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關(guān)于開展銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年的情況匯報

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關(guān)于開展銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年的情況匯報

關(guān)于“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”會計業(yè)務活動

實施方案匯總匯報

今年8月份以來,我支行根據(jù)分行“中信銀行沈陽分行“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”會計業(yè)務活動實施方案”的要求,以科學發(fā)展觀為指導,以抓案防促發(fā)展為目標,以現(xiàn)行內(nèi)控和案防制度為標準,在全行扎實開展了“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”(以下簡稱“制度執(zhí)行年”)活動。通過周密部署,精心組織,把思想發(fā)動、制度學習、邊查邊改貫穿于“制度執(zhí)行年”活動始終,圓滿地完成了準備階段和學習階段的活動內(nèi)容,正在緊鑼密鼓地開展自查自糾階段的活動,收到了預期的效果。

一、加強組織領(lǐng)導,深入思想發(fā)動,營造開展“制度執(zhí)行年”活動良好氛圍

1、切實加強組織領(lǐng)導。為了確!爸贫葓(zhí)行年”活動各項工作落到實處,我行成立了由會計經(jīng)理任組長,主管柜員任副組長的領(lǐng)導小組。同時明確了領(lǐng)導小組各崗位人員的職責,建立健全了人人抓案防的防控聯(lián)動機制,為“制度執(zhí)行年”活動實施提供了組織保障。領(lǐng)導小組成立后,3次召開專門會議,傳達分行有關(guān)開展好“制度執(zhí)行年”活動的精神、研究制定我行實施方案、專題研究活動有關(guān)問題,并針對具體情況及時采取有效措施,確保了活動按分行的要求進行。

2、深入進行思想發(fā)動。為了認真搞好思想發(fā)動,清除思想障礙,達到統(tǒng)一認識,增強信心的目的,我行主要做了以下工作:一是深入

調(diào)查摸底,了解員工的思想狀況;顒映跗冢覀冋{(diào)查了解到部分員工對活動開展存在一些疑慮,有的認為當前業(yè)務工作繁忙,擔心開展“制度執(zhí)行年”活動會走過場,對搞好活動缺乏信心。了解了這些模糊認識,對我們做好思想發(fā)動工作更具有針對性。針對員工中存在的模糊認識,逐一進行分析講解,幫助員工理解和把握開展“制度執(zhí)行年”活動的重要意義,消除了員工的模糊認識。二是舉辦了“制度執(zhí)行年”活動宣傳欄,使活動的指導思想、工作目標、時間安排和每階段的活動內(nèi)容及要求人人熟悉,個個明白。同時,我們還將開展“制度執(zhí)行年”活動的內(nèi)容和要求向信貸客戶經(jīng)理進行了宣傳,尋求信貸客戶經(jīng)理對我部門開展活動的理解與支持。通過宣傳和發(fā)動,全行員工提高了對開展“制度執(zhí)行年”活動的認識,增強了搞好“制度執(zhí)行年”活動的信心,營造了人人積極參與“制度執(zhí)行年”活動的良好氛圍。

二、梳理匯整制度,嚴格組織學習,奠定開展“制度執(zhí)行年”活動堅實基礎(chǔ)

為了方便員工學習,支行“制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導小組按照“制度執(zhí)行年”活動方案要求,將所有要求學習的制度文件進行了復印,并裝訂成冊,發(fā)到每位員工手中。同時將我行近年來印發(fā)的有關(guān)內(nèi)控和案防制度文件進行了梳理匯整,一并發(fā)給員工進行學習和討論。

制度能否被員工理解和掌握,關(guān)系到“制度執(zhí)行年”活動的成敗。為了確保學習效果。

1、制定了學習計劃。

我行將全部學習的內(nèi)容納入學習計劃中,并明確了學習要求,如學習實行考勤、缺課的必須在規(guī)定時間內(nèi)補課、檢查學習筆記、進行心得交流等。這些都得到了很好的落實。

2、處理好工與學的矛盾。為了確保學習與工作兩不誤,兩促進,我行采取了集中學習與個人自學相結(jié)合。共組織集中學習3次,每次集中學習前,小組領(lǐng)導先自學好、理解好制度內(nèi)容,在組織集中學習時能結(jié)合實際進行講解。同時要求員工結(jié)合自身業(yè)務和職責利用休息時間學完了其他規(guī)定的制度文件。這樣既確保了學習內(nèi)容和效果的落實,又能把學好的制度用于指導實踐,促進了我行各項工作的順利開展,較好地解決了工與學的矛盾。

3、通過心得交流提升學習效果。為了鞏固學習效果,我行組織員工進行心得交流,并將心得體會文章張貼在心得欄中。交流中大家能暢談通過動員和學習的收獲,表明積極參與活動的態(tài)度和信心,從而進一步深化了對開展“制度執(zhí)行年”活動的認識,加深了對制度的理解的把握,為“制度執(zhí)行年”活動的深入開展打下了堅實的理論基礎(chǔ)。

三、確定自查重點,堅持邊查邊改,確保開展“制度執(zhí)行年”活動取得實效

1、確定自查重點。自查自糾活動一開始,我行就結(jié)合實際,確定內(nèi)控相對薄弱、案件風險比較突出的崗位和業(yè)務環(huán)節(jié)作為自查的重點,如我行把重要會計業(yè)務印章、重空核查、印鑒卡管理、反洗錢、銀企對賬作為重點檢查要點。

2、堅持邊查邊改。我們要求員工對過去遵守內(nèi)控和案防制度情況進行認真反思,切實查準存在的問題,并認真整改,確!爸贫葓(zhí)行年”活動取得實效。我行按照分行要求,把開展“制度執(zhí)行年”活動與貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)從業(yè)人員行為準則》結(jié)合起來,全面自查和整改。從思想認識層面上我們發(fā)現(xiàn)有的員工存在圖安逸、享清閑,只求過得去,不求過得硬的思想,總認為自己手中無權(quán)或權(quán)力不大,不會違犯內(nèi)控和案防制度。表現(xiàn)在對政治學習不熱心,工作中缺乏創(chuàng)先爭優(yōu)的意識和進取精神;在管理層面上我們自查發(fā)現(xiàn)工作中確實存在無章可循、有章難循、執(zhí)章不力的問題,表現(xiàn)在有的工作和有的時段員工的行為無制度約束,員工8小時之外的管理等。針對這些現(xiàn)象,我行在員工中組織開展了感恩教育、遵章守紀教育和以“有為才有位、有位更有為、無為亂為就讓位”為主要內(nèi)容的作風紀律教育。通過教育,員工的主人翁意識、創(chuàng)先爭優(yōu)意識和合規(guī)經(jīng)營意識明顯增強,作風明顯好轉(zhuǎn),進一步規(guī)范了員工的行為,又提升了員工的制度執(zhí)行力?傊,我行開展的“制度執(zhí)行年”活動在分行和支行領(lǐng)導的具體指導和幫助下,已取得了初步成效:一是廣大員工對抓案防促發(fā)展的認識明顯提高。二是廣大員工遵章守紀、合規(guī)經(jīng)營的意識進一步樹牢。三是廣大員工對內(nèi)控和案防制度的理解與把握更加準確。四是廣大員工制度執(zhí)行力明顯提升。以后,我行將在鞏固以往活動取得成效的基礎(chǔ)上,進一步加大邊查邊糾的力度,落實好上級行提出的查找徹底,糾正到位的要求,逐步建立起自覺遵守規(guī)章制度、自覺執(zhí)行內(nèi)控、案防規(guī)定、自覺抵制違犯行為的良好執(zhí)行力文化。

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關(guān)于開展“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”

活動的情況匯報

XXX支行

今年6月份以來,我行根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會的統(tǒng)一部署,嚴格按照總行、省、市分行的要求,以科學發(fā)展觀為指導,以抓案防促發(fā)展為目標,以現(xiàn)行內(nèi)控和案防制度為標準,在全行扎實開展了“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”(以下簡稱“制度執(zhí)行年”)活動。通過周密部署,精心組織,把思想發(fā)動、制度學習、邊查邊改貫穿于“制度執(zhí)行年”活動始終,圓滿地完成了準備階段和學習階段的活動內(nèi)容,正在緊鑼密鼓地開展自查自糾階段的活動,收到了預期的效果。

一、加強組織領(lǐng)導,深入思想發(fā)動,營造開展“制度執(zhí)行年”活動良好氛圍

1、切實加強組織領(lǐng)導。為了確保“制度執(zhí)行年”活動各項工作落到實處,我行成立了由行長任組長,班子其他成員任副組長,部室負責同志為成員的領(lǐng)導小組,并抽調(diào)部室骨干力量組成領(lǐng)導小組辦公室。同時明確了領(lǐng)導小組、領(lǐng)導小組辦公室和各崗位人員的職責,建立健全了人人抓案防的防控聯(lián)動機制,為“制度執(zhí)行年”活動實施提供了組織保障。領(lǐng)導小組成立后,5次召開專門會議,傳達上級行有關(guān)開展

好“制度執(zhí)行年”活動的精神、研究制定我行實施方案、專題研究活動有關(guān)問題,并針對具體情況及時采取有效措施,確保了活動按上級行的要求進行。

2、深入進行思想發(fā)動。為了認真搞好思想發(fā)動,清除思想障礙,達到統(tǒng)一認識,增強信心的目的,我行主要做了以下工作:一是深入調(diào)查摸底,了解員工的思想狀況;顒映跗,我們調(diào)查了解到部分員工對活動開展存在一些疑慮,有的認為當前業(yè)務工作繁忙,擔心開展“制度執(zhí)行年”活動會走過場,對搞好活動缺乏信心;有的認為“制度執(zhí)行年”活動與去年省分行組織開展的“信貸管理年”、“增收節(jié)支年”活動和以“兩防一反思”為主要內(nèi)容的遵章守紀、合規(guī)經(jīng)營教育活動的內(nèi)容相似,簡單應付一下上級檢查就行了,沒有必要多投入精力;有的認為同時開展“制度執(zhí)行年”活動和爭創(chuàng)“四強”黨組織、“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動,擔心活動多了會影響其他工作等。了解了這些模糊認識,對我們做好思想發(fā)動工作更具有針對性。二是及時傳達上級精神,層層進行思想發(fā)動。6月8日上午,組織全體員工參加了總行組織的“制度執(zhí)行年”活動視頻動員大會。6月9日上午,召開支委擴大會,認真學習了上級行有關(guān)開展“制度執(zhí)行年”活動的要求和市分行印發(fā)的實施方案。6月11日上午,召開全行“制度執(zhí)行年”活動動員大會,有針對性地進行了思想動員。針對員工中存在的模糊認識,逐一進行分析講解,幫

助員工理解和把握開展“制度執(zhí)行年”活動的重要意義,消除了員工的模糊認識。三是舉辦了“制度執(zhí)行年”活動宣傳欄,使活動的指導思想、工作目標、時間安排和每階段的活動內(nèi)容及要求人人熟悉,個個明白。同時,我們還將開展“制度執(zhí)行年”活動的內(nèi)容和要求向信貸客戶進行了宣傳,尋求信貸客戶對我行開展活動的理解與支持。通過宣傳和發(fā)動,全行員工提高了對開展“制度執(zhí)行年”活動的認識,增強了搞好“制度執(zhí)行年”活動的信心,營造了人人積極參與“制度執(zhí)行年”活動的良好氛圍。

二、梳理匯整制度,嚴格組織學習,奠定開展“制度執(zhí)行年”活動堅實基礎(chǔ)

1、梳理匯整制度。為了方便員工學習,“制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導小組辦公室按照“制度執(zhí)行年”活動方案要求,將所有要求學習的制度文件進行了復印,并裝訂成冊,發(fā)到每位員工手中。同時將我行近年來印發(fā)的有關(guān)內(nèi)控和案防制度文件進行了梳理匯整,一并發(fā)給員工進行學習和討論,為后段做好制度的廢、改、立工作作準備。

2、嚴格組織學習。制度能否被員工理解和掌握,關(guān)系到“制度執(zhí)行年”活動的成敗。為了確保學習效果,一是制定了學習計劃。我行將全部學習的內(nèi)容納入學習計劃中,并明確了學習要求,如學習實行考勤、缺課的必須在規(guī)定時間內(nèi)補課、檢查學習筆記、進行心得交流等。這些都得到了很

好的落實。二是處理好工與學的矛盾。為了確保學習與工作兩不誤,兩促進,我行采取了集中學習與個人自學相結(jié)合。共組織集中學習3次,每次集中學習前,班子成員先自學好、理解好制度內(nèi)容,在組織集中學習時能結(jié)合實際進行講解。同時要求員工結(jié)合自身業(yè)務和職責利用休息時間學完了其他規(guī)定的制度文件。這樣既確保了學習內(nèi)容和效果的落實,又能把學好的制度用于指導實踐,促進了我行各項工作的順利開展,較好地解決了工與學的矛盾。三是通過心得交流提升學習效果。為了鞏固學習效果,我行組織員工進行心得交流,并將心得體會文章張貼在心得欄中。交流中大家能暢談通過動員和學習的收獲,表明積極參與活動的態(tài)度和信心,從而進一步深化了對開展“制度執(zhí)行年”活動的認識,加深了對制度的理解的把握,為“制度執(zhí)行年”活動的深入開展打下了堅實的理論基礎(chǔ)。

三、確定自查重點,堅持邊查邊改,確保開展“制度執(zhí)行年”活動取得實效

1、確定自查重點。自查自糾活動一開始,我行就結(jié)合實際,確定內(nèi)控相對薄弱、案件風險比較突出的崗位和業(yè)務環(huán)節(jié)作為自查的重點,如我行把信貸、財務、后勤、安全保衛(wèi)等崗位作為重點崗位,把貸前調(diào)查、申報、貸后管理、費用管理、費用審批、物質(zhì)采購等環(huán)節(jié)作為重點環(huán)節(jié),并把自查的主要精力投在這些重點崗位和環(huán)節(jié)上。

2、廣泛征求意見。為了把內(nèi)控和案防制度方面存在的問題查準、查徹底,我們堅持走群眾路線,把發(fā)揚民主貫穿于“制度執(zhí)行年”活動全過程。我們計劃在較大范圍內(nèi)征求群眾意見3次,已征求意見1次。7月5日,我行向7家信貸客戶發(fā)出了征求農(nóng)發(fā)行員工遵守內(nèi)控和案防制度情況的意見的函,重點征求對我行及我行員工遵守國家政策和廉政規(guī)定方面的意見,并歡迎各信貸客戶隨時向我行反映這有方面的情況。同時支行向13位員工發(fā)出了征求意見表,重點征求是否存在無章可循、有章難循、執(zhí)章不力的問題。已收回信貸客戶的意見表7份,征集到意見和建議條。要求員工7月25日前以無記名方式將意見表投入意見箱。10月份,我行將結(jié)合黨支部民主生活第2次廣泛征求意見。會前,支部將內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況作為一項內(nèi)容廣泛征求信貸客戶和支行員工的意見。會后,將及時通報民主生活情況,接受大家監(jiān)督。11月份支行初步制定整改方案后,將及時召開全行員工大會第3次廣泛征求意見。

3、堅持邊查邊改。我們要求分支行、部室、員工對過去遵守內(nèi)控和案防制度情況進行認真反思,切實查準存在的問題,并認真整改,確保“制度執(zhí)行年”活動取得實效。我行按照上級行要求,把開展“制度執(zhí)行年”活動與貫徹落實全省分行支行行長會議精神、紀檢監(jiān)察工作會議精神結(jié)合起來,與貫徹落實全國典型案件視頻通報會精神結(jié)合起來,與

貫徹執(zhí)行《銀行業(yè)從業(yè)人員行為準則》結(jié)合起來,與爭創(chuàng)“四強”黨組織,“四優(yōu)”共產(chǎn)黨員活動結(jié)合起來,全面自查和整改。從思想認識層面上我們發(fā)現(xiàn)有的員工存在圖安逸、享清閑,只求過得去,不求過得硬的思想,總認為自己手中無權(quán)或權(quán)力不大,不會違犯內(nèi)控和案防制度。表現(xiàn)在對政治學習不熱心,工作中缺乏創(chuàng)先爭優(yōu)的意識和進取精神;在操作層面上我們發(fā)現(xiàn)工作中確實存在有章不循,違規(guī)操作的問題,表現(xiàn)在有的員工在工作中有章不依,自作主張。從上級組織的檢查和我行組織的檢查均有發(fā)現(xiàn),如銷貨款歸行率不達標、中間業(yè)務收費標準不一、進出營業(yè)間不登記、上班遲到早退等;在管理層面上我們自查發(fā)現(xiàn)工作中確實存在無章可循、有章難循、執(zhí)章不力的問題,表現(xiàn)在有的工作和有的時段員工的行為無制度約束,如新增設(shè)或調(diào)整的工作、員工8小時之外的管理等;有的工作雖有制度約束但很難循制度辦事,如有的信貸管理制度已過時、有的制度規(guī)定在這家信貸客戶適應在另一家信貸客戶不適應等;有的出了問題沒有執(zhí)行責任追究或降低了追究的標準,如違規(guī)記分管理等。針對這些現(xiàn)象,我行在員工中組織開展了感恩教育、遵章守紀教育和以“有為才有位、有位更有為、無為亂為就讓位”為主要內(nèi)容的作風紀律教育。通過教育,員工的主人翁意識、創(chuàng)先爭優(yōu)意識和合規(guī)經(jīng)營意識明顯增強,作風明顯好轉(zhuǎn)。與此同時,我行已著手對有關(guān)制度進行補充、修改和完善,并

狠抓制度的執(zhí)行和責任追究,既進一步規(guī)范了員工的行為,又提升了員工的制度執(zhí)行力。

總之,我行開展的“制度執(zhí)行年”活動在省、市分行黨委的正確領(lǐng)導和市分行“制度執(zhí)行年”活動領(lǐng)導小組辦公室的具體指導和幫助下,已取得了初步成效:一是廣大員工對抓案防促發(fā)展的認識明顯提高。二是廣大員工遵章守紀、合規(guī)經(jīng)營的意識進一步樹牢。三是廣大員工對內(nèi)控和案防制度的理解與把握更加準確。四是廣大員工制度執(zhí)行力明顯提升。后段,我行將在鞏固前段活動取得成效的基礎(chǔ)上,進一步加大邊查邊糾的力度,落實好上級行提出的查找徹底,糾正到位的要求,并在抓好有關(guān)制度梳理、匯整、分析、評價的基礎(chǔ)上,切實做好制度的廢、改、立工作,進一步增強內(nèi)控和案防制度的有效性和針對性,逐步建立起自覺遵守規(guī)章制度、自覺執(zhí)行內(nèi)控、案防規(guī)定、自覺抵制違犯行為的良好執(zhí)行力文化,確保全行“四無”目標的實現(xiàn)和各項任務的圓滿完成。

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