10月反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案

反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案

為普及宣傳反洗錢(qián)知識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，貫徹落實(shí)人民銀行×中心支行《關(guān)于開(kāi)展201*年×省反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（×銀辦發(fā)【201*】×號(hào)）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、宣傳主題與目的主題“警惕洗錢(qián)陷阱”

目的：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，警惕和遠(yuǎn)離身邊的洗錢(qián)陷阱。

二、宣傳月活動(dòng)時(shí)間

201*年10月1日-10月31日三、組織領(lǐng)導(dǎo)

市分公司合規(guī)部負(fù)責(zé)本次活動(dòng)的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)認(rèn)真組織在全市范圍內(nèi)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

四、宣傳內(nèi)容

（一）洗錢(qián)的危害和如何識(shí)別洗錢(qián)陷阱，遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自身利益的反洗錢(qián)知識(shí)；

（二）公民的反洗錢(qián)義務(wù)，舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)的方式和渠道；（三）洗錢(qián)案例宣傳教育，揭示洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。五、宣傳活動(dòng)形式（一）開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)“宣傳月”活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置咨詢臺(tái)，安排專(zhuān)人向客戶提供反洗錢(qián)業(yè)務(wù)咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書(shū)籍、宣傳單、宣傳冊(cè)等。

（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)制作懸掛反洗錢(qián)宣傳橫幅。有條件的機(jī)構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ)。

（三）開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)。各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，利用晨（夕）會(huì)、座談會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、培訓(xùn)班等各種形式開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢(qián)理論水平及業(yè)務(wù)能力。

（四）宣講洗錢(qián)案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)向客戶介紹網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)、非法網(wǎng)絡(luò)集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，講解應(yīng)對(duì)措施。

（五）其他方式�！靶麄髟隆被顒�(dòng)期間，各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)總結(jié)歷年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)成功經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開(kāi)展形式多樣的宣傳活動(dòng)。

六、活動(dòng)要求

（一）各營(yíng)業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動(dòng)，積極組織，精心安排，確保宣傳活動(dòng)的順利有序開(kāi)展。

（二）各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動(dòng)取得實(shí)效。

（三）在“宣傳月”活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開(kāi)展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫(xiě)宣傳活動(dòng)統(tǒng)計(jì)表（見(jiàn)附件，于10月28日前以郵件形式報(bào)市分公司人力資源/教育培訓(xùn)/監(jiān)察合規(guī)部。

附件：

《中國(guó)人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開(kāi)展201*年×省反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（×銀辦發(fā)【201*】×號(hào)）

擴(kuò)展閱讀：證券公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行xxx支行下發(fā)的《中國(guó)人名銀行xxxx支行關(guān)于開(kāi)展201*年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我部高度重視此項(xiàng)工作，決定201*年9月開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為搞好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。

一、宣傳目的

配合人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)十周年宣傳活動(dòng)；普及反洗錢(qián)知識(shí)，提高社會(huì)公眾對(duì)人民銀行履行反洗錢(qián)職責(zé)的認(rèn)知度，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)工作氛圍，構(gòu)筑預(yù)防反洗錢(qián)犯罪的屏障。

二、宣傳主題內(nèi)容

（一）宣傳主題：增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)警惕洗錢(qián)陷阱。（二）宣傳內(nèi)容

1.人民銀行反洗錢(qián)局設(shè)計(jì)制作的宣傳材料相關(guān)內(nèi)容；2.反洗錢(qián)法律法規(guī)及政策條款解讀；3.社會(huì)公眾如何防范和打擊洗錢(qián)活動(dòng)。（三）宣傳對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)公眾。

三、宣傳時(shí)間

201*年9月1日-201*年9月30日

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四、實(shí)施方案

為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理為組長(zhǎng)，反洗錢(qián)專(zhuān)管員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作，主要安排如下：

1、營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)宣傳。自9月1日上午起，我部利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并在營(yíng)業(yè)部大廳懸掛有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的橫幅；在營(yíng)業(yè)部公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。

2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。我部擬在在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并安排專(zhuān)人發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。

4、活動(dòng)總結(jié)。活動(dòng)結(jié)束后，營(yíng)業(yè)部將對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書(shū)面材料。

五、宣傳活動(dòng)聯(lián)系人

經(jīng)討論我部此次宣傳活動(dòng)的聯(lián)系人為反洗錢(qián)專(zhuān)員xxxxxx，聯(lián)系電話xxxxx，手機(jī)xxxxx，郵箱xxxxx。

xxxxxxxxxxxxxxxx營(yíng)業(yè)部

201*年8月15日

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