信貸部治理商業(yè)賄賂自查報(bào)告

中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司信貸部

信貸部治理商業(yè)賄賂自查工作報(bào)告

公司治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組：

201*年舉國(guó)上下掀起了開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作的實(shí)施方案》的通知，公司成立治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)要求和具體部署，為了將此項(xiàng)工作落到實(shí)處，信貸部采取一系列具體措施，通過(guò)全面?zhèn)鬟_(dá)會(huì)議精神，反復(fù)學(xué)習(xí)，加深領(lǐng)會(huì)，充分認(rèn)識(shí)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。聯(lián)系各自工作實(shí)際，對(duì)照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊對(duì)照、邊檢查、邊整改，從學(xué)習(xí)上、思想上、經(jīng)營(yíng)管理上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)上等方面進(jìn)行自查自糾、補(bǔ)缺補(bǔ)漏。抓檢查、抓整改，扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作有效開(kāi)展�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵

組織部門(mén)員工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)商業(yè)賄賂文件精神，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以集中學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)為主，抓好各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和

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職業(yè)道德水平，樹(shù)立正確的世界觀、價(jià)值觀和權(quán)力觀。自覺(jué)加強(qiáng)員工的思想教育和警示教育，針對(duì)金融系統(tǒng)發(fā)生的案件，認(rèn)真組織開(kāi)展“學(xué)、查、改”活動(dòng)，以典型案件為反面教材，讓本部門(mén)職工充分認(rèn)識(shí)到案件的嚴(yán)重危害性，舉一反三，查找不足，切實(shí)采取措施加以整改，提高拒腐防變能力，增強(qiáng)抵制商業(yè)賄賂的意識(shí)，筑牢思想道德防線(xiàn)，形成了反對(duì)商業(yè)賄賂的良好氛圍。通過(guò)學(xué)習(xí)，大家一致認(rèn)為：只有扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂活動(dòng)，并與開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)等結(jié)合起來(lái)，才能有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，確保信貸資產(chǎn)良好。

二、結(jié)合實(shí)際，按方案認(rèn)真開(kāi)展自查

按照公司總體部署和自身工作實(shí)際，我們圍繞“標(biāo)本兼治、綜合治理，統(tǒng)籌謀劃，穩(wěn)步推進(jìn)，明確工作重點(diǎn)，解決突出問(wèn)題”的指導(dǎo)原則，重點(diǎn)自查自糾信貸資產(chǎn)投放、票據(jù)承兌貼現(xiàn)、中間業(yè)務(wù)、保函、授信管理等信貸業(yè)務(wù)。

1、在操作上，能夠自覺(jué)遵守國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)，嚴(yán)格按照《商業(yè)銀行法》、《擔(dān)保法》、《合同法》、《貸款通則》及《貸款操作規(guī)程》等相關(guān)法規(guī)辦理信貸業(yè)務(wù)。堅(jiān)持貸款貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查的“三查”制度，無(wú)利用職權(quán)進(jìn)行“吃”“拿”“卡”“要”等不正當(dāng)行為。各信貸人員在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，按貸款審批權(quán)限逐級(jí)上報(bào)部門(mén)

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經(jīng)理、總經(jīng)理、信貸業(yè)務(wù)審查領(lǐng)導(dǎo)小組，無(wú)違規(guī)操作。從自查的情況看，各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)操作均能夠按照有關(guān)規(guī)定辦理，無(wú)信貸人員向客戶(hù)單位索要現(xiàn)金、物品或者其他有價(jià)證券等授受賄賂的行為。

2、在制度執(zhí)行上，按照崗位職責(zé)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化內(nèi)部管理程序和人員分工，明確每個(gè)人的職責(zé)范圍，各盡所能，各負(fù)其責(zé)，在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，反復(fù)強(qiáng)調(diào)遵守規(guī)章制度的重要性，嚴(yán)格按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù)，杜絕各種違規(guī)操作的發(fā)生，時(shí)刻提高安全防范意識(shí)。同時(shí)，針對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)解決和糾正，并通過(guò)總結(jié)教訓(xùn)，避免類(lèi)似事件的再次發(fā)生，真正做到“有制度可依，有制度必依，執(zhí)行制度必嚴(yán)，違反制度必究”。

3、在監(jiān)督管理上，采取多種形式，嚴(yán)格實(shí)行問(wèn)責(zé)制，即對(duì)各業(yè)務(wù)操作崗在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé)，對(duì)監(jiān)督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責(zé)任追究。嚴(yán)格自查自糾，一級(jí)檢查一級(jí)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié)，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改。對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，著力整改糾正。將治理商業(yè)賄賂與日常工作相結(jié)合，把日常操作風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)常規(guī)性工作來(lái)抓，切實(shí)降低錯(cuò)誤發(fā)生率。要求員工樹(shù)立行為規(guī)范，提高對(duì)不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí)，為公司健康發(fā)展、合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供保障。

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4、在與系統(tǒng)內(nèi)客戶(hù)聯(lián)系上，正確區(qū)分正常的聯(lián)系交往與商業(yè)賄賂行為的政策界限原則。財(cái)務(wù)公司作為石油系統(tǒng)內(nèi)唯一一家金融機(jī)構(gòu)，充分發(fā)揮著信貸資金中心的作用，有效支持石油企業(yè)發(fā)展。但隨著集團(tuán)公司不斷發(fā)展壯大，各石油企業(yè)資金量充足，鞏固和增加貸款規(guī)模難度越來(lái)越大。信貸部作為公司的信貸業(yè)務(wù)窗口，始終堅(jiān)持以公司利益為主，積極與石油企業(yè)聯(lián)系，牢固樹(shù)立為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的意識(shí)，與客戶(hù)之間建立良好依存關(guān)系，發(fā)揮紐帶和窗口作用，確保貸款規(guī)模的穩(wěn)定攀升。在與客戶(hù)聯(lián)系上，按照公司業(yè)務(wù)招待的要求和安排，嚴(yán)格控制費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)，區(qū)分正常的交往與不正當(dāng)交易行為的政策界限，在治理商業(yè)賄賂工作的同時(shí)，保持正常的聯(lián)系交往。

5、在與系統(tǒng)外客戶(hù)聯(lián)系上，為了充分發(fā)揮公司存量資金的效益，信貸部積極開(kāi)展與系統(tǒng)外同業(yè)聯(lián)系，拓展新的業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。信貸人員在辦理同業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格遵守公司有關(guān)制度，嚴(yán)把風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)，對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司堅(jiān)決不予業(yè)務(wù)往來(lái)，避免經(jīng)濟(jì)損失。充分利用各種信息渠道，了解和識(shí)別同業(yè)客戶(hù)信用狀況，做好貸款調(diào)查、審查和貸后管理等工作。在與上級(jí)監(jiān)管部門(mén)聯(lián)系上，把握正常的工作往來(lái)與商業(yè)賄賂之間尺度，保持正常的人際關(guān)系，密切配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展工作，杜絕謀取非法利益、索賄受賄行為。

三、下一步需要整改的問(wèn)題

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1、在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和案件防范上還存在一些不足之處，如緊迫感不強(qiáng)、審慎經(jīng)營(yíng)的理念不夠等。

2、存在重制度建設(shè)輕落實(shí)的現(xiàn)象。在今后的工作中，盡快克服和糾正，深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，進(jìn)一步提高自身遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，增強(qiáng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和案件防范的意識(shí)。

3、理論功底不夠深，金融法律法規(guī)學(xué)習(xí)不夠全面。對(duì)新業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程了解方面存在薄弱環(huán)節(jié)，防范風(fēng)險(xiǎn)能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

總之，信貸部以治理銀行業(yè)商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作為契機(jī)，堅(jiān)持標(biāo)本兼治、重在治本的原則，建立風(fēng)險(xiǎn)防范的長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，力求將各種案件和隱患消滅在萌芽狀態(tài)，確保公司信貸資產(chǎn)安全。

信貸部201*年8月28日

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平度市第五人民醫(yī)院

治理商業(yè)賄賂工作情況自查報(bào)告

開(kāi)展治理醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾工作，是衛(wèi)生行政部門(mén)和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及其工作人員進(jìn)行自我教育、自我檢查、自我糾正的有效措施，全院集中開(kāi)展自查自糾工作要堅(jiān)持以自我教育為主，做到人人參加學(xué)習(xí)，人人受到教育，使人人在思想認(rèn)識(shí)上有收獲和提高；堅(jiān)持自查與自糾并重，做到邊學(xué)習(xí)、邊自查、邊整改；堅(jiān)持依法治理，嚴(yán)格把握政策，分類(lèi)處理問(wèn)題；堅(jiān)持自查自糾與查辦案件和探索建立長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，通過(guò)自查自糾和對(duì)重點(diǎn)案件的查辦，推進(jìn)建立預(yù)防醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為的長(zhǎng)效機(jī)制。

我院治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要組織督導(dǎo)小組，到各臨床院室檢查、督導(dǎo)治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作開(kāi)展的情況。全院各級(jí)部門(mén)結(jié)合開(kāi)展自查自糾工作與加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)，與規(guī)范醫(yī)療行為、加強(qiáng)醫(yī)院管理相結(jié)合，與整頓醫(yī)療秩序、切實(shí)解決群眾看病難、看病貴的問(wèn)題相結(jié)合，責(zé)任到人，措施得力，工作到位，扎實(shí)做好自查自糾階段的工作。

自查自糾階段基本要求

我院上下聯(lián)系自身的工作實(shí)際，對(duì)照醫(yī)院有關(guān)文件精神進(jìn)行自查，做到邊學(xué)習(xí)、邊檢查、邊核實(shí)，著重對(duì)五大行為重點(diǎn)關(guān)注：1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)工作人員，在藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等采購(gòu)活動(dòng)中，收受生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)及其經(jīng)銷(xiāo)人員以各種名義給予的財(cái)物或

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回扣的行為；2、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)務(wù)人員，在臨床活動(dòng)中，收受藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)人員以各種名義給予的財(cái)物、回扣或提成的行為；3、醫(yī)療機(jī)構(gòu)接受藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)人員以各種名義給予的財(cái)物，不按照行政事業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定明確如實(shí)記載、私設(shè)小金庫(kù)、用于少數(shù)人私分的行為；4、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)人員在基建工程、物資采購(gòu)、招標(biāo)等活動(dòng)中，收受有關(guān)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)人員給予的各種名義的財(cái)物的行為；5、衛(wèi)生行政機(jī)關(guān)工作人員利用權(quán)力，在醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)和工程招標(biāo)等活動(dòng)中，收受有關(guān)企業(yè)和經(jīng)銷(xiāo)人員以各種名義給予的財(cái)物的行為。同時(shí)，各單位在專(zhuān)項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)及經(jīng)銷(xiāo)人員，向衛(wèi)生部門(mén)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及工作人員行賄的線(xiàn)索，及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門(mén)治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并積極協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和工商等部門(mén)認(rèn)真查處。自查自糾階段的整體目標(biāo)

一是充分認(rèn)識(shí)《刑法修正案》擴(kuò)大商業(yè)賄賂犯罪主體的重要意義，進(jìn)一步增強(qiáng)自查自糾的緊迫感。二是充分認(rèn)識(shí)到商業(yè)賄賂行為產(chǎn)生的主觀原因，進(jìn)一步增強(qiáng)自查自糾的主動(dòng)性。三是充分認(rèn)識(shí)共產(chǎn)黨員先進(jìn)性建設(shè)的長(zhǎng)期性，進(jìn)一步增強(qiáng)自查自糾的責(zé)任感。四是充分認(rèn)識(shí)存在的問(wèn)題，進(jìn)一步增強(qiáng)自查自糾的自覺(jué)性。

醫(yī)藥購(gòu)銷(xiāo)領(lǐng)域商業(yè)賄賂的行為，既玷污了醫(yī)療這片神圣的凈土，又嚴(yán)格損害了群眾和患者的利益。在全國(guó)都向商業(yè)賄賂宣戰(zhàn)的今天，作為醫(yī)務(wù)工作者，作為一名中國(guó)共產(chǎn)黨員，更應(yīng)該在這次治理商業(yè)賄

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賂專(zhuān)項(xiàng)工作中帶頭響應(yīng)，挺身而出，自覺(jué)抵制商業(yè)賄賂，自覺(jué)維護(hù)醫(yī)學(xué)圣潔。他們均表示要從自身做起，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療行為，合理檢查、合理用藥、合理治療、不開(kāi)大處方；常懷仁愛(ài)之心，多從患者角度出發(fā)，同情體貼病人；樹(shù)立正確榮辱觀，牢記“八榮八恥”，誠(chéng)信為人、廉潔行醫(yī)、恪守醫(yī)德，拒吃請(qǐng)、拒紅包、拒回扣，做到以收受醫(yī)療商業(yè)賄賂為恥，以拒受商業(yè)賄賂為榮。

平度市第五人民醫(yī)院201*年8月27日

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