董事會(huì)年度工作總結(jié)

董事會(huì)年度工作總結(jié)

各位董事：

201*年度是本屆董事會(huì)任期內(nèi)的最后一個(gè)工作年度。公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)工作條例》，以及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，積極貫徹調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、夯實(shí)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的發(fā)展策略，率領(lǐng)公司全體員工克服了原材料價(jià)格大幅上漲、國家宏觀政策調(diào)整等諸多不利因素，努力拼搏，迎難而上，經(jīng)過一年的團(tuán)結(jié)奮斗，公司的各項(xiàng)工作完成了預(yù)期目標(biāo)，經(jīng)營業(yè)績有所回升。

現(xiàn)將201*年度董事會(huì)工作報(bào)告如下：一、報(bào)告期內(nèi)公司日常經(jīng)營情況（一）主要經(jīng)營成果數(shù)據(jù)：

本報(bào)告期公司新簽合同額114,403萬元人民幣（下同），比201*年增長81.93％；實(shí)現(xiàn)利潤總額6,294萬元，比201*年增長25.73％;凈利潤5,103萬元，比201*年增長24.89％；凈資產(chǎn)收益率5.92％，比201*年增長1.06%；每股收益0.17元。（二）經(jīng)營管理工作概況：1、經(jīng)營工作概況：

（1）DAP項(xiàng)目正式復(fù)工，成套設(shè)備出口項(xiàng)目開發(fā)取得一定進(jìn)展。孟加拉DAP項(xiàng)目年內(nèi)正式復(fù)工，我國政府有關(guān)部門同意將為該項(xiàng)目提供2億元人民幣優(yōu)惠貸款的余額（1.5億元）延期使用，同時(shí)原則同意將原擬由我公司為該項(xiàng)目提供約2.5億元出口賣方信貸改為中國政府優(yōu)惠貸款，為該項(xiàng)目后續(xù)順利執(zhí)行創(chuàng)造了十分有利的條件。目前，我方已收到1.5億元項(xiàng)目款，2.5億元的信貸轉(zhuǎn)優(yōu)貸工作也正在進(jìn)行中。緬甸一億元優(yōu)惠貸款項(xiàng)目和向孟加拉鐵路局提供鋼軌項(xiàng)目執(zhí)行完畢并移交；摩洛哥診療所項(xiàng)目合同于201*年5月份正式簽定，合同額12,500萬元人民幣，中國進(jìn)出口銀行與摩洛哥財(cái)政部于12月份就該項(xiàng)目簽訂了中國政府優(yōu)惠貸款協(xié)議，目前摩洛哥政府已批準(zhǔn)該項(xiàng)目合同，公司正在進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施前的準(zhǔn)備工作；年內(nèi)簽定為北京世貿(mào)中環(huán)項(xiàng)目代理采購設(shè)備材料項(xiàng)目合同，目前執(zhí)行順利。（2）一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展本報(bào)告期，一般貿(mào)易業(yè)務(wù)面臨了嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢。公司上下齊心協(xié)力、努力開拓，使該項(xiàng)業(yè)務(wù)仍保持了規(guī)模和效益持續(xù)增長的較好業(yè)績。公司全年完成對(duì)古巴貿(mào)易經(jīng)營額約3,110萬美元，其中向古巴出口紡織品及服裝輔料業(yè)務(wù)較201*年明顯擴(kuò)大，完成經(jīng)營額約1000萬美元；此外，還完成向古巴出口樂器、機(jī)電、塑料制品等；公司努力克服貨船滯港期過長以及運(yùn)費(fèi)上漲等困難，于今年2月完成了2萬噸蕓豆的發(fā)運(yùn)工作。年內(nèi)，完成為朝鮮采購城市供水設(shè)備材料項(xiàng)目的采購發(fā)運(yùn)工作；向朝鮮出口零配件和為坦贊鐵路提供零配件項(xiàng)目的合同簽訂、訂貨發(fā)運(yùn)工作進(jìn)展順利；向朝鮮提供1.8億元人民幣設(shè)備、零配件和材料項(xiàng)目，我公司現(xiàn)正與朝方進(jìn)行技術(shù)協(xié)商和分批簽約。向幾內(nèi)亞提供兩輛轉(zhuǎn)播車項(xiàng)目完成發(fā)貨、技術(shù)服務(wù)工作并順利移交；緬甸水輪機(jī)組等一般物資供應(yīng)項(xiàng)目訂貨工作正在進(jìn)行中；公司還完成了201*201*年度1000噸可可豆的收購和發(fā)運(yùn)工作及201*201*年度690噸可可豆的收購工作。（3）實(shí)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營和對(duì)外投資

公司戰(zhàn)略性實(shí)業(yè)投資業(yè)務(wù)取得歷史性突破，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效。經(jīng)過科學(xué)研究和充分論證，201*年成功完成對(duì)鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司的間接控股收購，目前進(jìn)入整合期，該公司生產(chǎn)經(jīng)營保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。公司還積極嘗試業(yè)務(wù)創(chuàng)新，通過參股青島中成銀儲(chǔ)發(fā)展有限公司，間接參與銀行不良資產(chǎn)處置進(jìn)行資本運(yùn)營，開發(fā)青島房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。多哥糖聯(lián)面對(duì)多哥經(jīng)濟(jì)低迷、進(jìn)口糖沖擊和原材料價(jià)格上漲等不利形勢，積極開拓思路，采取適時(shí)調(diào)整價(jià)格、增加匯兌收益、落實(shí)出口歐盟配額等有效措施，圓滿完成了年度經(jīng)營任務(wù)。中吉紙業(yè)受股權(quán)和管理權(quán)背離、流動(dòng)資金嚴(yán)重不足等關(guān)鍵問題制約，經(jīng)營存在一定困難，公司對(duì)近期吉局勢變化予以密切關(guān)注，并積極探討改變企業(yè)現(xiàn)狀的方式。公司對(duì)境內(nèi)現(xiàn)有對(duì)外投資項(xiàng)目加強(qiáng)管理，對(duì)重大影響公司，通過派出董事和監(jiān)事及時(shí)了解、掌握被投資企業(yè)的經(jīng)營管理情況，提出意見和建議，在企業(yè)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東會(huì)上行使參與決策的權(quán)利。2、管理工作概況：

本報(bào)告期內(nèi)，公司在ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核，完善企業(yè)信息化建設(shè)、推行全面預(yù)算管理體系、規(guī)范資金安排和使用、深化薪酬制度和人力資源管理等方面做了大量積極而又有意義的工作，公司管理平臺(tái)又得到新的提升。二、董事會(huì)日常工作情況（一）董事會(huì)建設(shè)1、公司治理狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和其他有關(guān)上市公司治理文件的要求規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)新出臺(tái)的有關(guān)文件精神，對(duì)照公司實(shí)際情況及時(shí)修訂、完善公司的內(nèi)部治理制度。報(bào)告期內(nèi)，公司修訂了《中成進(jìn)出口股份有限公司章程》，對(duì)公司行為進(jìn)行了規(guī)范；公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作合規(guī)、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益；公司治理的實(shí)際情況與中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有關(guān)上市公司治理的規(guī)范性要求基本不存在差異。2、獨(dú)立董事履行職責(zé)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司共有獨(dú)立董事三名，分別是財(cái)務(wù)和行業(yè)方面的專家。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)，在履行職責(zé)中能保持充分的獨(dú)立性，關(guān)注公司運(yùn)作的規(guī)范性，按時(shí)參加董事會(huì)和股東大會(huì)，不能親自出席董事會(huì)會(huì)議，按規(guī)定委托其他獨(dú)立董事出席并行使表決權(quán)，在重大決策和日常工作中，為維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了重要作用。獨(dú)立董事對(duì)“聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案”、“變更募集資金投向的議案”等重大事項(xiàng)進(jìn)行了審核并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事沒有對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議。（二）董事會(huì)日常工作：1、董事會(huì)會(huì)議情況：

本報(bào)告期公司召開董事會(huì)會(huì)議10次，審議涉及各類定期報(bào)告、公司章程修改、重大經(jīng)營事項(xiàng)等有關(guān)議案24項(xiàng)，均形成決議。公司董事會(huì)還以傳真表決的方式審議通過了《關(guān)于提議召開中成進(jìn)出口股份有限公司二○○三年年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于提議召開二○○四年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)的高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保障了各項(xiàng)經(jīng)營管理工作的順利開展。2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況（1）公司201*年年度股東大會(huì)審議通過了201*年度利潤分配方案，201*年7月15日公司實(shí)施了上述利潤分配方案。

（2）公司201*年年度股東大會(huì)通過了關(guān)于向中國建設(shè)銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣和5億元人民幣的免保綜合授信額度的提案、向中國銀行申請(qǐng)金額為3900萬美元的綜合授信額度的提案和向交通銀行申請(qǐng)金額為3億元人民幣的綜合授信額度的提案，公司均已與上述銀行簽定了綜合免保授信額度協(xié)議。

（3）公司201*年年度股東大會(huì)通過了利用剩余募集資金對(duì)北京華業(yè)大盛科技有限公司增資的提案，該公司注冊資本增加的工商變更登記手續(xù)已辦理完畢。3、信息披露工作

公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的工作要求及公司內(nèi)部有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，在認(rèn)真做好強(qiáng)制性信息披露的同時(shí)，主動(dòng)及時(shí)地披露可能對(duì)股東和其它利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息，得到了有關(guān)方面的表揚(yáng)。4、投資者關(guān)系管理

一年來公司董事會(huì)高度重視投資者關(guān)系管理工作的重要性，認(rèn)真貫徹執(zhí)行“切實(shí)保護(hù)投資者特別是公眾投資者的合法權(quán)益”的指示精神，以制度建設(shè)推動(dòng)投資者關(guān)系管理工作的規(guī)范化、制度化。結(jié)合工作要求和公司實(shí)際在投資者接待、回答咨詢、聯(lián)系股東、媒體采訪及與監(jiān)管部門的溝通等方面做了大量的工作。公司還通過與投資者溝通的網(wǎng)絡(luò)信息平臺(tái)及時(shí)、準(zhǔn)確、詳細(xì)地與投資者之間建立雙向溝通，形成良性互動(dòng)。5、專項(xiàng)工作

（1）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[201*]1號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)的通知》，公司認(rèn)真組織學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《通知》精神，按照要求認(rèn)真自查，未發(fā)現(xiàn)有股權(quán)托管等實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)移的情況，并向北京證監(jiān)局及時(shí)報(bào)送了《上市公司股權(quán)托管情況調(diào)查表》。

（2）根據(jù)京證監(jiān)發(fā)[201*]114號(hào)《關(guān)于對(duì)上市公司短期投資情況清理自查的通知》，公司針對(duì)短期投資情況進(jìn)行了認(rèn)真清理自查，對(duì)可能存在的投資風(fēng)險(xiǎn)及損失客觀真實(shí)地進(jìn)行分析和判斷。

（3）根據(jù)京證公司發(fā)[201*]11號(hào)文《關(guān)于統(tǒng)計(jì)北京轄區(qū)上市公司相關(guān)情況的通知》，公司經(jīng)自查未有違規(guī)擔(dān)保、委托理財(cái)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，相關(guān)資金占用情況統(tǒng)計(jì)表和募集資金使用情況統(tǒng)計(jì)表已按時(shí)報(bào)送北京證監(jiān)局。

（4）根據(jù)京證公司發(fā)[201*]4號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)性制度建設(shè)完善投資者關(guān)系管理工作的通知》精神，同時(shí)結(jié)合國家有關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所和北京證監(jiān)局的相關(guān)規(guī)定,公司制定了《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》。

（5）根據(jù)京證公司發(fā)[201*]4號(hào)文、國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》和201*年全國證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議的有關(guān)精神，公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)《投資者關(guān)系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他內(nèi)部控制制度進(jìn)行了修改和完善；按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)信息披露要求和深交所新修訂的《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制定了公司《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》和《獨(dú)立董事工作制度》；上述制度現(xiàn)已提交本次董事會(huì)會(huì)議審議。

（6）一年來公司董事會(huì)及時(shí)向公司各位董事、監(jiān)事及高管人員傳送中國證監(jiān)會(huì)、交易所、證監(jiān)局及其它有關(guān)方面的相關(guān)文件通報(bào)、專項(xiàng)通訊，保證了上述人員及時(shí)掌握政策、市場動(dòng)態(tài)和新的工作要求。各位董事，本屆董事會(huì)的任期即將結(jié)束，衷心感謝大家三年來為公司發(fā)展所付出的艱辛努力，并祝愿公司在未來的歲月里事業(yè)興旺，發(fā)展順利。

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201*年公司董事會(huì)年終工作總結(jié)

各位股東：

新年伊始，在這辭舊迎新之際，我們**化工公司的全體股東齊聚**賓館，總結(jié)碩果累累的二00五年，展望充滿希望的二00六年�；仡檮倓傔^去的一年，在各位股東的信任、支持下，在社會(huì)各界、政府部門的關(guān)懷、幫助下，董事會(huì)帶領(lǐng)公司全體員工不懈努力、奮力拼搏，各項(xiàng)工作取得了優(yōu)異的成績，全面超額完成年初股東大會(huì)審議通過的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，產(chǎn)銷量創(chuàng)下歷史最高水平，**生產(chǎn)線投入使用。向股東提交了一份滿意的答卷。

下面，按照《公司法》及公司章程的規(guī)定，我代表公司董事會(huì)將二00五年的工作總結(jié)及二00六年的工作安排向各位股東報(bào)告。請(qǐng)審議。

一．二00五年各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)完成情況項(xiàng)目今年完成去年實(shí)際同比增長備注1、產(chǎn)量2、銷售收入3、管理費(fèi)用4、貨款回籠率5、利潤總額6、所有者權(quán)益7、納稅

根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我公司二00四年人均納稅位居行業(yè)第十一名，作為一個(gè)小企業(yè)，這實(shí)屬不易，一方面說明了我們對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)，也說明了我們的企業(yè)管理有效，小而充滿活力。

二00五年，全年未發(fā)生任何大小安全、質(zhì)量、保衛(wèi)事故，也未被用戶投訴。

二00五年，根據(jù)國家西部開發(fā)的優(yōu)惠政策，爭取到免稅？萬元。股東分紅30%，超過年初計(jì)劃。資產(chǎn)增殖？由年初的？萬元增為年末的？萬元。二．**技改實(shí)施情況

**技改成功與否決定著公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能否優(yōu)化、可否持續(xù)發(fā)展，所以201*年董事會(huì)把此作為工作的重中之重。在201*年完成了規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、施工隊(duì)伍的選擇等工作的基礎(chǔ)上，201*年即開始了生產(chǎn)線的土建施工。在施工中，隨時(shí)關(guān)注施工的進(jìn)展，嚴(yán)格把握進(jìn)度關(guān)、質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按施工進(jìn)度付款、控制工程款的使用，對(duì)施工中出現(xiàn)的問題隨時(shí)與施工方協(xié)商，以保證施工按我方要求順利完成。在緊鑼密鼓的土建施工的同時(shí)，董事會(huì)抓緊時(shí)間與設(shè)備安裝方云南**化工廠接洽，201*年6月份，董事長帶隊(duì)赴****化工廠商討設(shè)備安裝及新生產(chǎn)線工人培訓(xùn)的的問題，并參觀了**生產(chǎn)線，7月份，公司質(zhì)量技術(shù)、機(jī)修部門帶？名工人在云南**化工廠開遠(yuǎn)分廠進(jìn)行了兩周的培訓(xùn)，生產(chǎn)工人熟悉了新設(shè)備的操作及簡單維修。由于天氣等原因，此次技改的土建施工沒能在預(yù)定的201*年夏天完工，為了不耽誤**的如期投產(chǎn)，董事會(huì)毅然決定一邊土建施工一邊設(shè)備安裝，雖然增加了工作的難度但贏得了時(shí)間。8月底，設(shè)備基本安裝成形，公司請(qǐng)來了云南**化工廠開遠(yuǎn)分廠長期在**生產(chǎn)一線的專家，請(qǐng)他們結(jié)合生產(chǎn)中的經(jīng)驗(yàn)為我公司的設(shè)備安裝提出進(jìn)一步改進(jìn)的意見，董事會(huì)根據(jù)專家的意見多次與云南**化工廠協(xié)商，嚴(yán)格要求其做到盡善盡美，盡最大努力優(yōu)化設(shè)備的生產(chǎn)性能，杜絕設(shè)備可能出現(xiàn)的不合理地方。

由于我公司的**生產(chǎn)線在當(dāng)初選型時(shí)就選用了國內(nèi)最先進(jìn)的****生產(chǎn)線，設(shè)備安裝時(shí)又吸收了其它廠家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，所以新線生產(chǎn)性能優(yōu)越，后來來廠指導(dǎo)的**大學(xué)專家及省國防科工辦的領(lǐng)導(dǎo)都認(rèn)為我公司的膨化**生產(chǎn)線達(dá)到了國內(nèi)最先進(jìn)的水平。可喜可賀的是，10月底，**試產(chǎn)成功。經(jīng)測試，各性能指標(biāo)優(yōu)于原來的產(chǎn)品，原材料成本降低，生產(chǎn)能力大大增加。經(jīng)投放市場，銷售實(shí)踐證明，用戶能接受我們的新產(chǎn)品。

**資金使用情況如下表所示：

**生產(chǎn)線作為公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升競爭力的一個(gè)具有戰(zhàn)略意義的項(xiàng)目，經(jīng)過了201*年的可研階段、201*年的申報(bào)立項(xiàng)階段、201*年的設(shè)計(jì)階段，在201*年開工建設(shè)，現(xiàn)在已順利建成，向各位股東交上一份合格的答卷。公司**系列產(chǎn)品中包含煤礦許用**，經(jīng)**大學(xué)指導(dǎo)，已經(jīng)少量試制，按國家有關(guān)規(guī)定，12月份，在政府主管部門的支持下，董事會(huì)指派專人日夜兼程送往安徽省淮北礦冶研究院進(jìn)行煤礦使用安全性檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)，有個(gè)別指標(biāo)還不能達(dá)到要求，但可以相信，在董事會(huì)及全體員工的努力下，是可以克服的。201*年董事會(huì)的工作重點(diǎn)之一就是使煤礦許用**得到批準(zhǔn)生產(chǎn)并投放市場，我州煤炭資源豐富，隨著煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，煤礦許用**一旦投產(chǎn)將給公司帶來新的利潤增長點(diǎn)。

三．生產(chǎn)經(jīng)營的主要作法及經(jīng)驗(yàn)（一）生產(chǎn)管理

201*年由于銷售量大，加之各原材料漲價(jià)，給公司生產(chǎn)管理帶來了新的挑戰(zhàn)。董事會(huì)充分發(fā)揮群策群力的精神，組織生產(chǎn)系統(tǒng)的同志對(duì)生產(chǎn)中的的問題進(jìn)行研究，采取了各種措施以保證生產(chǎn)任務(wù)的完成。

為了在市場需求增加的情況下產(chǎn)品不至斷貨，對(duì)兩班工作人員做合理調(diào)整，年輕工人、年長工人、熟練工人、新進(jìn)工人搭配，平衡生產(chǎn)能力，加強(qiáng)勞動(dòng)組織管理；要求機(jī)修工人到生產(chǎn)現(xiàn)場巡回檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障即時(shí)處理，保證生產(chǎn)時(shí)間不被耽誤。不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，在實(shí)踐中創(chuàng)新的想法和思路得到采納。例如：由于循環(huán)水壓力不夠，在夏秋季氣溫高時(shí)藥溫在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)降不下來，拖延了涼藥時(shí)間，影響了產(chǎn)量。生產(chǎn)系統(tǒng)的同志大膽改造，增加一臺(tái)水泵，原來先抽上水池再放下來涼藥的老辦法改為直接用水泵打進(jìn)輪碾機(jī)，使得進(jìn)水壓力大，泄熱增加�？s短了涼藥時(shí)間，提高了生產(chǎn)效率。

由于行業(yè)的特殊性，安全工作對(duì)我公司尤為重要，董事會(huì)始終將生產(chǎn)安全放在首位。在保證生產(chǎn)任務(wù)完成的同時(shí)，從教育培訓(xùn)、制度完善、安全檢查、隱患整改等各個(gè)方面加強(qiáng)安全管理。對(duì)新進(jìn)工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)，利用停產(chǎn)的時(shí)間組織班組長或全體工人集中進(jìn)行了幾次安全學(xué)習(xí)。6月份安全月活動(dòng)期間，公司全體骨干員工每周都在固定時(shí)間以講座、做試卷的形式進(jìn)行安全學(xué)習(xí)，通過教育培訓(xùn)，增加了安全知識(shí)，強(qiáng)化了安全意識(shí)。公司一旦接到上級(jí)部門安全方面的文件，無論是法規(guī)政策還是事故警示，都要層層傳達(dá)直至生產(chǎn)一線的工人。公司安全部門的同志參加生產(chǎn)值班，巡回檢查生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)處理，堅(jiān)持每月一次的安全檢查，并把檢查及隱患整改的情況上報(bào)省國防工辦。在**技改過程中，由于一邊土建施工一邊設(shè)備安裝還要兼顧日常生產(chǎn)，安全工作難度很大，安全部門通過嚴(yán)格劃定動(dòng)火區(qū)域，區(qū)分施工區(qū)和生產(chǎn)區(qū)，兩區(qū)域人員嚴(yán)禁互串，在順利技改的同時(shí)沒有出任何安全問題。

產(chǎn)品質(zhì)量控制是產(chǎn)品銷售的基礎(chǔ)，有高質(zhì)量的產(chǎn)品才有好的市場。從生產(chǎn)工人、班組長、生產(chǎn)值班人員、質(zhì)量技術(shù)部門、直到公司高層，層層把關(guān)，責(zé)任到人，由于管理較細(xì)、制度嚴(yán)格，今年沒有發(fā)現(xiàn)不合格品出廠，9月份經(jīng)ISO質(zhì)量認(rèn)證中心復(fù)查，優(yōu)質(zhì)品達(dá)到85%。質(zhì)量部門在完成本職工作的同時(shí)，積極參與**技改工作，與公司其它部門協(xié)力配合促成技改早日完成，并完成了董事會(huì)交辦的**產(chǎn)品定型試樣送檢工作。

201*年，在生產(chǎn)工作中，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，既分工各崗位履行本崗位職責(zé)；又合作團(tuán)結(jié)一至達(dá)到公司的目標(biāo)。對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題反應(yīng)迅速，出色地完成了生產(chǎn)任務(wù)，在保證安全、質(zhì)量的前提下，生產(chǎn)？天，產(chǎn)量高達(dá)8200噸。（二）銷售管理

201*年銷售工作呈現(xiàn)出蒸蒸日上的良好態(tài)勢。銷售市場有喜有憂，銷量大幅度增長，是歷年來成績最突出的一年，實(shí)際中，我們的客戶資源有萎縮的現(xiàn)象，州外市場尤為突出，競爭對(duì)手正在采取多種形式對(duì)我們的市場進(jìn)行蠶食。另外，我們的經(jīng)銷商被利益的驅(qū)使，想方設(shè)法地向省外等尋求替代產(chǎn)品沖擊我們的市場，對(duì)201*年的銷售產(chǎn)生了一定影響�？傊�，201*年能夠取得這樣的銷售業(yè)績是不容易的。201*年上半年各種原材料價(jià)格持續(xù)上漲，給公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成很大影響，為此在取得用戶諒解的情況下進(jìn)行了兩次產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整，使公司更大程度保證了銷售利潤，同時(shí)借國家發(fā)改委對(duì)**器材國撥價(jià)格調(diào)整之機(jī)統(tǒng)一了產(chǎn)品的出廠價(jià)格，并將運(yùn)費(fèi)從以往的一票制中剝離出來，大大降低了銷售成本，在產(chǎn)品市場競爭日趨激烈的情況下，銷售部進(jìn)一步加強(qiáng)了市場開拓，保證州內(nèi)市場需求的同時(shí)開辟了新的州外市場。值得一提的是201*年成功敲開了盤縣地區(qū)的市場大門，給日趨萎縮的州外市場增添了一線生機(jī)。隨著西部開發(fā)，各種大型工程紛紛上馬，這給我公司帶來了很好的市場機(jī)會(huì)，為了把握這一機(jī)會(huì)，在質(zhì)量技術(shù)部門的配合下銷售部門積極對(duì)重點(diǎn)工程進(jìn)行了現(xiàn)場試爆、產(chǎn)品定型等努力，使重點(diǎn)工程的產(chǎn)品供應(yīng)取得了重大突破。另外，在銷售工作中為加強(qiáng)與客戶的關(guān)系做了不少工作，借928活動(dòng)之機(jī)成功舉辦了201*年用戶座談會(huì)，更充分地實(shí)現(xiàn)了與客戶的密切溝通，積極主動(dòng)地解決產(chǎn)、銷、運(yùn)等環(huán)節(jié)上出現(xiàn)的矛盾，各銷售人員本著團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神圓滿地完成了銷售任務(wù)，同時(shí)還完成了各自的兼職工作。

（三）保衛(wèi)及消防

保衛(wèi)及消防工作在201*年繼續(xù)創(chuàng)新求上進(jìn)，完善了包括出入廠檢查、廠區(qū)巡查等在內(nèi)的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)重點(diǎn)區(qū)域24小時(shí)值班管理。在6月份，從公司保衛(wèi)部門派人參加了市消防大隊(duì)組織的消防員培訓(xùn)并考試合格。在安全月活動(dòng)中組織了一次消防應(yīng)急求援預(yù)案的演練。公司保衛(wèi)及消防防范能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

201*年由于技改施工的原因，人員、車輛出入較多，存在隱患較為復(fù)雜，防盜防火難度加大，董事會(huì)要求保衛(wèi)部門對(duì)出入廠人、車嚴(yán)格檢查；嚴(yán)禁非生產(chǎn)性用火進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。指派專人監(jiān)管技改施工中爆破器材的使用，每一發(fā)雷管、每一節(jié)**都要仔細(xì)清點(diǎn)，監(jiān)督使用，確保用于施工而沒有流向社會(huì)。

我們公司的產(chǎn)品具有高度危險(xiǎn)性，一但被盜、失火，會(huì)給公司帶來嚴(yán)重?fù)p失、在社會(huì)上產(chǎn)生極壞影響，后果將不堪設(shè)想。但因措施得當(dāng)，沒有出現(xiàn)保衛(wèi)、消防事故，為公司良好的經(jīng)營發(fā)展創(chuàng)造了積極條件。

（四）工人勞資管理

現(xiàn)在，公司除了有十余名骨干員工外，生產(chǎn)一線工人基本來源于附近農(nóng)村。長期以來，公司對(duì)工人，一方面坦誠守信從不拖欠工資，苛克工人；另一方面以人為本改善勞動(dòng)條件、滿足合理要求，同時(shí)注意激勵(lì)與紀(jì)律相結(jié)合。由于收入穩(wěn)定、工作順心，附近村民都以能進(jìn)廠打工為榮，很多工人進(jìn)廠后改善了生活條件。

近年來，隨著國家勞動(dòng)政策的變化，社會(huì)上對(duì)農(nóng)民工有了重新定位。在此情況下，董事會(huì)采取措施適應(yīng)情況的變化，例如，按政策要求給工人交納了養(yǎng)老保險(xiǎn)，樹立了良好的社會(huì)形象。新招工人嚴(yán)格把好政審關(guān)，要求本人先開據(jù)村委會(huì)和派出所的證明，經(jīng)勞資部門會(huì)同生產(chǎn)部門初步審察，確認(rèn)合格后才安排上崗，杜絕品行不端、懶惰散漫的人混入廠內(nèi)。制訂得有詳細(xì)的工資計(jì)算方法以實(shí)現(xiàn)合理激勵(lì)、體現(xiàn)多勞多得的原則，**試產(chǎn)后，原工資計(jì)算方法已不適應(yīng)需要，董事會(huì)及時(shí)組織對(duì)其進(jìn)行修改，既保證了工人有合適收入穩(wěn)定工人隊(duì)伍，又避免了公司承擔(dān)不必要不合理的工資開支。

在新形勢下，怎么樣處理好勞資關(guān)系，怎么樣激勵(lì)工人努力創(chuàng)造財(cái)富，將是董事會(huì)長期面對(duì)的問題。（五）財(cái)務(wù)管理

勤儉辦廠是本屆董事會(huì)長期堅(jiān)持的原則，201*年仍然重視生產(chǎn)經(jīng)營中各成本、費(fèi)用的控制、節(jié)約，通過嚴(yán)格地財(cái)務(wù)控制，提升了企業(yè)效益、為我公司的發(fā)展積累下資金。

眾所周知，近兩年來物價(jià)上漲。我公司也不例外，主要原材料由于是國家嚴(yán)格管理的緊俏物資紛紛大幅漲價(jià)，201*年比之201*年原材料上漲？，201*年又上漲了？。與此同時(shí)，公司的技改又正是大量用錢的時(shí)候，董事會(huì)為了保證公司的利潤，采取措施控制成本：首先進(jìn)一步加強(qiáng)招待費(fèi)管理，由分管銷售的副總控制招待事項(xiàng)，確定是否招待，來公司客人的食宿地點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)都有統(tǒng)一規(guī)定，財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)帳，杜絕不必要的招待及奢侈浪費(fèi)。董事會(huì)成員出差也都注意節(jié)約，不講排場。在生產(chǎn)方面通過仔細(xì)論證、實(shí)際檢驗(yàn)，調(diào)整**配方，降低高價(jià)材料的使用；不斷革新生產(chǎn)技術(shù)，減少原材料的消耗；各生產(chǎn)崗位嚴(yán)格定員定崗，裁減多余工人。通過嚴(yán)格管理，減少了開支，減輕了物價(jià)上漲給公司帶來的壓力。

對(duì)于經(jīng)濟(jì)上違規(guī)的行為，董事會(huì)都會(huì)會(huì)同監(jiān)事進(jìn)行調(diào)查，查實(shí)后，根據(jù)具體情況進(jìn)行處理并研究防范再次發(fā)生的措施。

為了合理制訂工資政策，董事會(huì)抽調(diào)各崗位人員組織成立了？小組，分高層、骨干、普通工人三個(gè)層次確定各崗位工資待遇考核指標(biāo)和責(zé)任狀。工資待遇考核一方面結(jié)合本人在崗位上的貢獻(xiàn)另一方面結(jié)合公司總體經(jīng)營業(yè)績，分別與產(chǎn)量、利潤、股東分紅等指標(biāo)掛鉤。充分肯定了各級(jí)員工對(duì)公司事業(yè)的貢獻(xiàn)，既保證激勵(lì)得當(dāng)，又把工資待遇開支控制在合理范圍內(nèi)。各級(jí)員工收入較高，但由于公司人員精簡，工資待遇開支并不多。實(shí)踐證明，大家工作熱情高漲，公司的薪酬激勵(lì)措施是務(wù)實(shí)有效的。

由于從上述各方面嚴(yán)格進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，控制了成本，使得公司在物價(jià)上漲形勢下依然取得了較好的效益。（六）員工培訓(xùn)及其它

董事會(huì)把員工的培訓(xùn)提高，培養(yǎng)能為公司持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)的骨干，建設(shè)一支懂經(jīng)營懂管理德才兼?zhèn)涞年?duì)伍作為工作重點(diǎn)之一。原修建的食堂停用后，改造成培訓(xùn)室，員工各種培訓(xùn)有了固定地方。由于培訓(xùn)跟得上，**生產(chǎn)線建成后，工人立即上崗，贏得了時(shí)間。公司成立了有各部門員工參加的各種小組辦理專門性的或臨時(shí)性的工作，采取在工作中鍛煉人的方法，讓各員工除了能搞好本職工作外，還能具有全局意識(shí)，有的崗位還采取崗位輪換，盡量培養(yǎng)多面手。董事會(huì)鼓勵(lì)員工學(xué)習(xí)上進(jìn)，對(duì)于參加職稱考試或?qū)�業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試的員工提供方便、給予支持，有兩名員工取得了中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，一名員工取得了注冊安全工程師資格，部分員工通過業(yè)余自學(xué)取得了文憑。通過對(duì)外交往，公司形成了較好的社會(huì)形象和社會(huì)關(guān)系。與政府各部門、社會(huì)各界、科研院所、中介機(jī)構(gòu)都建立了良好關(guān)系，在公司的發(fā)展中，得到了他們的熱情支持。

正式聘請(qǐng)社會(huì)專家擔(dān)任公司顧問，能為公司的工作出謀劃策、提供專業(yè)性的關(guān)鍵指導(dǎo)。例如，我公司此次的**技改，若沒有專家的意見指導(dǎo)，可能會(huì)走不少彎路。公司聘請(qǐng)的法律顧問為我公司理順產(chǎn)權(quán)，完善工商注冊做了重要工作。聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，加強(qiáng)了外部監(jiān)督。

四．201*年董事會(huì)工作目標(biāo)、重點(diǎn)及關(guān)于公司長期發(fā)展的思考（一）201*年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)

產(chǎn)量5000噸，力爭6000噸；利潤600萬，力爭700萬；股東分紅？，力爭？。

201*年在201*年**開始試產(chǎn)的基礎(chǔ)上，完成生產(chǎn)線的驗(yàn)收，并爭取核定為較高的產(chǎn)量。向用戶宣傳推廣新型的**，為新產(chǎn)品走向市場掃消障礙。

我州煤炭資源豐富，爭取在201*年內(nèi)完成煤礦許用**的相關(guān)手續(xù)，參與到煤炭資源開發(fā)中去。（二）關(guān)于水膠**

一個(gè)企業(yè)，如果要發(fā)展，在競爭中立于不敗之地，就必須不斷創(chuàng)新。尤其是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要適應(yīng)市場需要而調(diào)整，隨著客觀環(huán)境的變化不斷開發(fā)先進(jìn)產(chǎn)品。

我公司多年來，得到政府部門支持，生產(chǎn)經(jīng)營取得了可喜成果，但技術(shù)力量薄弱，在行業(yè)中不占優(yōu)勢。原生產(chǎn)的銨梯類**，是國家明確規(guī)定要逐步淘汰的產(chǎn)品�，F(xiàn)在有了較先進(jìn)的**，**與銨梯類**同屬粉狀**，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，不抗水，有些爆破場合不能使用，在生產(chǎn)工藝及性能上也有需要不斷改進(jìn)的地方。在**技改基本完成的時(shí)候，董事會(huì)即開始了再次開發(fā)新產(chǎn)品的探索。

經(jīng)過與**行業(yè)的技術(shù)權(quán)威單位**大學(xué)溝通，了解了有關(guān)水膠**的信息。水膠**與常用的乳化**同為抗水型**，原來由于原材料價(jià)高的原因，在國內(nèi)沒有推廣�，F(xiàn)在，**大學(xué)對(duì)它進(jìn)行了改進(jìn)，解決了原材料的問題，加強(qiáng)了生產(chǎn)過程中的安全性。我公司如果能轉(zhuǎn)讓**大學(xué)的技術(shù)，開發(fā)此種**，將增強(qiáng)公司的競爭力，為公司的長期發(fā)展打下基礎(chǔ)。是否開發(fā)水膠**，建設(shè)水膠**生產(chǎn)線，董事會(huì)將向本次股東大會(huì)提交專題提案，請(qǐng)股東們審議決策，現(xiàn)在先不贅述。（三）關(guān)于公司的長期發(fā)展

公司成立至今，能不斷發(fā)展，克服遇到的各種困難，有今天的成績，在于我們能居安思危，前瞻性的看問題，提前發(fā)現(xiàn)問題解決問題，提前看清發(fā)展的趨勢并盡早提出適應(yīng)的措施把握機(jī)會(huì)。今后，我們還要繼續(xù)堅(jiān)持這一作法。

國家即將開始實(shí)施“十一五”規(guī)劃，新的**管理?xiàng)l例在201*年將出臺(tái)，這會(huì)給我公司所處的環(huán)境帶來新的變化，如何在新的五年中發(fā)展、創(chuàng)新，全國**行業(yè)的同行都進(jìn)行了思考。國家國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)主持制訂的“**器材行業(yè)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要（討論稿）”為我們指明了方向。國家的主要要求是：一、打破壟斷，解決地區(qū)封鎖問題嚴(yán)重的問題，加強(qiáng)市場調(diào)節(jié)對(duì)資源配置所起的作用。形成統(tǒng)一、開放、競爭的現(xiàn)代化**市場體系。二、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，淘汰安全性能差、質(zhì)量可靠性低、對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重的產(chǎn)品，基本實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。讓規(guī)模小、技術(shù)落后、安全保障差的企業(yè)在政策和市場的壓力下退出**行業(yè)。給予具有技術(shù)創(chuàng)新能力的**企業(yè)更多的結(jié)構(gòu)調(diào)整主動(dòng)權(quán)。三、建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制，提高企業(yè)本質(zhì)安全水平。對(duì)因安全管理薄弱而發(fā)生重、特大事故的**企業(yè)，堅(jiān)決依法關(guān)停。四、深化企業(yè)改革，加大企業(yè)兼并重組、改制等結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，通過市場形成具有較強(qiáng)競爭力的跨地區(qū)、跨所有制的大型企業(yè)集團(tuán)。五、東部優(yōu)勢企業(yè)要發(fā)揮資金和人才優(yōu)勢，重點(diǎn)放在創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新管理，帶頭淘汰落后技術(shù)，西部發(fā)展中的企業(yè)要抓住發(fā)展的時(shí)機(jī)，做大做強(qiáng)，加快重組和兼并，走集團(tuán)化發(fā)展的路子。六、鼓勵(lì)企業(yè)提高服務(wù)水平，促進(jìn)生產(chǎn)、使用間的聯(lián)合。**產(chǎn)品的交易平臺(tái)應(yīng)從庫房轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)現(xiàn)場、使用現(xiàn)場，現(xiàn)代**器材流通方式也應(yīng)從單純的物流逐步向信息流和服務(wù)流的方向發(fā)展。鼓勵(lì)推廣現(xiàn)場混裝等先進(jìn)的生產(chǎn)方式。

對(duì)于國家的政策要求，我公司應(yīng)積極應(yīng)對(duì)，爭取走在前面，搶抓發(fā)展的機(jī)遇。應(yīng)盡快開發(fā)抗水型**品種，以技術(shù)轉(zhuǎn)讓或合作研制的方式與南理工合作，爭取早日得到批準(zhǔn)新上水膠**。

盡早做大做強(qiáng)企業(yè)，把握我州資源豐富的優(yōu)勢。爭取不要在競爭中被淘汰出局。創(chuàng)新求強(qiáng)，有了實(shí)力和優(yōu)勢，就能成為國家支持并鼓勵(lì)發(fā)展的企業(yè)，否則，國家就希望我們的公司在市場中自生自滅。在國家加大企業(yè)兼并重組等結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，引導(dǎo)企業(yè)資源整合形成跨地區(qū)、跨所有制的大型企業(yè)集團(tuán)的過程中，我們要爭取兼并其它企業(yè)，而不能被動(dòng)地被其它企業(yè)兼并，需要和其它企業(yè)合作時(shí)，有了較強(qiáng)的實(shí)力也才能談判到較好的條件。

加強(qiáng)對(duì)用戶的服務(wù)，繼續(xù)和用戶及社會(huì)各界保持良好關(guān)系。探索對(duì)用戶新的服務(wù)方式。新的**管理?xiàng)l例出臺(tái)后，可以預(yù)見的趨勢是，國家將逐步開放**市場，允許使用單位直接到廠家購買**產(chǎn)品，企業(yè)將直接面對(duì)用戶。眾所共知，現(xiàn)在的企業(yè)不但賣產(chǎn)品，更重要的是在賣好產(chǎn)品的同時(shí)賣好服務(wù)、賣好品牌。我們公司將朝產(chǎn)銷、服務(wù)一條龍的方向發(fā)展，時(shí)機(jī)成熟時(shí)考慮采用現(xiàn)場混裝的生產(chǎn)方式。樹立品牌形象，探索新形勢下和各經(jīng)銷商的合作關(guān)系，探索培養(yǎng)忠實(shí)客戶群的方法。一如既往地節(jié)約辦廠，盡最大努力降低成本，應(yīng)對(duì)市場開放后有可能出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)，為市場提供質(zhì)優(yōu)價(jià)低的產(chǎn)品。

各們股東，明年是實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃的第一年，我們站在一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上，前進(jìn)的道路上還將面臨著許多困難和問題。隨著改革開放的深入和社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我們遇到的問題不是減少，而是增加了，這是時(shí)代變化的客觀反映，是前進(jìn)過程中不可避免的。而對(duì)這些問題，我們**化工公司全體股東必須迎難而上，用發(fā)展的辦法解決前進(jìn)中的問題，在解決問題的過程中不前進(jìn)。

我們充滿信心，只要大家繼續(xù)努力，我們公司必將有大的發(fā)展。**必將日益壯大！

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