小改小革(含合理化建議)項目管理辦法【試行定稿】
小改小革（含合理化建議）項目管理辦法（試行）
一、目的：
為充分調(diào)動職工積極性、能動性、發(fā)揮職工的聰明才智、挖掘職工的智力潛能，經(jīng)研究決定在公司開展小改小革等合理化建議活動。活動圍繞：改善工作環(huán)境、提高生產(chǎn)效率、降低勞動強度、改善物流環(huán)境、節(jié)能降耗，藉以提高公司運營績效，特制定本辦法。二、項目提案人資格：
1.公司全體在職員工（一人或多人聯(lián)合均可）；2.各分廠、處室亦可以團隊名義提案。
三、提案原則：提案必須有相關(guān)的改進措施、意見具有可操作性。項目提案
改善的內(nèi)容，應(yīng)具備以下項目之一：
1)有關(guān)制造技術(shù)、操作方法、工序流程的改進，足以提高設(shè)備產(chǎn)能，降低
勞動強度，確保安全生產(chǎn)，減少人力成本及降低綜合成本的提案。2)有關(guān)提升產(chǎn)品質(zhì)量的提案。如優(yōu)化工藝，提升部件合格率或能創(chuàng)造產(chǎn)品
附加價值的提案。
3)原料、物料、能源的單位耗用量節(jié)省，損耗率的降低，呆滯料、廢料的
再利用及其它有關(guān)降低用料成本的提案。
4)有關(guān)工作環(huán)境改善及其它安全措施的改善，減少安全事故發(fā)生的提案。5)有關(guān)提升管理控制機能，足以杜絕漏洞與浪費，降低損失及減少費用支
出的提案。
6)其它有利公司營運改善的提案，能夠獲得直接經(jīng)濟效益或潛在經(jīng)濟效益
的提案。
四、提案內(nèi)容不應(yīng)具有以下情形之一：
1.僅提出缺點和問題，而欠缺具體改善措施及方法；
2.工作上被指令改善者，或上級指示他人進行改善內(nèi)容；3.重復(fù)的提案；
4.個人訴苦或要求改善待遇的提案；5.有關(guān)人事調(diào)動及任免、調(diào)薪等問題；
6.其他對企業(yè)沒有利益或無實現(xiàn)可能的提案。
五、為實施本辦法，特設(shè)立小改小革委員會推動此項工作的展開及落實兌現(xiàn)
獎勵。
1.小改小革委員會：以分廠、處室為主體，由各部門干部組成的，啟發(fā)倡
導(dǎo)所屬員工踴躍提出小改小革方案。
2.各部門設(shè)兼職提案聯(lián)系人（如分廠可設(shè)綜合主管兼職）負(fù)責(zé)本部門提案
活動的組織、協(xié)調(diào)、核實和提案的收集、改進措施意見的整理、是否采用的確認(rèn)。3.廠長、處長任主任委員推動項目的評審和實施并負(fù)責(zé)對提案進行初評（可
行性評估、效益分析、貢獻程度，予以客觀、公平、合理的審議，若有不同意見由主任委員作最后裁決）并兌現(xiàn)獎勵，確認(rèn)提案是否實施。
六、提案的程序：
1)由提案人填寫《小改小革項目申報表》（如附表一）；
2)提案人應(yīng)詳述內(nèi)容。提案改善前的現(xiàn)狀、提案改善措施和改善后效果的具體說明，最好有數(shù)字分析比較及附圖面描述或?qū)嵨镞M行充分說明；3)主任委員批準(zhǔn)后著手實施；
4)項目實施效果涉及到其他部門的應(yīng)請相關(guān)部門確認(rèn)。例如：提案實施內(nèi)
容涉及到增收節(jié)支的需要財務(wù)處確認(rèn)；涉及到工藝改進、質(zhì)量提高的需要技術(shù)部門確認(rèn)；涉及到提高生產(chǎn)效率方面的需要生產(chǎn)處確認(rèn)；涉及到設(shè)備、工裝改進的需要設(shè)備處確認(rèn)等等（在《小改小革項目申報表》的相關(guān)部門確認(rèn)欄目簽字）。
5)分廠和處室應(yīng)及時組織人員對項目進行評審并實施，及時兌現(xiàn)獎勵，兌
現(xiàn)獎勵前應(yīng)將填寫完整的《小改小革項目申報表》以電子稿形式報企管處備案；
6)企管處將提案按照分廠分類后放于公司公用硬盤“小改小革”文件夾內(nèi)
（路徑：\\\\hphost\\小改小革），便于其他部門查閱。
7)企管處根據(jù)提案的數(shù)量、重要程度、緊急程度不定期組織相關(guān)部門對提
案進行評審
8)企管處定期對實施情況進行檢查（包括正在實施的提案和以往實施的提
案）。
七、公司復(fù)評。企管處根據(jù)提案的數(shù)量、重要程度、緊急程度來組織公司相
關(guān)部門進行復(fù)評。復(fù)評時根據(jù)提案綜合情況指定實施和配合部門。八、小改小革提案的審核及獎勵辦法如下：
1.對提案人的建議獎勵。廠長、處長組織人員對小改小革提案進行初評，
評審認(rèn)為實施后將會有直接經(jīng)濟效益的可以給予200元以內(nèi)的獎勵；雖無直接經(jīng)濟效益但可以改善其他方面或帶有潛在效益的，可以給予100元以內(nèi)的獎勵。項目提報人憑廠長或者處長簽批的《小改小革項目申報表》到企管處備案后財務(wù)兌現(xiàn)現(xiàn)金。2.對提案實施者的獎勵。
a)提案實施后能夠創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益的給予200元以內(nèi)（含200元）
的獎勵；無直接經(jīng)濟效益但可以改善其他方面或帶有潛在效益的，可以給予100元以內(nèi)的獎勵；項目提報人憑廠長或者處長簽批的《小改小革項目申報表》到企管處備案后財務(wù)兌現(xiàn)現(xiàn)金；
b)項目實施后直接或間接效益巨大的可以提報副總審批，獎勵額度在
201*元（含201*元）以內(nèi)；
c)項目申請獎勵在201*元以上的，由企管處組織專業(yè)人員進行評審，
并將評審結(jié)果及獎勵建議報總經(jīng)理批準(zhǔn)后兌現(xiàn)。
九、本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自二一二年七月起試行，六個月后檢討改進。
企管處
201*年6月6日
擴展閱讀：《項目管理辦法》(試行)定稿
安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
項目管理辦法(試行)
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
目錄
12總則....................................................................61.1項目管理辦法編制目的...............................................61.2項目管理的方針和目標(biāo)...............................................6項目管理體系............................................................62.1項目管理基本分工...................................................62.2項目管理工作基本原則...............................................62.3職能定位...........................................................62.4項目決策、監(jiān)督管理.................................................7
2.4.1決策管理.....................................................72.4.2監(jiān)督管理.....................................................72.5項目管理組織機構(gòu)、職責(zé)和分工.......................................8
2.5.1項目管理組織機構(gòu)圖...........................................82.5.2項目管理職責(zé).................................................82.5.3項目管理任務(wù)分工表..........................................12項目管理...............................................................133.1項目合同管理......................................................13
3.1.1項目合同管理機構(gòu)設(shè)置........................................133.1.2合同管理的職責(zé)與權(quán)限........................................133.1.3合同管理實施................................................133.1.4合同評審的一般規(guī)定..........................................133.1.5合同評審的主要內(nèi)容..........................................133.1.6合同審批與簽約..............................................143.1.7合同交底....................................................143.1.8合同管理的一般規(guī)定..........................................143.1.9工程索賠管理................................................163.1.10合同收尾與合同后評價........................................173.2項目成本管理......................................................17
3.2.1項目成本管理基本要求........................................173.2.2公司管理層的成本管理職責(zé)....................................173.2.3項目辦（部）成本管理職責(zé)....................................173.2.4項目成本預(yù)測................................................183.2.5項目成本實施計劃............................................183.2.6項目成本控制................................................183.2.7項目成本核算................................................193.2.8項目成本分析................................................203.3工程進度管理......................................................20
3.3.1進度計劃編制的原則..........................................203.3.2進度計劃編制應(yīng)注意的事項....................................203.3.3工程進度計劃編制............................................213.3.4施工進度計劃分類............................................223.3.5進度計劃編制工作流程........................................223.3.6網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)應(yīng)用管理........................................23
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新-2-
安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
453.3.7進度計劃的控制管理..........................................233.3.8上級部門的監(jiān)督管理..........................................243.3.9與相關(guān)方溝通................................................243.4項目質(zhì)量管理......................................................25
3.4.1項目質(zhì)量管理的一般規(guī)定......................................253.4.2質(zhì)量管理職責(zé)劃分............................................253.4.3項目質(zhì)量管理流程............................................253.4.4質(zhì)量管理策劃................................................263.4.5質(zhì)量控制管理................................................273.4.6工程質(zhì)量的檢查..............................................283.4.7工程質(zhì)量的驗收..............................................283.4.8質(zhì)量事故的調(diào)查處理..........................................293.5項目技術(shù)管理......................................................31
3.5.1項目技術(shù)管理工作內(nèi)容........................................313.5.2項目技術(shù)管理工作一般要求....................................313.5.3項目技術(shù)管理組織建設(shè)........................................313.5.4項目技術(shù)管理工作實施........................................313.5.5項目科技進步工作............................................363.5.6技術(shù)經(jīng)濟分析評價............................................363.6項目安全管理與職業(yè)健康............................................37項目財務(wù)管理...........................................................374.1工程款支付管理制度（對內(nèi)）........................................37
4.1.1支付依據(jù)....................................................374.1.2支付的基本原則..............................................374.1.3支付職責(zé)....................................................374.1.4支付程序....................................................384.1.5工程保修金退還..............................................394.1.6其他........................................................394.2其它項目財務(wù)管理制度..............................................40行政管理制度...........................................................405.1公文管理制度......................................................40
5.1.1公文種類....................................................405.1.2公文管理....................................................425.2文件資料會簽管理制度..............................................42
5.2.1會簽文件資料分類及時間要求..................................425.2.2會簽的程序和審核內(nèi)容........................................435.3文秘管理..........................................................43
5.3.1崗位職責(zé)....................................................435.3.2辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程........................................435.3.3商務(wù)行程安排流程............................................445.3.4文書管理操作流程............................................445.4會議管理制度......................................................44
5.4.1會議分類....................................................445.4.2會議管理....................................................455.4.3相關(guān)人員職責(zé)................................................455.4.4會議紀(jì)要....................................................46
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
65.4.5會議紀(jì)律....................................................465.5印章管理制度......................................................47
5.5.1管理原則....................................................475.5.2管理的內(nèi)容與管理部門........................................475.5.3印章制作與銷毀審批管理......................................475.5.4印章的保管..................................................475.5.5印章使用與截止使用..........................................485.6考勤及請銷假制度..................................................48
5.6.1事假........................................................485.6.2請銷假程序..................................................495.6.3其他內(nèi)容....................................................495.7行政辦公管理制度..................................................49
5.7.1辦公環(huán)境....................................................495.7.2辦公設(shè)備管理................................................505.7.3項目辦（部）安全管理........................................505.8行政費用控制管理制度..............................................51
5.8.1費用開支原則................................................515.8.2通訊費、交通費、業(yè)務(wù)招待費、差旅費..........................515.8.3行政費用....................................................515.9車輛管理制度......................................................51
5.9.1職責(zé)分工....................................................515.9.2車輛安全管理................................................525.9.3車輛使用....................................................525.9.4其他內(nèi)容....................................................535.10員工食堂管理制度..................................................53
5.10.1采購與存儲管理..............................................535.10.2衛(wèi)生管理....................................................545.10.3食堂安全管理................................................545.10.4工作餐供應(yīng)管理..............................................555.11合同會簽管理制度..................................................55
5.11.1會簽的程序..................................................555.11.2審核內(nèi)容....................................................565.12辦公用品管理制度..................................................575.13檔案管理制度......................................................575.14績效考核管理制度..................................................57項目管理流程...........................................................586.1成本管理流程......................................................58
6.1.1項目目標(biāo)成本流程............................................586.2進度管理流程......................................................60
6.2.1項目進度管理流程............................................606.2.2施工進度計劃編制內(nèi)容表......................................616.2.3進度計劃編制業(yè)務(wù)流程圖......................................616.2.4進度計劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖......................................626.3質(zhì)量管理流程......................................................63
6.3.1工序質(zhì)量控制流程............................................636.3.2項目質(zhì)量管理流程............................................64
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
6.3.3質(zhì)量事故處理流程............................................656.3.4施工組織設(shè)計編制流程........................................666.4財務(wù)管理流程......................................................67
6.4.1費用報銷管理流程............................................676.4.2資金管理工作流程............................................686.4.3工程款支付管理流程..........................................696.4.4工程決算（對外）管理流程....................................706.4.5借款管理流程................................................716.4.6物資/設(shè)備支付流程...........................................726.5行政管理流程......................................................73
6.5.1合同文件會簽管理流程........................................736.5.2公文發(fā)文流程................................................746.5.3印章管理流程................................................746.5.4公文收文流程................................................756.5.5會議工作流程................................................766.5.6工作日志管理流程............................................77
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
1總則
1.1項目管理辦法編制目的
為全面貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項目有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，進一步規(guī)范項目管理行為，不斷提高項目管理水平，促進公司經(jīng)濟效益和社會效益穩(wěn)步增長。
1.2項目管理的方針和目標(biāo)
以項目效益為龍頭、合同管理為主線、成本控制為中心、責(zé)任目標(biāo)管理為動力，規(guī)范運作、精細管理，提升項目管理水平，實現(xiàn)項目管理目標(biāo)，建造精品工程，為業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進公司快速健康發(fā)展。
2項目管理體系
2.1項目管理基本分工
公司負(fù)責(zé)項目目標(biāo)制定、項目融資、重大事項的決策和管理，及中高層管理人員的聘用和任命；項目辦（部）負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營。
2.2項目管理工作基本原則
1.2.3.4.5.
權(quán)責(zé)一致，確保公司與項目辦（部）權(quán)責(zé)分明、戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計劃的實現(xiàn)；強化公司管控，確保公司管控權(quán)威；簡化流程，提高經(jīng)營管理效率；
提高協(xié)同效應(yīng)，整合資源，降低管理成本；暢通信息交流，確保決策質(zhì)量和監(jiān)督效果。
2.3職能定位
1.項目辦（部）秉承“誠信、責(zé)任、尊重、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念和在公司領(lǐng)導(dǎo)下的主任負(fù)
責(zé)制。
2.組織實施公司下達的各項計劃、方案以及決議，全面主持項目辦（部）的日常生產(chǎn)經(jīng)
營與管理工作。
3.根據(jù)公司確定的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計劃和投資方案，組織編制和實施項目辦（部）年度
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
生產(chǎn)經(jīng)營計劃，并報公司批準(zhǔn)。
4.擬訂項目辦（部）內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案、管理流程、規(guī)章制度，報公司核備。5.向公司提供項目辦（部）員工的聘用、升級、薪酬、獎懲及辭退建議和意見。
6.按照財務(wù)制度和批準(zhǔn)權(quán)限，審核財務(wù)支出款項，審核項目辦（部）日常經(jīng)營管理中的
各項費用開支。
2.4項目決策、監(jiān)督管理
2.4.1決策管理
2.4.1.1公司決策基本原則
公司總裁辦公會擁有公司日常項目管理事項決定權(quán)。公司重大事項經(jīng)總裁辦公會決策報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。職能部門、項目辦（部）可以向公司總裁辦公會提出建議，但不得擅自作出決定或?qū)ν獍l(fā)表主張。重大事項一旦形成決議，實行權(quán)威管理。公司總裁辦公會實行集體領(lǐng)導(dǎo)、個人分工負(fù)責(zé)和董事長最終決定的決策制度。
2.4.1.2項目辦（部）決策權(quán)責(zé)
項目辦（部）作為公司決策事項的執(zhí)行單位，必須堅決執(zhí)行公司的決定。項目辦（部）如果認(rèn)為公司的決定不符合本單位的實際情況，在執(zhí)行同時上報修改建議，如果公司維持原決定，項目辦（部）必須堅決執(zhí)行，并不得公開發(fā)表不同意見。
2.4.2監(jiān)督管理
2.4.2.1公司擁有監(jiān)督項目辦（部）日常經(jīng)營管理的權(quán)利和責(zé)任
公司主要采用人員委派、管理報告、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會、現(xiàn)場調(diào)研、審計督察等方式監(jiān)督項目辦（部）日常經(jīng)營管理活動。
2.4.2.2人員委派是公司重要管控方式
公司派出項目辦（部）的各類人員要切實代表公司行使派出權(quán)利，履行派出責(zé)任。委派人員要服從項目辦（部）主任的工作安排，對項目辦（部）主任工作安排如有不同意見，應(yīng)當(dāng)在執(zhí)行同時向公司報告。
2.4.2.3管理報告制度是公司重要管控制度
項目辦（部）要根據(jù)公司的要求，及時、準(zhǔn)確、全面地向公司提交相關(guān)報告，并接受公司考核。管理報告制度主要采用年度、季度述職報告，月度、周例會報告，專項工作報告等形式。
2.4.2.4生產(chǎn)協(xié)調(diào)會是公司重要管控措施
公司與項目辦（部）建立生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，通過生產(chǎn)協(xié)調(diào)會議，報告情況、交流意見、探討方法、作出決策。
2.4.2.5例行審計是公司主要審計內(nèi)容之一
公司每年對項目辦（部）進行一次例行審計，通過審計督促完善管理。同時，項目辦（部）主任、副主任、高層管理人員如工作出現(xiàn)調(diào)動，接受公司離任審計。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
2.5項目管理組織機構(gòu)、職責(zé)和分工
2.5.1項目管理組織機構(gòu)圖
總裁總裁辦公會常務(wù)副總裁投資總監(jiān)運營總監(jiān)行政總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)項目辦（部）主任項目辦（部）副主任總工程師室合同計劃部工程管理部綜合事務(wù)部財務(wù)管理部地方事務(wù)部各分包人
注：項目組織機構(gòu)可根據(jù)項目組織形式、項目特點和實際情況等調(diào)整。2.5.2項目管理職責(zé)2.5.2.1建設(shè)管理部崗位職責(zé)1.2.3.4.
組織建立公司內(nèi)部項目管理制度和程序，協(xié)調(diào)公司各職能部門在項目管理方面的關(guān)系；負(fù)責(zé)項目實施的準(zhǔn)備工作（包括機構(gòu)及人員組織，資源配置）；負(fù)責(zé)對公司各項目實施綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督；
負(fù)責(zé)項目管理的組織、策劃和項目責(zé)任目標(biāo)的確定，負(fù)責(zé)項目責(zé)任目標(biāo)（包括質(zhì)量、進度、成本、環(huán)境等）的過程控制、協(xié)調(diào)；
5.負(fù)責(zé)工程分包集中管理，組織工程分包人選擇，并對工程分包實施進行跟蹤管理；6.負(fù)責(zé)工程項目的計量、結(jié)算和分包結(jié)算管理，負(fù)責(zé)項目成本的核算管理，指導(dǎo)項目開
展項目成本分析活動；
7.負(fù)責(zé)重大技術(shù)、質(zhì)量問題處理，負(fù)責(zé)項目技術(shù)管理的過程控制與監(jiān)督考核；8.負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)項目辦（部）品牌建設(shè)和推廣工作；9.負(fù)責(zé)工程項目的保修服務(wù)以及其他后續(xù)服務(wù)；
10.配合投資經(jīng)營部門進行項目跟蹤、投標(biāo)及施工預(yù)算和工程決算工作；
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新-8-
安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
11.配合安全管理部門進行項目安全生產(chǎn)管理工作；12.配合財務(wù)管理部門進行項目融資、資金管理工作；
13.配合綜合事務(wù)部門進行人員配備、績效考核、人才儲備和培養(yǎng)，建立完善的人才梯隊。2.5.2.2項目辦（部）崗位職責(zé)
2.5.2.2.1項目辦（部）主任（經(jīng)理）職責(zé)
1.項目辦（部）主任（經(jīng)理）受公司委派，代表公司全面負(fù)責(zé)項目辦（部）的管理工作；2.遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)，忠實履行職責(zé)，堅決執(zhí)行公司的各項管理制
度，維護公司的合法權(quán)益；
3.全面履行合同，完成項目質(zhì)量、安全、進度、利潤目標(biāo)和成本控制目標(biāo)；
4.依據(jù)公司管理制度，建立健全適合項目辦（部）的內(nèi)部管理體制，勇于探索項目管理
新模式，建立科學(xué)規(guī)范化的管理制度和運行機制；5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工程項目建設(shè)有關(guān)各方的關(guān)系；
6.負(fù)責(zé)組織項目竣工驗收、決算審計，負(fù)責(zé)項目回購款的回收、清算項目債權(quán)和債務(wù)；7.嚴(yán)格財經(jīng)制度，加強財務(wù)、預(yù)算管理，推行項目內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任制；8.負(fù)責(zé)項目人力資源的優(yōu)化組合，搞好項目企業(yè)文化建設(shè)和團隊建設(shè)；9.開發(fā)和培養(yǎng)人才，加強民主管理和思想政治工作。2.5.2.2.2項目辦（部）副主任（副經(jīng)理）職責(zé)
1.項目辦（部）副主任（副經(jīng)理）受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項目建設(shè)管理工作；
2.負(fù)責(zé)項目進度、合同管理和成本控制，統(tǒng)籌項目辦（部）工作的整體計劃安排，確保
合同和利潤目標(biāo)的實現(xiàn)；
3.負(fù)責(zé)組織編制項目建設(shè)各階段節(jié)點控制計劃和方案；4.負(fù)責(zé)編制項目資金使用總計劃及各階段使用計劃；
5.協(xié)助主任組織竣工驗收和決算審計，協(xié)助項目回購款的回收、清算債權(quán)和債務(wù)；6.協(xié)助主任協(xié)調(diào)參建各方關(guān)系和地方關(guān)系。2.5.2.2.3項目辦（部）總工職責(zé)
1.項目辦（部）總工受公司總裁委托，負(fù)責(zé)項目技術(shù)、質(zhì)量、安全管理工作；2.負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計，處理施工技術(shù)難題，有效確保工程質(zhì)量；
3.組織界定單位工程和分部、分項工程劃分，負(fù)責(zé)編制工程質(zhì)量目標(biāo)、計劃（創(chuàng)優(yōu)計劃）
并組織實施；
4.指導(dǎo)、檢查施工技術(shù)人員嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織施工，組織向技
術(shù)、施工負(fù)責(zé)人進行技術(shù)、施工交底；
5.負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理，并及時向上級報告；
6.負(fù)責(zé)審查工程變更報告、索賠意向報告及檢查索賠資料的完整性、合理性；2.5.2.2.4工程管理部職責(zé)
1.組織施工圖審查、交樁及技術(shù)交底工作，并負(fù)責(zé)編制項目施工進度總體計劃和各階段
進度計劃目標(biāo)并組織實施；
2.負(fù)責(zé)審查分包人的施工組織方案及詳細進度計劃，檢查各分包人施工組織及進度計劃
落實情況并根據(jù)實際情況進行調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量、安全管理，建立健全工程質(zhì)量、安全保障體系，定期或不定期組
織召開質(zhì)量、安全生產(chǎn)會議，并組織質(zhì)量、安全檢查工作；4.審查分包人工程計量支付、工程結(jié)算、決算文件；
5.負(fù)責(zé)與分包人的溝通、協(xié)調(diào)，及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)場存在的問題、核實工程變更和辦理
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
有關(guān)現(xiàn)場簽證；
6.組織對質(zhì)量缺陷事故的調(diào)查、分析、報告、處理工作；7.組織施工方案優(yōu)化和工程變更中技術(shù)方案的論證。2.5.2.2.5合同計劃部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織工程招標(biāo)，參與編制、匯簽及評審招、投標(biāo)文件，組織工程合同以及相關(guān)合
同的洽談，對合同進行匯簽評審、簽訂和修訂工作；
2.負(fù)責(zé)與分包人、業(yè)主、監(jiān)理單位各方計量、變更管理工作；3.負(fù)責(zé)編制施工圖預(yù)算和工程成本費用控制目標(biāo)并組織實施；
4.參與工程現(xiàn)場會議，解決工程中有關(guān)造價方面的問題并向上級匯報；5.參與工程現(xiàn)場的簽證工作，收集并匯總工程結(jié)算資料；
6.在工程的實施過程中對造價進行控制，負(fù)責(zé)工程結(jié)算、決算的審核，參與施工方案優(yōu)
化和工程變更中技術(shù)方案的論證。2.5.2.2.6財務(wù)管理部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織管理項目財務(wù)會計工作，制定項目財務(wù)會計實施細則，并督促執(zhí)行；2.負(fù)責(zé)建設(shè)資金管理、財務(wù)成本控制、會計核算以及會計監(jiān)督等方面的工作；
3.參與擬訂財務(wù)計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議及有關(guān)文件�？己�、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，
做好分析和研究，為上級決策提供真實可靠的會計信息資料；
4.按照有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)金、有價證券和會計資料的管理，及時辦理往來款項、銀行賬目
的結(jié)算工作；
5.協(xié)助綜合事務(wù)部做好項目工作人員的工資、獎金和福利費開支報銷工作，制定費用開
支計劃，并督促執(zhí)行。2.5.2.2.7綜合事務(wù)部職責(zé)
1.協(xié)助項目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，當(dāng)好參謀，督促項目辦（部）各部門履行工作職責(zé)，負(fù)責(zé)項
目的內(nèi)部關(guān)系協(xié)調(diào)；
2.負(fù)責(zé)制訂項目辦（部）行政管理制度，并督促貫徹執(zhí)行；3.負(fù)責(zé)項目辦（部）印章的管理和使用；
4.負(fù)責(zé)項目辦（部）人員的人事及考勤管理；負(fù)責(zé)整理、搜集項目工程大事記；5.負(fù)責(zé)來賓接待、會務(wù)安排，整理會議紀(jì)要等工作；
6.負(fù)責(zé)有關(guān)單位往來文件、資料的收發(fā)、傳閱、登記、存檔工作；
7.負(fù)責(zé)組織開展企業(yè)文化宣傳和項目團隊建設(shè)，抓好新聞宣傳報道，加強項目辦（部）
內(nèi)部安全保衛(wèi)工作，并積極做好本部門的資料存放、歸檔保密工作；
8.負(fù)責(zé)項目辦（部）車輛管理，按照車輛管理辦法調(diào)度車輛，確保安全行車；9.負(fù)責(zé)食堂管理工作，厲行節(jié)約，確保正常就餐；
10.加強水、電、辦公電話使用的管理，做好辦公用品的采購、發(fā)放和保管；
11.負(fù)責(zé)項目建設(shè)相關(guān)信息的采集，及時將有價值的重要信息上報領(lǐng)導(dǎo)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供
信息服務(wù)。2.5.2.2.8地方協(xié)調(diào)部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)項目對外地方關(guān)系協(xié)調(diào)工作，主動同地方聯(lián)系協(xié)商解決問題，促進相互溝通，達
成相互信任與諒解，創(chuàng)造與維護項目工程良好的施工環(huán)境；
2.堅持原則性與靈活性的高度結(jié)合與統(tǒng)一，主動協(xié)調(diào)項目與地方的工作關(guān)系，處理好與
駐地、施工周邊的政府、公安、村委會、居民、企事業(yè)等單位業(yè)務(wù)關(guān)系；
3.本著塑造公司形象、提高公司知名度，保護項目合法的經(jīng)濟利益，協(xié)助處理好與業(yè)主、
監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)檢等部門在施工過程中的工作關(guān)系。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
注：項目辦（部）部門職責(zé)為基本職責(zé)，可根據(jù)項目組織形式、項目特點和實際情況等增加、調(diào)整。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
2.5.3項目管理任務(wù)分工表
序號1234567項目管理體系項目管理組織項目管理職責(zé)與權(quán)限項目投標(biāo)管理項目實施準(zhǔn)備項目合同管理項目人力資源管理物資采購8項目采購管理工程分包聯(lián)合經(jīng)營（聯(lián)營）91011121314項目進度管理項目質(zhì)量管理項目職業(yè)健康與安全管理項目技術(shù)管理項目環(huán)境管理項目成本管理任務(wù)名稱總裁辦公會●建設(shè)管理部投資經(jīng)營部▲▲▲綜合事務(wù)部▲▲▲▲●財務(wù)管理部財務(wù)▲▲▲●▲采購▲▲▲●▲安全管理部▲▲●項目辦（部）▲●▲主要業(yè)務(wù)范圍體系建設(shè)、體系運行、體系運行狀態(tài)評價分析、體系管理持續(xù)改進。公司項目管理組織機構(gòu)管理；公司部門、項目辦（部）內(nèi)部管理權(quán)限劃分及管理授權(quán)；管理職責(zé)和管理流程執(zhí)行情況評價；管理組織持續(xù)改進。信息跟蹤；資格預(yù)審；標(biāo)書編制；價格測算；風(fēng)險預(yù)測；投標(biāo)；辦理相關(guān)手續(xù)。機構(gòu)及人員組織；資源配置；分包組織；施工組織設(shè)計；項目管理責(zé)任目標(biāo)確定；成本控制；項目資金使用計劃；項目授權(quán)等。合同文本管理；合同風(fēng)險評估及風(fēng)險防范；合同履約管理；合同糾紛預(yù)防、處理；合同變更與合同終止等。人力資源管理策劃；人力資源調(diào)配；項目團隊組建；項目團隊管理；崗位培訓(xùn)；薪酬管理；績效考核等。項目物資（設(shè)備）采購策劃；物資集中采購；物資采購實施與控制；物資采購授權(quán)；授權(quán)分散采購的價格控制與監(jiān)督；合格供應(yīng)商選擇、考核等；現(xiàn)場物資采購管理；材料款支付管理等。施工組織形式確定；工作結(jié)構(gòu)分解；工程分包策劃；工程分包集中管理；工程分包招標(biāo)管理；分包商考核評價；分包工作量確認(rèn)，分包結(jié)算；分包支付；農(nóng)民工管理等。聯(lián)營商信息管理；聯(lián)營項目可行性及風(fēng)險分析，聯(lián)營決策管理；聯(lián)營實施策劃；聯(lián)營管理控制；聯(lián)營糾紛預(yù)防及聯(lián)營糾紛處置�！铩瘛瘛铩铩铩瘛铩铩瘛铩瘛铩铩瘛瘛铩瘛瘛瘛瘛瘛瘛瘛铩铩镯椖繉嵤ㄟM度、質(zhì)量、安全與職業(yè)健康、技術(shù)、環(huán)境）；項目現(xiàn)場管理控制；項目責(zé)任目標(biāo)管理控制；項目管理風(fēng)險預(yù)防與控制；項目管理監(jiān)督等�！铩铩铩瘛铩铩铩铩铩�1516171819202122項目資金管理項目工程價款結(jié)算管理項目信息管理項目溝通管理項目風(fēng)險管理項目收尾管理項目行政事務(wù)管理項目管理考核與評價●●▲●▲●▲▲▲●★★▲▲▲●▲●▲▲▲▲▲▲▲●●●▲●★▲項目制造成本測算；項目成本分解；項目成本計劃；項目成本核算；項目成本分析；項目成本考核；項目成本審計。項目資金流量預(yù)測分析；項目資金管理策劃；項目資金平衡與調(diào)度；資金使用授權(quán)；資金使用監(jiān)督；資金回收；拖欠款追討等。工程價款約定與調(diào)整；工程索賠與簽證；分包工程結(jié)算；分包工程索賠與談判；工程結(jié)算等。項目信息管理策劃；項目信息管理組織指導(dǎo)；項目信息識別評價；項目信息資源開發(fā)利用等。相關(guān)方及相關(guān)方需求分析；相關(guān)方溝通策劃；內(nèi)部信息溝通；信息發(fā)布；信息反饋收集等。項目風(fēng)險識別分析；項目風(fēng)險防范控制策劃；項目風(fēng)險管理實施；項目風(fēng)險控制監(jiān)督；項目風(fēng)險管理評價等。項目收尾施工控制管理；項目解體實施等。文件管理；檔案管理；食堂和住宿管理；對外接待等。組織考核評價；落實項目獎罰兌現(xiàn)。注：★主控部門；●主相關(guān)部門；▲相關(guān)部門。如，公司機構(gòu)調(diào)整，部門分工再調(diào)整。誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新3項目管理
3.1項目合同管理
建立健全項目合同管理體系，明確公司和項目辦（部）在項目合同管理中的職責(zé)與權(quán)限。項目合同管理主要是指建筑工程施工合同管理（公司與業(yè)主簽訂的合同）（簡稱：總包合同）和分供方合同管理（專業(yè)分包、勞務(wù)分包和材料采購合同）。
3.1.1項目合同管理機構(gòu)設(shè)置
公司法定代表人是合同管理的第一責(zé)任人，享有合同簽訂權(quán)，公司法定代表人有權(quán)授權(quán)其委托人，被委托人在其授權(quán)范圍內(nèi)簽訂并合同履約進行管理。公司投資經(jīng)營部門、建設(shè)管理部門、財務(wù)管理部門分別依據(jù)公司的基本職能，配合建設(shè)管理部門對履約過程進行合同管理；項目辦（部）是履行合同的主體，依據(jù)項目合同管理的職責(zé)和權(quán)限對合同進行管理。
3.1.2合同管理的職責(zé)與權(quán)限3.1.2.1公司管理層的職責(zé)：1.2.3.4.
制訂公司合同管理制度，建立健全合同管理體系；
負(fù)責(zé)公司的合同起草、合同談判、合同評審、合同簽定、合同交底及保存評審記錄；負(fù)責(zé)公司合同履約過程的管理；
監(jiān)督、指導(dǎo)項目辦（部）的合同管理工作。
3.1.2.2項目辦（部）的合同管理職責(zé)：
1.項目辦（部）是履行合同的主體，具體負(fù)責(zé)合同履行過程管理相關(guān)事項；
2.項目辦（部）管理人員應(yīng)熟悉合同的內(nèi)容、風(fēng)險、重點和關(guān)鍵性問題，并根據(jù)合同管
理職責(zé)要求將合同管理目標(biāo)分解到各部門及人員；
3.在合同實施期間應(yīng)及時收集、記錄、整理合同相關(guān)方的特殊要求及變更指令，記錄事
實，有效管理；
4.嚴(yán)格執(zhí)行合同管理方面國家相關(guān)的法律法規(guī)及公司規(guī)章制度要求，對各類合同的變更、
索賠、轉(zhuǎn)讓、終止等進行管理，對重大事項必須報公司管理層進行決策；5.項目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司法人的授權(quán)，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同文件。3.1.3合同管理實施3.1.4合同評審的一般規(guī)定
總包合同簽訂前，投資經(jīng)營部、建設(shè)管理部、財務(wù)管理部主要就各自主管范圍對合同提出評審意見。根據(jù)合同評審意見，由被公司授權(quán)人負(fù)責(zé)及時與業(yè)主進行洽談，并以文件形式予以確定。
3.1.5合同評審的主要內(nèi)容安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
1.工程承包方式、工作范圍和內(nèi)容；2.工程價款的約定方式及結(jié)算方式；
3.預(yù)付工程款的數(shù)額、支付時限及抵扣方式；4.工程竣工后的結(jié)算與支付方式、數(shù)額及時限；5.工程進度款的支付方式、數(shù)額及時限；6.違約責(zé)任及爭議的解決方法；
7.工程質(zhì)量等級、質(zhì)量保證金的數(shù)額、預(yù)扣方式、返回方式及時限；8.工期及工期提前或延后的獎懲辦法及限額；9.安全措施和意外傷害保險費用；
10.履行合同、支付價款相關(guān)的擔(dān)保事項。3.1.6合同審批與簽約
1.公司對外簽訂總包合同必須經(jīng)法定代表人授權(quán)，被授權(quán)人員在授權(quán)范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)活
動�！笆跈�(quán)委托書”的授權(quán)范圍和權(quán)限由公司法定代表人明確。受委托人簽訂合同不得超越代理權(quán)限，也不得以被代理人的名義同自己或自己所代理的其它人簽訂合同，重大或重要的總包合同須由法定代表人親自簽字。
2.公司法定代表人具有合同批準(zhǔn)權(quán)，批準(zhǔn)人、授權(quán)代理人對合同的風(fēng)險責(zé)任和經(jīng)濟效益
負(fù)責(zé)。
3.簽訂總包合同時，必須遵守國家的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，遵循平等互利、協(xié)商一致、
等價有償?shù)脑瓌t。
4.訂立總包合同一律采取書面形式，嚴(yán)禁不簽訂書面合同就施工，或者合同履行在先，
簽約在后。3.1.7合同交底
合同交底包括總包合同交底、分包合同交底及材料采購合同交底。
1.一級合同交底是公司投資經(jīng)營部、建設(shè)管理部向項目辦（部）主任、生產(chǎn)副主任、合
同負(fù)責(zé)人等就合同的質(zhì)量、工期、安全文明施工、合同價款等全面內(nèi)容進行的交底，交底應(yīng)當(dāng)具體全面具有可操作性。
2.二級合同交底是由項目辦（部）主任組織，項目合同負(fù)責(zé)人向項目全體人員進行的交
底。項目辦（部）要在接受公司一級交底的基礎(chǔ)上，再次全面研究合同，項目辦（部）主任要及時組織項目全體人員召開合同二級交底會，項目合同負(fù)責(zé)人要根據(jù)項目辦（部）的職能部門、人員的具體分工，依照分部分項工程進行具體交底。
3.合同交底涉及到公司商業(yè)利益，應(yīng)依照受控文件管理，任何人不得非法傳播、泄露。3.1.8合同管理的一般規(guī)定
3.1.8.1合同管理人員對授權(quán)評審范圍內(nèi)的合同履行負(fù)有監(jiān)督、檢查權(quán)，并將合同履行情況
定期向相關(guān)合同主管部門匯報。3.1.8.2合同變更管理
合同變更包括合同主體變更和合同內(nèi)容的變更。
3.1.8.2.1合同主體的變更包括總包合同主體的變更與分包合同的變更。
1.總包合同主體發(fā)生變更時，項目辦（部）要及時將信息報送公司建設(shè)管理部，公司及
時組織相關(guān)部門進行項目盤點，對前期已經(jīng)完成的工程進行結(jié)算。若我方繼續(xù)進行施工，要依照合同評審程序進行評審，并應(yīng)將合同評審結(jié)果報公司法定代表人批準(zhǔn)。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
2.工程分包合同在履約過程中如發(fā)生變更，項目辦（部）應(yīng)將變更的情況書面上報公司
建設(shè)管理部，由建設(shè)管理部依照分包合同評審制度予以評審和修訂，項目辦（部）不得直接簽認(rèn)，修訂后的分包合同文件作為該工程分包合同的補充。
3.合同主體發(fā)生變更達成的補充協(xié)議，必須經(jīng)公司法律顧問進行審核，防止法律風(fēng)險。3.1.8.2.2合同內(nèi)容的變更
1.工程施工過程中的一般設(shè)計變更、較大的設(shè)計變更，對合同的正常履行有影響的，由
項目辦（部）組織項目相關(guān)部門進行評審，并評審結(jié)果報公司建設(shè)管理部審批，再由項目辦（部）與業(yè)主辦理有關(guān)手續(xù)(如洽商記錄、簽證等)，并組織實施，變更記錄作為備案、合同變更和結(jié)算的依據(jù)。
2.合同履約中發(fā)生的重大變更，如重大設(shè)計變更、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的變更，由項目辦
（部）負(fù)責(zé)向公司建設(shè)管理部匯報，建設(shè)管理部組織相關(guān)部門進行評審，并評審結(jié)果報總裁辦公會審批，再由建設(shè)管理部或委托項目辦（部）與業(yè)主進行談判，根據(jù)談判結(jié)果，雙方簽訂合同補充協(xié)議，并轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)職能部門執(zhí)行。
3.分包合同工程量、價款發(fā)生重大變化，項目辦（部）應(yīng)將變化的情況書面上報公司建
設(shè)管理部，由建設(shè)管理部組織公司相關(guān)職能部門對分包合同進行評審，報總裁辦公會審批后實施，項目辦（部）不得直接簽認(rèn)。3.1.8.3分供方合同管理
1.分供方是指參與項目的施工分包商（專業(yè)分包商和勞務(wù)分包商）和材料設(shè)備供應(yīng)商。2.工程施工分包合同應(yīng)以總包合同相關(guān)條件為依據(jù)，分包合同中分包方的權(quán)利原則上應(yīng)
小于總包合同中我方的權(quán)利。
3.分包合同原則上必須在分包方進場前簽訂，且必須采用示范文本的書面形式。通過公
開招標(biāo)確定分包人，以建設(shè)管理部為主同分包方進行合同談判，雙方達成初步意向后，由建設(shè)管理部組織相關(guān)部門對分包合同進行評審、修改，直至與分包方達成一致后，由法定代表人或其授權(quán)委托人與分包方簽訂分包合同。
4.項目辦（部）主任作為分包方使用過程中的主要管理者，應(yīng)參與分包合同的起草和談
判。項目辦（部）對分包方的日常管理，必須以分包合同為依據(jù)，并采取有效的措施做好分包方的監(jiān)控和約束。
5.分包合同中應(yīng)規(guī)定分包人必須履行總包合同規(guī)定的總包單位應(yīng)履行的義務(wù)，分包合同
條款必須符合總包合同精神，實行風(fēng)險共擔(dān)，當(dāng)分包合同沒有規(guī)定或與總包合同沖突時，應(yīng)按總包合同的條款執(zhí)行。3.1.8.4合同文件管理
3.1.8.4.1合同文件包括資信調(diào)查、項目資格審查、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同書正副本、
合同交底和工程量表、預(yù)(結(jié))算報表、工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工程技術(shù)(安全)交底、會議紀(jì)要、往來函件、協(xié)議等明確雙方權(quán)利義務(wù)的文件。3.1.8.4.2合同文件必須形成書面文件，項目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司合同管理要求制定項目合
同文件管理制度，將合同文件管理責(zé)任落實到部門、落實到具體崗位。3.1.8.4.3業(yè)主以口頭形式提出的技術(shù)變更、修改設(shè)計或與工程有關(guān)的其它要求時，接受業(yè)
主口頭要求的項目辦（部）合同管理人員應(yīng)立即會同相關(guān)部門，把業(yè)主的口頭要求整理成書面文件，并詢問業(yè)主該書面文件是否真實表達了業(yè)主的意見，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述真實，則請業(yè)主簽字認(rèn)可，若業(yè)主認(rèn)為書面文件的表述未能真實表達其意圖，則項目辦（部）合同管理人員負(fù)責(zé)修改該文件直至業(yè)主認(rèn)為該表述真實為止，并請業(yè)主簽字認(rèn)可。如遇特殊緊急情況，業(yè)主提出口頭要求時，可視具體情況履行業(yè)主的要求，但是履行后應(yīng)及時辦理書面簽認(rèn)手續(xù)。數(shù)據(jù)電文
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件等)應(yīng)及時辦理簽認(rèn)手續(xù)。我方對分供方的指示原則上應(yīng)以書面為準(zhǔn)。
3.1.8.4.4項目辦（部）是合同管理過程中的合同文件的直接責(zé)任部門，負(fù)責(zé)收集、歸檔、
管理履行過程中的合同文件，并具體落實到指定人員。3.1.8.4.5項目辦（部）合同文件管理的范圍包括：1.2.3.4.5.6.7.
總包合同、分包合同（勞務(wù)分包、專業(yè)分包）、材料、設(shè)備采購合同;工程招標(biāo)、投標(biāo)、中標(biāo)文件；
施工圖預(yù)算、結(jié)算、設(shè)計概預(yù)算資料以及工程洽商、設(shè)計變更等；工程索賠、反索賠資料；施工進度管理資料；
行政、公函類往來文件、會議紀(jì)要；
工程圖紙、規(guī)范、項目辦（部）施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)（安全）交底、施工日志、施工試驗及驗收紀(jì)錄、施工檢驗紀(jì)錄、材料計劃及進出場紀(jì)錄等；8.項目辦（部）合作分供方的資質(zhì)管理文件；
9.項目辦（部）在授權(quán)范圍內(nèi)與業(yè)主、相關(guān)分供方簽訂的所有合同文本；10.成本核算、經(jīng)濟技術(shù)分析資料；11.合同統(tǒng)計資料；
12.項目辦（部）制定的有關(guān)合同履行的規(guī)章制度。
3.1.8.5工程竣工后，項目辦（部）應(yīng)將所有合同文件報送公司相關(guān)職能部門歸檔。3.1.9工程索賠管理3.1.9.1索賠的一般規(guī)定
1.工程索賠應(yīng)當(dāng)堅持證據(jù)充分、資料齊全、合理合法、加強單項索賠的管理力度、盡量
減少總索賠總量的原則。
2.工程索賠是施工合同管理的重要環(huán)節(jié)，項目辦（部）應(yīng)建立完善的工程索賠管理制度，
加強管理力度。
3.公司建設(shè)管理部主管項目的索賠管理工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)、管理。3.1.9.2索賠的證據(jù)
項目辦（部）負(fù)責(zé)對來源于施工過程中支持索賠的證明文件和資料等索賠證據(jù)進行全面、準(zhǔn)確、及時、合法的收集。
3.1.9.3索賠意向
1.索賠意向內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點和工程部位，發(fā)生的原因及性質(zhì)，發(fā)生后
承包方采取的措施、經(jīng)濟支出或不利影響，合同條款依據(jù)等。
2.當(dāng)索賠事件發(fā)生時，項目辦（部）相應(yīng)責(zé)任人員應(yīng)及時收集整理有效證據(jù)。
3.業(yè)主未能按照合同約定履行自己的各項義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由業(yè)主承擔(dān)責(zé)任的其他
情況，造成工期延誤和(或)承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經(jīng)濟損失，可按程序以書面形式向業(yè)主在合同規(guī)定時間內(nèi)，由直接經(jīng)辦的合同人員經(jīng)項目辦（部）副主任、主任同意后，向業(yè)主或監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。
4.我方未能按照合同約定履行自己的義務(wù)或發(fā)生錯誤以及應(yīng)由我方承擔(dān)責(zé)任的其他情
況，分供方以書面形式向我方在合同規(guī)定時間內(nèi)提出索賠意向的由直接經(jīng)辦的合同人員審核，簽署意見后上報項目副主任、項目辦（部）主任。3.1.9.4索賠報告
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.1.9.4.1索賠報告是我方在索賠事件發(fā)生后，立即收集證據(jù)尋找合同依據(jù)，進行責(zé)任分析，
計算索賠金額，在合同、法律規(guī)定期限報送被索賠方的報告性文件。3.1.9.4.2索賠報告應(yīng)客觀、真實、計算方法正確、計算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
3.1.9.4.3索賠報告要在事件發(fā)生后的有效期內(nèi)報送，具體期限要依施工合同、會議紀(jì)要的
約定或法律法規(guī)規(guī)定，但最長不能超過索賠事件發(fā)生后的28日。3.1.10合同收尾與合同后評價3.1.10.1合同收尾計劃管理
項目完工或終止時，公司管理層和項目辦（部）必須及時實施合同收尾。需要時，應(yīng)組織制訂合同收尾計劃，確定合同收尾順序和要求，以有效實施合同收尾。
3.2項目成本管理
3.2.1項目成本管理基本要求
建立健全以預(yù)算管理為中心、以過程管理為基礎(chǔ)的項目成本管理體系，明確公司、項目辦（部）在項目成本管理中的職責(zé)與權(quán)限，建立以公司、項目辦（部）為主體的二級成本管理責(zé)任制。
3.2.2公司管理層的成本管理職責(zé)1.2.3.4.5.6.
是項目成本管理的決策中心，決定項目的資源配置；
依據(jù)項目目標(biāo)責(zé)任制度，公司與項目辦（部）簽訂《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》；對成本管理工作進行統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和策劃；
建立資源“三集中”，即集中資金管理、集中物資采購、集中分包管理；檢查項目辦（部）的項目成本管理執(zhí)行情況；定期組織召開經(jīng)濟活動分析會，提出整改意見。
3.2.3項目辦（部）成本管理職責(zé)
項目辦（部）是項目成本的控制中心，應(yīng)按與公司簽訂的成本目標(biāo)實施責(zé)任成本的管理。
對施工項目成本進行全面的控制管理，對與企業(yè)簽訂的《項目管理目標(biāo)責(zé)任書》確定的項目成本目標(biāo)及成本降低率負(fù)責(zé)；
明確項目成本責(zé)任制，把控制成本的責(zé)任分解到項目辦（部）的相關(guān)成員，并進行成本管理工作的交底；
堅持項目成本“月清月結(jié)”，使項目成本始終處于受控狀態(tài)；
采用新方案、新工藝、新材料、新技術(shù)（以下簡稱：“四新”），加強技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量，加快工程進度，減少資源閑置；
負(fù)責(zé)對目標(biāo)成本、實際成本進行比較分析,加強現(xiàn)場管理，減少損失和浪費，嚴(yán)格控制各項費用的支出，節(jié)約施工管理費；
認(rèn)真研究設(shè)計文件、圖紙、合同條款和現(xiàn)場條件等，抓住索賠、簽證、結(jié)算等成本管理的重要關(guān)口，作好二次經(jīng)營工作；
定期組織項目成本分析，并及時調(diào)整成本控制措施；
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新-17-
1.2.3.4.5.6.7.安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
8.研究結(jié)算對策，確保利益成果；
9.協(xié)助公司編制項目預(yù)計總成本表，編制年度成本計劃表、資金使用計劃表及成本管理
有關(guān)報表，及時上報公司成本主管部門，嚴(yán)格按照批復(fù)的成本計劃控制各項成本支出。3.2.3.1項目成本管理流程（詳見：項目成本管理流程圖）3.2.4項目成本預(yù)測
3.2.4.1項目成本的投標(biāo)前的預(yù)測
公司投資經(jīng)營部在項目投標(biāo)前，根據(jù)招標(biāo)文件的要求，結(jié)合市場的行情、競爭對
手的情況及本單位自身的實力，測算項目擬投入的人工、材料、機械及臨設(shè)、管理費、其他費用等，預(yù)估出項目的未來成本及獲利情況。
3.2.4.2項目成本預(yù)測的交底
項目中標(biāo)后，公司投資經(jīng)營部門結(jié)合項目中標(biāo)情況及項目成本預(yù)測，向派出的項目辦（部）進行項目投標(biāo)成本交底，以保持項目成本控制工作的連續(xù)性，及保證項目投標(biāo)預(yù)測成本的實現(xiàn)。
3.2.5項目成本實施計劃
項目中標(biāo)后，公司建設(shè)管理部組織項目辦（部）根據(jù)項目成本預(yù)測和項目管理實施計劃，細化項目成本構(gòu)成，形成項目的目標(biāo)成本，并編制項目成本實施計劃、項目預(yù)計總成本表，制定相應(yīng)的成本控制措施。項目成本實施計劃是項目成本控制、管理、考核的重要依據(jù)。
3.2.5.1項目成本實施計劃的內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.
項目成本管理目標(biāo)及指標(biāo)；項目成本計劃；
項目辦（部）的目標(biāo)責(zé)任成本及其管理范圍；項目成本的控制方法、措施；項目成本核算的方法、制度；
項目成本分析與對策，成本考核與兌現(xiàn)；項目成本計劃的更新。
3.2.6項目成本控制
加強合同管理，及時辦理各種簽證，增加項目預(yù)算收入，從嚴(yán)格履行合同權(quán)利及義務(wù)、合同風(fēng)險分析及化解、加強合同索賠管理、加強工程簽證管理等方面制定具體的措施，確保嚴(yán)格合同管理，保障項目成本目標(biāo)。
3.2.6.1成本控制基本要求
均衡組織施工，合理調(diào)度，加快工程進度，減少資源閑置。項目辦（部）在制定施工方案時，一定要綜合考慮工期、質(zhì)量和成本三方面對立及統(tǒng)一的關(guān)系，制定出經(jīng)濟合理的施工方案，力求達到縮短工期、保證質(zhì)量、降低成本的目標(biāo)。
3.2.6.2采用“四新”技術(shù)，加強技術(shù)管理，提高工程質(zhì)量、降低工程成本
在施工階段充分發(fā)揮技術(shù)人員的主觀能動性，對投標(biāo)書（或合同文件）中主要技術(shù)方案作必要的技術(shù)經(jīng)濟論證，以尋求較為經(jīng)濟可靠的方案，從而降低工程成本，包括采用“四新”技術(shù)，爭取能夠獲得較高的利潤空間。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.2.6.3加強現(xiàn)場人工費的控制，提高勞動生產(chǎn)率
項目辦（部）應(yīng)嚴(yán)格按照分包合同中確定的施工范圍對分包隊伍進行管理，杜絕發(fā)生額外用工，杜絕出現(xiàn)未完成約定的施工內(nèi)容而全額付款的現(xiàn)象。
3.2.6.4加強采購管理，降低采購成本
通過對大宗材料實施招標(biāo)采購，使用過程中執(zhí)行限額領(lǐng)料，加快材料、機械周轉(zhuǎn)率，輔助材料的包干使用，合理配備施工機械，提高機械設(shè)備的利用率和完好率及配套獎罰制度。
3.2.6.5加強現(xiàn)場質(zhì)量管理，減少損失和浪費
工程質(zhì)量與項目成本息息相關(guān)，分項工程的優(yōu)良率越高，投入維修或返修的費用就越低。因此，施工質(zhì)量控制是項目成本管理的一個重點措施。
3.2.6.6降低施工管理費
根據(jù)工程的規(guī)模及工期的長短．從滿足管理效果和效率要求出發(fā)，合理地配備項目管理人員。
3.2.7項目成本核算3.2.7.1項目成本核算的原則
1.確保施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同步”；
2.確保成本核算對象、核算方法、核算內(nèi)容、核算標(biāo)準(zhǔn)（包括人工費、材料費、機械費
價格等）與項目責(zé)任成本相一致；
3.確保項目成本核算的內(nèi)容和工程項目分包的模式相統(tǒng)一。3.2.7.2項目成本核算的主體
項目成本核算的主體是項目辦（部），應(yīng)在施工過程中對成本管理進行動態(tài)管理控制，并采取必要手段和方法。
3.2.7.3項目成本核算的內(nèi)容
項目成本核算是針對項目制造成本進行的項目核算，其內(nèi)容只包括項目在施工過程中所發(fā)生的現(xiàn)場直接費和間接費，應(yīng)和項目成本責(zé)任目標(biāo)即制造成本的組成內(nèi)容相一致。通常情況下，企業(yè)的費用（如稅金、經(jīng)營費、上級部門管理費、財務(wù)費用等）不納入項目成本核算內(nèi)容。
3.2.7.4項目成本核算的范圍
由于每一工程在組織工程分包時，因條件不同而所采用的分包管理模式各不相同，其中包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包等形式。
3.2.7.4.1專業(yè)分包條件下的核算范圍
現(xiàn)場管理費；分包預(yù)算收入和分包支出差額；未實行專業(yè)分包的分部分項工程成本。
3.2.7.4.2勞務(wù)分包條件下的核算范圍
現(xiàn)場管理費；人工費收支差額；材料費；機械費；周轉(zhuǎn)料使用費。
3.2.7.5項目成本核算的周期劃分
成本核算的周期劃分統(tǒng)一規(guī)定為：月度成本核算、季度成本核算。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
月度成本核算應(yīng)在當(dāng)月月底進行，除工程開工的第一個月之外，其余月份的成本核算都應(yīng)在上一月度核算的基礎(chǔ)上進行當(dāng)月成本和累計成本的核算。季度成本核算和月度成本核算所不同的是擴大了核算期的范圍。
3.2.7.6竣工成本核算
竣工成本核算是項目成本核算的總結(jié)，也是進行項目責(zé)任目標(biāo)考核與獎罰兌現(xiàn)的依據(jù)�？⒐こ杀究己吮仨氃诳⒐そY(jié)算得到業(yè)主正式批準(zhǔn)確認(rèn)后進行。
3.2.8項目成本分析3.2.8.1成本分析的目的
檢驗工程項目收入是否屬實；對比分析工程項目成本的盈、虧狀態(tài)；查找工程項目成本盈、虧的原因；檢查成本計劃執(zhí)行的情況，并制定成本改進的措施。
3.2.8.2虧損、盈余原因分析
1.針對降低成本技術(shù)措施的實施情況，分析總結(jié)技術(shù)措施實施的有效性與可行性，查明
措施實施效果，提出改進或變更措施；
2.檢查技術(shù)變更、施工索賠的辦理情況，對業(yè)主已經(jīng)確認(rèn)的變更簽證和索賠簽證的收支
情況進行分析，實際情況分析；
3.檢查、分析工程分包支出是否在制造成本的控制范圍之內(nèi)，檢查分析的內(nèi)容包括：已
經(jīng)確認(rèn)的分包完成工作量是否高于相應(yīng)工程的預(yù)算工作量、分包工程的實際結(jié)算單價是否高于制造成本的測算單價、分包工程中的變更與索賠簽證是否已經(jīng)得到業(yè)主確認(rèn)等因素；
4.根據(jù)實際成本狀況與構(gòu)成的材料采購（供應(yīng)）價格、機械及周轉(zhuǎn)料具的租賃價格、項
目費用攤銷是否合理，管理費用開支是否得到有效控制等因素進行研究分析。3.2.8.3總結(jié)與改進
針對成本分析活動中發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的問題或薄弱環(huán)節(jié)，制訂下一階段的管理改進措施，明確責(zé)任，落實到具體責(zé)任人。
3.3工程進度管理
3.3.1進度計劃編制的原則3.3.1.1滿足合同要求。
項目進度控制應(yīng)以實現(xiàn)合同約定的竣工日期為最終目標(biāo)，以合同形式保證工期進度的實現(xiàn)。
3.3.1.2滿足工藝和規(guī)范，要保證施工連續(xù)性和均衡性。
項目計劃人員應(yīng)充分理解設(shè)計圖紙、施工工藝、施工規(guī)范，以保證計劃編制的合理合規(guī)，能連續(xù)均衡實施。
3.3.1.3節(jié)約施工費用，充分發(fā)揮投資效益，降低建筑工程成本。3.3.2進度計劃編制應(yīng)注意的事項
3.3.2.1應(yīng)保持總進度控制目標(biāo)與合同總工期相一致；分包合同的工期與總包合同的工期相
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
一致；供貨、供電、運輸、構(gòu)件加工等合同規(guī)定的提供服務(wù)時間與有關(guān)的進度控制目標(biāo)一致。
3.3.2.2要充分考慮向主管部門和職能部門進行申報、審批所需的時間，留有余地。3.3.2.3充分考慮當(dāng)?shù)貧庀蟮刭|(zhì)等自然條件，充分留有余地，確保計劃可行。3.3.2.4充分考慮到實際可能達到的勞動效率、機械臺班產(chǎn)量、材料消耗定額。3.3.3工程進度計劃編制3.3.3.1項目目標(biāo)分解
3.3.3.2按工程項目的施工進展的階段或合同約定等進行項目分解，確定進度目標(biāo)，編制施
工進度控制計劃。3.3.3.2.1確保進度的施工方案和施工技術(shù)措施。
3.3.3.2.2落實施工方案，在發(fā)生問題時能適時調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，加快施工進度。3.3.3.2.3人、財、物（機具設(shè)備）資源需求量和進場時間確定。
依據(jù)進度目標(biāo)提出勞動力、資金、物資等資源需求量計劃，計劃中應(yīng)注明計劃進
場時間或最遲進場時間，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)采購，保證在計劃日期及時進場。
3.3.3.2.4委托加工、產(chǎn)品選樣、材料采購、物資設(shè)備租賃的統(tǒng)籌規(guī)劃。
根據(jù)工期目標(biāo)、設(shè)計、業(yè)主及施工需要制定詳細的構(gòu)件加工、產(chǎn)品選樣、材料采購、物資設(shè)備租賃等進度計劃。
3.3.3.3確定工程分包范圍、選擇施工分包商。
3.3.3.3.1對外分包人應(yīng)在合格分承包單位名單中選擇，在名單以外選擇分包人，必須按程
序規(guī)定經(jīng)過分包評審，分包合同根據(jù)權(quán)限由公司建設(shè)管理部、項目辦（部）負(fù)責(zé)簽訂。3.3.3.4對影響進度的因素分析、預(yù)測及預(yù)防詳見下表。
施工進度影響因素對策表種類影響因素相應(yīng)對策定期或不定期開展培訓(xùn)工作，提高項目辦（部）的組織管理水平、技術(shù)水平提高施工作業(yè)層的素質(zhì)重視與內(nèi)外關(guān)系的協(xié)調(diào)施工組織不合理，人力、機械設(shè)備調(diào)配不當(dāng)，解決問題不及時項目辦（部）施工技術(shù)措施不當(dāng)或發(fā)生事故內(nèi)部因素質(zhì)量不合格引起返工與相關(guān)單位關(guān)系協(xié)調(diào)不善等項目辦（部）管理水平低設(shè)計圖紙供應(yīng)不及時或有誤業(yè)主要求設(shè)計變更實際工程量增減變化材料供應(yīng)、運輸?shù)炔患皶r或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符合要求水電通訊等部門、分包人沒有認(rèn)真履行合同或違約資金沒有按時撥付等相關(guān)單位因素與有關(guān)單位以合同形式明確雙方協(xié)作配合要求，嚴(yán)格履行合同，尋求法律保護，減少和避免損失編制進度計劃時，要充分考慮向主管部門和職能部門進行申報、審批所需的時間，留有余地誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
不可預(yù)見因素施工現(xiàn)場水文地質(zhì)狀況比設(shè)計合同文件預(yù)計的要復(fù)雜得多嚴(yán)重自然災(zāi)害戰(zhàn)爭、政變等政治因素等該類因素一旦發(fā)生就會造成較大影響，應(yīng)做好調(diào)查分析和預(yù)測有些因素可通過參加保險，規(guī)避或減少風(fēng)險3.3.4施工進度計劃分類3.3.4.1總進度控制計劃
總進度控制計劃是依據(jù)工程合同、工程項目主要實物工程量、工程開展程序及各種資源配置情況而編制的。
3.3.4.2階段性進度控制計劃
階段性進度控制計劃是依據(jù)工程總目標(biāo)、工程項目開展程序及相互間搭接關(guān)系而確定的分階段形象控制計劃。階段劃分可按年、季、月分解為時間分目標(biāo)，按單位工程或分包人分解為交工分目標(biāo)，按承包的專業(yè)或按施工階段分解為完工分目標(biāo)等。
3.3.4.3階段形象進度控制計劃中應(yīng)明確各階段的開竣工時間和相互間搭接關(guān)系。該計劃還
應(yīng)考慮以下主要因素：1.2.3.4.5.
保證重點，兼顧一般；滿足連續(xù)、均衡施工要求；滿足生產(chǎn)工藝要求；
認(rèn)真考慮施工總進度計劃對施工總平面空間布置的影響；全面考慮各種條件的限制
3.3.4.4節(jié)點（里程碑）進度控制計劃
節(jié)點進度控制計劃是依據(jù)總進度計劃及資源需求計劃，按照施工過程編制的單項工程施工進度計劃和分部、分項工程施工進度計劃。
3.3.4.5施工進度計劃編制內(nèi)容要求（詳見：施工進度計劃編制內(nèi)容表）3.3.4.6資源需求計劃
是總進度計劃表編制的保證計劃，包括勞動力、材料、預(yù)制構(gòu)件和施工機械等資源的計劃。
3.3.4.7勞動力需要量計劃
根據(jù)工程量匯總表查相應(yīng)定額及工程工種持續(xù)時間，計算出各工種在各時期的平均工人數(shù)量，將總進度計劃表各單位工程同工種的人數(shù)疊加成為勞動力動態(tài)曲線圖和計劃表。
3.3.4.7.1材料、構(gòu)件及半成品需要量計劃
根據(jù)工程量匯總表和定額算出需要量；根據(jù)總進度計劃估計某時段的需要量。
3.3.4.7.2施工機具需要量計劃
根據(jù)施工方案和工程量匯總表，并套用機械產(chǎn)量定額計算需要量。
3.3.5進度計劃編制工作流程
（詳見：進度計劃編制業(yè)務(wù)流程圖）。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.3.6網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)應(yīng)用管理3.3.6.1網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)適用范圍
網(wǎng)絡(luò)圖可以把施工中各有關(guān)工作組成一個有機整體，能全面而明確地表達出各項工作開展的先后順序，反映出各工作間的相互制約和相互依賴關(guān)系，能進行各種時間參數(shù)計算，在名目繁多、錯綜復(fù)雜的計劃中，管理者集中力量抓主要矛盾，確保工期，避免盲目施工。
3.3.6.2網(wǎng)絡(luò)計劃編、繪制的基本原則
1.必須正確地表達各項工作之間的相互制約和相互依賴關(guān)系。
2.在網(wǎng)絡(luò)圖中，除了整個網(wǎng)絡(luò)計劃的起點節(jié)點外，不允許出現(xiàn)沒有緊前工作的“尾部節(jié)
點”。
3.在單目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖中除了整個網(wǎng)絡(luò)圖終點節(jié)點外，不允許出現(xiàn)沒緊后工作的“盡頭節(jié)點”。4.在網(wǎng)絡(luò)圖中不允許出現(xiàn)循環(huán)回路和重復(fù)編號的箭。3.3.7進度計劃的控制管理3.3.7.1施工進度的現(xiàn)場管理3.3.7.1.1日常指揮調(diào)度
1.應(yīng)根據(jù)規(guī)定的計劃任務(wù)，當(dāng)前施工進度，現(xiàn)場施工環(huán)境、勞動力、機械等資源條件編
制月、周、日計劃。還應(yīng)將資源供應(yīng)進度計劃和分包工程施工進度計劃納入項目進度控制范疇。
2.監(jiān)督作業(yè)計劃的實施情況，調(diào)整協(xié)調(diào)各方面的進度關(guān)系。3.監(jiān)督檢查施工準(zhǔn)備工作。
4.監(jiān)督資源供應(yīng)單位應(yīng)按計劃供應(yīng)勞動力、施工機具、運輸車輛、材料構(gòu)配件等，并對
臨時出現(xiàn)的問題采取調(diào)配措施。5.按施工平面圖管理施工現(xiàn)場。
6.綜合實際情況進行必要調(diào)整，保證文明施工。
7.了解氣候、水、電等的情況，采取相應(yīng)防范和保證措施。作好季節(jié)性施工管理，在冬、
雨季來臨前，按照冬、雨季施工方案的要求，作好充分的準(zhǔn)備工作，以保證計劃不受非人為因素的影響。
8.及時發(fā)現(xiàn)和處理施工中各種事故和意外，調(diào)節(jié)各薄弱環(huán)節(jié)，定期召開現(xiàn)場調(diào)度會議。9.項目辦（部）計劃人員在施工過程中要隨時記錄各單位工程分階段工期計劃與實際進
度情況。
10.對分包施工的計劃、工期和形象進度的完成情況進行定期檢查，及時解決出現(xiàn)的問題。11.由客觀原因而造成的工期損失，如地基處理，增加面積，提高標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計錯誤及業(yè)主
單位所訂購設(shè)備、材料延誤等，應(yīng)及時辦理工期變更或工期簽訂手續(xù)，隨時報送。12.工程生產(chǎn)主管部門應(yīng)根據(jù)分包合同規(guī)定的施工方案和綜合進度計劃，組織現(xiàn)場施工，
協(xié)調(diào)各生產(chǎn)要素的組合和人員配置，保證計劃的實現(xiàn)。3.3.7.1.2定期生產(chǎn)例會
1.建立施工生產(chǎn)例會制度。施工生產(chǎn)例會由分管主管生產(chǎn)的副主任主持，各相關(guān)部門及
分包人的相關(guān)人員必須參加。公司每季度召開一次施工生產(chǎn)例會。
2.項目辦（部）每周召開一次，工期特別緊的項目或階段，項目辦（部）還應(yīng)每日召開
施工生產(chǎn)調(diào)度會，以保證計劃目標(biāo)的實現(xiàn)。3.3.7.2工序綜合協(xié)調(diào)和主導(dǎo)工序控制
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.3.7.2.1工序綜合協(xié)調(diào)原則
1.建立工序交接班檢查制度和班前交底制度。
2.必須以計劃為指導(dǎo)，圍繞計劃目標(biāo)進行協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)的靈活性與計劃的原則性相結(jié)合。3.調(diào)度工作必須抓重點、抓關(guān)鍵，必須嚴(yán)肅認(rèn)真，做到事事有著落，件件有回音。3.3.7.2.2項目的關(guān)鍵工序要實行：“三優(yōu)先”并有切實的監(jiān)控措施。即優(yōu)先安排骨干施工
隊伍，優(yōu)先供應(yīng)機具、材料、構(gòu)配件，優(yōu)先保證資金和必要時進行工序認(rèn)可、評定和實施監(jiān)控。3.3.7.2.3項目生產(chǎn)要素按計劃落實情況，應(yīng)每周匯報、每月統(tǒng)計，當(dāng)項目生產(chǎn)要素到位不
及時或不準(zhǔn)確時，應(yīng)由負(fù)責(zé)人員調(diào)查原因，申請公司對口部門和項目辦（部）主任解決。3.3.7.3項目進度計劃實施的檢查
檢查的依據(jù)及目的：依據(jù)施工進度計劃、作業(yè)計劃及施工進度計劃實施記錄等檢查項目實際施工進度，收集整理有關(guān)資料，以便與計劃對比，為進度分析和計劃調(diào)整提供信息。
3.3.7.3.1檢查時間及內(nèi)容
1.根據(jù)施工項目的類型，規(guī)模、施工條件和對進度執(zhí)行要求的程度確定檢查時間和間隔
時間。
常規(guī)性檢查可確定為每月、半月或周進行一次；施工中遇到天氣、資源供應(yīng)等不利因素嚴(yán)重影響時，間隔時間臨時可縮短，次數(shù)應(yīng)增加；對施工進度有重大影響的關(guān)鍵施工作業(yè)可每日檢查或派人駐現(xiàn)場督陣。
2.檢查內(nèi)容：
日施工作業(yè)效率、周作業(yè)進度及月作業(yè)進度；檢查期內(nèi)實際完成和累計完成工程量；實際參加施工的人力、機械數(shù)量和生產(chǎn)效率；窩工人數(shù)、窩工機械臺班及其原因分析；進度管理情況；進度偏差情況；影響進度的特殊原因及分析。3.3.7.3.2檢查報告編寫
1.在檢查后及時編寫進度控制報告，可按月、周的間隔時間編寫上報，其中：
向項目辦主任、公司部門以及建設(shè)單位上報關(guān)于整個施工項目進度執(zhí)行情況的項目概要管理級進度報告；就某個重點部位或重點問題的檢查結(jié)果應(yīng)編制業(yè)務(wù)管理及進度報告，為項目管理者及各業(yè)務(wù)部門提供參考。
2.施工項目進度報告的內(nèi)容（詳見：公司進度計劃統(tǒng)計報表）3.3.7.4進度計劃調(diào)整流程（詳見：進度計劃調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖）3.3.8上級部門的監(jiān)督管理
3.3.8.1項目辦（部）每年12月25日前要向公司建設(shè)管理部上報本項目跨轉(zhuǎn)任務(wù)摸底及任
務(wù)落實情況以及下年度施工計劃，公司建設(shè)管理部及時批準(zhǔn)下達。3.3.8.2項目辦（部）必須在每個季未月底前5天，向公司建設(shè)管理部報送本季度進度完成
情況以及下季度施工計劃。3.3.8.3項目辦（部）必須在每個月底前5天，向公司建設(shè)管理部報送本季度進度完成情況
以及下季度施工計劃。3.3.9與相關(guān)方溝通
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.3.9.1項目施工初期階段與相關(guān)方溝通
1.與業(yè)主溝通，確定施工區(qū)域、臨水、臨電、測量控制樁等事宜，確保按合同約定日期
開工。
2.與建設(shè)部門溝通，盡快了解本區(qū)域政府部門的各項要求，為及時有效貫徹政府部門的
各項政策、法規(guī)等并作好充分準(zhǔn)備，辦理各項開工許可證件及各種交費手續(xù)。3.與設(shè)計單位溝通，確定施工圖落實情況，并催促業(yè)主組織設(shè)計交底、圖紙會審。3.3.9.2項目施工中期階段與相關(guān)方溝通
1.與業(yè)主溝通，了解其他由業(yè)主分包的工程進度計劃情況，以便考慮整體施工計劃，確
保工期目標(biāo)實現(xiàn)。
2.與監(jiān)理單位溝通，使施工計劃、方案及時批復(fù)。
3.與設(shè)計單位溝通，優(yōu)化設(shè)計，簡便施工，減少設(shè)計返工現(xiàn)象，順利實現(xiàn)工期目標(biāo)。3.3.9.3項目施工末期階段與相關(guān)方溝通
1.與業(yè)主溝通，為工程驗收、移交工作創(chuàng)造條件。
2.與設(shè)計單位溝通，確定最終施工圖，以便按計劃進行竣工驗收。
3.4項目質(zhì)量管理
3.4.1項目質(zhì)量管理的一般規(guī)定
項目質(zhì)量管理活動包括項目質(zhì)量策劃、項目質(zhì)量控制、項目質(zhì)量改進，項目質(zhì)量總結(jié)。
3.4.2質(zhì)量管理職責(zé)劃分
3.4.2.1建設(shè)管理部的質(zhì)量管理職責(zé)
1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)或地方頒布的工程質(zhì)量驗收規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，
負(fù)責(zé)制訂本公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督落實。2.負(fù)責(zé)組織開展公司各種質(zhì)量教育活動，提高全員質(zhì)量意識。
3.負(fù)責(zé)確定項目質(zhì)量目標(biāo)，并協(xié)助項目辦（部）制定工程質(zhì)量計劃。4.參與審查項目辦（部）的施工組織設(shè)計、專項施工方案和技術(shù)措施。
5.負(fù)責(zé)對各項目工程質(zhì)量考核評比，總結(jié)、交流、推廣工程質(zhì)量及質(zhì)量管理的先進經(jīng)驗。6.參加工程重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，并匯總統(tǒng)計上報工作，建立健全質(zhì)量事故
檔案；
7.按照合同約定和國家有關(guān)要求提供項目保修服務(wù)。3.4.2.2項目辦（部）質(zhì)量管理職責(zé)
1.建立項目質(zhì)量保障體系；
2.編制質(zhì)量管理目標(biāo)、計劃，規(guī)定管理人員的質(zhì)量管理職責(zé)，設(shè)立質(zhì)量管理部門（或安
排專職的管理人員）；
3.貫徹和執(zhí)行國家相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，按照項目質(zhì)量計劃有
效實施項目質(zhì)量管理，確保項目質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；
4.施工過程中，項目辦（部）必須執(zhí)行質(zhì)量規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計圖紙要求。3.4.3項目質(zhì)量管理流程
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
業(yè)務(wù)流程(詳見：項目質(zhì)量管理流程)。
3.4.4質(zhì)量管理策劃
質(zhì)量管理策劃內(nèi)容：項目質(zhì)量目標(biāo)和項目質(zhì)量計劃。
3.4.4.1質(zhì)量管理目標(biāo)
3.4.4.1.1項目質(zhì)量管理目標(biāo)確定的依據(jù)
公司質(zhì)量管理方針目標(biāo)；合同及招標(biāo)文件的質(zhì)量要求；公司對業(yè)主的質(zhì)量承諾。
3.4.4.1.2項目質(zhì)量管理目標(biāo)的落實
1.將項目質(zhì)量管理目標(biāo)通過《項目管理責(zé)任目標(biāo)書》的方式，落實到項目辦（部），并
與項目辦（部）的經(jīng)濟利益掛鉤。
2.項目辦（部）主任應(yīng)將項目質(zhì)量管理目標(biāo)在經(jīng)理部內(nèi)部進行目標(biāo)分解，落實到相關(guān)的
管理崗位及責(zé)任人。
3.公司在進行工程分包時，應(yīng)將項目質(zhì)量責(zé)任目標(biāo)分解到各個工程子項目，并在分包工
程招標(biāo)和簽訂分包合同時加以明確，要與分包單位的經(jīng)濟責(zé)任相一致。
4.項目辦（部）在分包管理中，必須嚴(yán)格按照分包質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行管理，必須
對分包人的質(zhì)量控制能力、質(zhì)量管理過程、質(zhì)量實施的動態(tài)進行密切監(jiān)控，并針對分包人的質(zhì)量管理中存在的問題及時采取相應(yīng)的管理措施，確保分包工程的質(zhì)量得到有效控制。3.4.4.2質(zhì)量管理計劃
3.4.4.2.1質(zhì)量管理計劃的編制依據(jù)1.2.3.4.5.
國家和地方政府質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和管理規(guī)定；公司質(zhì)量管理體系文件及其要求；公司頒發(fā)的《項目管理辦法》；
公司與項目辦（部）簽訂的《項目管理責(zé)任目標(biāo)書》；項目結(jié)構(gòu)分解及項目分包管理計劃。
3.4.4.2.2質(zhì)量計劃的編制內(nèi)容1.2.3.4.5.6.7.8.
項目質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)；項目管理職責(zé)與權(quán)限；
影響工程質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程；質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施；過程持續(xù)改進的要求；質(zhì)量記錄要求；
用于項目質(zhì)量管理的各種資源的配置；適用于本項目的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
3.4.4.2.3質(zhì)量計劃的管理
1.質(zhì)量計劃有項目總工程師負(fù)責(zé)組織編制，經(jīng)項目辦（部）主任審核后報上級項目主管
部門審定批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
2.項目質(zhì)量計劃有項目辦（部）負(fù)責(zé)貫徹實施，隨著項目施工展開和現(xiàn)場施工條件的變
化，項目質(zhì)量計劃應(yīng)隨時進行調(diào)整。
3.項目質(zhì)量計劃應(yīng)在分包工程展開前，要項目總工程師組織分包人進行交底，并要求分
包人根據(jù)總包單位的質(zhì)量計劃制定貫徹實施質(zhì)量計劃的管理措施，經(jīng)項目總工程師批
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
準(zhǔn)后分別實施。3.4.5質(zhì)量控制管理3.4.5.1工序質(zhì)量控制
業(yè)務(wù)流程（詳見：工序質(zhì)量控制業(yè)務(wù)流程圖）。
3.4.5.2工序質(zhì)量控制點的設(shè)置和管理3.4.5.2.1項目應(yīng)在以下工序設(shè)置質(zhì)量控制點：
1.對工程的適用性(性能、精度、壽命、可靠性、安全性)有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)
鍵部位或重要影響因素；
2.工藝上有嚴(yán)格要求，對下道工序的活動有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位；3.會嚴(yán)重影響項目質(zhì)量的材料質(zhì)量和性能；4.會影響下道工序質(zhì)量的技術(shù)間歇時間；5.某些與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù)；6.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位；
7.業(yè)主、監(jiān)理工程師或相關(guān)單位反饋的重要不良項目；8.緊缺物資或可能對生產(chǎn)安排有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵項目。3.4.5.2.2工序質(zhì)量控制點的管理3.4.5.2.2.1質(zhì)量控制措施的設(shè)計1.2.3.4.5.
列出質(zhì)量控制點明細表；設(shè)計控制點施工流程圖；
進行工序分析，找出主導(dǎo)因素；
制定工序質(zhì)量控制表，對影響質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素規(guī)定出明確的控制范圍和控制要求；編制保證質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書；
3.4.5.2.2.2質(zhì)量控制點的實施1.2.3.4.5.6.
將控制點的“控制措施設(shè)計”向操作班組進行交底，必須使工人真正了解操作要點；質(zhì)量控制人員在現(xiàn)場進行重點指導(dǎo)、檢查、驗收；
工人按作業(yè)指導(dǎo)書認(rèn)真進行操作，保證每個環(huán)節(jié)的操作質(zhì)量；按規(guī)定做好檢查并認(rèn)真做好記錄，取得第一手?jǐn)?shù)據(jù)；
運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，不斷進行分析與改進，直至質(zhì)量控制點驗收合格；質(zhì)量控制點實施中應(yīng)明確工人、質(zhì)量控制人員的職責(zé)。
3.4.5.3分部分項工程的質(zhì)量控制
工序質(zhì)量控制是分部分項工程質(zhì)量控制的基礎(chǔ)和保證，也是保證分部分項工程質(zhì)量受控的唯一方法。因而，為確保分部分項工程的施工質(zhì)量能夠得到有效控制，必須確保每一道工序的施工質(zhì)量都能得到有效控制。
3.4.5.4施工生產(chǎn)要素質(zhì)量控制3.4.5.4.1管理和作業(yè)人員控制
1.以項目管理目標(biāo)，合理配置項目辦（部）的管理人員，并進場不斷的開展崗位職責(zé)培
訓(xùn)和崗位績效考核，不斷強化管理人員管理技能和管理責(zé)任。
2.在強化對分包人的資質(zhì)審查和能力考核的基礎(chǔ)上，進一步強化分包合同的履約管理，
充分調(diào)動分包人對質(zhì)量管理的責(zé)任心和積極性。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.4.5.6.嚴(yán)格執(zhí)行施工班組作業(yè)人員持證上崗制度，把好進場隊伍的勞動力素質(zhì)關(guān)。加強對現(xiàn)場管理和作業(yè)人員的質(zhì)量意識教育及技術(shù)培訓(xùn)。
嚴(yán)格現(xiàn)場管理制度和生產(chǎn)紀(jì)律，規(guī)范人的作業(yè)技術(shù)和管理活動的行為。加強激勵和溝通活動，調(diào)動人的積極性。
3.4.5.4.2材料、設(shè)備的控制1.2.3.4.5.
嚴(yán)格材料質(zhì)量驗收和質(zhì)量檢驗。
嚴(yán)格材料堆放的掛牌制度，嚴(yán)格材料使用記錄，確保材料使用的可追朔性。施工設(shè)備選型合理，確保機械設(shè)備的性能對施工質(zhì)量的保證。嚴(yán)格設(shè)備進廠檢驗，確保機械設(shè)備的使用性能。
確保設(shè)備的計量功能的完好與精確，嚴(yán)格執(zhí)行國家計量管理制度，確保設(shè)備計量的可靠性。
3.4.5.4.3施工方法的控制
1.施工方案應(yīng)隨工程進展而不斷細化和深化。
2.針對工程特點，突出主要矛盾，選擇最佳方案。
3.圍繞新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、大跨度、大懸臂、高大的結(jié)構(gòu)部位的特殊工程，突出
重點，抓住關(guān)鍵。3.4.5.4.4環(huán)境的控制
1.自然環(huán)境的控制，針對不同施工部位的施工特點，充分了解掌握施工現(xiàn)場水文、地質(zhì)
和氣象條件，合理利用有利條件，規(guī)避不利條件，有針對性的制定相應(yīng)技術(shù)措施，保證施工正常進行。
2.管理環(huán)境控制，根據(jù)承發(fā)包的合同結(jié)構(gòu)，理順各參建分包人之間的管理關(guān)系，建立現(xiàn)
場施工組織系統(tǒng)和質(zhì)量管理的綜合運行機制。確保施工程序的安排以及施工質(zhì)量形成過程能夠起到相互促進、相互制約、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)的作用。
3.勞動作業(yè)環(huán)境控制，做好施工平面圖的合理規(guī)劃和管理，規(guī)范施工現(xiàn)場的布置，做好
必要的標(biāo)識，確保施工道路暢通、施工照明、作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)等措施。3.4.6工程質(zhì)量的檢查
1.公司必須對項目施工質(zhì)量進行有效監(jiān)督檢查、控制和服務(wù)，制定月度或季度對各項目
進行定期或不定期檢查的制度，明確工程質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、和方法，并對其工程質(zhì)量檢查記錄的有明確要求。
2.項目辦（部）應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)和檢查要求，配備符合要求的專業(yè)質(zhì)量檢查
員、建立項目質(zhì)量檢查制度，即日查、旬查和月查。日查：由項目的質(zhì)量檢查員、班組長負(fù)責(zé)；旬查：由項目生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人組織項目有關(guān)人員，對本旬所施工程的施工質(zhì)量進行檢查；月查：由項目辦（部）主任負(fù)責(zé)組織項目班子及有關(guān)人員對項目質(zhì)量進行全面檢查。3.4.7工程質(zhì)量的驗收
3.4.7.1工程質(zhì)量的驗收的基本規(guī)定
施工現(xiàn)場質(zhì)量管理應(yīng)有相應(yīng)的施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，健全的質(zhì)量管理體系、施工質(zhì)量檢驗制度和綜合施工質(zhì)量水平評定考核制度。
3.4.7.2建筑工程應(yīng)按下列規(guī)定進行施工質(zhì)量控制
1.建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑構(gòu)配件、器具和設(shè)備應(yīng)進行現(xiàn)場驗收。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
凡涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范規(guī)定進行復(fù)檢，并應(yīng)經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可。
2.各工序應(yīng)按施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行質(zhì)量控制，每道工序完成后，應(yīng)進行檢查。
3.相關(guān)各專業(yè)工種之間，應(yīng)進行交接檢驗，并形成記錄。未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查認(rèn)可，不
得進行下道工序施工。3.4.7.3建筑工程施工質(zhì)量應(yīng)按下列要求進行驗收：1.2.3.4.5.6.7.8.9.
工程質(zhì)量應(yīng)符合建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。建筑工程質(zhì)量應(yīng)符合工程勘察、設(shè)計文件的要求。參加工程質(zhì)量驗收的各方人員應(yīng)具備規(guī)定的資格。
工程質(zhì)量的驗收均應(yīng)在施工單位自行檢查評定的基礎(chǔ)上進行。
隱蔽工程在隱蔽前應(yīng)由施工單位通知有關(guān)單位進行驗收，并應(yīng)形成驗收文件。涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)按規(guī)定進行見證取樣檢測。對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程應(yīng)進行抽樣檢測。承擔(dān)見證取樣檢測及有關(guān)結(jié)構(gòu)安全檢測的單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)。工程的觀感質(zhì)量應(yīng)由驗收人員通過現(xiàn)場檢查，并應(yīng)共同確認(rèn)。
3.4.7.4建筑工程質(zhì)量驗收的劃分
建筑工程質(zhì)量驗收應(yīng)劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批的質(zhì)量驗收。項目劃分按建筑工程劃分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3.4.7.5建筑工程質(zhì)量不符合要求時的處理
1.經(jīng)返工重做或更換器具、設(shè)備的檢驗批，應(yīng)重新進行驗收。
2.經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定能夠達到設(shè)計要求的檢驗批，應(yīng)予以驗收；經(jīng)有檢測鑒
定達不到設(shè)計要求，但經(jīng)原設(shè)計單位核算認(rèn)可能夠滿足安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收。
3.經(jīng)返修或加固處理的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，
可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件進行驗收，否則嚴(yán)禁驗收。3.4.7.6建筑工程質(zhì)量驗收程序和組織
分項、分部、單位、單項工程質(zhì)量驗收程序按有關(guān)建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)定執(zhí)行，當(dāng)參加驗收各方對工程質(zhì)量驗收意見不一致時，可請當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門或工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)協(xié)調(diào)處理。全部工程質(zhì)量驗收合格后，項目辦（部）應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將工程竣工驗收報告和有關(guān)文件，報建設(shè)行政管理部門備案。
3.4.8質(zhì)量事故的調(diào)查處理3.4.8.1質(zhì)量事故處理的一般規(guī)定
1.發(fā)生質(zhì)量事故后，項目辦（部）必須立即、如實上報公司主管部門，不得隱瞞不報；2.對于發(fā)生的工程部位必須停止施工，并根據(jù)事故可能產(chǎn)生的不安全因素，采取相應(yīng)的
安全保護措施，防止造成不必要的人身傷害和經(jīng)濟損失；
3.必須配合公司主管部門的事故調(diào)查，如實提供有關(guān)數(shù)據(jù)資料，證實反映施工情況；4.必須按照上級部門的決定，對有關(guān)責(zé)任人進行事故責(zé)任追究；5.必須按照上級部門要求，進行事故處理，并確保達到規(guī)定要求；
6.事故處理完畢，項目辦（部）必須進行事故總結(jié)，寫出事故情況分析和事故處理的總
結(jié)報告，并作為施工檔案資料移交存檔。3.4.8.2質(zhì)量調(diào)查處理的業(yè)務(wù)流程
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
業(yè)務(wù)流程（詳見：質(zhì)量事故調(diào)查處理業(yè)務(wù)流程）。
3.4.8.3事故處理的基本方法3.4.8.3.1修補處理
發(fā)生質(zhì)量事故的部位，雖未達到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計要求，存在一定的缺陷，但經(jīng)過修補后還可達到要求的標(biāo)準(zhǔn)，又不影響使用功能或外觀要求，在此情況下，可以做出進行修補處理的決定。
3.4.8.3.2返工處理
發(fā)生質(zhì)量事故的部位，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，對結(jié)構(gòu)的使用和安全有重大影響，而又無法通過修補的辦法糾正所出現(xiàn)的缺陷情況下，必須進行返工處理。
3.4.8.3.3限制使用
發(fā)生質(zhì)量事故的部位，進行修補處理后，仍然無法保證規(guī)定的使用要求和安全要求時，經(jīng)業(yè)主同意的前提下，可做結(jié)構(gòu)卸荷或減荷以及限制使用的處理。
3.4.8.3.4不做處理
發(fā)生質(zhì)量事故的部位，雖然不符合規(guī)定的要求或標(biāo)準(zhǔn)，但因問題不嚴(yán)重，未對工程或結(jié)構(gòu)的使用及安全造成影響，經(jīng)分析、論證也可不作專門處理。不作專門處理質(zhì)量事故必須具備以下條件：
1.不影響結(jié)構(gòu)安全和使用要求者；2.經(jīng)過后續(xù)工序可以彌補的；
3.經(jīng)復(fù)核驗算，仍能滿足設(shè)計要求者。3.4.8.4質(zhì)量問題處理結(jié)果的驗收1.2.3.4.5.6.7.
事故已排除，可繼續(xù)施工；隱患已消除，結(jié)構(gòu)安全有保證；
經(jīng)修補、處理后，完全能夠滿足使用要求；
基本上滿足使用要求，但使用時應(yīng)有附加的限制條件，例如限制荷載等；對耐久性的結(jié)論；
對建筑物外觀影響的結(jié)論等；
對短期難以做出結(jié)論者，可提出進一步觀測檢驗的意見。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.5項目技術(shù)管理
項目技術(shù)管理是在項目施工的過程中，對各項技術(shù)活動過程和技術(shù)工作的各種要素進行科學(xué)管理的總稱。項目施工技術(shù)管理是項目管理的重要組成部分，是保證工程質(zhì)量、施工進度、安全生產(chǎn)、降低工程成本、實現(xiàn)設(shè)計要求，貫穿于施工全過程的管理。
3.5.1項目技術(shù)管理工作內(nèi)容
項目技術(shù)管理工作主要包括：技術(shù)管理基礎(chǔ)工作；施工技術(shù)準(zhǔn)備工作；圖紙會審；施工過程技術(shù)工作；施工組織設(shè)計的編制與管理；編制施工作業(yè)設(shè)計；技術(shù)交底；施工檢測、測量；技術(shù)經(jīng)濟分析與評價；項目技術(shù)資料管理；技術(shù)總結(jié)和推廣等。
3.5.2項目技術(shù)管理工作一般要求1.
2.3.4.
公司采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不得低于國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并必須執(zhí)行國家強制性標(biāo)準(zhǔn)。公司、項目辦（部）應(yīng)建立健全各項技術(shù)管理制度，明確各類技術(shù)管理人員的職責(zé)。項目辦（部）技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、特點配備齊全，且符合公司規(guī)定任職條件。項目技術(shù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和各項管理制度，在正確理解設(shè)計意圖，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計文件的基礎(chǔ)上，運用先進且經(jīng)濟合理的施工技術(shù)和施工技術(shù)方案，優(yōu)化機具應(yīng)用，加強科技成果的推廣，控制施工全過程的技術(shù)管理，提高管理水平。
5.項目辦（部）應(yīng)將分包人的技術(shù)管理納入本項目的技術(shù)管理體系中，并對其各項技術(shù)
活動進行監(jiān)督檢查，尤其對施工方案的制定、技術(shù)交底、施工檢測、分項工程和竣工驗收等進行系統(tǒng)的過程控制。
6.施工組織設(shè)計、施工作業(yè)設(shè)計等工程技術(shù)文件必須履行會簽、審批手續(xù)，并報送監(jiān)理
工程師批準(zhǔn)后，方準(zhǔn)實施。
7.公司管理層應(yīng)定期對項目辦（部）技術(shù)管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.5.3項目技術(shù)管理組織建設(shè)3.5.3.1建立健全項目技術(shù)管理制度
公司、項目辦（部）按技術(shù)業(yè)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分級管理的原則，劃分技術(shù)管理職責(zé)和業(yè)務(wù)范圍，項目辦（部）技術(shù)人員有項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員、試驗員、計量員、測量員、資料員等。具體崗位職責(zé)和各項技術(shù)管理制度由項目辦（部）編制報公司批準(zhǔn)。
3.5.4項目技術(shù)管理工作實施3.5.4.1原始資料調(diào)查分析
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
工程實施前，應(yīng)對工程的原始資料進行調(diào)查和分析，此項工作應(yīng)由項目辦（部）各部門配合進行，必要時公司主管部門參與。項目技術(shù)部門對收集到的原始資料進行分析，確定切實可行的施工組織設(shè)計。原始資料調(diào)查分析主要包括以下幾個方面：
3.5.4.1.1自然條件調(diào)查分析
搜集工程所在地塊的氣象、建設(shè)場地的地形、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)、施工現(xiàn)場地上和地下障礙物狀況、周圍民宅的堅固程度及其居民的健康狀況等項調(diào)查為施工提供依據(jù)，以便做好各項準(zhǔn)備。
3.5.4.1.2技術(shù)經(jīng)濟條件調(diào)查分析
主要包括地方建筑生產(chǎn)公司、地方資源、交通運輸、通訊、水電及其他能源、主要設(shè)備、劃撥材料和特種物資，以及它們的生產(chǎn)能力等，調(diào)查內(nèi)容如下：
1.地方建筑生產(chǎn)公司情況：公司和產(chǎn)品名稱，生產(chǎn)能力，供應(yīng)能力，生產(chǎn)方式，出廠價
格，運距，運輸方式等。
2.地方資源情況：材料名稱，產(chǎn)地，質(zhì)量，出廠價，運距，運費等。
3.交通運輸條件。鐵路：鄰近鐵路專用線，車站至工地距離，運輸條件，車站起重能力，
卸貨線長度，貯存能力，裝載貨物的最大尺寸，運費、裝卸費和裝卸力量等；公路：各種材料至工地的公路等級、路面構(gòu)造、路寬及完好情況，允許最大載重量，途經(jīng)橋涵等級，允許最大載重量，當(dāng)?shù)貙I(yè)運輸機構(gòu)及附近能提供的運輸能力，運費、裝卸費和裝卸力量，有無汽車修配廠，至工地距離，道路情況，能提供的修配能力等；航運：貨源與工地至鄰近河流、碼頭、渡口的距離，道路情況，洪水、平水、枯水期，通航最大船只及噸位，取得船只情況，碼頭裝卸能力，最大起重量，每噸貨物運價，裝卸費和渡口費。3.5.4.1.3其它條件調(diào)查分析
當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣、社會治安、醫(yī)療衛(wèi)生；可利用的民房、勞力和附屬設(shè)施情況等當(dāng)?shù)厮春蜕罟⿷?yīng)情況。
3.5.4.2項目技術(shù)資料管理
1.項目技術(shù)資料包括：施工所依據(jù)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程，施工標(biāo)準(zhǔn)圖集，
參考書籍，技術(shù)原始記錄和其他資料等。
2.技術(shù)資料管理工作由項目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項目資料員具體負(fù)責(zé)日常管理。3.項目開工前，項目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工程施工內(nèi)容和特點，制定工程所需技
術(shù)資料配備計劃，報請相關(guān)部門配置。技術(shù)資料的配備應(yīng)滿足施工需要，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等必須是有效版本，禁止使用作廢的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
4.當(dāng)項目配置的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不能滿足工作需要時，應(yīng)與業(yè)主、設(shè)計單位聯(lián)系，當(dāng)仍不能滿
足時，向上級反映，以求標(biāo)準(zhǔn)配備滿足工程需要。
5.項目資料員根據(jù)配備情況編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，建立收發(fā)臺帳，做好借閱、作廢、
回收工作并進行記錄。
6.項目辦（部）應(yīng)向項目管理人員，如項目辦（部）主任、專業(yè)工程師、質(zhì)檢員、試驗
員、測量員、安全員等配備相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；有關(guān)人員調(diào)離本項目時，應(yīng)將資料上交資料員。
7.如有某標(biāo)準(zhǔn)作廢時，資料員應(yīng)及時通知有關(guān)人員，防止作廢標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)使用，并及時采
購新標(biāo)準(zhǔn)替換并修訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
8.國家公布已作廢的圖集在設(shè)計中又采用時，可在圖紙會審時向設(shè)計單位提出更換建議。
設(shè)計仍堅持采用作廢圖集時，應(yīng)做好意見備案工作，并要求設(shè)計單位提供標(biāo)準(zhǔn)圖集。9.工程竣工后，項目辦（部）應(yīng)將不用的技術(shù)資料進行整理，并返還配備部門。3.5.4.3項目技術(shù)培訓(xùn)
1.項目技術(shù)培訓(xùn)工作由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。首先制定項目技術(shù)培訓(xùn)計劃，落實培訓(xùn)形
式、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、時間安排等；培訓(xùn)計劃實施時應(yīng)做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄；實施后總結(jié)培訓(xùn)效果。
2.項目技術(shù)培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，“四新”成果應(yīng)用，重大或重要的施工
技術(shù)措施，管理制度等。3.5.4.4制定技術(shù)工作計劃
技術(shù)工作計劃包括質(zhì)量計劃、樣板計劃、試驗計劃、測量計劃、施工方案編制計劃、科技成果推廣計劃。
3.5.4.4.1質(zhì)量計劃
詳見“項目質(zhì)量管理”。
3.5.4.4.2樣板計劃
項目辦（部）根據(jù)工程規(guī)模、特點制定樣板計劃，樣板計劃應(yīng)包括樣樣板名稱、樣板間位置、數(shù)量、完成時間、驗收標(biāo)準(zhǔn)等。
3.5.4.4.3試驗和檢驗計劃
根據(jù)預(yù)算工程量確定見證取樣的數(shù)量和部位，落實試驗人員崗位責(zé)任制，試驗管理制度，儀器設(shè)備使用管理制度，標(biāo)養(yǎng)室管理制度等，建立項目辦（部）試驗室（必要時）。
3.5.4.4.4施工作業(yè)設(shè)計編制計劃
主要針對重要分部分項工程、特殊過程、關(guān)鍵工序、季節(jié)性施工、專項工程編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書等指導(dǎo)技術(shù)文件。
3.5.4.4.5科技開發(fā)和成果推廣計劃
項目辦（部）應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模、特點制定科技開發(fā)和成果推廣計劃，計劃應(yīng)包括項目科技開發(fā)和成果推廣領(lǐng)導(dǎo)小組簡介、目標(biāo)，擬開發(fā)和推廣的項目、采取的措施，技術(shù)經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容。
3.5.4.5技術(shù)資源的配備
3.5.4.5.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集的配備
項目應(yīng)根據(jù)需要配備足夠的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖集，滿足工程施工的需求。文檔可以是電子或書面兩種形式，可多途徑獲取。
3.5.4.5.2檢驗、測量和試驗設(shè)備及器具的配置
項目應(yīng)根據(jù)需要配備檢驗、測量和試驗設(shè)備和器具，其型號、數(shù)量等應(yīng)滿足施工的需求。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.5.4.6制定技術(shù)措施3.5.4.6.1一般要求
1.項目辦（部）依據(jù)施工組織設(shè)計和施工方案，編制項目技術(shù)措施作業(yè)計劃。2.技術(shù)措施計劃與施工計劃同時下達至施工班組或分包人執(zhí)行。
3.項目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時總結(jié)技術(shù)措施計劃執(zhí)行情況并上報。3.5.4.6.2技術(shù)措施計劃的主要內(nèi)容：1.2.3.4.5.6.
加快施工進度方面的技術(shù)措施。保證和提高工程質(zhì)量的技術(shù)措施。
節(jié)約勞動力、原材料、動力、燃料的措施。推廣“四新”的措施。
提高機械化水平、改進機械設(shè)備的管理以提高完好率和利用率的措施。改進施工工藝和操作技術(shù)以提高勞動生產(chǎn)率的措施。
3.5.4.7施工組織設(shè)計編制
業(yè)務(wù)流程（詳見：施工組織設(shè)計編制流程）
3.5.4.8施工作業(yè)設(shè)計編制與管理
施工作業(yè)設(shè)計是針對施工難度較大、技術(shù)復(fù)雜的分部分項工程或新技術(shù)項目為對象編制的，是具體指導(dǎo)分部分項工程施工的技術(shù)文件。
3.5.4.8.1施工作業(yè)設(shè)計以單位工程施工組織設(shè)計中確定的施工方案和施工方法為編制依
據(jù)，按不同的分部分項工程編制技術(shù)先進、管理科學(xué)和經(jīng)濟合理的施工方案和方法，是對施工組織設(shè)計的進一步細化。3.5.4.8.2施工作業(yè)設(shè)計的發(fā)放范圍：生產(chǎn)部門、安全部門、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、有
關(guān)施工班組長，資料員自留一份電子版存檔。3.5.4.8.3分部分項工程作業(yè)設(shè)計由項目辦（部）技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，項目技術(shù)人員以及
有關(guān)施工班組長參加編制，經(jīng)項目辦（部）主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。內(nèi)容主要包括以下幾個方面：1.2.3.4.
施工方案和施工方法；施工進度計劃；
勞動力計劃及勞動組織，材料需用量計劃，機具設(shè)備計劃，特別是主要施工機具；技術(shù)組織措施，保證工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、雨期、冬季施工技術(shù)措施、降低成本技術(shù)措施。
3.5.4.9技術(shù)交底
技術(shù)交底是具體指導(dǎo)施工操作的技術(shù)文件，是貫穿施工全過程的一項工作，通過技術(shù)交底使參與施工的管理人員和工人，熟悉和了解所承擔(dān)工程任務(wù)的特點、技術(shù)要求、施工工藝、工程難點、施工操作要點以及工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。
3.5.4.10項目檢測管理
依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對成品、半成品進行抽樣檢驗、試驗。項目試驗室應(yīng)依據(jù)上述規(guī)程，制定具體的檢測對象，取樣規(guī)定及檢測頻率等規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.5.4.10.1檢測開始前的檢查
1.檢查儀器設(shè)備性能是否正常，是否經(jīng)有效檢定，是否在檢驗周期內(nèi)，并填寫使用記錄。2.對試驗室環(huán)境條件，溫度、濕度等進行檢查并填寫記錄。3.5.4.10.2檢測
1.檢測過程中，應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程要求的精度如實記錄下原始數(shù)據(jù)，全部檢測數(shù)
據(jù)使用法定計量單位，測試數(shù)據(jù)的計算、修改、有效倍數(shù)及統(tǒng)計等應(yīng)按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和試驗規(guī)程執(zhí)行，各項測試數(shù)據(jù)如超出允許范圍，應(yīng)重新進行檢測。
2.檢測工作結(jié)束后，全部檢測數(shù)據(jù)應(yīng)進行復(fù)核，確認(rèn)無誤后，方允許對被測件做檢后處
理；樣品應(yīng)保存一個月或更長時間，以備復(fù)試待查。3.5.4.10.3檢測報告
1.檢測報告是檢測質(zhì)量優(yōu)劣的集中反映，必須保證其內(nèi)在和外觀質(zhì)量。檢測報告采用有
關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或業(yè)主、監(jiān)理單位制定的表格，內(nèi)容填寫完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽名齊全，全部檢測數(shù)據(jù)使用法定計量單位。
2.檢測報告由檢測人員填寫簽名后，交部門負(fù)責(zé)人審核發(fā)放。在審核中發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)由
原填寫人重新填寫，審核人不得自行更改，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，加蓋試驗資料專用章。3.5.4.11測量工作管理
工程測量的技術(shù)必須依據(jù)所承擔(dān)工程項目現(xiàn)行的規(guī)范、規(guī)定及設(shè)計文件的有關(guān)要求。沒有現(xiàn)成的規(guī)范、規(guī)定時，可參照相近行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
3.5.4.11.1測量成果交接
工程的測量成果包括測量原始記錄資料，各種內(nèi)業(yè)成果，測量樁點記錄和各種精度分析、評定資料等。
設(shè)計單位測量成果交接及交接方式
在收到設(shè)計文件后，必須于開工前會同設(shè)計單位，由測量人員到現(xiàn)場進行測量導(dǎo)線點和水準(zhǔn)點的交接工作，并辦理各類測量資料和交接手續(xù)，雙方簽字�？⒐y量成果移交
工程竣工驗收時，要完成各種竣工測量樁點、永久水準(zhǔn)基點的交驗工作。辦理竣工測量資料和工程竣工資料移交手續(xù)。交接范圍
永久水準(zhǔn)基點、導(dǎo)線點，國家各等級三角點，各種重要測量樁點的標(biāo)記，各種平面、高程控制測量資料和所有控制資料。交接要求
樁點交接，按成果資料和交接樁表在現(xiàn)場逐點點交�？刂茰y量成果中要有精度評定和可靠性分析資料及最終控制效果的精度估算資料。最終控制效果的估計精度應(yīng)優(yōu)于設(shè)計要求。
交接時各種數(shù)據(jù)要反復(fù)核準(zhǔn)，記錄字跡清晰，手續(xù)簽字要齊全，測量資料必須有測量負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章，各方各執(zhí)一份。成果保存
工程竣工后，根據(jù)業(yè)主《竣工文件編制辦法》要求，備齊資料，進行移交。
1.2.3.4.5.3.5.4.11.2復(fù)核制度
項目辦（部）接到測量資料后應(yīng)對資料進行復(fù)核、計算，并立即對樁點進行同等
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
精度復(fù)測。復(fù)測時應(yīng)采用兩種不同的方法或兩人換手測量的方法進行。復(fù)測時如果發(fā)現(xiàn)個別樁點位置不對或精度不夠時，應(yīng)及時請設(shè)計單位處理。復(fù)測工作完成后，及時固樁和護樁，未經(jīng)復(fù)測的樁點工程不得施工。
3.5.4.11.3測量資料管理和樁點保護
1.內(nèi)業(yè)資料管理
測量的內(nèi)業(yè)資料，必須收集齊全，及時整理，并按用途、工程項目分類登記，由項目指定專人保管。
2.測量標(biāo)志保護
永久性或重要控制測量標(biāo)志，應(yīng)盡量埋設(shè)在施工干擾范圍之外，不易被破壞的基巖或穩(wěn)定地層上。
施工中必須遷移或破壞設(shè)立的測量標(biāo)志，事先必須征得測量人員同意，經(jīng)過妥善處理后方可進行。3.5.4.11.4任何時間，任何地點，一旦發(fā)現(xiàn)測量錯誤，如果現(xiàn)場測量人員可以糾正，則必須
等糾正以后再行施工；如果現(xiàn)場測量人員無法立即糾正，必須先報告工地施工負(fù)責(zé)人暫停錯誤部位施工，然后立即報告有關(guān)技術(shù)和施工負(fù)責(zé)人，研究解決的辦法和措施確定后，方可繼續(xù)施工。3.5.5項目科技進步工作
3.5.5.1項目科技進步工作包括科技開發(fā)、成果推廣、合理化建議和技術(shù)進步評價等內(nèi)容。3.5.5.2項目科技開發(fā)和成果推廣應(yīng)用，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制科技開發(fā)和成果推廣應(yīng)
用計劃，明確推廣應(yīng)用項目的責(zé)任人及要求完成時間。3.5.5.3項目辦（部）主任對科技開發(fā)和推廣應(yīng)用項目應(yīng)根據(jù)工程特點和本單位的具體情況
進行決策，并負(fù)責(zé)解決科技開發(fā)和科技推廣項目所需的經(jīng)費和人員。3.5.6技術(shù)經(jīng)濟分析評價
技術(shù)經(jīng)濟分析評價是貫穿工程整個施工過程的一項工作。它是圍繞工程質(zhì)量、工期、成本、安全文明施工、環(huán)境保護、施工消耗以及其他指標(biāo)進行的。
3.5.6.1技術(shù)經(jīng)濟分析評價的內(nèi)容：
1.施工質(zhì)量：包括分部工程質(zhì)量、單位工程質(zhì)量、單項工程和建筑項目的質(zhì)量。2.施工工期：包括項目總工期、單項工程工期等。
3.施工成本：包括建筑項目的總造價和利潤。以及每個單項工程、單位工程的造價、成
本和利潤。
4.施工安全：包括施工人員傷亡率、重傷率、輕傷率和經(jīng)濟損失四項。
5.文明施工及環(huán)境：包括文明施工達標(biāo)情況，重大環(huán)境因素控制情況及經(jīng)濟損失。
6.施工消耗：包括建設(shè)項目的總用工量，單項工程用工量以及勞動生產(chǎn)率，主要材料消
耗和節(jié)約量，大型機械使用數(shù)量和利用率。
7.施工其他指標(biāo)：包括施工設(shè)施建造費比例，施工機械化程度，及施工現(xiàn)場利用系數(shù)等。3.5.6.2技術(shù)經(jīng)濟分析評價的實施
1.工程施工準(zhǔn)備階段，項目辦（部）應(yīng)依據(jù)既定施工組織設(shè)計對質(zhì)量、工期、成本、安
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
全、環(huán)境、施工消耗和其他經(jīng)濟指標(biāo)進行分析，根據(jù)分析結(jié)果對施工組織設(shè)計中的方案、資源配備、各項措施進行調(diào)整優(yōu)化，以達到預(yù)期目標(biāo)。
2.工程施工階段，項目辦（部）應(yīng)根據(jù)工程施工進度情況，對工程的質(zhì)量、工期、成本、
安全、環(huán)境、施工消耗和其他經(jīng)濟指標(biāo)進行階段分析。
3.工程完工后，對實現(xiàn)各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)所采取的施工方案、資源配備、各項措施的實
施情況進行總結(jié)。
3.6項目安全管理與職業(yè)健康
（見公司安全生產(chǎn)管理制度）。
4項目財務(wù)管理
4.1工程款支付管理制度（對內(nèi)）
4.1.1支付依據(jù)1.2.3.4.
合同中有關(guān)工程造價、資金支付及保證金等條款。
合同中有關(guān)材料、設(shè)備的價格、交貨、驗收和保修等條款。目標(biāo)成本、工程預(yù)算書、結(jié)算書及工程審計報告等。工程管理部按月上報的資金使用計劃。
4.1.2支付的基本原則
1.符合性原則，必須符合合同約定的支付條件，符合工程實際進度（或完工）驗收、進
度預(yù)算的程序規(guī)定。
2.及時性原則，必須按合同約定時間及時支付工程款。
3.驗收合格原則，按項目辦（部）工程驗收的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不合格不予支付工程款。4.審批原則，工程款必須嚴(yán)格執(zhí)行先審批后支付的原則，不經(jīng)審批則不得支付工程款。4.1.3支付職責(zé)4.1.3.1工程管理部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)對工程款申請單位所完工程量形象進度的核定或階段性成果的確認(rèn)。2.負(fù)責(zé)上報付款事項的年度、月度資金使用計劃，提出付款額度建議。3.負(fù)責(zé)將付款事項及時提交財務(wù)部進行審核。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
4.負(fù)責(zé)完成整個付款審批過程，審批完成后交由財務(wù)部執(zhí)行付款。
5.負(fù)責(zé)對申請付款單位所完工程的質(zhì)量作出評定，并對是否達到付款條件出具意見。6.負(fù)責(zé)對分包人進場的材料、設(shè)備進行驗收、交接，并對是否達到合同約定的付款條件
出具意見。4.1.3.2合同計劃部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)項目預(yù)算、目標(biāo)成本的編制。
2.負(fù)責(zé)對付款事由完成情況及完成質(zhì)量作出評價。
3.負(fù)責(zé)對工程款申請單位工程量及工程價款的及時核定，如合同約定聘請中介機構(gòu)（工
程造價事務(wù)所）審計的，則由工程承包單位出具同意聘請中介機構(gòu)審計的書面意見書，此項工作主要由中介機構(gòu)完成，合同計劃部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、配合和復(fù)核工作。
4.負(fù)責(zé)對付款事由相關(guān)約定進行確認(rèn)，主要包括：合同中的約定情況；各方之間是否已
協(xié)商達成一致；申報的工程款項目是否在設(shè)計圖紙、目標(biāo)成本范圍內(nèi)；所申報金額是否與相應(yīng)的憑證一致。4.1.3.3財務(wù)部職責(zé)
1.負(fù)責(zé)審核付款事項是否與年度、月度資金使用計劃一致。
2.負(fù)責(zé)對付款事項所需各種憑據(jù)、手續(xù)、合同、結(jié)算單、發(fā)票、已付款金額等進行審核
確認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排資金，按時完成付款結(jié)算。4.1.4支付程序
業(yè)務(wù)流程（詳見：工程款支付控制流程）
4.1.4.1工程款支付申請
分包人根據(jù)合同約定和工程進展情況于每月25日前提出付款申請并提供完整的申請資料（包括但不限于工程合同、工程款支付申請表、工程量清單、工程質(zhì)量驗收單、變更通知、簽證、照片等其它所需資料），根據(jù)約定報監(jiān)理單位及工程管理部審核。申請資料必須齊全，并由分包人填寫《工程款支付申請表》，申請表需包括工程形象進度表及說明、已完成工程的預(yù)算書，如申請資料不完整，造成延期付款責(zé)任由分包人自負(fù)。
4.1.4.2監(jiān)理單位審核
監(jiān)理單位在接到上述申請資料后在合同約定內(nèi)完成工程量和工程質(zhì)量審核工作，對完成形象進度進行審核，提出明確的意見。
4.1.4.3工程管理部審核
工程管理部在接到上述申請表后1天內(nèi)完成審核工作，報工程管理部負(fù)責(zé)人審批。工程管理部負(fù)責(zé)人連日按合同和經(jīng)審核后的形象進度工程量、工程質(zhì)量再進行審核并明確簽署審核意見。此項審核工作總共為1天，完成后將《工程款支付申請表》及附件原件一并轉(zhuǎn)交合同計劃部。
4.1.4.4合同計劃部審核
合同計劃部在收到工程管理部上述資料后，對已完工程量、應(yīng)付工程價款及其附
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
件手續(xù)再次進行審核并明確簽署審核意見。此項審算工作為1天，完成之后將《工程款支付申請表》等資料復(fù)印一份存檔、保管，原件返還給工程管理部，由工程管理部負(fù)責(zé)完成付款流程審批。
4.1.4.5工程款審批
收到合同計劃部上述資料后，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》并附全所列合同、工程款支付申請表、工程量清單、質(zhì)量驗收單、移交單等所需資料（工程管理部自留一份復(fù)印件存檔），經(jīng)工程管理部負(fù)責(zé)人審核后，當(dāng)日送合同計劃部、財務(wù)部審核流轉(zhuǎn)，審核完成后當(dāng)日報項目辦（部）副主任及主任審核（計1天）。
4.1.4.6工程款支付
工程管理部將付款所有資料報送交財務(wù)部，經(jīng)會計復(fù)查確認(rèn)手續(xù)齊全后，連同相關(guān)資料報公司建設(shè)管理部、財務(wù)管理部、常務(wù)副總裁、總裁審批并及時（2天）進行付款。分包人必須在付款前提供足額合規(guī)完稅發(fā)票，否則財務(wù)部不予接收工程部提交的付款資料。工程款支付結(jié)束后工程管理部向財務(wù)部索要付款存根單復(fù)印件存檔。
4.1.4.7工程竣工結(jié)算款審批
工程竣工后，由工程管理部7日內(nèi)辦理完質(zhì)量驗收手續(xù)，并將合同、竣工圖、圖紙會審記錄、工程預(yù)算書、工程量清單、質(zhì)量驗收單、隱蔽工程驗收記錄、簽證、照片、完整的竣工資料、工程質(zhì)量保修書、備案合格證、工程款支付申請表等所有工程結(jié)算資料收齊移交合同計劃部結(jié)算。合同計劃部在7日內(nèi)審查結(jié)算資料，并按審批流程報批。合同計劃部及時將《工程結(jié)算審批表》及相關(guān)資料，下發(fā)給工程管理部、財務(wù)部，由工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》，經(jīng)審批后，送財務(wù)部、項目辦（部）副主任及主任審核流轉(zhuǎn)，審核完成后，將工程竣工結(jié)算資料及《工程款支付審批表》報公司投資經(jīng)營部、建設(shè)管理部、財務(wù)部、常務(wù)副總裁、總裁審批支付。
4.1.5工程保修金退還
4.1.5.1工程管理部負(fù)責(zé)工程后續(xù)保修管理工作，在保修期內(nèi)發(fā)生的保修支出，直接書面提
交財務(wù)部從分包人保修金中扣除。4.1.5.2保修期結(jié)束后，由分包人提出保修金退還申請，由工程管理部組織，實際使用人等
相關(guān)部門對工程保修情況進行檢查，并提出明確的書面意見。4.1.5.3工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程款支付審批表》，并將上述資料（退還申請、保修期聯(lián)
合檢查表、維修費等）附送財務(wù)部審核，再報工程管理部、項目辦（部）副主任、主任審批后退還剩余保修金。若發(fā)票未開齊的，應(yīng)補齊發(fā)票。4.1.6其他
4.1.6.1工程保修金到期支付時還需附實際使用單位等相關(guān)部門無質(zhì)量問題的證明材料。4.1.6.2工程付款用表
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
工程付款的辦理必須使用統(tǒng)一編制的工程付款系列用表。工程付款系列用表按承包單位、專業(yè)等進行分類編號，填寫時要規(guī)范，做到項目齊全、內(nèi)容描述準(zhǔn)確。
4.1.6.3資料存檔
《工程款支付申請表》、《工程款支付審批表》原件交財務(wù)部，其他部門（合同部、工程管理部）留存時均統(tǒng)一提供復(fù)印件或電子檔。工程竣工結(jié)算時的其他支持性資料原件，由合同部負(fù)責(zé)收集、裝訂和保管，同時向財務(wù)部、工程管理部各提供一份電子檔。
4.1.6.4臺帳
合同計劃部、工程管理部、財務(wù)管理部分別建立工程結(jié)算臺帳、付款臺帳，對合同履約情況進行跟蹤。
4.2其它項目財務(wù)管理制度
（見公司財務(wù)管理制度）。
5行政管理制度
5.1公文管理制度
5.1.1公文種類
5.1.1.1項目辦（部）適用的公文種類主要有以下七種：
1.決定（決議）：適用于對重要事項或重大行動做出安排，獎懲有關(guān)部門及人員，變更
或者撤銷下級單位（部門）不適當(dāng)?shù)臎Q定事項。
2.通知（批復(fù)）：適用于批轉(zhuǎn)下級單位（部門）的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級主管和不相隸屬單位
公文，傳達要求下級單位（部門）辦理和需要有關(guān)單位（部門）周知或者執(zhí)行的事項，任免人員；答復(fù)下級單位（部門）的請示事項。
3.通報（意見）：適用于表彰先進，批評錯誤，傳達重要精神或者情況；對重要問題提
出見解和處理辦法。
4.報告（請示）：適用于向上級主管匯報工作，反映情況，答復(fù)上級主管的詢問；向上
級主管請求指示、批準(zhǔn)。
5.函：適用于不相隸屬部門之間商洽工作，詢問和答復(fù)問題，請求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項。6.會議紀(jì)要：適用于記載、傳達項目辦（部）內(nèi)部各級會議的過程及各發(fā)言人的發(fā)言要
點，紀(jì)要需相關(guān)出席人員簽字。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
7.規(guī)范：項目辦（部）相關(guān)各工作流程成熟之后制定的書面工作規(guī)章制度，要求適用范
圍內(nèi)各部門、實體執(zhí)行的工作流程。5.1.1.2公文格式
1.擬寫公文必須符合國家法律、法規(guī)，符合黨和政府的文件、政策及相關(guān)國家規(guī)定，不
得含有與之相抵觸的內(nèi)容。
2.公文內(nèi)容要求條理清晰，真實有效，符合項目辦（部）實際經(jīng)營需要。用詞準(zhǔn)確、規(guī)
范，人名、地點、專用術(shù)語、數(shù)字、事物名稱準(zhǔn)確無誤。使用簡稱應(yīng)規(guī)范，并加以說明，日期寫具體的年月日。3.公文應(yīng)分別標(biāo)明密級。
4.所有以項目辦（部）紅頭文件發(fā)文的，應(yīng)表明文件字號，如：路網(wǎng)全字【201*】10號。5.附件：公文如有附件，應(yīng)在正文中注明附件名稱和順序。
6.發(fā)文單位（部門）應(yīng)署全稱，聯(lián)合其他部門發(fā)文時，應(yīng)將主辦部門排列在前。
7.成文時間，以簽發(fā)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)；聯(lián)合發(fā)文時，以最后簽發(fā)部門負(fù)責(zé)人的簽發(fā)日期
為準(zhǔn)；會議形式通過的文件以通過日期為準(zhǔn)。
8.公文紙用A4白紙打印，左側(cè)裝訂，外部單位有其他要求的按要求行文、打印、裝訂。
無特殊要求公文不設(shè)置頁眉和頁腳。
9.公文字體為宋體；內(nèi)容為仿宋三號字，標(biāo)題為宋體二號字，標(biāo)題加黑；行距統(tǒng)一為1.5
倍行距。特殊情況可根據(jù)需要調(diào)整，保持公文頁面美觀、大方、協(xié)調(diào)。5.1.1.3公文辦理
5.1.1.4公文（包括收文、發(fā)文）辦理主要包括：登記、呈批、傳遞、承辦、催辦、擬稿、
審核、簽發(fā)、用印、歸檔、銷毀等程序。1.公文起草人擬稿完畢交負(fù)責(zé)人核稿、簽名，根據(jù)公文級別和種類送交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后
下發(fā)。如需會簽，由提出部門送交各部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會簽。2.公文會簽具體要求請參閱《文件資料會簽管理制度》。
3.公文草擬完畢后填寫《發(fā)文處理標(biāo)簽》，經(jīng)相關(guān)審批人審批后下發(fā)。4.擬制緊急公文，應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)緊急的原因，并根據(jù)實際需要確定緊急程度。5.重要發(fā)文簽發(fā)用印蓋章后由綜合事務(wù)部統(tǒng)一分類編號，原件歸檔備案。
6.發(fā)出的公文一律加蓋項目辦（部）印章，特殊情況不便使用印章的應(yīng)由當(dāng)事雙方責(zé)任
人簽字確認(rèn)。5.1.1.5收文
項目辦（部）接收內(nèi)部和外來文件由綜合事務(wù)部統(tǒng)一辦理收文登記填寫《收文登記表》，其他部門接收內(nèi)部和外來文件由本部門指定人員統(tǒng)一辦理收文登記填寫《收文登記表》。接到文件的部門應(yīng)根據(jù)文件要求，填寫《收文處理標(biāo)簽》及時分發(fā)和傳達文件精神，不得積壓。部門接收到外來文件時應(yīng)及時呈報直接上級。收文的處理程序為：收文、分文、傳達、催辦、立卷、歸檔。所有文件發(fā)放，需辦理登記、簽收手續(xù)。
凡上級機關(guān)下發(fā)的以及部門呈報的公文，統(tǒng)一由綜合事務(wù)部辦理收文登記填寫《收文登記表》并分發(fā)至相關(guān)部門閱批。
內(nèi)部制發(fā)文件流傳，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。
外來文件由綜合事務(wù)部登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門。本部門與外界往來的文件，由該部門統(tǒng)一登記、收文。
綜合事務(wù)部接收文件后應(yīng)填寫《收文處理標(biāo)簽》后報項目辦（部）主任審批。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新-41-
1.2.3.4.5.6.安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
7.經(jīng)項目辦（部）主任批示的文件、資料，綜合事務(wù)部將正本歸檔存查，并將文件復(fù)印
一份送執(zhí)行單位處理，要做到緊急公文跟蹤催辦，一般公文定期催辦。各部門對已辦完的文件，要將《收文處理標(biāo)簽》中處理情況填寫完整回復(fù)綜合事務(wù)部。5.1.1.6發(fā)文
項目辦（部）對外、對內(nèi)發(fā)文，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)；各部門對內(nèi)、對外發(fā)文由部門指定人員負(fù)責(zé)。
1.發(fā)文時應(yīng)要求收文單位（部門）負(fù)責(zé)人簽收。
2.傳真、郵件等不能當(dāng)面簽收的應(yīng)在發(fā)文登記中注明，并電話確認(rèn)對方收悉。
3.以項目辦（部）名義下發(fā)的文件須經(jīng)綜合事務(wù)部審核，項目辦（部）主任審批。以部
門名義下發(fā)的文件須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。5.1.1.7公文辦理過程中發(fā)文部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)公文的催辦、查辦，防止漏辦和延誤，并
及時了解、反饋執(zhí)行辦理情況。公文審批要明確簽署意見，署姓名和具體日期，不得省略。公文審批、會簽，只準(zhǔn)使用黑、藍鋼筆或簽字筆。5.1.2公文管理
5.1.2.1發(fā)文工作以“誰發(fā)文，誰管理”為原則，由發(fā)文部門辦理會簽、發(fā)文和留存。以項
目辦（部）名義對外發(fā)文及代擬稿文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)文和留存。5.1.2.2項目辦（部）所有發(fā)文，發(fā)文部門須有存檔備查，并將文件原稿（經(jīng)審核批準(zhǔn)簽字
稿件）連同正本一份送綜合事務(wù)部存檔。5.1.2.3公文銷毀程序。不具備存檔價值的公文，經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)，各部門可自行銷毀。
各部門工作人員調(diào)離崗位時，應(yīng)將本人暫存、借用的公文予以清退。5.1.2.4公文的借閱。
各部門到綜合事務(wù)部借閱件，均須及時簽字、登記；借閱文件須統(tǒng)一保管，不得丟失、涂改、損壞，用完及時歸還，原則上借閱文件不得超過三天。
5.2文件資料會簽管理制度
5.2.1會簽文件資料分類及時間要求
5.2.1.1按文件資料類型，主要分為以下幾類：1.2.3.4.
規(guī)章制度、流程文件；對外的招、投標(biāo)文件；對外簽訂的合同、協(xié)議；其它需要會簽的文件等。
5.2.1.2工程、物資采購、招投標(biāo)類合同文件標(biāo)準(zhǔn)版本的一個工作日內(nèi)完成會簽，非標(biāo)準(zhǔn)版
本的兩個工作日內(nèi)完成會簽；一級規(guī)范一個工作日內(nèi)完成會簽，一般性其他文件半個工作日內(nèi)完成會簽工作。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
5.2.2會簽的程序和審核內(nèi)容5.2.2.1文件會簽的程序和要求
1.各部門起草好需要會簽的文稿后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，由起草人負(fù)責(zé)填寫《發(fā)文
處理標(biāo)簽》，在需會簽部門一欄中填寫所需要會簽的部門和情況說明，并送交第一個部門，按程序進入會簽流程。主辦部門為主要催辦流轉(zhuǎn)單位。
2.各會簽部門接收到會簽文件后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)辦理，如遇會簽部門相關(guān)負(fù)責(zé)人出
差等情況，不能按時完成會簽的，可跳過此部門，送交下一部門會簽，待主要負(fù)責(zé)人返回后完成會簽。項目辦（部）主任具有會簽文件的最終決定權(quán)，在文件會簽表上標(biāo)注簽發(fā)意見。
3.各會簽部門要認(rèn)真閱讀，研究會簽文件，提出專業(yè)審核建議，意見明確。4.各部門審核內(nèi)容，如對非本部門主要審核事項有意見和建議的一并提出。5.2.2.2會簽完畢后的辦理程序
會簽后的文件由起草人根據(jù)各部門的會簽意見進行整理修訂，因故不能采納會簽意見的，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人與提出意見的領(lǐng)導(dǎo)溝通解釋未能采納的原因。在主辦部門與各部門協(xié)調(diào)溝通簽字確認(rèn)后，送分管負(fù)責(zé)人會簽。
5.2.2.3未按規(guī)定辦理會簽的處理辦法
各部門負(fù)責(zé)人對本部門主要審核事項內(nèi)容負(fù)全責(zé)。如出現(xiàn)審核不認(rèn)真造成文件資料中的該事項偏差，可對當(dāng)事人進行通報批評。如對項目辦（部）造成損失的，項目辦（部）將追究其責(zé)任。
5.3文秘管理
5.3.1崗位職責(zé)
5.3.1.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)的辦公內(nèi)務(wù)工作（辦公室衛(wèi)生和設(shè)備的管理、文件打印、復(fù)印等）。5.3.1.2根據(jù)工作需要及領(lǐng)導(dǎo)的工作計劃，安排領(lǐng)導(dǎo)活動日程。
5.3.1.3做好主任、副主任的各類文件的管理工作，信函和報告的登記、預(yù)處理、呈報及批
復(fù)后傳送、催辦、承辦結(jié)果反饋工作。5.3.1.4代領(lǐng)導(dǎo)做好訪客接待工作。
5.3.1.5協(xié)助主任、副主任與企業(yè)內(nèi)部進行聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)，做好上傳下達工作。按照領(lǐng)
導(dǎo)安排，協(xié)助其他部門共同組織單位重大活動。5.3.1.6協(xié)助編輯公司版報、公司內(nèi)部刊物、網(wǎng)站等，建立有效的內(nèi)部溝通渠道。5.3.2辦公內(nèi)務(wù)工作操作流程
5.3.2.1辦公環(huán)境管理應(yīng)做到如下幾點：
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
1.每日清晨開窗通風(fēng)；
2.清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺、地面等清掃一次。保持明亮整潔、
一塵不染；
3.清理花木：鮮花每天換水一次，花木沒有枯葉、雜草；4.每天下班前清理辦公桌一次，檢查并關(guān)閉好門窗、電源等；
5.家具擺放整齊、辦公桌無文件累積、按檔案管理規(guī)范要求整理文件。5.3.3商務(wù)行程安排流程
5.3.3.1合理安排邀約時間，查看是否與已安排事務(wù)相沖突，并且要衡量好孰輕孰重，適度
排開；5.3.3.2主任、副主任外出會議會務(wù)時，需提前商定酒店和用餐地點，并提前半日以書面或
短信形式告知；5.3.3.3時間安排要充足合理，不能過多提前也不能延誤。若是赴宴，需把握好到場時間；5.3.3.4在領(lǐng)導(dǎo)外出行程前，要為領(lǐng)導(dǎo)提前準(zhǔn)備好相關(guān)材料，如洽談合同，協(xié)議書等并事先
了解目的地天氣狀況信息；5.3.3.5在領(lǐng)導(dǎo)出發(fā)前，事先與對方取得聯(lián)系，以便安排人員做好接待工作；5.3.4文書管理操作流程
秘書負(fù)責(zé)項目辦（部）各部門需經(jīng)主任、副主任簽批的文件資料的傳送、催辦以及項目辦（部）文件的上傳下達和項目辦（部）日常公文的草擬和審核；
5.3.4.1對上報的所有文件先進行識別，發(fā)現(xiàn)問題與相關(guān)部門溝通，了解情況并要求修改；5.3.4.2對所有文件需分類填寫收文登記，再以急件、一般性批復(fù)文件、閱知性文件分類辦
理，提醒領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日批復(fù)有關(guān)文件。并每日提醒主任、副主任處理相關(guān)文件批復(fù)工作；5.3.4.3對主任已批復(fù)的文件應(yīng)及時送達各部門，原則不得超過批復(fù)當(dāng)日；
5.3.4.4每天將送交主任、副主任的批示、看閱的文件清理一次，并核對登記記錄；5.3.4.5根據(jù)文件積累的情況及時進行存檔，并作好相應(yīng)記錄，便于查閱；
5.3.4.6負(fù)責(zé)項目辦（部）電文收發(fā)工作，代領(lǐng)導(dǎo)拆閱并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖處理公務(wù)信函，做好及時回復(fù)工作；5.3.4.7負(fù)責(zé)主任、副主任所需的信息資料的搜集、整理等工作；
5.3.4.8對主任、副主任的文檔進行分類管理，做到分類明細清晰，便于查找；
5.4會議管理制度
5.4.1會議分類
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
5.4.1.1項目辦（部）會議分為辦公例會和臨時會議。
辦公例會指會議的召開時間、地點、參加人及經(jīng)常性討論條款相對固定的會議，例會包括項目辦（部）辦公會（每月初、中召開）、專業(yè)例會（如質(zhì)量、安全、施工例會）等。臨時會議是指針對某一（或幾項）專題需要研究、討論、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)而臨時組織召開的會議。會議主持人安排起草會議紀(jì)要，報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
5.4.1.2主任辦公會定為每月1日、15日上午召開，與其他會議時間重合時，兩會合一。
會議由主任主持，副主任、部門負(fù)責(zé)人組成。5.4.1.3主任辦公會議討論決定問題實行民主集中、主任負(fù)責(zé)的原則，由主任作出決議，對
經(jīng)會議討論尚不宜作出決議的議題，主任有權(quán)決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數(shù)一致意見時，主任有最終決定權(quán)。主任辦公會議紀(jì)要以項目辦（部）文件形式下發(fā)執(zhí)行，報送項目辦（部）主任、副主任和項目辦（部）各部門。5.4.2會議管理
5.4.2.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)項目辦（部）會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及例會和突發(fā)事件的臨時例會的組織
工作，并負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。項目辦（部）例會及重要的臨時會議，應(yīng)提前告知綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)會議的前期組織工作。5.4.2.2臨時會議（突發(fā)事件臨時會議）由提請會議召開部門負(fù)責(zé)會議的組織工作。5.4.2.3會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。5.4.2.4會議的優(yōu)先順序為：項目辦（部）辦公例會、項目辦（部）業(yè)務(wù)會議、部門會議。
因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。5.4.3相關(guān)人員職責(zé)5.4.3.1會議主持人職責(zé)：1.2.3.4.5.6.
會議主持人負(fù)責(zé)確定會議主題、性質(zhì)、與會人員及會議的時間、地點。指定會議秘書。
負(fù)責(zé)明確會議使用的資料及會議議程（根據(jù)需要）。主持會議，把握會議方向、注意會議進程、提高會議效率（常規(guī)性會議不應(yīng)超過2小時）。審核會議紀(jì)要，明確會議紀(jì)要下發(fā)范圍。
應(yīng)將會議決議事項付諸實施的程序、實施人（部門）、達成標(biāo)準(zhǔn)和時間等會后跟進安排向與會人明確。
5.4.3.2項目辦（部）例會由主任負(fù)責(zé)指定秘書，臨時會議秘書由會議主持人臨時指定。5.4.3.3會議秘書負(fù)責(zé)會議的會務(wù)工作：
1.在第一時間通知與會者，確定參會者后反饋給會議主持人。2.安排布置會議室。
任何在會議室召開的會議應(yīng)遵守本規(guī)范中關(guān)于會議室的使用規(guī)定；會議秘書應(yīng)在會議前半小時提前通知綜合事務(wù)部將會議室布置為指定形式。
3.會議秘書負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會議所需的會議資料和會議議程（根據(jù)需要）。如需與會者會前準(zhǔn)
備會議資料，會議秘書應(yīng)提前通知并下發(fā)相關(guān)資料。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
4.主任辦公會議議題由各分管部門負(fù)責(zé)人提議，上報至綜合事務(wù)部，綜合事務(wù)部收集整
理后提交主任、副主任確定。提交會議討論的議題應(yīng)有充分的材料和明確的決策建議。需要討論決定的重大事項必要時應(yīng)準(zhǔn)備書面材料。5.其它會務(wù)工作
會議如需訂餐，會議秘書應(yīng)提前與食堂聯(lián)系，或做好訂餐工作；大型會務(wù)工作，由綜合事務(wù)部指導(dǎo)或指定專人負(fù)責(zé)。5.4.3.4撰寫、下發(fā)會議紀(jì)要
1.會議秘書應(yīng)采用實錄風(fēng)格，確保記錄的原始性，并按項目辦（部）統(tǒng)一要求草擬會議
紀(jì)要。
2.會議秘書負(fù)責(zé)在會議期間記錄會議主要內(nèi)容，并整理完成會議紀(jì)要。會議紀(jì)要一定要
如實、完整的反映會議精神。
3.會議秘書應(yīng)在會議結(jié)束后1個工作日內(nèi)將會議紀(jì)要報會議主持人審核（具體時間由會議
主持人確定），經(jīng)審核確認(rèn)后的會議紀(jì)要在2個工作日內(nèi)下發(fā)至?xí)h主持人確定的范圍。5.4.3.5與會者職責(zé)：1.2.3.4.5.6.
與會者應(yīng)準(zhǔn)時參加會議并按要求認(rèn)真準(zhǔn)備會議資料。
會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題，遵循會議主持人對議程控制的要求。工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言。在會議上積極發(fā)言；做好相關(guān)的會議記錄。
與會者有義務(wù)將會議要求傳達的內(nèi)容在本部門范圍內(nèi)宣傳、培訓(xùn)。
主任辦公會議成員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地行使職權(quán)，遵守保密紀(jì)律，維護領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié)。
5.4.4會議紀(jì)要
5.4.4.1會議紀(jì)要由會議秘書負(fù)責(zé)起草，由會議主持人負(fù)責(zé)審核。
5.4.4.2對會議已決定事項，由會議秘書跟蹤進展情況并及時反饋給會議組織部門負(fù)責(zé)人。5.4.4.3會議紀(jì)要的歸檔和保存
1.由部門組織的各類行政會議的會議紀(jì)要，由部門負(fù)責(zé)日常歸檔、保管。
2.會議紀(jì)要為項目辦（部）的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按檔案
管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。主任辦公會議的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為項目辦（部）核心機密，一切有關(guān)人員不得泄露，違者依照有關(guān)法規(guī)追究責(zé)任。
3.項目辦（部）會議的會議紀(jì)要由綜合事務(wù)部存檔。
4.會議決定、決策事項須會后跟進落實的，原則上由會議秘書負(fù)責(zé)，會議主持人另有指
定的，按照主持人指定。
5.主任主持的會議的會后跟進工作原則上由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)落實，主任另有指定的，按
照主任指定。
6.會議跟進的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀(jì)要為準(zhǔn)。5.4.5會議紀(jì)律
5.4.5.1在會議期間，參加會議的人員必須將手機調(diào)至靜音方式或關(guān)機。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
5.4.5.2開會時無正當(dāng)理由，每遲到1分鐘，罰款20元，逐分累計，上不封頂。5.4.5.3無故不參加會議的，取消參會資格。
5.4.5.4會議請假：項目辦（部）會議原則上不允許請假，特殊情況請假的應(yīng)另派人參加并
做好相應(yīng)的會議記錄。項目辦（部）緊急會議請假需經(jīng)會議主持人或部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他會議的請假需在會議前向會議主持人請假。
5.5印章管理制度
5.5.1管理原則
5.5.1.1印章必須授權(quán)專門部門，設(shè)專人管理，分開保管，分權(quán)制約，不得濫用、混用、代
用、越級和越權(quán)、超范圍使用。5.5.1.2刻印、領(lǐng)用、使用、銷毀必須經(jīng)有權(quán)審批人審批，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)力，超出
授權(quán)范圍違規(guī)操作視為無效操作，如造成項目辦（部）損失給予紀(jì)律處分并追究法律責(zé)任。5.5.1.3用印過程必須符合制度和流程，印章保管人有權(quán)退回不符合審批流程的用印申請。5.5.1.4印章的保管、使用登記、檔案管理必須符合制度規(guī)范，違反制度規(guī)定將追究責(zé)任。5.5.2管理的內(nèi)容與管理部門
5.5.2.1管理的內(nèi)容：包括刻印、領(lǐng)用、使用、保管、銷毀處理等。5.5.2.2管理部門
綜合事務(wù)部是印章歸口管理部門，負(fù)責(zé)印章的制作審批、制作登記、印模留存、
領(lǐng)用使用等管理工作；綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對印章刻制審批表復(fù)印件和印模復(fù)印件進行歸檔；主任、副主任負(fù)責(zé)定期對印章的管理進行監(jiān)督檢查。
5.5.3印章制作與銷毀審批管理
（見公司印章管理制度）。
5.5.4印章的保管
5.5.4.1印章保管人員的職責(zé)
1.印章保管人員應(yīng)明確責(zé)任，保證印章的正常使用和絕對安全，防止印章被濫用或盜用。
印章放置的辦公桌應(yīng)裝備牢固的鎖，有條件的應(yīng)放在保險箱內(nèi)，領(lǐng)用部門的負(fù)責(zé)人對印章的按章操作負(fù)責(zé)檢查和管理。
2.印章保管，應(yīng)選擇品德可靠，保密觀念強，同時能堅持原則和遵循項目辦（部）制度
規(guī)定的專人負(fù)責(zé)。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
3.印章保管人員用完印章后，不得將印章隨意放置在辦公桌或敞開保管柜。因保管不善
造成印章被盜用而產(chǎn)生的后果，將追究保管人員責(zé)任。5.5.5印章使用與截止使用5.5.5.1使用管理規(guī)定1.2.3.
每次使用印章須備案或登記，具體規(guī)定如下：
發(fā)文需填寫《用章登記表》，經(jīng)有權(quán)審人審批，在綜合事務(wù)部印章管理人員處備案后，方可蓋章。
原則上不允許將項目辦（部）印章外借帶出蓋章。特殊情況須經(jīng)主任批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)，由此而發(fā)生的相關(guān)一切費用，由借用單位負(fù)責(zé)。
對于填寫作業(yè)表單不完整、不合規(guī)者或資料不全，印章保管人員有權(quán)不予蓋章。經(jīng)查存有不完整或不合規(guī)而蓋章現(xiàn)象，因資料不全而造成項目辦（部）損失，追究印章保管人員的責(zé)任。
印章保管員不得隨意私自使用印章，更不允許在空白紙張或空白文件（沒有填內(nèi)容）或內(nèi)容不完整的文件上蓋章。對濫用或盜用印章者，將追究當(dāng)事人相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。
印章保管人員用印前，須仔細審閱用印文件的內(nèi)容的合規(guī)性，審批人是否符合相應(yīng)作業(yè)規(guī)則，并且應(yīng)注意對所閱審文件內(nèi)容的保密，手續(xù)齊全方予以蓋章。合同用印時應(yīng)加蓋“騎縫章”，以防范內(nèi)容被更換。
4.5.5.5.5.2以下情況不允許先蓋章：1.2.3.4.5.
在簽名處沒有簽名之前不允許先蓋章，須由有權(quán)簽字或授權(quán)簽字人簽名后，方可蓋章；非項目辦（部）規(guī)定的授權(quán)人簽名不允許先蓋章，須附有授權(quán)書后方可蓋章；支票用印時，沒有經(jīng)審批完成的用款憑證，不允許先蓋章；用章登記表單填寫不完整，不允許先蓋章；
蓋印時應(yīng)專注，擺正位置。文尾落款處蓋印，須上不壓正文，下壓年月日。
5.5.5.3停止使用管理
1.項目辦（部）停止?fàn)I業(yè)、更換法人代表、項目辦（部）更換名稱、機構(gòu)變動、機構(gòu)撤
銷、印章樣式改變等，綜合事務(wù)部應(yīng)立即將領(lǐng)出的印章收回并截止使用。
2.已停止使用的印章，綜合事務(wù)部須發(fā)布印章停止使用的通告，并連同印章模一并印出，
以防混淆。印章一旦廢止，在未銷毀之前應(yīng)立即封存，不允許再使用。
3.已停止使用的公章或業(yè)務(wù)專業(yè)章，由綜合事務(wù)部進行銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)按公司
規(guī)定進行銷毀。人名章交還給個人處理。
5.6考勤及請銷假制度
5.6.1事假
5.6.1.1員工請假1天以內(nèi)，由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，3天以內(nèi)由副主任批準(zhǔn)，3天以上由主任
批準(zhǔn)。總工、副主任、主任請假由公司建設(shè)管理部部長批準(zhǔn)，財務(wù)部部長請假除經(jīng)
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
副主任、主任同意還需公司財務(wù)管理部部長批準(zhǔn)，并履行請假手續(xù)。
5.6.1.2員工請假需提前填寫《請假申請單》，并逐級辦理報批手續(xù)，遇特殊情況無法提前
辦理相關(guān)手續(xù)的，應(yīng)及時報告部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)報綜合事務(wù)部及副主任，假后2日內(nèi)補辦手續(xù)，并將《請假申請單》和相關(guān)的有效證明送至綜合事務(wù)部。5.6.2請銷假程序
5.6.2.1員工請、休假期滿后，必須于上班當(dāng)天前往綜合事務(wù)部辦理銷假手續(xù)。5.6.2.2員工請、休假期滿后，因故不能到崗需要續(xù)假的，需要電話告知部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合事
務(wù)部說明理由，經(jīng)同意后方可續(xù)假并確定續(xù)假時間，在回項目辦（部）銷假時出具相關(guān)證明，補辦相關(guān)手續(xù)。5.6.3其他內(nèi)容
（見公司福利制度）。
5.7行政辦公管理制度
5.7.1辦公環(huán)境5.7.1.1環(huán)境、衛(wèi)生
5.7.1.1.1辦公區(qū)域環(huán)境、衛(wèi)生要求和標(biāo)準(zhǔn)。
1.各部門辦公室衛(wèi)生由本部門人員負(fù)責(zé)，要求辦公家具、設(shè)備、地面、墻面、窗戶等潔
凈無污漬、灰塵，垃圾歸入垃圾桶內(nèi)，垃圾桶每日清理。
2.會議室和員工活動室由綜合事務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生工作，每天清潔整理一次，要求
環(huán)境潔凈，桌椅設(shè)備擺放整齊，并時常開窗通風(fēng)換氣。衛(wèi)生負(fù)責(zé)人每日早晨上班時將會議室、員工活動室開放并清潔整理，在下班前將其關(guān)閉。
3.桌椅要按統(tǒng)一要求擺放，不得隨意挪動，因工作需要確需挪動時必須經(jīng)過綜合事務(wù)部
同意，并做統(tǒng)籌安排。發(fā)現(xiàn)辦公家具損壞應(yīng)及時通知綜合事務(wù)部，由綜合事務(wù)部安排修理或者更換。
4.下班時，應(yīng)將文件資料全部收入抽屜或文件柜內(nèi)，桌面上只允許擺放辦公文具；將辦
公椅移至辦公桌下，關(guān)閉電腦，有條件的應(yīng)切斷電源；最后離開辦公室的人員關(guān)閉門窗、電燈、空調(diào)及其他辦公電器設(shè)備。
5.辦公室內(nèi)開關(guān)、插座、電線等不得自行安裝，須由專業(yè)人員按規(guī)定安裝。6.請各位工作人員保持地面干燥，不要將水滴灑在公共區(qū)域。5.7.1.1.2公共區(qū)域衛(wèi)生要求。
樓梯、走廊、衛(wèi)生間等無污漬、水漬、垃圾、碎屑，無明顯灰塵，墻面無污漬、垃圾；公用水池、開水器臺面處保持潔凈，無大片水漬，花卉盆景無泥土、灰塵、枯葉等，保持花盆清潔。所有區(qū)域衛(wèi)生清掃檢查后，如果重新有污漬、水漬等，
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新安徽省路網(wǎng)交通建設(shè)集團有限公司項目管理辦法
保潔員需要及時清潔。
保潔員負(fù)責(zé)以上公共區(qū)域衛(wèi)生，每天早上、下午各清潔一次，綜合事務(wù)部衛(wèi)生管理人員于上午、下午保潔員清潔后檢查。
5.7.1.1.3空調(diào)開啟時間：冬季天氣預(yù)報當(dāng)日最高溫度低于8℃時開啟空調(diào)，夏季天氣預(yù)報
當(dāng)日最高溫度高于32℃時開啟空調(diào)。開啟空調(diào)期間，請各部門工作人員關(guān)閉辦公室窗戶，并注意隨手關(guān)門。5.7.1.1.4開水器開啟時間：每日早晨上班時打開電源，下午由綜合事務(wù)部人員在下班時關(guān)
閉電源。5.7.1.2員工工作禮儀
（見公司員工日常行為規(guī)范）。
5.7.1.3花卉盆景管理
花卉、盆景由綜合事務(wù)部指定專人管理。全體工作人員應(yīng)有愛護花卉、盆景的良好意識，不得將煙頭等雜物棄于花盆內(nèi)，不得將茶水等傾倒于花盆內(nèi)。如花卉、盆景自然死亡、枯萎，應(yīng)及時通知綜合事務(wù)部更換。
5.7.2辦公設(shè)備管理
私人資料不得在項目辦（部）復(fù)印、打印、傳真。打印的各種文件、資料，嚴(yán)格按照規(guī)定格式執(zhí)行，盡量減少錯誤的出現(xiàn)。精心使用各種文印設(shè)備，定期清潔、維護、保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時修理，保證和提高文印設(shè)備利用效能與使用壽命。
5.7.3項目辦（部）安全管理
1.項目辦（部）工作場所要符合安全要求，并按照國家有關(guān)規(guī)定對員工進行安全教育。2.項目辦（部）定期進行安全檢查，配備有效的消防器材、防護用品，并對檢查出的安
全隱患及時消除。
3.項目辦（部）重要文件和設(shè)備、儀器等貴重物品由專人（使用人）妥善保管，現(xiàn)金和
有價證券應(yīng)放置在保險柜中，由財務(wù)人員保管，數(shù)量較大的現(xiàn)金和有價證券等不得在項目辦（部）存放過夜。
4.接待人員應(yīng)在清楚來客來意后，再允許進入項目辦（部），嚴(yán)禁閑雜人員進入項目辦
（部）。來訪人員認(rèn)真登記并電話通知被訪人員后方可放行。夜間執(zhí)勤安保員如發(fā)現(xiàn)下班后有辦公室未鎖應(yīng)立即通知部門負(fù)責(zé)人安排人員前來鎖門，發(fā)現(xiàn)室內(nèi)電燈、電器設(shè)備未關(guān)，辦公區(qū)域有閑雜人滯留，應(yīng)記下并于次日告知綜合事務(wù)部。
5.項目辦（部）電腦等辦公設(shè)備維修、維護由專業(yè)單位或人員進行，不得亂接電線，私
自使用大功率電器，不得使用安全裝置不齊全的設(shè)備。
6.員工發(fā)現(xiàn)安全隱患或出現(xiàn)安全問題時應(yīng)及時通知行政部人事部或項目辦（部）領(lǐng)導(dǎo)，
情況緊急時可果斷處理并及時通知相關(guān)人員。
7.員工私人物品應(yīng)妥善保管，貴重物品請勿存放在工作場所。員工發(fā)現(xiàn)私人物品遺失應(yīng)
及時通知綜合事務(wù)部及部門經(jīng)理，項目辦（部）協(xié)助調(diào)查及報案。
8.項目辦（部）職員不得攜帶易燃易爆有毒物品進入辦公區(qū)域，不得使用揮發(fā)性的可燃
液體擦洗設(shè)備、用具和衣物。如果實際需要，應(yīng)知會綜合事務(wù)部，放于安全地點，并由專人保管。
誠信責(zé)任尊重創(chuàng)新
友情提示：本文中關(guān)于《小改小革(含合理化建議)項目管理辦法【試行定稿】》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，小改小革(含合理化建議)項目管理辦法【試行定稿】：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。
公文素材庫友情提示：本網(wǎng)站所有內(nèi)容為共享上傳提供，不涉及任何商業(yè)利益，本站對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任！
Copyright © m.seogis.com Corporation, All Rights Reserved 共享時代 共享你我他 版權(quán)所有