處置非法集資工作開展情況及下步工作

處置非法集資工作開展情況及下步工作

一、主要工作措施

為落實(shí)我區(qū)處置非法集資的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)防非法集資活動發(fā)生，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，按照區(qū)政府要求我局積極開展整治非法集資問題工作，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步防范非法集資。

局領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識到非法集資活動的嚴(yán)重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，作為區(qū)政府處置非法集資工作聯(lián)席會議成員單位，為做好處置非法集資工作，我局確定企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，責(zé)任明確，落實(shí)到人，同時公布XX工業(yè)熱線XXXXXXX為舉報熱線。加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險。切實(shí)增強(qiáng)了對防范和處置非法集資工作力度，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。截止目前，未收到熱線舉報電話。2、加大宣傳力度，增強(qiáng)社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。

今年以來，我局進(jìn)一步加大了打擊非法集資工作的宣傳力度，多次深入企業(yè)進(jìn)行宣傳，發(fā)放《處置非法集資宣傳手冊》，大力宣傳國家有關(guān)防范和處置非法集資活動的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)

境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)民眾的風(fēng)險意識和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性。

3、開展風(fēng)險排查，認(rèn)做好非法集資活動監(jiān)測預(yù)警。按照《XXXXXXXXXXXXX》的要求，我局負(fù)責(zé)對全區(qū)融資性擔(dān)保行業(yè)監(jiān)管和排查。1-5月，我局共組織對我區(qū)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行排現(xiàn)場檢查2次，調(diào)閱企業(yè)臺賬，查看了企業(yè)業(yè)務(wù)往來資金情況，均未發(fā)現(xiàn)我區(qū)融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)存在帳外循環(huán)、非法集資的情況，也未收到相關(guān)舉報。同時為系統(tǒng)掌握融資擔(dān)保公司的運(yùn)行情況，按月收集報表、按季分析，從報送的信息資料中掌握其經(jīng)營狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)是否存在非法集資活動。并要求融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作出承諾，出具了《守法經(jīng)營承諾書》，每半年進(jìn)行自查自糾行動。

4、改善信用環(huán)境，努力滿足中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需

求

堅持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動的同時，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿足我區(qū)中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。3月推進(jìn)我區(qū)與省中小企業(yè)信用擔(dān)保中心簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，截止目前我區(qū)中小企業(yè)已通過省中小企業(yè)信用擔(dān)保中心獲得4300萬元貸款，有效的緩解我區(qū)中小企業(yè)融資難問題。同時我局進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作平臺建設(shè)，促進(jìn)銀企溝通與合

作，及時為企業(yè)排憂解難，從源頭上壓縮了非法集資的活動空間。

二、下步工作安排

1、建立健全防范預(yù)警機(jī)制，努力防范于未然。建立群眾

舉報和我局監(jiān)管部門日常監(jiān)管相結(jié)合的非法集資防范預(yù)警機(jī)制，從制度上保證我局對融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行非法集資活動的監(jiān)管工作順利開展。做到信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、

應(yīng)對有力，堅決杜絕非法集資案件發(fā)生。

2、加大宣傳教育，提高公民防范意識。充分利用各類宣

傳工具，加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)社會公眾的法律意識和金融風(fēng)險防范能力，引導(dǎo)其形成良好的投資理財觀念，營造良好的社會環(huán)境。

3、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，努力構(gòu)建處置非法集資工作長效機(jī)制。落

實(shí)處置責(zé)任，加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險。

XX區(qū)工信局

二一二年六月一日

擴(kuò)展閱讀：XX縣關(guān)于開展處置非法集資工作情況匯報

XX縣關(guān)于開展處置非法集資工作情況匯報

為促進(jìn)縣域金融環(huán)境健康發(fā)展，維護(hù)正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，我縣積極開展嚴(yán)厲打擊非法集資活動，切實(shí)保護(hù)廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報如下：

一、進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，密切關(guān)注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預(yù)防和遏制非法集資的產(chǎn)生

我縣結(jié)合科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的開展，站在維護(hù)縣域經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定和促進(jìn)和諧烏什發(fā)展的高度，充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后果，密切關(guān)注非法集資現(xiàn)象的新形勢和新情況，尤其是在房地產(chǎn)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等多發(fā)領(lǐng)域和以投資開發(fā)、民間借貸等名義進(jìn)行非法集資的情況重點(diǎn)關(guān)注。對案件線索和問題隱患，努力做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早報告、早查處，主動靠前，及早跟進(jìn)。目前我縣大規(guī)模的非法集資的現(xiàn)象基本上已得到有效的遏制。出現(xiàn)的新動向是單位內(nèi)部和小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在。產(chǎn)生非法集資的主要原因是目前我們的投融資體系尚不完善，投融資渠道還不很通暢。一方面是企業(yè)發(fā)展需要資金卻難以從正規(guī)渠道融到資，一方面是始于非法集資的暴利驅(qū)動，由于老百姓手中持有大量閑資金但金融投資方面欠缺法律知識，這就成了非法集資滋生的土壤。由于當(dāng)前缺乏健全非法集資處工作機(jī)制，打擊非法集資工作進(jìn)展不順利，致使我縣小規(guī)模非法集資現(xiàn)象仍然存在。當(dāng)前我們遏制非法集資的措施主要是加大宣傳力度，切實(shí)增強(qiáng)社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。廣泛利用電視、廣播、橫幅、標(biāo)語、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關(guān)防范和處非法集資活動的各項(xiàng)政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)，剖析典型案例，增強(qiáng)公民的風(fēng)險意識和辨別能力。認(rèn)清非法集資的危害性。要求各級各部門嚴(yán)格按照縣政府轉(zhuǎn)發(fā)的《國家、自治區(qū)地區(qū)相關(guān)文件》的要求，結(jié)合各部門工作實(shí)際，制訂相應(yīng)的實(shí)施方案，并組織落實(shí)，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、參謀服務(wù)作用，積極幫助縣委、縣政府解決問題，切實(shí)推動我縣處非法集資工作。

二、充分發(fā)揮主觀能動性，積極應(yīng)對處置非法集資面臨的困難和問題，大力推動處置非法集資工作

目前我縣處非法集資現(xiàn)象面臨的困難主要是我們難以在第一時間掌握非法集資的源頭。非法集資形式多樣，手段隱蔽，欺騙性強(qiáng)，不僅給集資群眾造成了無法挽回的經(jīng)濟(jì)損失和精神痛苦，而且擾亂了國家金融秩序和市場經(jīng)濟(jì)秩序，危及國家經(jīng)濟(jì)安全和社會和諧穩(wěn)定。針對非法集資現(xiàn)象，我們首要的是加大處力度，積極穩(wěn)妥地做好非法集資善后工作。各有關(guān)部門要進(jìn)一步加大對非法集資活動的處力度。對社會影響較大、性質(zhì)惡劣的，應(yīng)做好前期調(diào)查取證工作，并迅速采取必要措施，及時組織部署，以高壓態(tài)勢予以嚴(yán)厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。對于影響極為嚴(yán)重和涉嫌集資詐騙的，要及時移交司法部門，從重從快打擊，增強(qiáng)威懾效果。各部門要切實(shí)做好處非法集資案件的組織查處和督促債權(quán)債務(wù)清理清退等善后處與維護(hù)穩(wěn)定工作。縣處非法集資聯(lián)席會議及成員單位要積極配合、協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)，堅持公平、公開、公正、透明的原則，做好善后處工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會同行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)組織督促債權(quán)債務(wù)清理等工作；沒有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理、督促相關(guān)企業(yè)或個人清退。

三、全力開展調(diào)查研究，充分認(rèn)識民間融資、民間借貸，營造良好的社會信用環(huán)境

受宏觀調(diào)控和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢的影響，民間融資和民間借貸逐漸成為一些企業(yè)和個人融資的主要渠道。就目前來看，我縣民間融資的方式主要表現(xiàn)在個人間融資、企業(yè)間融資、企業(yè)向個人融資、個人向企業(yè)融資等方面。個人間融資主要表現(xiàn)形式為：一是親朋好友間的臨時調(diào)劑，一般不付利息；二是熟人間的互助會，帶有合作、互助性質(zhì)，利率一般與貸款利率相近；三是個人集資，期限相對較短，風(fēng)險相對較大。企業(yè)間融資主要是相互間有業(yè)務(wù)往來或具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的企業(yè)間的資金借貸，個別實(shí)力雄厚的企業(yè)，除了憑自己的信用向銀行貸款滿足自身需求外，同時向相關(guān)企業(yè)和個人提供資金，甚至提供貸款擔(dān)保以收取手續(xù)費(fèi)。在房地產(chǎn)開發(fā)等個別行業(yè)，還有一種特殊的借貸形式，就是個人向?qū)嶓w“投資”(或通過其他個人)，回報相對固定。企業(yè)向個人融資主要表現(xiàn)為企業(yè)向內(nèi)部職工集資和向社會公眾集資兩種，利率一般略高于銀行貸款利率。這類企業(yè)大都業(yè)績優(yōu)，信譽(yù)好。個人向企業(yè)融資主要是個人向“寄售”、“寄賣”或“典當(dāng)”行融資。期限很短，一般幾天至幾個月，利率高。此外，還存在一些非法的民間融資活動。如高利貸、亂集資以及向社會不特定對象吸收存款、放貸等非法金融活動。當(dāng)然，一些非法活動、非法個人(如賭博)和不能從正常渠道獲得資金的經(jīng)濟(jì)主體(如國家禁止項(xiàng)目、高負(fù)債者)也往往通過“地下金融”和民間渠道尋求資金。

四、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會議的職能作用，進(jìn)一步落實(shí)當(dāng)前各項(xiàng)工作措施

近年來，我縣雖然沒有較大非法集資活動案件的發(fā)生，但是部分小規(guī)模集資現(xiàn)象仍然存在，并向多領(lǐng)域和職業(yè)化方向發(fā)展，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定和金融安全，防范和處非法集資工作將面臨新的考驗(yàn)。作為政府部門，我們主要是采取以下措施來應(yīng)對防范非法集資活動。一是加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳。非法集資活動內(nèi)容復(fù)雜、形式多樣、欺騙性強(qiáng)、蔓延速度快，具有嚴(yán)重的社會危害性。因此，必須加強(qiáng)輿論引導(dǎo)和法制宣傳，增強(qiáng)公眾的風(fēng)險意識和法律意識，提高公眾對非法集資的識別能力。由縣政府辦牽頭，各成員單位配合，充分利用報刊、電視、廣播傳媒，宣傳依法處非法集資的法律法規(guī)，提高社會公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導(dǎo)其遠(yuǎn)離非法集資。加大對典型案件的公開報道力度，以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對非法集資的強(qiáng)大輿論攻勢。二是加強(qiáng)對非法集資廣告的審查和管理。加強(qiáng)融資廣告監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和查處虛假違法融資類廣告。未經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以吸收存款，發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金或其他債權(quán)憑證的形式，向社會公眾募集資金的活動，不得以任何方式發(fā)布廣告。商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營活動的廣告不得出現(xiàn)保本、保證無風(fēng)險等內(nèi)容。房地產(chǎn)銷售、造林、種養(yǎng)殖、加工承攬、項(xiàng)目開發(fā)等招商廣告，不得涉及投資回報、收益、集資或變相集資等內(nèi)容。三是加強(qiáng)對資金融通相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入管理�？h內(nèi)各有關(guān)部門要加強(qiáng)對擔(dān)保公司、投資公司、擔(dān)保投資公司等中介機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入管理，嚴(yán)格控制不法分子利用合法平臺開展非法集資活動，要求各類機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)范圍開展業(yè)務(wù)，并加強(qiáng)日常的監(jiān)管，對超出經(jīng)營范圍，從事非法集資活動的機(jī)構(gòu)，依法進(jìn)行打擊。四是及時調(diào)查、認(rèn)定和處非法集資案件。對事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的非法集資案件，嚴(yán)肅認(rèn)真查處；對重大案件、且達(dá)到一定規(guī)模的案件或政策界定不清案件，報請市級防范和處非法集資聯(lián)席會議審核查處。五是改善信用環(huán)境，努力滿足農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。堅持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動的同時，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務(wù)水平，不斷滿足我縣廣大農(nóng)村居民和中小企業(yè)合理的金融服務(wù)需求。金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)造條件增加新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，合理布局網(wǎng)點(diǎn)，增設(shè)新的金融機(jī)構(gòu)，提高農(nóng)村金融服務(wù)的覆蓋面。不僅進(jìn)一步鼓勵引進(jìn)項(xiàng)目，發(fā)展經(jīng)濟(jì)，而且對企業(yè)的經(jīng)營活動加強(qiáng)管理和引導(dǎo)，切實(shí)解決企業(yè)財務(wù)管理不規(guī)范、信用評級體系不健全、經(jīng)營狀況披露不暢等問題。進(jìn)一步加強(qiáng)銀企合作平臺建設(shè)，創(chuàng)造條件建立中小企業(yè)信用擔(dān)保公司等服務(wù)機(jī)構(gòu)，促進(jìn)銀企溝通與合作，及時為企業(yè)排憂解難來防范非法集資現(xiàn)象的發(fā)生。

五、認(rèn)真開展風(fēng)險排查，加強(qiáng)非法集資監(jiān)測、預(yù)警體系，建立日常信息溝通機(jī)制

我們要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門切實(shí)擔(dān)負(fù)起本轄區(qū)內(nèi)非法集資活動的監(jiān)測和預(yù)警工作，建立本地區(qū)、本行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警體系，密切關(guān)注社會經(jīng)濟(jì)中各類新的資金流動和走向，指定相關(guān)機(jī)構(gòu)和專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強(qiáng)日常監(jiān)管，把好關(guān)口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預(yù)警排查、重點(diǎn)排查、內(nèi)緊外松”的原則，認(rèn)真開展對轄內(nèi)涉嫌非法集資活動的風(fēng)險排查。進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警體系和監(jiān)控能力建設(shè)，切實(shí)做好預(yù)防工作，做到信息靈通、預(yù)警及時、反應(yīng)靈敏、應(yīng)對有力，堅決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。

六、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，形成工作合力，努力構(gòu)建處置非法集資工作長效機(jī)制

縣人民政府建立了處非法集資聯(lián)席會議制度，對非法集資實(shí)施綜合治理。處非法集資工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，政策性強(qiáng)，涉及面廣，情況復(fù)雜，敏感度高，需要各有關(guān)部門齊抓共管，通力協(xié)作，密切配合，形成合力，共同營造對非法集資活動的高壓態(tài)勢，對各種形式的非法集資行為予以有效的懲治和打擊。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要把好一線關(guān)，將本行業(yè)處非法集資工作納入監(jiān)督管理的重要內(nèi)容，明確機(jī)構(gòu)和人員，加大日常監(jiān)管，完善相關(guān)制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風(fēng)險。各成員單位要在聯(lián)席會議的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，加強(qiáng)信息共享，充分利用聯(lián)席會議這一平臺，主動溝通、獲取和發(fā)布信息；暢通溝通渠道，盡快建立和完善各個層面的定崗聯(lián)絡(luò)和信息報送制度；加強(qiáng)工作配合，在處工作時要主動配合，積極聯(lián)手，確保處工作有力有序有效推進(jìn)。工商部門重點(diǎn)加強(qiáng)對非法廣告的查處。行政執(zhí)法部門重點(diǎn)強(qiáng)化線索梳理，及時依法移送案件。公安、法院、檢察院等司法部門在處非法集資方面，要加強(qiáng)溝通聯(lián)系，對一些重大案件，要增加力量投入，強(qiáng)化偵查、起訴、審判的協(xié)調(diào)配合，形成工作合力，正確適用法律，加大打擊力度，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能讓非法集資擴(kuò)大蔓延，要依法從快從重判決。公安、金融部門要聯(lián)手監(jiān)控非法集資信息，特別是非法集資人的財產(chǎn)信息，采取切實(shí)可行的措施，保障案件判決了有財產(chǎn)可執(zhí)行，要讓群眾的財產(chǎn)損失降低到最小程度。對處工作過程遇到的各種突出矛盾和問題，要及時向縣委、縣政府報告。總之，各部門既要根據(jù)職能分工，認(rèn)真履行好各自的職責(zé)，同時又要加強(qiáng)部門間的溝通聯(lián)系，密切協(xié)作配合，積極開展聯(lián)合執(zhí)法。要強(qiáng)化情報信息交流機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行處非法集資案件信息共享機(jī)制，對重大或疑難案件要啟動辦案聯(lián)席會議機(jī)制；要充分利用行政、法律等多種手段，堅決打擊非法集資違法犯罪活動，切實(shí)維護(hù)我縣良好的金融秩序和市場秩序。

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