反洗錢個(gè)工作計(jì)劃

201*年反洗錢工作計(jì)劃

為了全面推進(jìn)農(nóng)村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動(dòng)和非法轉(zhuǎn)移資金活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在永順縣農(nóng)行系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件，確保信用支付的穩(wěn)定。為保證反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實(shí)，針對(duì)我縣農(nóng)信社的實(shí)際情況，對(duì)201*年度反洗錢工作做出如下安排：一、強(qiáng)化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制。

按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實(shí)際建立反洗錢考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)約束機(jī)制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動(dòng)反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，整合反洗錢管理部門。

為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，201*年按照上級(jí)行有關(guān)文件要求，一是分管合規(guī)工作的行領(lǐng)導(dǎo)必須同時(shí)分管反洗錢工作同時(shí)配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)、懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作，提高反洗錢隊(duì)伍的專業(yè)水平。三、加強(qiáng)反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計(jì)劃在201*年5月份召開全轄反洗錢工作會(huì)議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防是農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會(huì)反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，提高識(shí)別可疑交易的能力，履行好這一項(xiàng)重要職責(zé)。

四、切實(shí)做好反洗錢的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時(shí)我行將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語，每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)放宣傳資料并社會(huì)宣傳反洗錢工作，柜臺(tái)一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會(huì)宣傳反洗錢工作，使大家認(rèn)識(shí)到反洗錢對(duì)社會(huì)的危害性，自覺遵守和配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。

加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日�；�核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航。計(jì)劃在201*年1月份對(duì)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤;201*年6份對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)繁榮。

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為進(jìn)一步提高全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢知識(shí)，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動(dòng)的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實(shí)際情況，制訂我行201*年度反洗錢宣傳工作計(jì)劃：

一、宣傳目的

通過開展反洗錢宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢作用，提高金融機(jī)構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢意識(shí)和履行反洗錢義務(wù)的自覺性，起到防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定的作用；加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進(jìn)一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強(qiáng)市民反洗錢意識(shí)，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個(gè)公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。

二、宣傳內(nèi)容：

（一）反洗錢相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

（二）反洗錢基本常識(shí)：包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識(shí)別應(yīng)具備什么條件等。

（三）洗錢犯罪的社會(huì)危害性，對(duì)社會(huì)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人會(huì)產(chǎn)生哪些不良影響。

（四）宣傳橫幅：“預(yù)防洗錢犯罪，營造和諧社會(huì)”、“維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責(zé)”。二、宣傳時(shí)間：根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動(dòng)12次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年310月份進(jìn)行宣傳。三、宣傳方式：

1、利用橫幅及板報(bào)進(jìn)行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標(biāo)語口號(hào)，對(duì)社會(huì)公眾普及宣傳，讓社會(huì)公眾易于接受，使社會(huì)公眾樹立“反洗錢人人有責(zé)”的意識(shí)。橫幅由總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點(diǎn)必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；

2、宣傳折頁和板報(bào)。宣傳折頁應(yīng)詳盡地闡釋社會(huì)公眾應(yīng)該了解的反洗錢知識(shí)，宣傳折頁應(yīng)放置在網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)前，方便客戶了解反洗錢知識(shí)；各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)定期更換宣傳板報(bào)內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報(bào)內(nèi)容。

3、開展網(wǎng)點(diǎn)柜面宣傳。要求各網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢口號(hào)；各網(wǎng)點(diǎn)在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標(biāo)語及板報(bào)。

四、宣傳總結(jié)：

對(duì)反洗錢宣傳活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，主要總結(jié)前些階段宣傳工作的經(jīng)驗(yàn)與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進(jìn)意見和建議，為今后反洗錢宣傳工作的進(jìn)一步開展作好準(zhǔn)備。

二0一二年一月六日公司

xxxxx股份有限

201*年反洗錢宣傳工作計(jì)劃

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