中國民生銀行信用卡中培訓(xùn)工作指導(dǎo)意見

附件：

中國民生銀行信用卡中心201*年培訓(xùn)工作指導(dǎo)意見

為了進(jìn)一步提升員工業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，培養(yǎng)解放思想、鉆研業(yè)務(wù)、勤奮工作、愛崗敬業(yè)的員工隊(duì)伍，助力本年度各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)的順利完成，助力我中心二次騰飛目標(biāo)的如期實(shí)現(xiàn)，特制定《中國民生銀行信用卡中心201*年培訓(xùn)工作指導(dǎo)意見》（以下稱“指導(dǎo)意見”）。

一、指導(dǎo)思想

持之以恒地貫徹落實(shí)我中心“建國內(nèi)信用卡一流團(tuán)隊(duì)”的人才戰(zhàn)略，在“建立完善的培訓(xùn)管理體系，讓人才培養(yǎng)成為信用卡中心發(fā)展的核心競爭力”的工作目標(biāo)指引下，繼續(xù)密切配合重點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，研發(fā)解決實(shí)際問題的培訓(xùn)內(nèi)容，通過有限資源的合理配置，不斷實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)效能的最大化，努力為推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。

二、工作安排

（一）確定201*年為“執(zhí)行力培訓(xùn)年”，將執(zhí)行力培訓(xùn)貫穿到各項(xiàng)全國性和區(qū)域性培訓(xùn)中，強(qiáng)化提升員工貫徹發(fā)展戰(zhàn)略，完成經(jīng)營指標(biāo)的操作能力。“執(zhí)行力培訓(xùn)年”以總部管理人員執(zhí)行力培訓(xùn)為起點(diǎn)，逐步在全國各地開展。原則上外聘講師為中層管理干部授課，內(nèi)部講師為基層管理干部授課。

（二）企業(yè)文化部統(tǒng)籌管理職工教育培訓(xùn)費(fèi)用，制定《中國民生銀行信用卡中心職工教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》（另行發(fā)文），提高培訓(xùn)費(fèi)用管理的科學(xué)性和有效性。

（三）完善培訓(xùn)組織體系。

1.將區(qū)域培訓(xùn)崗納入培訓(xùn)管理體系，各區(qū)域管理中心培訓(xùn)崗須在3月底前配備到位，由企業(yè)文化部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。201*年區(qū)域培訓(xùn)崗主要完成總部下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)，開發(fā)和講授區(qū)域特色課程，開展本區(qū)域內(nèi)的新員工培訓(xùn)工作等。

2.設(shè)立各部室、各營銷中心（商務(wù)中心）“培訓(xùn)經(jīng)理”兼職崗位，負(fù)責(zé)組織開展各部室、各營銷中心（商務(wù)中心）培訓(xùn)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)完成企業(yè)文化部下達(dá)的培訓(xùn)任務(wù)。

（四）強(qiáng)化培訓(xùn)榮譽(yù)體系。

舉辦“第二屆培訓(xùn)師翠竹獎(jiǎng)”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，發(fā)揮榮譽(yù)體系的激勵(lì)作用。201*年，活動(dòng)將增設(shè)“優(yōu)秀培訓(xùn)經(jīng)理獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)項(xiàng)，延續(xù)201*年的“培訓(xùn)管理貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“優(yōu)秀培訓(xùn)師獎(jiǎng)”、“培訓(xùn)工作奉獻(xiàn)獎(jiǎng)”和“課程開發(fā)獎(jiǎng)”4個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，全面覆蓋培訓(xùn)相關(guān)人員，鼓勵(lì)更多的優(yōu)秀員工為我中心人才培養(yǎng)工作無私奉獻(xiàn)。

（五）細(xì)分培訓(xùn)類型，細(xì)化組織形式。1.舉辦中高級(jí)管理干部培訓(xùn)班。

企業(yè)文化部負(fù)責(zé)為中高級(jí)管理干部提供高水平的培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，包括組織國內(nèi)外同業(yè)調(diào)研、參加被譽(yù)為中國企業(yè)高管最佳學(xué)習(xí)平臺(tái)的“世紀(jì)大講堂”講座、舉辦“民生大講堂”講座、舉辦管理技能培訓(xùn)班、舉辦業(yè)務(wù)高級(jí)研討班等培訓(xùn)項(xiàng)目。為了激勵(lì)更多的中級(jí)管理人員參與培訓(xùn)項(xiàng)目，201*年卡中心將探索實(shí)行中級(jí)管理人員的培訓(xùn)積分管理制度，具體制度另行發(fā)文。

2.舉辦初級(jí)管理人員培訓(xùn)班。

按照業(yè)務(wù)線條劃分，企業(yè)文化部負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門聯(lián)合組織初

級(jí)管理干部培訓(xùn)。包括2個(gè)模塊：總部業(yè)務(wù)部室模塊和營銷中心（商務(wù)中心）模塊。

（1）總部業(yè)務(wù)部室模塊課程適用于總部各部室正、副室經(jīng)理，由企業(yè)文化部主辦，各部室協(xié)辦。

（2）營銷中心（商務(wù)中心）模塊分為營銷、催收、商務(wù)、綜合四個(gè)業(yè)務(wù)序列，適用于優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)（室）經(jīng)理、副經(jīng)理。營銷業(yè)務(wù)管理精英培訓(xùn)由企業(yè)文化部主辦，區(qū)域管理中心協(xié)辦；催收、商務(wù)業(yè)務(wù)管理精英培訓(xùn)由企業(yè)文化部主辦，分別由資產(chǎn)管理部、商務(wù)發(fā)展部協(xié)辦；綜合業(yè)務(wù)序列管理精英培訓(xùn)由企業(yè)文化部統(tǒng)一組織。

（3）全年初級(jí)管理人員至少參加2次此類統(tǒng)一組織的培訓(xùn)。3.舉辦優(yōu)秀員工培訓(xùn)班。

（1）在總部，組織優(yōu)秀信審人員培訓(xùn)、優(yōu)秀電話營銷人員培訓(xùn)、優(yōu)秀電話催收人員培訓(xùn)、優(yōu)秀客服坐席代表培訓(xùn)等，促進(jìn)優(yōu)秀員工總結(jié)先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)，深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步發(fā)揮標(biāo)桿作用�？偛績�(yōu)秀員工培訓(xùn)由相關(guān)業(yè)務(wù)部室主辦，企業(yè)文化部協(xié)辦。

（2）在各區(qū)域，組織優(yōu)秀營銷組長培訓(xùn)、優(yōu)秀白金卡團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理培訓(xùn)、留學(xué)生卡團(tuán)隊(duì)客戶經(jīng)理培訓(xùn)、優(yōu)秀催收員培訓(xùn)、優(yōu)秀商務(wù)人員培訓(xùn)等，加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。各區(qū)域優(yōu)秀員工培訓(xùn)由各區(qū)域管理中心主辦，企業(yè)文化部協(xié)辦。

（3）全年優(yōu)秀員工至少參加1次此類統(tǒng)一組織的培訓(xùn)。（4）費(fèi)用可以按照《中國民生銀行信用卡中心職工教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》（另行發(fā)文）規(guī)定列支。

4.協(xié)助舉辦各營銷中心（商務(wù)中心）員工培訓(xùn)班。

（1）協(xié)助組織新產(chǎn)品、新知識(shí)等全員培訓(xùn)。企業(yè)文化部將采用統(tǒng)一發(fā)送課件、舉辦視頻培訓(xùn)或組織網(wǎng)絡(luò)課程學(xué)習(xí)等方式開展。各區(qū)域管理中心負(fù)責(zé)檢查營銷中心（商務(wù)中心）員工學(xué)習(xí)效果。

（2）協(xié)助組織新員工培訓(xùn)。企業(yè)文化部負(fù)責(zé)為營銷中心（商務(wù)中心）培養(yǎng)培訓(xùn)師和組訓(xùn)師；同時(shí)，繼續(xù)推行“營銷中心（商務(wù)中心）培訓(xùn)課件月度更新制度”，按照商務(wù)、營銷和催收三個(gè)序列，對(duì)培訓(xùn)課件進(jìn)行月度更新，為營銷中心（商務(wù)中心）新員工培訓(xùn)的順利開展提供有力保障。

（3）協(xié)助組織其它有助于業(yè)務(wù)發(fā)展和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的相關(guān)培訓(xùn)。（4）培訓(xùn)費(fèi)用可以按照《中國民生銀行信用卡中心職工教育經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》（另行發(fā)文）規(guī)定列支。

5.舉辦新員工培訓(xùn)班。

企業(yè)文化部負(fù)責(zé)組織總部新員工培訓(xùn)和新開業(yè)營銷中心（商務(wù)中心）首批新員工培訓(xùn)，各營銷中心（商務(wù)中心）自行舉辦新員工培訓(xùn)，區(qū)域管理中心新員工參加當(dāng)?shù)貭I銷中心新員工培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。

6.開展分行員工信用卡業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

企業(yè)文化部負(fù)責(zé)借助總行網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)平臺(tái)為各分支行員工自學(xué)信用卡業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件，201*年，計(jì)劃上線“分支行信用卡業(yè)務(wù)知識(shí)系列培訓(xùn)”課程，共包括十個(gè)子課程。另外，為了促進(jìn)分支行員工對(duì)信用卡業(yè)務(wù)知識(shí)的深入了解，推進(jìn)交叉營銷工作，各營銷中心須在6月底前至少舉辦四場分支行員工現(xiàn)場培訓(xùn)，即分支行公司業(yè)務(wù)人員、零售業(yè)務(wù)人員、新員工和大堂經(jīng)理信用

卡業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。企業(yè)文化部負(fù)責(zé)組織課程開發(fā)和培訓(xùn)營銷中心講師。

（六）開展“職場競爭力系列培訓(xùn)”。通過公開征集、集中評(píng)選的方式，該系列培訓(xùn)的課程庫課程增至23門�？偛繂T工培訓(xùn)由企業(yè)文化部統(tǒng)一在每周三舉辦，各營銷中心（商務(wù)中心）員工培訓(xùn)由企業(yè)文化部安排講師到現(xiàn)場授課。

（七）開展培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)。培訓(xùn)師培訓(xùn)由企業(yè)文化部負(fù)責(zé)組織，擬舉辦“授課表達(dá)班”4期，“課程開發(fā)與設(shè)計(jì)培訓(xùn)班”2期，“組訓(xùn)師培訓(xùn)班”2期，培養(yǎng)培訓(xùn)師200人。

（八）繼續(xù)開展新員工上崗資格認(rèn)證工作。區(qū)域管理中心培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)各營銷中心（商務(wù)中心）新員工培訓(xùn)的管理。企業(yè)文化部負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)域管理中心培訓(xùn)崗的工作，并為總部、區(qū)域管理中心、營銷中心（商務(wù)中心）培訓(xùn)合格的新員工頒發(fā)上崗資格證書。

（九）組織開展“文化鑄魂青春閃光”征文活動(dòng)，將優(yōu)秀征文匯總成冊，作為《中國金融》雜志社計(jì)劃出版的《金融文化系列叢書》中的一冊，并作為全員必讀自學(xué)教材。

各區(qū)域管理中心、各部室、各營銷中心（商務(wù)中心）須認(rèn)真貫徹落實(shí)此“指導(dǎo)意見”精神，充分利用卡中心的培訓(xùn)資源，積極參加卡中心組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，同時(shí)，做好各區(qū)域、各部室、各營銷中心（商務(wù)中心）培訓(xùn)計(jì)劃，組織具有地方特色、業(yè)務(wù)特色的培訓(xùn)，務(wù)實(shí)地把員工培訓(xùn)工作落到實(shí)處，為實(shí)現(xiàn)“讓人才培養(yǎng)成為信用卡中心核心競爭力”的人力資源戰(zhàn)略，以及“信用卡中心二次騰飛”的宏偉目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。

擴(kuò)展閱讀：中國民生銀行信用卡中心深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的實(shí)施方案

中國民生銀行信用卡中心深化“內(nèi)控和案防

制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案

201*年，中國民生銀行信用卡中心落實(shí)北京銀監(jiān)局和總行工作部署，組織開展了“中國民生銀行信用卡中心內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)（以下簡稱“執(zhí)行年”活動(dòng)）。通過此次活動(dòng)，卡中心各部室、各營銷中心（以下簡稱“各單位”）合規(guī)操作和案件防范意識(shí)明顯增強(qiáng)，內(nèi)控和案防制度進(jìn)一步健全和規(guī)范，逐步建立起了自覺遵守規(guī)章制度、自覺執(zhí)行內(nèi)控要求、自覺抵制違規(guī)行為的良好執(zhí)行力文化。為切實(shí)將“執(zhí)行年”活動(dòng)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，強(qiáng)化案件風(fēng)險(xiǎn)防范力度，有效遏制大要案發(fā)生，遵照《北京銀監(jiān)局辦公室轉(zhuǎn)發(fā)中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于印發(fā)深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)實(shí)施方案文件的通知》（京銀監(jiān)辦[201*]124號(hào)，以下簡稱“通知”）要求，經(jīng)總裁室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定今年進(jìn)一步深入開展“執(zhí)行年”活動(dòng)。一、工作目標(biāo)

201*年工作目標(biāo)是：各單位要在201*年“執(zhí)行年”活動(dòng)問題整改的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)圍繞《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[201*]17號(hào)，以下簡稱“防范風(fēng)險(xiǎn)操作13條”，詳見附件1）要求，組織推動(dòng)市場重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)排查、銀企、銀銀以及卡中心內(nèi)部對(duì)賬工作、重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員的行為規(guī)范與監(jiān)察等工作。各單位要堅(jiān)持全面動(dòng)員、講求實(shí)效的原則，結(jié)合自身實(shí)際開展活動(dòng)，

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做到改有所進(jìn)，立有所益，切實(shí)將“執(zhí)行年”活動(dòng)成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提升案件風(fēng)險(xiǎn)防范能力，有效遏制大要案發(fā)生。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)深化“執(zhí)行年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保該項(xiàng)活動(dòng)順利開展，卡中心成立深化“執(zhí)行年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查深化“執(zhí)行年”活動(dòng)的開展和落實(shí)情況，成員如下：

組長：楊科總裁

副組長：趙愛珍副總裁、武利星副總裁、陳弘副總裁、陳大鵬總裁高級(jí)助理、程清亮總裁高級(jí)助理、吳加明總裁高級(jí)助理

組員：劉小彥、胥靜雯、裴玉梅、鐘鳴、石龍、趙春城、丁晨靜、燕軍

深化“執(zhí)行年”工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)工作辦公室，負(fù)責(zé)處理深化“執(zhí)行年”工作具體事宜，辦公室設(shè)在保衛(wèi)處，燕軍兼任辦公室主任。辦公室、內(nèi)控管理部、人力資源部、運(yùn)營管理部、商務(wù)發(fā)展部、資產(chǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察室按照方案部署負(fù)責(zé)落實(shí)具體工作。

各部室、各營銷中心組織抽調(diào)1-2名業(yè)務(wù)骨干組成本部門深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行小組，部門一把手任組長，負(fù)責(zé)本部門深化“執(zhí)行年”活動(dòng)的開展。8月5日前，各執(zhí)行小組將本小組成員信息（詳見附件3）以郵件方式報(bào)送總部深化“執(zhí)行年”工作辦公室。

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三、工作安排

（一）開展內(nèi)控制度執(zhí)行力突查工作

工作目標(biāo)：通過執(zhí)行力突查，進(jìn)一步提升卡中心各單位工作和制度的執(zhí)行力，培養(yǎng)勤廉高效的工作作風(fēng)和執(zhí)行力文化，

責(zé)任單位：內(nèi)控管理部

時(shí)間要求：201*年8月1日-11月15日

1.8月31日前，內(nèi)控管理部在上年度各單位執(zhí)行力檢查、整改的基礎(chǔ)上，針對(duì)目前依然存在的部分有章不循、變相循章和內(nèi)控突查執(zhí)行力不落實(shí)等問題，制定執(zhí)行力突查方案，注意突出層次性和針對(duì)性。

2.11月15日前，按照?qǐng)?zhí)行力檢查方案安排，組織開展執(zhí)行力突查工作，重點(diǎn)突出重要崗位和基層一線的執(zhí)行力檢查。

（二）對(duì)信用卡大額透支業(yè)務(wù)開展大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查

責(zé)任單位：資產(chǎn)管理部

時(shí)間要求：201*年8月1日-11月15日

1.8月31日前，資產(chǎn)管理部結(jié)合目前信用卡大額透支業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況，以風(fēng)險(xiǎn)全覆蓋為原則，研究、制定、印發(fā)專門性、全覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)排查方案，確定排查范圍和標(biāo)準(zhǔn)，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)積累演變成惡性案件。

2.11月15日前，各單位依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查方案要求和部署，積極落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。

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3.資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)該項(xiàng)活動(dòng)的推動(dòng)工作，商務(wù)發(fā)展部配合進(jìn)行，各營銷中心、商務(wù)中心認(rèn)真落實(shí)。

（三）開展信用卡中心與個(gè)人客戶、簽約商戶、保證金賬戶以及其他有關(guān)部門的對(duì)賬工作

工作目標(biāo)：確保信用卡中心和客戶的資金安全,加強(qiáng)賬務(wù)核對(duì)，防范內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，保證信用卡中心會(huì)計(jì)核算信息的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

責(zé)任單位：運(yùn)營管理部

時(shí)間要求：201*年8月1日-11月15日

1.8月31日前，運(yùn)營管理部結(jié)合目前工作實(shí)際情況，以改善管理理念、改進(jìn)技術(shù)手段為原則研究、制定、印發(fā)對(duì)賬工作方案，確定對(duì)賬對(duì)象、范圍及方式。

2.11月15日前，組織推進(jìn)對(duì)賬工作，同時(shí)對(duì)在對(duì)賬雙方賬務(wù)核對(duì)過程中產(chǎn)生未達(dá)賬項(xiàng)和其他不符事項(xiàng)時(shí)，參與對(duì)賬的各部門應(yīng)認(rèn)真查找原因，及時(shí)處理和解決。

3.運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)該項(xiàng)活動(dòng)的推動(dòng)工作，資產(chǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、數(shù)據(jù)信息管理部、戰(zhàn)略發(fā)展部依據(jù)方案予以配合落實(shí)。

（四）狠抓印章、憑證管理工作制度落實(shí)

工作目標(biāo)：全面掌握各單位印章、憑證管理工作，查找工作中的漏洞和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

責(zé)任單位：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部時(shí)間要求：201*年8月1日-11月15日

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1.11月15日前，辦公室組織商務(wù)發(fā)展部、各營銷中心、商務(wù)中心對(duì)印章使用情況進(jìn)行全面、嚴(yán)格檢查，重點(diǎn)檢查各單位合同專用章和商務(wù)印章合規(guī)使用情況，對(duì)違規(guī)用章、私刻印章等行為嚴(yán)厲懲處。

2.11月15日前，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部分別組織所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)憑證管理的風(fēng)險(xiǎn)排查工作，結(jié)合當(dāng)前憑證登記、傳遞、管理、使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和違規(guī)事實(shí)，制定排查方案，并推動(dòng)落實(shí)。

3.辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、運(yùn)營管理部分別負(fù)責(zé)該項(xiàng)活動(dòng)的推動(dòng)工作，卡中心其他單位予以配合落實(shí)。

（五）加強(qiáng)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員的行為規(guī)范與監(jiān)察工作目標(biāo)：加強(qiáng)對(duì)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員行為的監(jiān)控力度，完善各部門員工道德風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范，使員工能夠嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、本行各項(xiàng)規(guī)章制度，誠實(shí)守信，勤勉敬業(yè)，遠(yuǎn)離違規(guī)。

責(zé)任單位：紀(jì)檢監(jiān)察室

時(shí)間要求：201*年8月1日-11月15日

9月31日前，紀(jì)檢監(jiān)察室進(jìn)一步深化員工日常生活規(guī)范和員工異常行為監(jiān)督報(bào)告工作，嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)外行為，加強(qiáng)行為失范監(jiān)察，通過“領(lǐng)導(dǎo)多過問、同事多監(jiān)督、部門多幫教”等方式，推進(jìn)道德風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作，對(duì)各類失范行為力爭“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早查處”。

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（六）推動(dòng)重要崗位人員輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假工作。工作目標(biāo)：強(qiáng)化重要崗位人員和重點(diǎn)業(yè)務(wù)的人員管理，加強(qiáng)防控風(fēng)險(xiǎn)案件的力度，防止違規(guī)事件出現(xiàn)。

責(zé)任單位：人力資源部

時(shí)間要求：201*年8月1日-11月15日

11月15日前，人力資源部結(jié)合總行相關(guān)規(guī)定和工作部署，研究卡中心重要崗位和敏感環(huán)節(jié)員工輪崗輪調(diào)和強(qiáng)制性休假方案，明確具體的操作程序和規(guī)定，并就擬輪崗輪調(diào)和休假主管的頂替人員預(yù)先做好安排。四、工作要求

（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。深化“執(zhí)行年”活動(dòng)是貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)201*年工作會(huì)議精神，實(shí)現(xiàn)卡中心安全穩(wěn)健運(yùn)行的重要舉措。各單位要切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，履行好案防第一責(zé)任人的職責(zé)，由各單位的一把手主抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，堅(jiān)持把深化學(xué)習(xí)、提高認(rèn)識(shí)貫徹始終，把解決問題、完善制度貫徹始終，確保深化“執(zhí)行年”活動(dòng)落到實(shí)處。特別是要認(rèn)真抓好“防范風(fēng)險(xiǎn)操作13條”的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)和貫徹落實(shí)，確保深化“執(zhí)行年”活動(dòng)取得成效。

（二）注重隱患排查，強(qiáng)化分類實(shí)施。各單位要結(jié)合本單位的實(shí)際情況，按照“標(biāo)本兼治、重在預(yù)防”的理念，針對(duì)不同的業(yè)務(wù)范圍、不同層次的員工的工作實(shí)際，在堅(jiān)持活動(dòng)總體要求的同時(shí)，分層分類提出有針對(duì)性的具體要求和方案，以增強(qiáng)活動(dòng)的

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針對(duì)性和實(shí)效性。開展信用卡大額不良貸款的全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查，切實(shí)保障信用卡業(yè)務(wù)的良好勢頭；開展信用卡中心與個(gè)人客戶、簽約商戶、保證金賬戶以及其他有關(guān)部門的對(duì)賬工作，確保信用卡中心和客戶的資金安全；狠抓印章管理工作制度落實(shí)，全面掌握各單位印章管理使用工作；加強(qiáng)重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員的行為規(guī)范與監(jiān)察，完善各部門員工道德風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警和防范。

（三）加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，搞好輿論引導(dǎo)。各單位要加強(qiáng)對(duì)此活動(dòng)的檢查和督促，認(rèn)真了解和掌握深化“執(zhí)行年”活動(dòng)每項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，防止出現(xiàn)上熱下冷、走過場、出偏差等現(xiàn)象。同時(shí)各單位要高度重視宣傳工作，充分發(fā)揮民生卡生活、簡報(bào)、系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)等宣傳媒介的作用，努力營造開展活動(dòng)的良好氛圍。

（四）抓好部署落實(shí)，及時(shí)總結(jié)報(bào)告。根據(jù)“通知”要求，北京銀監(jiān)局將適時(shí)對(duì)各機(jī)構(gòu)開展大額不良貸款全覆蓋風(fēng)險(xiǎn)排查情況、內(nèi)控制度執(zhí)行力突查情況和防范“操作風(fēng)險(xiǎn)13條”落實(shí)情況等“規(guī)定動(dòng)作”進(jìn)行抽查和評(píng)估驗(yàn)收。請(qǐng)各責(zé)任單位積極組織落實(shí)相關(guān)工作，并于11月16日前報(bào)送工作總結(jié)報(bào)告至深化“執(zhí)行年”活動(dòng)辦公室，辦公室將匯總?cè)�中心總結(jié)報(bào)告，于201*年12月15日前報(bào)送北京銀監(jiān)局。在開展深化“執(zhí)行年”活動(dòng)過程中遇到問題請(qǐng)及時(shí)與深化“執(zhí)行年”活動(dòng)辦公室聯(lián)系。

聯(lián)系人：王曉峰電話：63628783，13466698763郵箱:wangxiaofeng6@cmbc.com.cn

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