反貪局實(shí)習(xí)收獲

反貪局實(shí)習(xí)收獲

覃李慧

[摘要]將近兩個(gè)月的實(shí)習(xí)生活，開始接觸實(shí)務(wù)部門的工作，認(rèn)識(shí)到理論和實(shí)踐的差異。在檢察院的反貪工作中，參與其中，在不同的工作階段工作環(huán)節(jié)有不同的體驗(yàn)和收獲。在不同性質(zhì)的案件中，工作開展的方式也會(huì)有區(qū)別，如何把理論指導(dǎo)實(shí)踐，如何學(xué)以致用，如何發(fā)現(xiàn)實(shí)務(wù)部門工作中存在的問(wèn)題，便是在實(shí)習(xí)之后需要認(rèn)真總結(jié)的。

[關(guān)鍵詞]貪污賄賂挪用公款行賄受賄實(shí)習(xí)

桂林市疊彩區(qū)檢察院反貪局是這個(gè)假期我所在的實(shí)習(xí)部門，在實(shí)習(xí)生活中，反貪局的老師帶著我們辦理了幾個(gè)案子，有關(guān)貪污賄賂的，挪用公款和行賄受賄的都有涉及。反貪污賄賂局屬于檢察院的“自偵部門”，在某些方面有它與其他科室不同的地方，比如他們的經(jīng)費(fèi)都是獨(dú)立核算。疊彩區(qū)檢察院是201*年的全國(guó)優(yōu)秀檢察院之一，該院反貪局每年辦理的案子有十多件，最終能移送起訴的人數(shù)也是十多人，它比桂林市其他同類級(jí)別的反貪局更為出色。

實(shí)習(xí)前期主要是熟悉卷宗了解一下辦案流程，一般來(lái)說(shuō)留在反貪局里的卷宗是檢察內(nèi)卷，它內(nèi)有裝載一些表明辦案程序符合法律規(guī)定的文書，比如提請(qǐng)初查報(bào)告，提請(qǐng)立案報(bào)告，立案決定書，提請(qǐng)逮捕意見書，改變強(qiáng)制措施審批表，移送審查起訴意見書等。這些都是不同偵查階段所必備的法律憑證。另外，檢查外卷，也就是需要移送起訴的卷宗里，每個(gè)案子一般含有兩份卷宗，一份是法律程序卷，另一份是證據(jù)卷。法律程序卷含有比如立案決定書，詢問(wèn)通知書，拘留決定書，逮捕決定書逮捕通知書，移訴意見書等，這些格式文書需要填寫部分內(nèi)容還有單位部門的印章，犯罪嫌疑人的手印等；在證據(jù)卷里，主要裝載犯罪嫌疑人的訊問(wèn)以及證人的詢問(wèn)筆錄，其他調(diào)查筆錄以及能證明相關(guān)事實(shí)的其他書面證據(jù)，比如銀行賬目明細(xì)當(dāng)事人的身份證明等等。

反貪工作最初是需要線索來(lái)進(jìn)行初查，一般來(lái)講案件來(lái)源有幾類，一類是部門的移送，比如市院移送或者公安移送，一類是群眾舉報(bào)，另一類是在其他案子

作者實(shí)習(xí)單位：廣西省桂林市疊彩區(qū)人民檢察院

1*實(shí)習(xí)單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局里有線索是以自行發(fā)現(xiàn)的方式。初查查的是該人是否有犯罪的嫌疑，以及嫌疑的大小。在反貪偵查活動(dòng)中，犯罪嫌疑人對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查如果稍有察覺(jué)，就很有可能會(huì)以毀滅、假造證據(jù)、串供、轉(zhuǎn)移贓款贓物的方式去盡量減輕自身的嫌疑。

貪污的案件，嫌疑人的銀行賬戶一般是一個(gè)重要的證據(jù)，再根據(jù)線索以及當(dāng)事人職權(quán)所及范圍核查其是否有貪污的罪行。挪用公款的案件一般在嫌疑人挪用之后財(cái)產(chǎn)走向那里以及賬戶的財(cái)產(chǎn)金額變動(dòng)找出相關(guān)證據(jù)，再加上當(dāng)事人的供述，可以查明事實(shí)。至于比較有難度的案子是行賄受賄的，因?yàn)樾匈V受賄它涉及雙方，而且雙方存在竄供的可能行較大，并且兩方陳述的數(shù)額一般不會(huì)太以至，其中除了記憶問(wèn)題，還有受賄方的僥幸心理，并且受賄方盡量降低其受賄的數(shù)額，雖然刑法上規(guī)定行賄和受賄同罪論處，但是在實(shí)務(wù)工作中往往不是如此，在實(shí)習(xí)中參與的一起行賄受賄案，行賄者就只以證人的身份做供述。

初查結(jié)束之后就是立案，如果案子可以深入下去或者有更多線索的話。立案其實(shí)只是一個(gè)法律程序的問(wèn)題，偵查工作中如果已經(jīng)掌握了比較充分的物證和書證之后，那么在收集好這些證據(jù)之后，就會(huì)將當(dāng)事人進(jìn)行拘傳，拘傳的主要目的是突破當(dāng)事人的口供。口供很重要，對(duì)反貪工作來(lái)說(shuō)。因?yàn)榘讣�的性質(zhì)不似暴力犯罪如兇殺案的現(xiàn)場(chǎng)一樣可以有確鑿的現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)來(lái)查明事實(shí)，所以口供就顯得很重要。能突破口供也就是找到更多可能的線索，在行賄受賄案件中如果行賄人和受賄人的口供可以契合，那么行賄受賄的數(shù)額基本上可以定下。在拘傳時(shí)，我們實(shí)習(xí)生主要配合老師們看守被拘傳人，因?yàn)槠湫睦韷毫�可能很大，要防止其做出自殘的行為或者�?duì)工作人員的傷害行為。另外，會(huì)對(duì)他們的供述做調(diào)查筆錄，記敘有關(guān)事實(shí)。

拘傳之后根據(jù)被拘傳人的供述，如果其口供以表明其有犯罪行為，那么接下來(lái)可以進(jìn)入到拘留程序，在看守所拘留三天之后應(yīng)提請(qǐng)逮捕，經(jīng)過(guò)偵查監(jiān)督科批捕之后，進(jìn)入逮捕階段，這個(gè)階段相對(duì)有比較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)進(jìn)行更進(jìn)一步的調(diào)查取證，而且律師一般也會(huì)在此階段開始介入。檢察官會(huì)利用這段時(shí)間來(lái)深入調(diào)查，收集更完備的證據(jù)。

偵查終結(jié)之后，可以把相關(guān)證據(jù)和文書整理，移送到公訴部門向法院提起訴訟。

在實(shí)習(xí)的日子，我們都參與了上述的大部分環(huán)節(jié)，因?yàn)榉簇澒ぷ鞯男再|(zhì)，

2*實(shí)習(xí)單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局沒(méi)有能獨(dú)立辦案，是由老師帶領(lǐng)參與。個(gè)人的收獲是，開展反貪工作，需要保持清醒的頭腦和明確的意圖。準(zhǔn)備充分，計(jì)劃周密，把握初查到立案的轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)，在秘密初查上下功夫。盡量在最短的時(shí)間內(nèi)，在嚴(yán)格秘密的狀態(tài)下獲取更多的證據(jù)，掌握辦案的主動(dòng)權(quán)。

一旦立案，則視情況取證、訊問(wèn)、搜查、追贓同步進(jìn)行，比如在調(diào)查一個(gè)工程師的受賄案子時(shí)，在對(duì)他進(jìn)行詢問(wèn)的同時(shí)，又對(duì)其住處進(jìn)行了搜查。獲取全面證據(jù)，在立案時(shí)，根據(jù)案件難易程度，大體限定初查、偵查時(shí)限，集中力量，實(shí)行全天候辦案制度，全力以赴，一鼓作氣，保持辦案的連續(xù)性。

準(zhǔn)確、及時(shí)地運(yùn)用各種強(qiáng)制措施對(duì)犯罪嫌疑人的心理攻勢(shì)會(huì)變得很強(qiáng)大。在掌握犯罪嫌疑人犯罪的確鑿證據(jù)后，適時(shí)采取強(qiáng)制措施，有利于證據(jù)的固定和保全。一般情況下，犯罪嫌疑人存有僥幸心理，甚至在充分的證據(jù)面前也拒不承認(rèn)自己的罪行。只有采取強(qiáng)制措施才能打消他的僥幸心理，正確面對(duì)自己所犯的罪行，如實(shí)交待犯罪事實(shí)。

指揮作用、協(xié)調(diào)作用也是很重要的。自偵案件涉及的問(wèn)題往往比較廣泛，需要取證核實(shí)的材料較多，需要查證、印證的資料較多，這就需要統(tǒng)一指揮，協(xié)同作戰(zhàn)，充分發(fā)揮每個(gè)工作人員的聰明才智，以最快的速度獲取可靠的證據(jù)，偵查破案的整體效能就會(huì)有提高。

在詢問(wèn)的過(guò)程中，如果可以比較科學(xué)地掌握傳喚犯罪嫌疑人的時(shí)機(jī)，掌握傳喚的時(shí)間，以及人員的設(shè)置都對(duì)突破口供的效率的幾率有很大的幫助。選取嫌疑人的心理防線最弱的時(shí)候或者最出其不意的時(shí)間來(lái)進(jìn)行詢問(wèn)，可以最大可能的獲取更多的信息。

拘傳中的詢問(wèn)，每個(gè)工作人員會(huì)有不同的風(fēng)格，在疊彩區(qū)檢察院反貪局里，每個(gè)老師都有不同的性格特點(diǎn)，也決定了他們?cè)谟崋?wèn)的時(shí)候會(huì)用不同語(yǔ)氣和方法來(lái)進(jìn)行。比如：

1.思想鼓勵(lì)法。這種方法一般適用于參加革命工作較早，曾經(jīng)有過(guò)輝煌的歷史的犯罪嫌疑人，這些人有一定的政治覺(jué)悟，本質(zhì)上并不壞，只是因?yàn)榭陀^因素的影響，一念之差而產(chǎn)生邪念，對(duì)自己的罪行深感自責(zé)、悔恨，傳訊后一般能交待一些犯罪事實(shí)，對(duì)這種人應(yīng)采用思想鼓勵(lì)法，即對(duì)其認(rèn)罪態(tài)度予以肯定，喚起他的良知，并鼓勵(lì)、開導(dǎo)他們交待全部犯罪事實(shí)，爭(zhēng)取從寬處理。在訊問(wèn)的態(tài)度

3*實(shí)習(xí)單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局上盡量溫和一些，氣勢(shì)上盡量緩解一些，盡量減少其心理壓力，能不采取拘留、逮捕的，應(yīng)對(duì)其取保候?qū)�，使其得到坦白從寬的處理�?/p>

2.政策攻心法。這種方法適合那些有問(wèn)題，但對(duì)反貪的工作性質(zhì)和進(jìn)行的初查工作不甚了解的犯罪嫌疑人，這部分人擔(dān)心自己的罪行暴露，所以一經(jīng)傳訊，就顯得神色緊張，很不自然。具有畏罪心理，對(duì)這種人應(yīng)采用政策攻心法，直接向其講清政策法律，啟發(fā)他們走坦白從寬的道路，再適時(shí)出示一些證據(jù)，一般會(huì)奏效。

3.后發(fā)制人法。這種方法適合于那些到案后，有意編造虛假事實(shí)，企圖蒙蔽訊問(wèn)人員的犯罪嫌疑人，對(duì)這種人可采用后發(fā)制人法，就是讓他們多說(shuō)多講，多暴露矛盾，然后抓住其不能自圓其說(shuō)的虛假供述，以其矛攻其盾，將其謊言揭穿，將其逼到山窮水盡的地步，迫使其坦白交待。

4.真情感化法。這種方法適合那些好結(jié)交朋友，講江湖義氣的人，這種人到案后，以江湖義氣為重，講出來(lái)怕壞了自己“講義氣”的名聲，一副死豬不怕開水燙的架式，對(duì)這種人應(yīng)采用真情感化法。對(duì)這種人如以硬對(duì)硬，就會(huì)激化對(duì)立情緒，事倍功半。

5.適時(shí)使用證據(jù)法。這種方法適合于那些到案后思想波動(dòng)很大的犯罪嫌疑人，這些人對(duì)于是否供述犯罪事實(shí)，往往處于思前想后、猶豫不決的狀態(tài)中。這如果抓住其動(dòng)搖不定的心理狀態(tài)，及時(shí)使用證據(jù)，就能使其感到我們已經(jīng)掌握了他的犯罪事實(shí)，只有交待才是唯一出路，從而堵住其退路，促使其向坦白的方向轉(zhuǎn)化。同時(shí)對(duì)有些犯罪嫌疑人，到案后能主動(dòng)交待部分犯罪事實(shí)，但仍心存僥幸，避重就輕、企圖以交待小的罪行而換取好的認(rèn)罪態(tài)度，從而隱瞞重大的犯罪事實(shí)，此時(shí)使用證據(jù)，便能撕掉其偽裝，使其認(rèn)識(shí)到不但反貪工作人員不但了解其供述的犯罪事實(shí)，而且對(duì)未交待的犯罪事實(shí)也了如指掌，只有全部供述。

總之，反貪的偵查工作，需要更多的經(jīng)驗(yàn)的職業(yè)敏銳以及膽識(shí)和魄力，在現(xiàn)今情勢(shì)性下，反貪工作依舊任重道遠(yuǎn)，在依舊不夠廉潔的中國(guó)官場(chǎng)，反貪工作只是一點(diǎn)一滴地清除官場(chǎng)中的不法行為，這是它的光榮，同時(shí)也是它的無(wú)奈。

4*實(shí)習(xí)單位桂林市疊彩區(qū)人民檢察院反貪局

擴(kuò)展閱讀：反貪局受案范圍

反貪污賄賂局

負(fù)責(zé)辦理由本院直接立案?jìng)刹榈娜珔^(qū)有影響的貪污賄賂等案件；負(fù)責(zé)辦理上級(jí)機(jī)關(guān)交辦、督辦的案件；負(fù)責(zé)本院轄區(qū)職務(wù)犯罪預(yù)防工作；研究、分析轄區(qū)職務(wù)犯罪的特點(diǎn)、規(guī)律，提出貪污賄賂、瀆職侵權(quán)等職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策；負(fù)責(zé)開展轄區(qū)檢察環(huán)節(jié)中其他社會(huì)治安綜合治理工作；負(fù)責(zé)對(duì)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。

受案范圍：

1、貪污罪。

貪污罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利,侵吞、竊取、騙取或以其他手段非法占有公共財(cái)物的行為。2、挪用公款罪。

挪用公款罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行非法活動(dòng);或者挪用公款數(shù)額較大，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng);或者挪用公款數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還的行為。3、受賄罪。

受賄罪是指國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物,或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的行為。4、單位受賄罪。

單位受賄罪是指國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體,索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的行為。5、行賄罪。

行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物的行為。

6、對(duì)單位行賄罪。

對(duì)單位行賄罪是指為謀取不正當(dāng)利益,給予國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體以財(cái)物，或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定,給予上述單位各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的行為。

7、介紹賄賂罪。

介紹賄賂罪是指向國(guó)家工作人員介紹賄賂，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

8、單位行賄罪。

單位行賄罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體為謀取不正當(dāng)利益而行賄,或者違反國(guó)家規(guī)定,給予國(guó)家工作人員回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的行為。9、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。

巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪是指國(guó)家工作人員的財(cái)產(chǎn)或者支出明顯超出合法收入,差額巨大，而本人又不能說(shuō)明其來(lái)源是合法的行為。

10、隱瞞境外存款罪。

隱瞞境外存款罪是指國(guó)家工作人員違反國(guó)家規(guī)定，故意隱瞞不報(bào)在境外的存款,數(shù)額較大的行為。11、私分國(guó)有資產(chǎn)罪。

私分國(guó)有資產(chǎn)罪是指國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體,違反國(guó)家規(guī)定，以單位名義將國(guó)有資產(chǎn)集體私分給個(gè)人,數(shù)額較大的行為。12、私分罰沒(méi)財(cái)物罪。

私分罰沒(méi)財(cái)務(wù)罪是指司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)違反國(guó)家規(guī)定，將應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)家的罰沒(méi)財(cái)物，以單位名義集體私分給個(gè)人的行為。人民檢察院對(duì)直接受理的案件實(shí)行分級(jí)立案?jìng)刹榈闹贫取Ｗ罡呷嗣駲z察院立案?jìng)刹槿珖?guó)性的重大犯罪案件；省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院立案?jìng)刹槿��。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）性的重大犯罪案件；分、州、市人民檢察院立案?jìng)刹楸据爡^(qū)的重大犯罪案件，基層人民檢察院立案?jìng)刹楸据爡^(qū)的犯罪案件。

立案標(biāo)準(zhǔn)

（一）貪污罪

1、個(gè)人貪污數(shù)額在5000元以上的；

2、個(gè)人貪污數(shù)額不滿5000元，但具有貪污救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物及募捐款物、贓款贓物、罰沒(méi)款物、暫扣款物，以及貪污手段惡劣，毀滅證據(jù)、轉(zhuǎn)移贓物等情節(jié)的。（二）挪用公款罪

1、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在5000元至10000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的；

2、挪用公款數(shù)額在10000元至30000元以上，歸個(gè)人進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；

3、挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額在10000至30000元以上，超過(guò)3個(gè)月未還的。

（三）受賄罪

1、個(gè)人受賄數(shù)額在5000元以上的；

2、個(gè)人受賄數(shù)額不滿5000元，但具有下列情形之一的：（1）因受賄行為而使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的；

（2）故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人，造成惡劣影響的；

（3）強(qiáng)行索取財(cái)物的。（四）單位受賄罪

1、單位受賄數(shù)額在10萬(wàn)元以上的；

2、單位受賄數(shù)額不滿10萬(wàn)元，但具有以下情形之一的：（1）故意刁難、要挾有關(guān)單位、個(gè)人，造成惡劣影響的；

（2）強(qiáng)行索取財(cái)物的；

（3）致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。（五）行賄罪

1、行賄數(shù)在10000元以上的；

2、行賄數(shù)額不滿10000元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三人以上行賄的；

（3）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；

（4）致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。（六）對(duì)單位行賄罪

1、個(gè)人行賄數(shù)額在10萬(wàn)元以上，單位行賄在20萬(wàn)元以上的；

2、個(gè)人行賄數(shù)額不滿10萬(wàn)元，單位行賄數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三個(gè)以上單位行賄的；

（3）向黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)行賄的；（4）致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。（七）介紹賄賂罪

1、介紹個(gè)人向國(guó)家工作人員行賄，數(shù)額在2萬(wàn)元以上的；介紹單位向國(guó)家工作人員行賄，數(shù)額在20萬(wàn)元以上的；2、介紹賄賂數(shù)額不滿上述標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：（1）為使行賄人獲取非法利益而介紹賄賂的；（2）三次以上或者為三人以上介紹賄賂的；

（3）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員介紹賄賂的；

（4）致使國(guó)家或社會(huì)利益遭受重大損失的。（八）單位行賄罪

1、單位行賄數(shù)額在20萬(wàn)元以上的；

2、單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，數(shù)額在10萬(wàn)元以上不滿20萬(wàn)元，但具有下列情形之一的：（1）為謀取非法利益而行賄的；（2）向三人以上行賄的；

（3）向黨政領(lǐng)導(dǎo)、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的；（4）致使國(guó)家或者社會(huì)利益遭受重大損失的。

（九）巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明，數(shù)額在30萬(wàn)元以上的。

（十）隱瞞境外存款罪隱瞞境外存款，折合人民幣數(shù)額在30萬(wàn)元以上的。

（十一）私分國(guó)有資產(chǎn)罪私分國(guó)有資產(chǎn)，累計(jì)數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。

（十二）私分罰沒(méi)財(cái)物罪私分罰沒(méi)財(cái)物，累計(jì)數(shù)額在10萬(wàn)元以上的。

（十三）利用影響力受賄罪是指國(guó)家工作人員的近親屬或者其他與該國(guó)家工作人員關(guān)系密切的人，通過(guò)該國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，或者利用該國(guó)家工作人員職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取請(qǐng)托人財(cái)物或者收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的行為。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》的規(guī)定，中國(guó)新增了利用影響力受賄罪等新罪名。從201*年10月16日開始，國(guó)家工作人員或者其近親屬以及其他與其關(guān)系密切的人，利用國(guó)家工作人員職權(quán)或者地位形成的便利條件受賄的，司法機(jī)關(guān)將使用“利用影響力受賄罪”定罪處罰。

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