打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作匯報(bào)

201*年公安局打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作匯報(bào)范文網(wǎng)

時(shí)間:201*-06-1815:11來(lái)源:未知作者:admin點(diǎn)擊:

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當(dāng)前，銀行卡犯罪案件高發(fā)，嚴(yán)重影響了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，公安部針對(duì)針對(duì)當(dāng)前預(yù)防和打擊銀行卡違法犯罪工作的問(wèn)題與不足，公安部與中國(guó)人民銀行于今年1月起開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展為期10個(gè)月的銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)。一、銀行卡犯罪情況介紹目前，銀行卡

當(dāng)前，銀行卡犯罪案件高發(fā)，嚴(yán)重影響了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，公安部針對(duì)針對(duì)當(dāng)前預(yù)防和打擊銀行卡違法犯罪工作的問(wèn)題與不足，公安部與中國(guó)人民銀行于今年1月起開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展為期10個(gè)月的銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)打擊行動(dòng)。一、銀行卡犯罪情況介紹

目前，銀行卡犯罪未來(lái)不但是多發(fā)性犯罪，而且將長(zhǎng)期存在，當(dāng)前現(xiàn)有的預(yù)防和打擊銀行卡違法犯罪工作存在不足，比如銀行卡發(fā)放、管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)；公安機(jī)關(guān)打擊銀行卡犯罪的能力和水平需要提升；消費(fèi)者的安全用卡意識(shí)也需要增強(qiáng)。而且當(dāng)前銀行卡犯罪有6大特點(diǎn)，分別是：信用卡惡意透支詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)。辦卡、養(yǎng)卡活動(dòng)已成產(chǎn)業(yè)化、公開(kāi)化趨勢(shì)，和偽卡詐騙、惡意透支等犯罪相交織。竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息的犯罪日漸增多。互聯(lián)網(wǎng)成為銀行卡犯罪滋生的溫床；另外，境外不法分子實(shí)施詐騙活動(dòng)也越來(lái)越多。目前，打擊銀行卡犯罪，必須有針對(duì)性地開(kāi)展工作：首先要開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)檢查，以查促防；要開(kāi)展大規(guī)模的銀行卡宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)消費(fèi)者安全用卡知識(shí)培訓(xùn)；有一點(diǎn)尤為重要的是，對(duì)信用卡套現(xiàn)、利用新興支付創(chuàng)新渠道犯罪等要加快立法等。如信用卡套現(xiàn)行為，它嚴(yán)重破壞了正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，增加銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制難度；也容易誘發(fā)信用卡詐騙案件，而且為持卡人個(gè)人帶來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)。二、打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作情況介紹（一）成立組織機(jī)構(gòu)，制發(fā)行動(dòng)方案

1月12日，公安部、人民銀行專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案下發(fā)后，自治區(qū)公安廳、人民銀行呼和浩特中心支行隨即成立由廳黨委委員、巡視員王智同志任組長(zhǎng)，人民銀行呼和浩特中心支行黨委委員、副行長(zhǎng)額爾德尼任副組長(zhǎng)，公安廳經(jīng)偵、辦公室、督察、宣傳、治安、刑偵、技偵、網(wǎng)監(jiān)、裝財(cái)、人民銀行呼和浩特中心支行支付結(jié)算、反洗錢(qián)、科技、各國(guó)有銀行內(nèi)蒙古分行、各商業(yè)銀行、中國(guó)銀聯(lián)內(nèi)蒙古分公司等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)同志為成員的內(nèi)蒙古自治區(qū)打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，立即制定專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案，下發(fā)全區(qū)貫徹執(zhí)行。（二）召開(kāi)全區(qū)電視電話會(huì)議進(jìn)行部署動(dòng)員

201*年2月1日，公安廳和人民銀行聯(lián)合召開(kāi)電視電話會(huì)議，人民銀行呼和浩特中心支行副行長(zhǎng)曹元芳、公安廳黨委委員、巡視員王智分別作了重要講話，對(duì)我區(qū)打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)提出了明確的目標(biāo)和要求。1、統(tǒng)一思想，切實(shí)提高對(duì)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)必要性的認(rèn)識(shí)；2、展開(kāi)凌厲攻勢(shì)，全面清剿銀行卡違法犯罪活動(dòng)；3、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，確保專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得明顯實(shí)效。（三）開(kāi)展了廣泛的宣傳活動(dòng)

1、在各金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)懸掛宣傳條幅進(jìn)行宣傳。2、利用各金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電子屏幕進(jìn)行滾動(dòng)宣傳。

3、在車(chē)站、廣場(chǎng)、商業(yè)繁華區(qū)域向公眾發(fā)放宣傳知識(shí)小冊(cè)子。

4、在春節(jié)期間利用報(bào)紙、電視、中國(guó)移動(dòng)短信信息平臺(tái)等多種形式進(jìn)行宣傳。向社會(huì)大眾普及銀行卡知識(shí)教育，結(jié)合政策法規(guī)進(jìn)行警示教育，安全用卡自我保護(hù)提高防范能力的風(fēng)險(xiǎn)提示教育。如：

在今年“3.15”消費(fèi)者權(quán)益日，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)與人民銀行包頭中心支行在包頭市阿爾丁廣場(chǎng)開(kāi)展了打擊銀行卡犯罪、洗錢(qián)犯罪、假幣犯罪大型宣傳活動(dòng)。活動(dòng)期間支隊(duì)民警向廣大人民群眾詳細(xì)講解了使用銀行卡、防范和識(shí)別假幣的相關(guān)知識(shí)以及預(yù)防洗錢(qián)犯罪、銀行卡犯罪的相關(guān)措施并散發(fā)了大量宣傳資料。201*年3月22日，巴彥淖爾公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合巴彥淖爾市銀監(jiān)局、人民銀行在全市人員流動(dòng)密集的車(chē)站、廣場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)展了聲勢(shì)浩大的“打擊整治銀行卡犯罪宣傳咨詢(xún)?nèi)栈顒?dòng)”。宣傳活動(dòng)采取擺拱門(mén)、拉橫幅、散發(fā)宣傳資料、制作宣傳展板等多種方式打造聲勢(shì)，提供現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)的形式向市民有效宣傳我國(guó)打擊整治銀行卡犯罪工作的方針、政策、法律法規(guī)及相關(guān)知識(shí)，并發(fā)放了《打擊銀行卡犯罪構(gòu)筑和諧支付環(huán)境》、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》及《防范銀行卡犯罪措施》等宣傳資料，向廣大群眾介紹銀行卡犯罪活動(dòng)的特點(diǎn)、表現(xiàn)形式及近年來(lái)經(jīng)偵部門(mén)的打擊力度等。宣傳日活動(dòng)各地還邀請(qǐng)了電視臺(tái)、電臺(tái)進(jìn)行采訪報(bào)道，報(bào)社等新聞媒體也參加了活動(dòng)。發(fā)揮了宣傳工作“震懾犯罪、樹(shù)立形象、教育公眾、防范風(fēng)險(xiǎn)”的效能，達(dá)到了預(yù)期效果

（四）根據(jù)工作方案要求，進(jìn)行了摸排和線索移送工作

目前全區(qū)各金融機(jī)構(gòu)共計(jì)向各地公安機(jī)關(guān)移送案件線索情況99起：其中工行19起，建行22起，農(nóng)行22起，中行24起，包商12起。三、1-3月份全區(qū)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)戰(zhàn)果情況

截止3月31日，全區(qū)共立銀行卡犯罪案件51起，破獲銀行卡犯罪案件37起，破獲往年銀行卡犯罪案件5起；收繳涉案卡55張；涉案金額182.5279萬(wàn)元,挽回?fù)p失72.6363萬(wàn)元;抓獲犯罪嫌疑人32名，其中抓獲行動(dòng)前上網(wǎng)逃犯2名；上報(bào)信息被公安部采用3篇；電視、報(bào)紙宣傳6篇（次），其中1篇為中央級(jí)報(bào)刊。

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201*年公安部在全國(guó)部署開(kāi)展為期10個(gè)月的

“天網(wǎng)”行動(dòng)嚴(yán)厲打擊信用卡犯罪

隨著銀行卡使用的頻度和廣度不斷增強(qiáng)，各類(lèi)銀行卡犯罪層出不窮，花樣不斷翻新，為鞏固201*年聯(lián)合打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)取得的成果，堅(jiān)決遏制銀行卡犯罪反彈，自201*年1月至10月，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動(dòng)。

“天網(wǎng)”行動(dòng)的實(shí)施，加大了打擊偽卡詐騙犯罪力度，繼續(xù)擠壓非法套現(xiàn)、惡意透支犯罪空間，清除摧毀一批職業(yè)犯罪團(tuán)伙，建立銀行卡犯罪基礎(chǔ)信息資料庫(kù)、提高信息化應(yīng)用水平，創(chuàng)新警銀協(xié)作機(jī)制。

行動(dòng)將參考各地銀行卡風(fēng)險(xiǎn)情況、交易規(guī)模、往年公安機(jī)關(guān)偵查破案情況綜合考量，分區(qū)域?qū)嵤┚�確打擊。重點(diǎn)打擊偽卡類(lèi)、套現(xiàn)類(lèi)和涉網(wǎng)類(lèi)三類(lèi)案件。具體包括：使用偽造銀行卡、非法套現(xiàn)或者網(wǎng)上竊取、收買(mǎi)、非法提供銀行卡信息等作案手段的7類(lèi)案件。建立涉及各類(lèi)銀行卡犯罪的綜合信息庫(kù)，總結(jié)推廣戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法，建立健全快速應(yīng)對(duì)機(jī)制，全面提升打防控水平。

為進(jìn)一步鞏固201*年聯(lián)合打擊銀行卡犯罪專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)成效，今年，公安部在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展為期10個(gè)月的打擊銀行卡犯罪“天網(wǎng)”行動(dòng)。這次行動(dòng)以偽卡詐騙、非法套現(xiàn)和涉網(wǎng)類(lèi)等主觀惡性強(qiáng)、犯罪危害大的銀行卡犯罪為打擊重點(diǎn)，夯實(shí)打擊銀行卡犯罪基礎(chǔ)工作，建立健全長(zhǎng)效防控機(jī)制，提高信息化應(yīng)用水平，創(chuàng)新警銀協(xié)作機(jī)制，堅(jiān)決遏制銀行卡犯罪反彈。

“天網(wǎng)”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)迅速行動(dòng)，各自結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，周密組織部署，發(fā)揮部門(mén)和警種優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真梳理銀行卡犯罪線索，以打開(kāi)路，打防結(jié)合，已經(jīng)取得了初步成效，贏得了社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)。

1月份，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立銀行卡犯罪案件945起，涉案金額3.7億元，挽回經(jīng)濟(jì)損失3700萬(wàn)元，收繳涉案銀行卡3728張。在剛剛結(jié)束的冬季集中追逃專(zhuān)項(xiàng)工作中，各地公安機(jī)關(guān)以緝捕行動(dòng)前上網(wǎng)在逃人員為主要目標(biāo)，共抓獲行動(dòng)前上網(wǎng)在逃人員172名�！疤炀W(wǎng)”行動(dòng)期間，全國(guó)還將陸續(xù)開(kāi)展“春季攻勢(shì)”、“夏季風(fēng)暴”和“秋收行動(dòng)”等一系列打擊行動(dòng)，努力突破一批銀行卡犯罪大要案件，營(yíng)造安全、放心的用卡環(huán)境。

中華人民共和國(guó)公安部網(wǎng)站，“天網(wǎng)”行動(dòng)查詢(xún)網(wǎng)址

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