關于規(guī)范領導人員職務消費的規(guī)定

關于規(guī)范領導人員職務消費的規(guī)定

第一條為加強和完善股份有限公司領導人員職務消費工作，規(guī)范職務消費行為，公司成立職務消費管理領導小組，成員如下：

組長：王宏

副組長：韓金科馮長軍

組員：朱元軍王春國杜來好第二條根據(jù)《中國兵器裝備集團公司關于規(guī)范職務消費工作暫行辦法》及《中國兵器裝備集團公司關于規(guī)范企事業(yè)領導人員職務消費的實施意見》等有關規(guī)定，結合本公司實際，制定本辦法。本辦法適用范圍為集團公司管理的領導班子成員。

第三條規(guī)范職務消費工作堅持以下原則：依法合規(guī)、從嚴從儉；公私分明、促進工作；公開透明、接受監(jiān)督。

第四條本辦法所指職務消費，主要包括公務用車配備及使用、通訊、業(yè)務招待（含禮品）、差旅、國（境）外考察培訓及工作、住房等與領導干部履行其職責相關的消費項目。

第五條貨幣化發(fā)放的職務消費必須納入公司薪酬管理范圍。第六條職務消費必須納入預算管理，在滿足工作的前提下，要嚴格控制在預算內。本辦法之職務消費情況要作為廠務公開的內容，定期向職工代表報告并在適當范圍公布。

第七條公司黨群監(jiān)察部作為公司規(guī)范職務消費工作的歸口管理部門，公司辦公室、財務部、審計辦公室等部門按照職責分工各司其職，互相配合，切實做好各項工作的監(jiān)督管理。

公司財務部負責職務消費的預算、核算等財務會計工作，組織實施職務消費預算的編制、報批、執(zhí)行監(jiān)督，辦理職務消費核算業(yè)務等。

審計辦公室負責按照內部審計的程序，對職務消費的預算和執(zhí)行情況進行內部審計。

公司監(jiān)事會對職務消費情況進行監(jiān)督。第八條差旅費報銷規(guī)定1、出差申請制度

出差申請實施逐級審批制。2、差旅費報銷標準（1）交通費報銷標準

乘坐交通工具的等級標準如下：

職務總經(jīng)理、黨委書記副總級火車輪船飛機出差地市內交通費標準軟席車二等艙經(jīng)濟艙根據(jù)需要軟席車二等艙經(jīng)濟艙根據(jù)需要（2）住宿費報銷標準：

各地區(qū)出差住宿費報銷標準如下：職務一般地區(qū)經(jīng)濟特區(qū)及北京、上海、廣州總經(jīng)理、黨委書記300元/天/人400元/天/人副總級240元/天/人300元/天/人3、伙食補助費報銷規(guī)定：

（1）因公到濟南四縣一市出差，每人每天補助12元，不足一天按半天計算，補助6元，不足半天不予補助。

（2）到省內其他地區(qū)出差，每人每天補助20元。

（3）省外出差，一般地區(qū)每人每天補助25元；經(jīng)濟特區(qū)及北京、上海、廣州三大城市，每人每天補助30元。

（4）凡到各子公司所在地出差，享受工作餐照顧的，不享受伙食補助。4、出差途中的長途電話費用標準為每人每天10元，超標自負。5、費用開支的檢查和考核

（1）必須嚴格執(zhí)行有關差旅費報銷標準，財務部設立臺帳，任何人不得隨意增加開支。超支的費用任何人不得簽字，財務部不得給予報銷。

（2）所有差旅費報銷票據(jù)應如實開具，虛開票據(jù)或票據(jù)金額高于實際金額時，應主動說明，并據(jù)實報銷；否則查實后嚴肅處理，同時給予通報。

第九條招待費（含禮品）報銷規(guī)定1、招待費（含禮品）報銷標準

職務報銷標準

總經(jīng)理5000元/月

黨委書記5000元/月財務副總3000元/月監(jiān)事會主席201*元/月銷售副總資產(chǎn)管理副總黨委副書記生產(chǎn)副總海外副總技術質量副總企劃副總

201*元/月3000元/月201*元/月4000元/月3000元/月3000元/月3000元/月201*元/月2

專職監(jiān)事

2、費用指標使用要求：

（1）招待費系指各領導及所分管部門因公務活動需要而合理開支的招待費用（含禮品），即接待上級和業(yè)務單位領導及工作人員來我公司進行公務活動所必需支付的合理的用餐費用。

（2）招待費用的使用應本著“從簡節(jié)約”和“公私分明”的原則，招待費用指標預算由辦公室、財務部、黨群監(jiān)察部聯(lián)合制定后報公司職務消費領導小組批準。

（3）個人所分管面業(yè)務范圍內招待事項使用個人指標，由財務部建立核銷臺帳，在“管理費用－招待費”科目中單獨列支，指標可跨月使用，但不允許跨年度使用。財務部負責每季度向各領導匯報費用使用情況。

（4）銷售副總按本指標在銷售公司核銷。

3、外單位或個人贈送給公司的禮品，由公司辦公室專人保管，負責登記臺帳。酒水、食品類有保質期限的禮品經(jīng)總經(jīng)理批準后在日常接待中使用。外單位或個人因公贈送給公司個人的禮品，按照公司《收受禮品登記上繳制度》執(zhí)行。

第十條通訊費用報銷規(guī)定

通訊費用由辦公室根據(jù)領導人員業(yè)務工作量合理確定費用指標，實行預算管理，超額自付。通訊工具購置費用由使用人自行承擔。

報銷標準如下：

職務總經(jīng)理黨委書記財務副總監(jiān)事會主席銷售副總資產(chǎn)管理副總黨委副書記生產(chǎn)副總海外副總技術質量副總企劃副總專職監(jiān)事報銷標準1000元/月1000元/月500元/月500元/月1000元/月500元/月500元/月800元/月800元/月800元/月800元/月500元/月

第十一條交通費用補貼規(guī)定

公司實行車改后，應嚴格商務車購置程序，需購置時要嚴格按照固定資產(chǎn)審批程序進行。對目前公司留用的商務車由辦公室細化管理使用辦法，規(guī)定使用范圍和使用程序。

1、交通費用補貼限額標準職務交通費用補貼限額總經(jīng)理、黨委書記、財務副總、集團公務用公車，無補貼掛職交流的班子成員監(jiān)事會主席2200元/月銷售副總資產(chǎn)管理副總黨委副書記生產(chǎn)副總海外副總技術質量副總企劃副總專職監(jiān)事2200元/月2200元/月2200元/月2200元/月2200元/月2200元/月2200元/月（暫不執(zhí)行）2200元/月（暫不執(zhí)行）2、費用使用規(guī)范

1）交通費用補貼實行持票報銷制，一個年度內可以累積使用，但不可以提前使用。

2）公司為總經(jīng)理、黨委書記、財務副總、集團掛職交流的班子成員提供商務用車，所產(chǎn)生的交通費用實報實銷。

3）交通費用補貼可以核銷的費用為：燃油費、維修費、路橋費、保險費、養(yǎng)路費、停車費、車輛年審、出租車票及其他與行車有關的費用，其中燃油費、維修費要求開增值稅發(fā)票。各領導人員可將符合要求的發(fā)票按時整理好，由辦公室安排人員代為核銷并建立臺帳。銷售副總的費用按以上指標在銷售公司核銷。

第十二條國（境）外考察培訓

國（境）外考察培訓要嚴格執(zhí)行本公司年度國（境）外考察培訓計劃，未列入年度計劃的一般不派人參加。出國（境）考察費用標準按照國家和集團公司的有關規(guī)定執(zhí)行。

第十四條住房

公司相關部門要嚴格遵守國家和地方的有關規(guī)定，對領導干部承租和購買公有住房加強管理，嚴格實行申報和審批備案制度，嚴禁由公司出資以個人名義辦理房產(chǎn)證件。要嚴肅房改紀律，嚴格執(zhí)行有關政策，本規(guī)定范圍內的領導人員要如實申報住房情況，按照規(guī)定承租和購買公有住房。易地調動的，按照

集團公司《關于印發(fā)〈關于解決易地調動的企事業(yè)領導人員住房問題的意見〉的通知》（兵裝人[201*]278號）執(zhí)行。

第十五條職務消費情況應在黨委民主生活會或組織生活會上作為個人述職評廉的一項內容，接受監(jiān)督。公司將職務消費情況納入領導人員任期審計和離任審計的內容，檢查審核職務消費項目的開支情況。

第十六條職務消費的規(guī)定必須嚴格遵守，凡違反規(guī)定的，依照集團公司及公司的有關規(guī)定實行責任追究，并視情節(jié)輕重給予當事人批評教育、經(jīng)濟處罰、組織處理或者紀律處分。

第十七條動。

第十八條第十九條

領導人員職務變動的，原享受待遇自職務變動的次月起相應變本辦法由公司黨群監(jiān)察部負責解釋。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

二八年三月二十七日

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關于規(guī)范領導人員職務消費的管理規(guī)定

為規(guī)范集團公司各級領導人員職務消費，根據(jù)XX省國資委《關于規(guī)范省屬企業(yè)負責人職務消費的指導意見》的要求，結合實際，制定本規(guī)定。

一、職務消費的主要內容

公務用車配備及使用維護、業(yè)務招待（含禮品）、通訊、差旅、國（境）外考察培訓等與領導人員履行職責相關的消費項目。

二、規(guī)范職務消費的人員范圍

（一）集團公司各單位領導班子成員。（二）集團公司機關各處室處級領導人員。

（三）基層各單位、機關各處室按規(guī)定職數(shù)配備的副總。三、規(guī)范職務消費的原則

（一）堅持自律與他律相結合的原則。認真做好宣傳教育工作，使各級領導人員充分認識規(guī)范職務消費的重要意義，自覺嚴格遵守有關規(guī)定。明確界定職務消費的具體項目及費用標準（額度），明確審批程序，堅持規(guī)范管理，實行總額控制。

（二）堅持依法合規(guī)、從嚴從儉的原則。職務消費范圍和具體項目的確定，必須符合國家法律法規(guī)和上級的規(guī)定。費用標準（額度）的制定做到既適應工作需要，又崇尚節(jié)儉，嚴格控制。

（三）堅持公開透明、接受監(jiān)督的原則。各類職務消費情況定期在適當范圍公布，接受職工的民主監(jiān)督。

（四）堅持獎罰結合的原則。四、職務消費項目及管理規(guī)定（一）公務用車管理規(guī)定

1、基層各單位公務用車配備總數(shù)不得突破集團公司規(guī)定，配車標準原則上控制在X萬元以下，不設專車。

2、公務用車實行統(tǒng)一調度�；鶎痈鲉挝挥密囉筛鲉挝晦k公室統(tǒng)一安排。機關各處室用車應提前聯(lián)系，由公司辦公室接待科安排；遇有緊急情況需要臨時用車，應與辦公室主任或分管主任聯(lián)系以便協(xié)調安排。

3、嚴格控制長途帶車。一般帶車允許范圍為北到XX、南到XX、西到XX、東到XX，此范圍之外，原則上乘坐火車、飛機等交通工具。

機關處室人員去XX出差，處級領導人員原則上不準帶車，凡不帶車的，除按規(guī)定報銷差旅費外，每次補助XX元；科級以下人員不準帶車，按規(guī)定報銷差旅費。

4、加強車輛維修管理，實行費用總包干，具體包干指標由各單位測算后確定。

5、嚴禁公車私用，違者按有關規(guī)定處理。（二）業(yè)務招待（禮品）管理規(guī)定

1、繼續(xù)嚴格執(zhí)行禁酒令。集團公司內部接待，一律實行工作餐制。

2、基層單位因工作需要接待集團公司外部來賓，需用酒水的，

必須經(jīng)單位主要領導同意，由辦公室統(tǒng)一安排，并嚴格按標準執(zhí)行。就餐費用標準：單位主要領導參加，每桌300元以內；副職（包括副總）每桌200元以內;一般以省內中檔煙酒為主（XX等）,不使用高檔煙酒（中華煙，五糧液、茅臺等酒）。

3、機關各處室接待集團公司外部來賓，確需招待的，要報請分管領導批準，由分管領導安排辦公室辦理，就餐費用計入批準領導月度包干費用。

4、嚴格禮品管理。在公務接待、商務洽談、外事活動中，需要互贈禮品的，機關處室經(jīng)公司主要領導或分管領導批準，基層單位經(jīng)主要領導批準，由辦公室按照對等、節(jié)儉的原則歸口管理、統(tǒng)一采購，禮品要能展示企業(yè)形象、體現(xiàn)地方特色，價格標準一般控制在500元/份之內。

（三）通訊費管理規(guī)定

1、移動通訊費標準：基層單位黨政正職和機關處室主要負責人300元/月，副處級人員200元/月，基層和處室副總100元/月。

2、固定話費標準：基層單位黨政正職和機關處室主要負責人60元/月，副處級人員50元/月，基層和處室副總40元/月。

3、每季度按照上述標準報銷一次通訊費（通訊計算機處具體辦理），超出標準部分自付，結余部分可年內滾動使用。

（四）差旅費支出管理規(guī)定

1、因公出差和參加上級主管部門舉辦的各類會議、培訓、學

習，事先應按集團公司和各單位的規(guī)定辦理審批手續(xù)，憑審批手續(xù)作為借款及報銷的依據(jù)，否則不予報銷。要嚴格控制出差人數(shù)、路線和天數(shù)。

2、出差的交通工具及交通費開支辦法。

（1）處級領導人員因工作需要可乘坐輪船二等艙和飛機，隨行人員可同等乘座；其他人員出差按規(guī)定乘坐交通工具（不含出租車），費用可據(jù)實報銷，如因出差路途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機的，必須事前在出差審批單中詳細注明，經(jīng)領導審批后（集團公司機關由分管領導審批，基層單位由主要負責人審批），作為報銷證明。

（2）乘坐火車，從晚上8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，正處級人員可購軟臥票，其他人員可購硬臥和軟座票。符合規(guī)定而不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬席位票價的比例發(fā)給補助，其中：乘坐火車普快的按其硬席座位票價的60%計發(fā)；乘坐新型空調特快、快速、普快列車的按其硬席座位票價的30%計發(fā)。符合乘坐火車軟臥條件的，如改乘硬席坐位，也按上述規(guī)定的硬席座位票價的比例發(fā)給補助；但改乘硬臥和軟座的不執(zhí)行。

（3）出差期間按出差的自然（日歷）天數(shù)（不含途中）每人每天補助市內交通費6元，包干使用，不再憑據(jù)報銷市內交通費；因特殊情況確需乘坐出租車的，由分管經(jīng)營領導審批后，可酬情報銷出租車票，但當日不再享受市內交通補助；自帶車輛或接待

單位提供交通工具的出差人員，不享受交通補助；出差人員乘坐飛機，其乘坐往返機場的專用客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷；到基層單位實（見）習、工作以及到外地參加會議（不含訂貨會議之類）和各種培訓班人員，不實行市內交通費包干辦法。

3、出差人員住宿標準。

（1）因公出差住宿費采用限額憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。

住宿標準：一般地區(qū)，X元/天〃床位；特區(qū)（指深圳、珠海、廈門、汕頭、海南�。�X元/天〃床位。特區(qū)住宿補助按在特區(qū)實際住宿天數(shù)計發(fā)。在途期間按一般地區(qū)計發(fā)。

（2）在報銷差旅費時，住宿費發(fā)票全額低于限額標準的，按差額部分的50%給予補助；高于限額的部分自理；特殊情況超標準由分管經(jīng)營的負責人審批后報銷；如住親友家，按住宿天數(shù)和相應標準總額的50%給予個人補助。

4、嚴格控制出差，凡上級主管部門以外的單位舉辦的各類研討班、學習班，一般不安排人員參加。嚴禁借公差為由外出旅游，因游覽或非因公需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。如弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除追回已多報的金額外，并要進行嚴肅處理。

5、出差返回單位后，要按規(guī)定填寫差旅費報銷單，并附領導審批的出差申請單，在15日之內到財務部門辦理報銷事宜，如逾

期，財務部門將在出差借款人工資中全額扣回拖欠的公款。

（五）國(境)外考察培訓管理規(guī)定

根據(jù)財政部、外交部關于《臨時出國（境）人員費用開支標準和管理辦法》（財行201*73號文），結合企業(yè)實際，做出如下規(guī)定。

1、認真編制出國（境）計劃。集團公司根據(jù)出國（境）任務，統(tǒng)一編制出國（境）計劃，壓縮出國（境）團組規(guī)模，從嚴控制出國（境）人數(shù)。

2、堅持審批程序。集團公司組織部按照領導批示的出國（境）計劃，提出擬出國（境）人選名單，報集團公司主要領導批準后，通知相關人員辦理有關手續(xù)。任何單位和個人不得擅自聯(lián)系出國（境）任務。

3、嚴格費用開支。認真貫徹“勤儉辦外事”的方針。出國（境）人員在出國（境）前，要按規(guī)定的開支標準編制經(jīng)費使用計劃，送財務部門審定，并經(jīng)領導批準后予以預付經(jīng)費�；貒�（入境）后，憑組團單位出具的正規(guī)票據(jù)及時到財務部門辦理報銷手續(xù)。審核人員應嚴格按規(guī)定進行審核，超出規(guī)定的開支一律不予報銷。弄虛作假的不正當所得必須全部以外幣退賠，所購物品一律交公或按國內市場價收取人民幣，并依照有關規(guī)定給予行政處罰和罰款。

4、出國（境）人員在國外原則上不贈送禮品、不搞宴請。確需贈送禮品的，必須堅持節(jié)約、從簡的原則，嚴格按照有關規(guī)定

執(zhí)行；確需宴請的，按照所在國家一人一天的伙食費標準掌握。

五、加強監(jiān)督檢查

（一）領導人員要充分認識規(guī)范職務消費的重要意義，增強自律意識，以身作則，率先垂范，自覺遵守職務消費的管理規(guī)定，堅持勤儉節(jié)約，從嚴控制職務消費。

（二）嚴格財務制度。各單位財務部門要按照國家有關法律法規(guī)和財務管理制度，對領導人員職務消費所發(fā)生的費用進行嚴格把關，做到單獨記賬、單獨核算。

（三）加強審計監(jiān)督。嚴格按照有關規(guī)定，做好審計工作，加強過程控制。

（四）強化紀律約束。充分發(fā)揮紀檢、監(jiān)察部門的職能作用，加強監(jiān)督檢查，防范于未然，杜絕違紀違規(guī)現(xiàn)象。

（五）加強民主監(jiān)督。領導人員職務消費情況要向單位職代會報告，提高透明度，接受職工群眾的民主監(jiān)督。

六、集團公司全資、控股子公司可依據(jù)《公司法》，參照本規(guī)定執(zhí)行。

七、本規(guī)定自X年X月1日起執(zhí)行。集團公司原有相關規(guī)定與本規(guī)定不符的，執(zhí)行本規(guī)定。

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