案防心得體會(huì)

案件防控淺談

案情通報(bào)學(xué)習(xí)心得

為了深入、扎實(shí)、持久、有效開展農(nóng)村信用社案件防控工作，在案防工作“在三年大見成效”目標(biāo)的第二年，XX分社進(jìn)一步加強(qiáng)本社案件防控工作的開展力度，多次組織全體員工進(jìn)行專項(xiàng)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)我深刻意識(shí)到當(dāng)前犯罪分子的犯罪手法不斷翻新、手段復(fù)雜多變，呈現(xiàn)集團(tuán)化、高智商、高技術(shù)、跨區(qū)域、內(nèi)外勾結(jié)等新趨勢(shì)，農(nóng)村信用社案件防范面臨較大壓力，因此，牢固樹立案防意識(shí)相當(dāng)必要，現(xiàn)將本人的心得體會(huì)淺淡如下：

一、案件發(fā)生的主要原因

（一）制度執(zhí)行不認(rèn)真，違規(guī)操作。如《案情通報(bào)》[201*]第4期的案件中，犯罪嫌疑人張某作案手段并不復(fù)雜，卻頻頻得手，最關(guān)鍵原因在于基本制度執(zhí)行不力，違規(guī)操作；其次，張某多年未輪崗也在一定程度上為張某作案提供的便利條件。

（二）內(nèi)控制度不完善，制衡失效。案發(fā)機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理制度不夠健全，雖然制定了一系列的規(guī)章制度，但某些環(huán)節(jié)程序制約不完善，存在系統(tǒng)漏洞，導(dǎo)致張某利用這些漏洞作案。

（三）監(jiān)督檢查管理不力，流于形式。案發(fā)機(jī)構(gòu)自律監(jiān)管中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題未深入調(diào)查，檢查內(nèi)容不全面徹底，未能發(fā)揮財(cái)會(huì)監(jiān)管應(yīng)有的作用，使得張某挪用問題未能即使暴露。

（四）管理層案防意識(shí)放松，警惕性不強(qiáng)。案發(fā)機(jī)構(gòu)各級(jí)管理者對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注不夠，重業(yè)務(wù)發(fā)展而輕風(fēng)險(xiǎn)防控，以信任代替原則，為張某作案提高了可乘之機(jī)。

（五）高科技犯罪增多，防范難度增加。犯罪手法新穎、利用高科技是當(dāng)前金融犯罪的最主要特點(diǎn)，如利用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、克隆銀行卡（票據(jù)）、POS機(jī)套現(xiàn)等，犯罪更加隱蔽難以發(fā)現(xiàn)，增加了防范難度。

二、預(yù)防案件發(fā)生的對(duì)策建議

為了進(jìn)一步明確責(zé)任，構(gòu)筑嚴(yán)密有效的防控體系，不斷鞏固案防成果，進(jìn)一步消除案件風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健運(yùn)行，提高全社員工合規(guī)意識(shí)和制度執(zhí)行力，特采取如下措施：

（一）加強(qiáng)員工教育，不斷提高員工思想政治素質(zhì)和制度執(zhí)行力。做到員工道德教育日常化，使其樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，自覺抵制腐朽思想的侵蝕，做到“常到河邊走，就是不濕鞋”，做到警鐘常敲，預(yù)防針常打；堅(jiān)持制度學(xué)習(xí)經(jīng)�；�，除組織全體員工進(jìn)行專項(xiàng)學(xué)習(xí)外，督促職工利用業(yè)余時(shí)間加強(qiáng)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度，進(jìn)一步提高全員內(nèi)控執(zhí)行能力，確保制度執(zhí)行不變形走樣、不折不扣、不漏損減值。

（二）抓好監(jiān)督管理，不斷加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度和頻率。健全輪崗制度，崗位監(jiān)督機(jī)制和案防聯(lián)保制度，嚴(yán)防內(nèi)部工作人員互相勾結(jié)，共同作案；堅(jiān)持處罰與教育相結(jié)合的原則，做到重點(diǎn)崗位、重要部位重點(diǎn)查、特殊情況突擊查、節(jié)假日期間必須查，使監(jiān)督檢查真正覆蓋所有網(wǎng)點(diǎn)、所有崗位、所有業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)，不留死角。

（三）強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)，不斷加強(qiáng)員工不良行為和違規(guī)行為排查。目前內(nèi)控管理的薄弱環(huán)節(jié)主要是員工的行為和思想動(dòng)態(tài)、柜面業(yè)務(wù)、金庫(kù)管理等。為強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管，我們要把“四項(xiàng)業(yè)務(wù)”“八個(gè)環(huán)節(jié)”“十個(gè)嚴(yán)禁”作為重中之重抓實(shí)抓細(xì)。同時(shí)，加強(qiáng)異常行為排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性問題和隱患，對(duì)查出的違規(guī)問題強(qiáng)力整改、從重追究、從嚴(yán)懲處，時(shí)刻保持高壓態(tài)勢(shì)，要達(dá)到使每一個(gè)微小的違規(guī)都能引起高度重視和警覺，從根本上消滅違規(guī)現(xiàn)象。

（四）嚴(yán)格責(zé)任追究，不斷強(qiáng)化信用社員工的責(zé)任追究意識(shí)。按照銀監(jiān)會(huì)要求，建立健全責(zé)任追究制度，做到“責(zé)任到位、追究到位、懲戒到位、整改到位”四個(gè)到位，落實(shí)“賠罰、走人和案件移送”三項(xiàng)制度，使信用社員工違規(guī)、作案的成本大大高于作案獲得的非法收益，進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)控制度執(zhí)行力，切實(shí)防范各類案件發(fā)生，確保信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展。

總之，案件防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)，我社將進(jìn)一步查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步細(xì)化防范管理手段，加大工作力度和深度，探索改進(jìn)案件防控職能的有效途徑，推進(jìn)案件防控職能建設(shè)，促進(jìn)案件防控工作上新臺(tái)階，切實(shí)做好防范案件和風(fēng)險(xiǎn)，為信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的持續(xù)開展保駕護(hù)航。

擴(kuò)展閱讀：銀行案件防范心得體會(huì)

案件防范心得體會(huì)

這幾天，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行案件和重大風(fēng)險(xiǎn)事件防控專題會(huì)議上的講話，并結(jié)合最近發(fā)生在周邊人身上的錯(cuò)誤，作如下心得體會(huì)，引以為戒。再回想起前段時(shí)間看的警示教育片，我的心情久久不能平靜。影片中講述的是幾個(gè)具有影響力的領(lǐng)導(dǎo)如何走向了不歸路，他們用聲淚俱下的懺悔，用他們對(duì)自由和生活的渴望，給我們敲響了警鐘，沉思之后，頗多感慨。

“天網(wǎng)恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在現(xiàn)場(chǎng)不留下任何蛛絲馬跡都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫為”等耳熟能詳?shù)脑挌v經(jīng)了無數(shù)前人的經(jīng)驗(yàn)提煉，而作案的人卻總帶著僥幸心理，認(rèn)為自己高明，不會(huì)被發(fā)現(xiàn)，鋌而走險(xiǎn)。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。

人是萬物之靈，人和動(dòng)物最大的區(qū)別就在于人有自制力。我們每一個(gè)生命都是極其偶然的存在，而人從生下來那一剎那起就注定要回去。我們所擁有的生命原本就是一種責(zé)任和承諾---對(duì)父母、對(duì)親友、對(duì)社會(huì)。然而，生命太短促了，我們更應(yīng)該倍加珍惜。一個(gè)人只要記住無論在什么時(shí)候，什么地方留給別人都是美好的東西，那么他的生活將非常愉快。而守住誠(chéng)實(shí)、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會(huì)獲得幸福。其實(shí)在生活中，富貴的人并不一定幸福，貧窮的人也并不見得痛苦。何況我們只要踏踏實(shí)實(shí)、認(rèn)認(rèn)真真干工作，也不可能淪為貧窮階層。為什么不腳踏實(shí)地走正道，遵紀(jì)守法做好人呢？

作為一名北銀的員工，在自己的崗位上不僅要盡職盡責(zé)、安份守紀(jì)、保質(zhì)保量地做好每一天的工作，還應(yīng)該具有敏銳的觀察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅(jiān)持制度，嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。按規(guī)定程序辦理業(yè)務(wù)做到一筆一清，一方面，讓自己的工作更加完善；另一方面，也讓自己的工資收入顆粒歸倉(cāng)。

此外，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，要求自己愛崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動(dòng)，在自己的崗位上要堅(jiān)定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住誘惑定會(huì)走向犯罪的深淵，樹立正確的價(jià)值觀，人生觀，在本職工作中把握自己，管住自己，走好人生路。

農(nóng)安北銀村鎮(zhèn)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷部

201*年9月14日

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