會(huì)議名稱：201*年三季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)

日期：201*年10月17日

地點(diǎn)：二樓視頻會(huì)議室

出席人：xx行長(zhǎng)、xx副行長(zhǎng)、xx、xx、、

列席人：紀(jì)檢組長(zhǎng)xx、xx

主持人：xx行長(zhǎng)

記錄人：xx

一、 授信與風(fēng)險(xiǎn)管理部匯報(bào)本條線全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

（一）授信與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人xx匯報(bào)201*年三季度授信與風(fēng)險(xiǎn)條線風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

xx行長(zhǎng)對(duì)營(yíng)業(yè)部二季度全面風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議要求整改未落實(shí)的事項(xiàng)進(jìn)行了詢問(wèn)。

（二）授信與風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)人xx匯報(bào)201*年三季度貸后管理工作報(bào)告

二、綜合管理部匯報(bào)本條線全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

（一）綜合管理部負(fù)責(zé)人xx對(duì)人力資源條線操作風(fēng)險(xiǎn)情況、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情況、行政印章條線操作風(fēng)險(xiǎn)情況、信息科技條線操作風(fēng)險(xiǎn)情況、安全保衛(wèi)條線操作風(fēng)險(xiǎn)情況做了評(píng)估報(bào)告

（二）xx行長(zhǎng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)情況中仍有個(gè)別客戶反饋從我行購(gòu)買貴金屬產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題的解決情況進(jìn)行了詢問(wèn)

三、財(cái)務(wù)與營(yíng)運(yùn)管理部匯報(bào)本條線全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

（一）財(cái)務(wù)與營(yíng)運(yùn)管理部負(fù)責(zé)人xx匯報(bào)本條線評(píng)估報(bào)告

（二）xx行長(zhǎng)對(duì)受理詢證函業(yè)務(wù)不規(guī)范做了詢問(wèn)，并要求整改

四、公司部負(fù)責(zé)人xx對(duì)本條線風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)

五、個(gè)金部匯報(bào)本條線全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作

（一）個(gè)金部負(fù)責(zé)人xx匯報(bào)201*年三季度個(gè)金部條線風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

（二）xx行長(zhǎng)對(duì)機(jī)具的管理進(jìn)行了詢問(wèn)

六、營(yíng)業(yè)部xx對(duì)本條線風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行匯報(bào)

七、分管行領(lǐng)導(dǎo)xx、xx分別講話

（一）xx副行長(zhǎng)講話

1、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)

（1）貸后管理不到位，要對(duì)政策文化、評(píng)級(jí)變化掌握透徹

（2）個(gè)貸資料審核還存在問(wèn)題

2、業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力仍需進(jìn)一步提升

（1）大堂的卡掛失等

（2）小微企業(yè)專題會(huì)

3、加強(qiáng)工作的執(zhí)行力度

（1）培訓(xùn)（2）外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的材料報(bào)送

4、希望交行員工能踐行交行精神、踐行責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，確保我們交行的業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)可控、持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，落實(shí)好各部門工作計(jì)劃。

（二）xx副行長(zhǎng)講話

1、大部分操作風(fēng)險(xiǎn)的原因

（1）意識(shí)不強(qiáng)（2）制度不懂（3）業(yè)務(wù)不熟

2、建議

（1）強(qiáng)化培訓(xùn)（2）強(qiáng)化落實(shí)（3）強(qiáng)化考核

八、xx行長(zhǎng)講話

（一）對(duì)各個(gè)部門的工作給予肯定并提出表?yè)P(yáng)

（二）要求

1、系統(tǒng)內(nèi)外的檢查

2、標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)作和自選動(dòng)作相結(jié)合

3、檢查和員工素質(zhì)提高相結(jié)合

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理和決策

5、按周檢查、按月檢查、注重日常檢查

6、營(yíng)運(yùn)部和營(yíng)業(yè)部加強(qiáng)對(duì)消保的管理

7、綜管部加強(qiáng)對(duì)7萬(wàn)元盜刷的輿情管理，與營(yíng)運(yùn)部做配合

8、風(fēng)控部按季核查存放中國(guó)銀行的存放資金

九、湘西紀(jì)檢組部署和安排工作

（一）湘西紀(jì)檢組xx對(duì)公司部的匯報(bào)中有黨風(fēng)廉政和案防教育提出了表?yè)P(yáng)

（二）湘西紀(jì)檢組xx對(duì)以后的全面風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)的各部門匯報(bào)材料提出了要求和建議

1、增加黨風(fēng)廉政教育建設(shè)板塊

2、增加案件防控學(xué)習(xí)的板塊

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