處置非法集資工作開展情況及下步工作

處置非法集資工作開展情況及下步工作

一、主要工作措施

為落實我區(qū)處置非法集資的相關規(guī)定，嚴防非法集資活動發(fā)生，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，保護廣大人民群眾的切身利益，按照區(qū)政府要求我局積極開展整治非法集資問題工作，現(xiàn)將工作情況總結如下：

1、加強組織領導，進一步防范非法集資。

局領導班子充分認識到非法集資活動的嚴重性、危害性和處置工作的艱巨性、長期性，作為區(qū)政府處置非法集資工作聯(lián)席會議成員單位，為做好處置非法集資工作，我局確定企業(yè)管理辦公室負責該項工作，責任明確，落實到人，同時公布XX工業(yè)熱線XXXXXXX為舉報熱線。加大日常監(jiān)管，完善相關制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風險。切實增強了對防范和處置非法集資工作力度，時刻保持高度警惕和高壓態(tài)勢，有效防控，堅決打擊非法集資活動。截止目前，未收到熱線舉報電話。2、加大宣傳力度，增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。

今年以來，我局進一步加大了打擊非法集資工作的宣傳力度，多次深入企業(yè)進行宣傳，發(fā)放《處置非法集資宣傳手冊》，大力宣傳國家有關防范和處置非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)

境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強民眾的風險意識和辨別能力。認清非法集資的危害性。

3、開展風險排查，認做好非法集資活動監(jiān)測預警。按照《XXXXXXXXXXXXX》的要求，我局負責對全區(qū)融資性擔保行業(yè)監(jiān)管和排查。1-5月，我局共組織對我區(qū)融資擔保機構進行排現(xiàn)場檢查2次，調閱企業(yè)臺賬，查看了企業(yè)業(yè)務往來資金情況，均未發(fā)現(xiàn)我區(qū)融資擔保機構存在帳外循環(huán)、非法集資的情況，也未收到相關舉報。同時為系統(tǒng)掌握融資擔保公司的運行情況，按月收集報表、按季分析，從報送的信息資料中掌握其經(jīng)營狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)是否存在非法集資活動。并要求融資擔保機構作出承諾，出具了《守法經(jīng)營承諾書》，每半年進行自查自糾行動。

4、改善信用環(huán)境，努力滿足中小企業(yè)合理的金融服務需

求

堅持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動的同時，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務水平，不斷滿足我區(qū)中小企業(yè)合理的金融服務需求。3月推進我區(qū)與省中小企業(yè)信用擔保中心簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，截止目前我區(qū)中小企業(yè)已通過省中小企業(yè)信用擔保中心獲得4300萬元貸款，有效的緩解我區(qū)中小企業(yè)融資難問題。同時我局進一步加強銀企合作平臺建設，促進銀企溝通與合

作，及時為企業(yè)排憂解難，從源頭上壓縮了非法集資的活動空間。

二、下步工作安排

1、建立健全防范預警機制，努力防范于未然。建立群眾

舉報和我局監(jiān)管部門日常監(jiān)管相結合的非法集資防范預警機制，從制度上保證我局對融資擔保機構進行非法集資活動的監(jiān)管工作順利開展。做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、

應對有力，堅決杜絕非法集資案件發(fā)生。

2、加大宣傳教育，提高公民防范意識。充分利用各類宣

傳工具，加強宣傳教育，增強社會公眾的法律意識和金融風險防范能力，引導其形成良好的投資理財觀念，營造良好的社會環(huán)境。

3、加強領導，努力構建處置非法集資工作長效機制。落

實處置責任，加大日常監(jiān)管，完善相關制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風險。

XX區(qū)工信局

二一二年六月一日

擴展閱讀：XX縣關于開展處置非法集資工作情況匯報

XX縣關于開展處置非法集資工作情況匯報

為促進縣域金融環(huán)境健康發(fā)展，維護正常的金融秩序和社會穩(wěn)定，我縣積極開展嚴厲打擊非法集資活動，切實保護廣大人民群眾的切身利益，現(xiàn)就開展非法集資工作情況匯報如下：

一、進一步提高思想認識，密切關注非法集資的新動向、新情況和新問題，及時預防和遏制非法集資的產生

我縣結合科學發(fā)展觀學習實踐活動的開展，站在維護縣域經(jīng)濟金融秩序穩(wěn)定和促進和諧烏什發(fā)展的高度，充分認識當前非法集資的嚴峻形勢和危害后果，密切關注非法集資現(xiàn)象的新形勢和新情況，尤其是在房地產、林業(yè)、農業(yè)等多發(fā)領域和以投資開發(fā)、民間借貸等名義進行非法集資的情況重點關注。對案件線索和問題隱患，努力做到早發(fā)現(xiàn)、早預防、早報告、早查處，主動靠前，及早跟進。目前我縣大規(guī)模的非法集資的現(xiàn)象基本上已得到有效的遏制。出現(xiàn)的新動向是單位內部和小規(guī)模的非法集資現(xiàn)象仍然存在。產生非法集資的主要原因是目前我們的投融資體系尚不完善，投融資渠道還不很通暢。一方面是企業(yè)發(fā)展需要資金卻難以從正規(guī)渠道融到資，一方面是始于非法集資的暴利驅動，由于老百姓手中持有大量閑資金但金融投資方面欠缺法律知識，這就成了非法集資滋生的土壤。由于當前缺乏健全非法集資處工作機制，打擊非法集資工作進展不順利，致使我縣小規(guī)模非法集資現(xiàn)象仍然存在。當前我們遏制非法集資的措施主要是加大宣傳力度，切實增強社會公眾的法律意識和對非法集資活動的抵御能力。廣泛利用電視、廣播、橫幅、標語、會議宣傳等多種形式，大力宣傳國家有關防范和處非法集資活動的各項政策措施，教育群眾自覺抵制非法集資，從源頭治理非法集資滋生和蔓延的環(huán)境；從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風險意識和辨別能力。認清非法集資的危害性。要求各級各部門嚴格按照縣政府轉發(fā)的《國家、自治區(qū)地區(qū)相關文件》的要求，結合各部門工作實際，制訂相應的實施方案，并組織落實，充分發(fā)揮組織協(xié)調、督促指導、參謀服務作用，積極幫助縣委、縣政府解決問題，切實推動我縣處非法集資工作。

二、充分發(fā)揮主觀能動性，積極應對處置非法集資面臨的困難和問題，大力推動處置非法集資工作

目前我縣處非法集資現(xiàn)象面臨的困難主要是我們難以在第一時間掌握非法集資的源頭。非法集資形式多樣，手段隱蔽，欺騙性強，不僅給集資群眾造成了無法挽回的經(jīng)濟損失和精神痛苦，而且擾亂了國家金融秩序和市場經(jīng)濟秩序，危及國家經(jīng)濟安全和社會和諧穩(wěn)定。針對非法集資現(xiàn)象，我們首要的是加大處力度，積極穩(wěn)妥地做好非法集資善后工作。各有關部門要進一步加大對非法集資活動的處力度。對社會影響較大、性質惡劣的，應做好前期調查取證工作，并迅速采取必要措施，及時組織部署，以高壓態(tài)勢予以嚴厲打擊，有效遏制非法集資活動的勢頭，防止事態(tài)進一步擴大。對于影響極為嚴重和涉嫌集資詐騙的，要及時移交司法部門，從重從快打擊，增強威懾效果。各部門要切實做好處非法集資案件的組織查處和督促債權債務清理清退等善后處與維護穩(wěn)定工作�？h處非法集資聯(lián)席會議及成員單位要積極配合、協(xié)調和監(jiān)督指導，堅持公平、公開、公正、透明的原則，做好善后處工作。非法集資案件有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府會同行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位負責組織督促債權債務清理等工作；沒有行業(yè)主管、監(jiān)管部門、組建單位或批準單位的，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織有關部門負責債權債務清理、督促相關企業(yè)或個人清退。

三、全力開展調查研究，充分認識民間融資、民間借貸，營造良好的社會信用環(huán)境

受宏觀調控和當前經(jīng)濟形勢的影響，民間融資和民間借貸逐漸成為一些企業(yè)和個人融資的主要渠道。就目前來看，我縣民間融資的方式主要表現(xiàn)在個人間融資、企業(yè)間融資、企業(yè)向個人融資、個人向企業(yè)融資等方面。個人間融資主要表現(xiàn)形式為：一是親朋好友間的臨時調劑，一般不付利息；二是熟人間的互助會，帶有合作、互助性質，利率一般與貸款利率相近；三是個人集資，期限相對較短，風險相對較大。企業(yè)間融資主要是相互間有業(yè)務往來或具有關聯(lián)關系的企業(yè)間的資金借貸，個別實力雄厚的企業(yè)，除了憑自己的信用向銀行貸款滿足自身需求外，同時向相關企業(yè)和個人提供資金，甚至提供貸款擔保以收取手續(xù)費。在房地產開發(fā)等個別行業(yè)，還有一種特殊的借貸形式，就是個人向實體“投資”(或通過其他個人)，回報相對固定。企業(yè)向個人融資主要表現(xiàn)為企業(yè)向內部職工集資和向社會公眾集資兩種，利率一般略高于銀行貸款利率。這類企業(yè)大都業(yè)績優(yōu)，信譽好。個人向企業(yè)融資主要是個人向“寄售”、“寄賣”或“典當”行融資。期限很短，一般幾天至幾個月，利率高。此外，還存在一些非法的民間融資活動。如高利貸、亂集資以及向社會不特定對象吸收存款、放貸等非法金融活動。當然，一些非法活動、非法個人(如賭博)和不能從正常渠道獲得資金的經(jīng)濟主體(如國家禁止項目、高負債者)也往往通過“地下金融”和民間渠道尋求資金。

四、切實加強組織領導，充分發(fā)揮處置非法集資聯(lián)席會議的職能作用，進一步落實當前各項工作措施

近年來，我縣雖然沒有較大非法集資活動案件的發(fā)生，但是部分小規(guī)模集資現(xiàn)象仍然存在，并向多領域和職業(yè)化方向發(fā)展，嚴重危害社會穩(wěn)定和金融安全，防范和處非法集資工作將面臨新的考驗。作為政府部門，我們主要是采取以下措施來應對防范非法集資活動。一是加強輿論引導和法制宣傳。非法集資活動內容復雜、形式多樣、欺騙性強、蔓延速度快，具有嚴重的社會危害性。因此，必須加強輿論引導和法制宣傳，增強公眾的風險意識和法律意識，提高公眾對非法集資的識別能力。由縣政府辦牽頭，各成員單位配合，充分利用報刊、電視、廣播傳媒，宣傳依法處非法集資的法律法規(guī)，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導其遠離非法集資。加大對典型案件的公開報道力度，以專欄文章、專題節(jié)目等方式揭露犯罪分子的慣用伎倆，震懾犯罪分子，形成對非法集資的強大輿論攻勢。二是加強對非法集資廣告的審查和管理。加強融資廣告監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)和查處虛假違法融資類廣告。未經(jīng)國家有關部門批準，以吸收存款，發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金或其他債權憑證的形式，向社會公眾募集資金的活動，不得以任何方式發(fā)布廣告。商品營銷、生產經(jīng)營活動的廣告不得出現(xiàn)保本、保證無風險等內容。房地產銷售、造林、種養(yǎng)殖、加工承攬、項目開發(fā)等招商廣告，不得涉及投資回報、收益、集資或變相集資等內容。三是加強對資金融通相關中介機構的市場準入管理�？h內各有關部門要加強對擔保公司、投資公司、擔保投資公司等中介機構的市場準入管理，嚴格控制不法分子利用合法平臺開展非法集資活動，要求各類機構嚴格按照業(yè)務范圍開展業(yè)務，并加強日常的監(jiān)管，對超出經(jīng)營范圍，從事非法集資活動的機構，依法進行打擊。四是及時調查、認定和處非法集資案件。對事實清楚、證據(jù)確鑿、政策界限清晰的非法集資案件，嚴肅認真查處；對重大案件、且達到一定規(guī)模的案件或政策界定不清案件，報請市級防范和處非法集資聯(lián)席會議審核查處。五是改善信用環(huán)境，努力滿足農村居民和中小企業(yè)合理的金融服務需求。堅持“查防并舉、疏堵并用”的方針，在從重從快打擊非法集資活動的同時，采取綜合措施，改善信用環(huán)境，提高服務水平，不斷滿足我縣廣大農村居民和中小企業(yè)合理的金融服務需求。金融機構創(chuàng)造條件增加新的金融產品和服務，合理布局網(wǎng)點，增設新的金融機構，提高農村金融服務的覆蓋面。不僅進一步鼓勵引進項目，發(fā)展經(jīng)濟，而且對企業(yè)的經(jīng)營活動加強管理和引導，切實解決企業(yè)財務管理不規(guī)范、信用評級體系不健全、經(jīng)營狀況披露不暢等問題。進一步加強銀企合作平臺建設，創(chuàng)造條件建立中小企業(yè)信用擔保公司等服務機構，促進銀企溝通與合作，及時為企業(yè)排憂解難來防范非法集資現(xiàn)象的發(fā)生。

五、認真開展風險排查，加強非法集資監(jiān)測、預警體系，建立日常信息溝通機制

我們要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和行業(yè)主管、監(jiān)管部門切實擔負起本轄區(qū)內非法集資活動的監(jiān)測和預警工作，建立本地區(qū)、本行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測預警體系，密切關注社會經(jīng)濟中各類新的資金流動和走向，指定相關機構和專門人員，通過建立健全群眾舉報、新聞監(jiān)督、監(jiān)管和查處等信息采集渠道，加強日常監(jiān)管，把好關口，盡早發(fā)現(xiàn)問題，及時作出處理。按照“歸口排查、預警排查、重點排查、內緊外松”的原則，認真開展對轄內涉嫌非法集資活動的風險排查。進一步加強監(jiān)測預警體系和監(jiān)控能力建設，切實做好預防工作，做到信息靈通、預警及時、反應靈敏、應對有力，堅決杜絕重大原發(fā)性非法集資案件發(fā)生。

六、強化組織領導，形成工作合力，努力構建處置非法集資工作長效機制

縣人民政府建立了處非法集資聯(lián)席會議制度，對非法集資實施綜合治理。處非法集資工作是一項復雜的系統(tǒng)工程，政策性強，涉及面廣，情況復雜，敏感度高，需要各有關部門齊抓共管，通力協(xié)作，密切配合，形成合力，共同營造對非法集資活動的高壓態(tài)勢，對各種形式的非法集資行為予以有效的懲治和打擊。行業(yè)主管、監(jiān)管部門要把好一線關，將本行業(yè)處非法集資工作納入監(jiān)督管理的重要內容，明確機構和人員，加大日常監(jiān)管，完善相關制度，做到及早發(fā)現(xiàn)，及早處理，從源頭上控制風險。各成員單位要在聯(lián)席會議的統(tǒng)一組織協(xié)調下，加強信息共享，充分利用聯(lián)席會議這一平臺，主動溝通、獲取和發(fā)布信息；暢通溝通渠道，盡快建立和完善各個層面的定崗聯(lián)絡和信息報送制度；加強工作配合，在處工作時要主動配合，積極聯(lián)手，確保處工作有力有序有效推進。工商部門重點加強對非法廣告的查處。行政執(zhí)法部門重點強化線索梳理，及時依法移送案件。公安、法院、檢察院等司法部門在處非法集資方面，要加強溝通聯(lián)系，對一些重大案件，要增加力量投入，強化偵查、起訴、審判的協(xié)調配合，形成工作合力，正確適用法律，加大打擊力度，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，決不能讓非法集資擴大蔓延，要依法從快從重判決。公安、金融部門要聯(lián)手監(jiān)控非法集資信息，特別是非法集資人的財產信息，采取切實可行的措施，保障案件判決了有財產可執(zhí)行，要讓群眾的財產損失降低到最小程度。對處工作過程遇到的各種突出矛盾和問題，要及時向縣委、縣政府報告。總之，各部門既要根據(jù)職能分工，認真履行好各自的職責，同時又要加強部門間的溝通聯(lián)系，密切協(xié)作配合，積極開展聯(lián)合執(zhí)法。要強化情報信息交流機制，認真執(zhí)行處非法集資案件信息共享機制，對重大或疑難案件要啟動辦案聯(lián)席會議機制；要充分利用行政、法律等多種手段，堅決打擊非法集資違法犯罪活動，切實維護我縣良好的金融秩序和市場秩序。

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