目的工程質(zhì)量和建設(shè)進(jìn)度，發(fā)揮投資效益，建設(shè)一流項(xiàng)目，根據(jù)國(guó)家、省有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法所指的基建項(xiàng)目，是指由公司或控股公司建設(shè)的新(擴(kuò))建項(xiàng)目。
第三條 基建項(xiàng)目管理的范圍，包括從項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、核準(zhǔn)文件和施工圖的編制及審查、招標(biāo)采購(gòu)、工程施工、投料試車(chē)、竣工驗(yàn)收，直至項(xiàng)目后評(píng)價(jià)全過(guò)程的項(xiàng)目管理工作。
第四條 公司項(xiàng)目管理職責(zé)劃分。
公司基建項(xiàng)目部為公司項(xiàng)目歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)向主管部門(mén)上報(bào)項(xiàng)目開(kāi)展前期工作的申請(qǐng)，參與項(xiàng)目核準(zhǔn)報(bào)告、設(shè)計(jì)文件的審查，審批項(xiàng)目招標(biāo)方案、開(kāi)工申請(qǐng)、建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)、工程變更，參與項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行后評(píng)估，重要事項(xiàng)及時(shí)向集團(tuán)報(bào)批。
公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目融資計(jì)劃，撥付資金，監(jiān)督工程資金使用情況，審查并批復(fù)工程竣工決算，參與重大工程合同的審查工作，重要事項(xiàng)及時(shí)向集團(tuán)報(bào)批。
公司綜合管理部參與項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的審查，負(fù)責(zé)審查有關(guān)獎(jiǎng)懲部分，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的考核與獎(jiǎng)懲。
第五條 公司項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理，實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制。由集團(tuán)確定工程管理標(biāo)準(zhǔn)和管理模式，公司負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、審查設(shè)計(jì)優(yōu)化、審定項(xiàng)目執(zhí)行概算、審批開(kāi)工報(bào)告、審查批復(fù)概算調(diào)整、組織項(xiàng)目驗(yàn)收和竣工決算、對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位進(jìn)行考核，三級(jí)公司是項(xiàng)目法人，是項(xiàng)目建設(shè)單位，是工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)、安全和廉政目標(biāo)責(zé)任主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施。
第六條 基建項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)都必須形成完整的記錄。
第二章 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備管理辦法
第七條 納入集團(tuán)和公司年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目，方可開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作。
第八條 計(jì)劃外項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)單位必須編制項(xiàng)目實(shí)施方案，報(bào)公司初審，由公司報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)后，方可開(kāi)展前期準(zhǔn)備工作。
項(xiàng)目實(shí)施方案應(yīng)包括項(xiàng)目提出的政策依據(jù)、市場(chǎng)分析、實(shí)施條件、方案設(shè)計(jì)、經(jīng)濟(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析及保障措施。
第九條 項(xiàng)目建設(shè)單位要嚴(yán)格按照國(guó)家、省、集團(tuán)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，辦理審批手續(xù)。
第十條 項(xiàng)目建設(shè)單位確定的編制項(xiàng)目核準(zhǔn)報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告等的工程咨詢單位，必須具有相應(yīng)的工程咨詢資質(zhì)和業(yè)績(jī)。金額大于30萬(wàn)元的工程咨詢類(lèi)合同，報(bào)公司批準(zhǔn)，方可簽訂。
第十一條 基建項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。單項(xiàng)合同金額在50萬(wàn)元-200萬(wàn)元的土建合同、單項(xiàng)合同金額在30萬(wàn)元-100萬(wàn)元的其他合同，須報(bào)公司備案;單項(xiàng)合同金額大于200萬(wàn)元的土建合同、單項(xiàng)合同金額大于100萬(wàn)元的其他合同，須報(bào)公司批準(zhǔn)。
第十二條 公司參與項(xiàng)目核準(zhǔn)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)和消防設(shè)施設(shè)計(jì)的審查。
第十三條 推行限額設(shè)計(jì)，以執(zhí)行概算控制造價(jià)。項(xiàng)目主要設(shè)備和主體施工合同簽訂后，建設(shè)單位應(yīng)編制項(xiàng)目執(zhí)行概算。項(xiàng)目執(zhí)行概算由公司組織審查批準(zhǔn)。調(diào)整執(zhí)行概算應(yīng)履行原審批程序。
第十四條 項(xiàng)目開(kāi)工前必須對(duì)照國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平和標(biāo)準(zhǔn)，從工藝系統(tǒng)、設(shè)備選型和設(shè)備布置三方面進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化。設(shè)計(jì)優(yōu)化由項(xiàng)目建設(shè)單位組織進(jìn)行，公司參加、審查。
第十五條 項(xiàng)目開(kāi)工條件完備，方可正式開(kāi)工，開(kāi)工準(zhǔn)備工作包括以下內(nèi)容：
(一)項(xiàng)目主設(shè)備、主體工程施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理招標(biāo)工作完成，簽訂合同;
(二)編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和總概算，審查通過(guò);
(三)進(jìn)行項(xiàng)目征地、拆遷和施工場(chǎng)地“三通一平”(供水、供電、道路和場(chǎng)地平整);
(四)編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)大綱，審查通過(guò);
(五)編制施工圖;
(六)進(jìn)行施工機(jī)械、臨建、人員、材料和技術(shù)準(zhǔn)備工作;
(七)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，通過(guò)評(píng)審;
(八)落實(shí)項(xiàng)目資金、成立項(xiàng)目法人;
(九)完成必要的審核批準(zhǔn)手續(xù)。
第十六條 項(xiàng)目開(kāi)工必須履行書(shū)面申批手續(xù)，由公司批準(zhǔn)。開(kāi)工申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明開(kāi)工準(zhǔn)備情況、項(xiàng)目里程碑進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。
第十七條 項(xiàng)目開(kāi)工前，項(xiàng)目建設(shè)單位與公司簽訂項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，責(zé)任書(shū)將明確以下內(nèi)容：
(一)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、造價(jià)和廉政五項(xiàng)建設(shè)目標(biāo);
(二)簽署責(zé)任狀各方的職責(zé);
(三)管理流程;
(四)考核獎(jiǎng)懲辦法;
(五)調(diào)整目標(biāo)的原則和程序;
(六)考核兌現(xiàn)的原則和程序;
(七)其它事項(xiàng)。
第三章 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程管理辦法
第十八條 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行全面全過(guò)程監(jiān)理，達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，零缺陷移交生產(chǎn)，原則上項(xiàng)目投產(chǎn)三年內(nèi)不安排技術(shù)改造。
第十九條 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)在每月28號(hào)前將建設(shè)情況上報(bào)公司，以下情況要及時(shí)上報(bào)：
(一)預(yù)計(jì)竣工時(shí)間推遲一個(gè)月以上;
(二)發(fā)生安全考核事故;
(三)發(fā)生其它對(duì)公司有較大影響的事項(xiàng)。
第二十條 項(xiàng)目建設(shè)單位采取總承包管理模式，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)。
第二十一條 單項(xiàng)變更增減20萬(wàn)元及以上的設(shè)計(jì)變更(或變更設(shè)計(jì))、調(diào)整金額超過(guò)30萬(wàn)元的合同變更應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)。
第二十二條 發(fā)生工程停工，執(zhí)行概算調(diào)整，更換設(shè)計(jì)、施工或監(jiān)理單位時(shí)，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司。
第二十三條 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的安全檢查與監(jiān)督，安全管理機(jī)構(gòu)由項(xiàng)目建設(shè)單位、施工單位和監(jiān)理單位的項(xiàng)目經(jīng)理組成，負(fù)責(zé)人由項(xiàng)目建設(shè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)兼任。
第二十四條 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)單位、參建單位和個(gè)人可以予以經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)辦法在目標(biāo)責(zé)任狀中明確。不得在責(zé)任狀以外增加獎(jiǎng)金支出。獎(jiǎng)金發(fā)放方案由項(xiàng)目建設(shè)單位報(bào)公司批準(zhǔn)。項(xiàng)目未完成工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、造價(jià)和廉政五項(xiàng)建設(shè)目標(biāo)中任一目標(biāo)，取消一切獎(jiǎng)勵(lì)，超發(fā)獎(jiǎng)金或未經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的獎(jiǎng)金，發(fā)放給參建單位的從質(zhì)保金中扣除，發(fā)放給項(xiàng)目建設(shè)單位或個(gè)人的全額退回。
第二十五條 項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)委托審計(jì)部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)月工程量及付款、材料認(rèn)價(jià)等進(jìn)行跟蹤審計(jì)并簽署意見(jiàn)。
第二十六條 工程建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)按季對(duì)工程建設(shè)狀況(包括項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估)進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)報(bào)告上報(bào)公司。
第四章 項(xiàng)目驗(yàn)收與決算管理辦法
第二十七條 項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)編制試車(chē)方案和竣工驗(yàn)收方案，單體試車(chē)由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)，聯(lián)動(dòng)試車(chē)和竣工驗(yàn)收由公司組織。
第二十八條 工程竣工決算由項(xiàng)目建設(shè)單位組織編制，在工程投產(chǎn)后六個(gè)月內(nèi)編制完成并上報(bào)公司。
第五章 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)與維護(hù)管理辦法
第二十九條 工程投產(chǎn)一年后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面總結(jié)和后評(píng)價(jià)，總結(jié)和后評(píng)價(jià)由公司組織。
第三十條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目建設(shè)單位與工程參建單位簽訂質(zhì)量保修書(shū)，在結(jié)算價(jià)內(nèi)留存10%的保修款，待保修期過(guò)后分別結(jié)算支付。
第六章 項(xiàng)目招投標(biāo)管理辦法
第三十一條 基建項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu)，必須進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)工作必須執(zhí)行國(guó)家、山西省和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。
第三十二條 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)必須從集團(tuán)確定的合格招標(biāo)代理名單中選擇。委托合格招標(biāo)代理名單以外的招標(biāo)代理，應(yīng)報(bào)公司批準(zhǔn)。
第三十三條 評(píng)標(biāo)專(zhuān)家應(yīng)從國(guó)家或山西省評(píng)標(biāo)專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽選。
第三十四條 由集團(tuán)公司紀(jì)檢委和政府有關(guān)部門(mén)組成的監(jiān)督組，參與包括確定招標(biāo)方式、選定招標(biāo)代理、發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、專(zhuān)家抽取、標(biāo)書(shū)發(fā)售、入圍名單確定、確定評(píng)標(biāo)定標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)和合同談判簽訂全過(guò)程的監(jiān)督。
第三十五條 項(xiàng)目的主體工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和主設(shè)備招標(biāo)，由公司組織實(shí)施;其它招標(biāo)由項(xiàng)目建設(shè)單位組織實(shí)施，公司監(jiān)督。
以下招標(biāo)事項(xiàng)必須經(jīng)公司審核批準(zhǔn)：
(一)非公開(kāi)招標(biāo);
(二)自主招標(biāo);
(三)未經(jīng)比選委托招標(biāo)代理;
(四)開(kāi)標(biāo)后修改定標(biāo)辦法;
(五)聯(lián)合中標(biāo)或共同中標(biāo)(分標(biāo));
(六)同類(lèi)設(shè)備(施工)分成三個(gè)及以上標(biāo)段;
(七)非評(píng)標(biāo)結(jié)果第一名的單位中標(biāo);
(八)評(píng)標(biāo)價(jià)格超過(guò)概算30%;
(九)不采用經(jīng)評(píng)審的合理最低價(jià)法作為評(píng)標(biāo)方法。
不進(jìn)行招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或者自行招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家規(guī)定的條件，按照規(guī)定的程序辦理。
第三十六條 招標(biāo)采用資格預(yù)審。資格預(yù)審文件應(yīng)包括下列內(nèi)容：
(一)資信要求;
(二)業(yè)績(jī)要求;
(三)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;
(四)工期(交貨進(jìn)度)要求;
(五)資格審查標(biāo)準(zhǔn)和方法;
(六)資格預(yù)審結(jié)果的通知方式。
第三十七條 優(yōu)先采用經(jīng)評(píng)審的合理最低價(jià)法作為評(píng)標(biāo)辦法。
對(duì)工藝復(fù)雜、技術(shù)含量高的貨物采購(gòu)和工程量不容易確定、施工復(fù)雜的土建工程招標(biāo)，優(yōu)先采用兩步招標(biāo)法。第一步，投標(biāo)人先報(bào)出技術(shù)響應(yīng)書(shū)(不帶報(bào)價(jià))，開(kāi)標(biāo)后招標(biāo)人研究分析各個(gè)投標(biāo)技術(shù)方案，進(jìn)行技術(shù)澄清，然后平衡綜合，修改原招標(biāo)書(shū)，寫(xiě)出新的招標(biāo)技術(shù)規(guī)格書(shū)，發(fā)給合格的投標(biāo)人;第二步，投標(biāo)人按新的招標(biāo)技術(shù)規(guī)格書(shū)，報(bào)出自己的技術(shù)響應(yīng)書(shū)和投標(biāo)價(jià)，按評(píng)標(biāo)價(jià)最低中標(biāo)的原則確定中標(biāo)人。
第三十八條 嚴(yán)格執(zhí)行企務(wù)公開(kāi)有關(guān)規(guī)定。有關(guān)工程管理制度、重要項(xiàng)目招評(píng)標(biāo)過(guò)程和結(jié)果應(yīng)在公司內(nèi)部網(wǎng)站公示。招標(biāo)結(jié)束，項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)將招標(biāo)過(guò)程和結(jié)果整理匯編備查。
第三十九條 參與項(xiàng)目建設(shè)的各有關(guān)單位和個(gè)人必須嚴(yán)格遵守廉潔自律有關(guān)規(guī)定，在考察廠家、合同談判及其它業(yè)務(wù)往來(lái)中不得收受廠家任何饋贈(zèng)，不得要對(duì)方承擔(dān)任何費(fèi)用。發(fā)生違法或違紀(jì)情況，嚴(yán)肅處理。
第七章 附 則
第四十條 本辦法與集團(tuán)規(guī)定不一致或集團(tuán)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第四十一條 本辦法由基建項(xiàng)目部負(fù)責(zé)解釋。
第四十二條 本辦法從發(fā)布之日起實(shí)施。
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