公司監(jiān)事會201*年度工作計劃

集團公司監(jiān)事會201*年度

主要工作計劃

一、主要議程及時間安排

1月：

1、繼續(xù)201*年度的年終督查工作，直至完成為止。2月：

1、在201*年度年終督查工作完成之后，分析、整理本次督查工作結果，形成書面意見，向董事會或公司有關方面通報、溝通督查情況。3月：

1、監(jiān)事會召開201*年度第一次工作會議，總結監(jiān)事會201*年的工作；研究監(jiān)事會201*年工作的重點及注意事項；研究、部署監(jiān)事會201*年度工作報告編寫的內容及有關事項；

2、編制、下發(fā)監(jiān)事會201*年度的主要工作計劃。3、準備201*年股東大會上，監(jiān)事會方面的相關建議。4月：

1、完成監(jiān)事會201*年度工作報告的編寫工作，為迎接201*年股東大會的勝利召開做好各項準備工作。

2、根據(jù)201*年對第二區(qū)域兩次督查工作的整改要求，本月對第二區(qū)域的整改情況進行復查。5月：

1、隆重慶祝201*年度股東大會的勝利召開，監(jiān)事會主席向大會報告工作。2、聽取、收集、整理董事、股東關于改進監(jiān)事會工作的意見，并編制整改工作計劃，認真整改。

3、對第一區(qū)域（重點是該區(qū)域的第三個電站）進行工作督查。

4、根據(jù)201*年度年終督查情況，對有關區(qū)域需要整改或復查的問題進行督查。6月：

1、對第三區(qū)域進行工作督查。

2、對集團公司所屬子公司進行工作督查。7月：

1、監(jiān)事會召開201*年度第二次工作會議，分析、總結201*年度第一次督查或復查的情況，如果發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)情況，向董事會提出糾正或整改的建議。8月：

1、對第四區(qū)域進行工作督查。9月：

根據(jù)監(jiān)事會提交的糾正或整改建議，有征對性的對有關單位或問題進行重點督查。10月：

監(jiān)事會集中學習，提高監(jiān)事會工作人員的思想和業(yè)務素質。11月：

1、受氣候影響，提前對第三區(qū)域進行201*年度年終督查；12月：

1、對集團所屬分公司、子公司、公司總部進行年終工作督查（其中第三區(qū)域已安排在11月份進行，第四區(qū)域視工程進展情況，決定是否前往現(xiàn)場進行督查）。2、監(jiān)事會召開201*年度第三次工作會議，分析、總結本年度年終督查結果，編寫督查書面意見。

3、根據(jù)年終督查結果，如果發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)事件，監(jiān)事會將依法依規(guī)提出處理建議，并按程序提交有關部門處理。

201*年，監(jiān)事會除了完成上述計劃所列有關主要工作外，根據(jù)集團公司的特點，還將積極配合董事會的工作，依法參與有關會議和活動，并進行相關督查，維護股東和公司的合法權益。

說明：監(jiān)事會到各單位督查的具體時間另行通知。二、督查的主要內容1、財務情況；

2、股東大會、董事會決議執(zhí)行情況；3、投資經(jīng)營計劃執(zhí)行情況；4、財務預算執(zhí)行情況；

5、規(guī)章制度建立建全和執(zhí)行情況；6、高級管理人員或主要管理人員是否有違法違規(guī)情況；

7、合同管理情況（包括項目開發(fā)、設計、監(jiān)理、施工、設備材料采購等合同的管理與執(zhí)行情況）；

8、已建成電站的運行及效益情況。三、請協(xié)助、配合的工作

請各單位或項目部，根據(jù)上述計劃安排，提早作好準備，以便適時協(xié)助提供下列文件或資料，供監(jiān)事會督查工作時查驗：1、財務報表、賬本、憑證和憑據(jù)等；2、公司投資經(jīng)營計劃；3、201*年度財務預算；

4、公司總部、各區(qū)域管理機構、各子公司的規(guī)章制度；5、工資發(fā)放表；

6、項目的開發(fā)、設計、監(jiān)理、施工、設備材料采購、貸款、征地拆遷補償?shù)群贤��?/p>

7、工程設計文件；8、工程施工組織設計；9、工程結算資料。

集團公司監(jiān)事會

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****有限公司監(jiān)事會201*年工作計劃

一：總體工作思路：

以落實“加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見和三個配套實施辦法”為依托，緊緊圍繞公司201*年的生產經(jīng)營目標，結合合營企業(yè)特點和公司管理實際，創(chuàng)新監(jiān)事會工作方式；堅持以財務監(jiān)督為中心，增強當期監(jiān)督的時效性和有效性；加強對重大經(jīng)營管理活動、重要經(jīng)營業(yè)務和和關鍵管理環(huán)節(jié)，以及重要生產、經(jīng)營部門的監(jiān)督檢查，關注董事會決策和公司重點工作開展，探索建立監(jiān)事會對企業(yè)風險防范和預警機制；切實履行好法律和《公司章程》賦予的監(jiān)督職責，維護股東利益和公司利益，保障資產保值增值。二、主要措施：

（一）依法完善監(jiān)督職能，增強監(jiān)監(jiān)督工作有效性。

1、結合國家政策、形勢和有關文件精神，進一步學習貫徹《加強和改進國有企業(yè)監(jiān)事會工作的若干意見》和三個配套實施辦法，使監(jiān)督工作建立在“全面監(jiān)督、重點突出，合法有效、監(jiān)督有力”的基礎之上。

2、完善監(jiān)督職能。緊緊把握鋼鐵市場環(huán)境和公司發(fā)展戰(zhàn)略，探索建立監(jiān)事會工作新機制。樹立“日常監(jiān)督與集中檢查并重”、“財務監(jiān)督與重大事項跟蹤并重”的工作思路。改進完善201*年財務監(jiān)督模式和資產效率與效益監(jiān)督模式，建立監(jiān)事會內部主體責任清晰、工作協(xié)作配合的工作機制。

3、建立與董事會和經(jīng)營班子信息溝通渠道和有效的溝通方式，圍繞公司中心工作，構建“監(jiān)督+服務”的工作模式，積極主動、嚴細監(jiān)督，提高監(jiān)督效率，支持經(jīng)營班子依法經(jīng)營。

（二）以維護公司整體利益為出發(fā)點，增強主動服務意識，監(jiān)督董事會決議執(zhí)行。

1、以維護股東利益為目的，以提高公司經(jīng)濟效益為出發(fā)點，更加主動地深入基層、深入現(xiàn)場去，要帶著問題搞調研，確保日常工作務實科學、細致深入。2、針對職能部門工作中出現(xiàn)的問題，要組織專門力量，客觀公正調查分析，查清原因、落實責任，向董事會和經(jīng)營班子提交改進意見。

3、發(fā)揮監(jiān)事和工作人員主動性，廣泛調研集思廣益，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對性地提出合理化建議。

4、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務性質，對招投標與合同實施有計劃地抽查檢查，開展事前監(jiān)督。

5、發(fā)揮職能作用，緊密配合董事會工作，督促董事會相關決議落實，監(jiān)督相關決策順利執(zhí)行。

（三）、強化對重要部門和重大經(jīng)濟業(yè)務的監(jiān)督力度。

1、加強對財務、生產、供銷、設備等職能部門和主要車間的工作監(jiān)督，針對部門工作對公司整體運營到來的影響，開展專題調查。

2、對功能性性承包合同、基本建設項目進行跟蹤評價。3、創(chuàng)造條件開展對部門的管理審計，對經(jīng)營班子工作進行評價三、項目計劃與工作要點（見附表）：

201*年12月26日

為全面完成公司全年各項工作任務，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，擔負起監(jiān)事會監(jiān)督保證職責，經(jīng)監(jiān)事會議討論通過，特做如下計劃：一、加強學習，努力提高自身素質。1、監(jiān)事會要堅特每周五半天學習的制度，以學習《鄧小平文選》和黨的方針政策為重點，聯(lián)系公司和監(jiān)事會工作，提高政策理論水平，解決實際工作中的問題。

2、每個監(jiān)事會成員都要堅持自學，根據(jù)自己的工作需要，選學業(yè)務和文化知識，成為公司生產經(jīng)營管理的內行，為行使監(jiān)事職責打好基礎。

3、認真做好股東和職工學習的組織和輔導工作，幫助排除學習中的障礙，提高學習水平，解決實際問題，把學習不斷堅持下去。二、履行職責，認真搞好監(jiān)督監(jiān)察。

1、監(jiān)事會要深入公司生產經(jīng)營各環(huán)節(jié)，及時掌握公司經(jīng)營狀況,每月要對公司生產、銷售、成本及各項經(jīng)濟計劃指標完成情況做一次檢查，認真做好記錄和全面分析。

2、對公司財務收支情況和經(jīng)濟效益情況，監(jiān)事會每兩個月要進行一次檢查，并把結果向股東大會進行全面報告。

3、監(jiān)事會每半年要向股東大會報告一次對公司監(jiān)督監(jiān)察情況，肯定成績，找出問題，提出改進工作的意見。

4、監(jiān)事會每個成員都要履行職責，堅持不脫離生產，不脫離群眾，不脫離實際，接受股東的監(jiān)督，經(jīng)常反映股東的意見和要求，為改進公司工作盡職盡責。三、開展活動，保證公司工作開展。

1、每月召開一次股東代表和職工代表參加的座談會，了解股東和職工對工司的意見和要求。

2、每個季度舉辦一次股東和職工參加的文體活動，合理化建議活動或義務勞動等有效活動，增強凝聚力。3、廣泛開展談心活動，每個監(jiān)事會成員都要結交知心朋友，幫助股東和職工解決思想工作和生活上的問題，加強公司和股東職工之間的聯(lián)系。四、以身做則，加強監(jiān)事會自身建設。

1、監(jiān)事會成員要嚴格要求自己，做遵守公司各項規(guī)章制度的模范，努力完成各項工作任務的模范，聯(lián)系群眾關心群眾的模范，刻苦學習精通技術業(yè)務的模范，秉公執(zhí)法維護公司利益的模范。

2、監(jiān)事會每兩個月要進行一次工作總結，先由每個成員進行總結，然后進行全面總結，不斷改進工作，努力上水平。

3、每半年監(jiān)事會要向股東，職工報告一次自身建設情況，并請股東和職工代表給提意見，不斷改進和完善監(jiān)事會的各項工作，為加速公司生產經(jīng)營發(fā)展做出應有的貢獻。

201*年監(jiān)事會工作計劃一覽表

序項號目主要內容工作要求責任人11、掌握真實的財務狀況，經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量財2、進行財務和經(jīng)營風險揭示，務開展財務預警經(jīng)3、掌握資產管理的效率，進行營盈利能力和盈利質量分析監(jiān)4、掌握資金收支，開展資金流督分析。5、掌握公司特殊業(yè)務：資金拆借、關聯(lián)交易、融資租賃等經(jīng)營對標監(jiān)督23生產和物料監(jiān)督4招標監(jiān)督合同抽檢重大事項跟蹤56789101、根據(jù)SAP系統(tǒng)財務賬套信息和現(xiàn)場情況，保證監(jiān)督信息準確可靠。賬務處理正確、賬物相符。2、建立銷售明細表，按月跟蹤，并與銷售、結算部門交叉核對。3、建立貨幣資金、往來款項、固定資產、銀行借款、存貨等重要報表項目跟蹤表，關注重要報表項目的重大變化。4、關注所得稅會計處理。5、配合其他人員財務信息查詢，6、每月編制監(jiān)督報告。1、主要采用財務賬套數(shù)據(jù)和實際財務報表進行對標分析。1、每月與文豐鋼鐵進行全面對2、要建立每月對標數(shù)據(jù)匯總表和累計匯總表。標，包括：產量、成本明細、3、各車間對標要抓住關鍵指標，進行重點剖析，銷售、利潤及其構成。經(jīng)濟技突出對標有效性。術指標、采購與銷售價格信息。4、要深入現(xiàn)場，全面掌握每日生產情況。2、完善采購價格與德龍對標。5、每月編制對標報告，通過對標發(fā)現(xiàn)各工序成本管理和職能部門管理差距，提出改進意見。1、掌握進廠原輔料、出廠產品的數(shù)量和質量化驗1、全公司主要原輔料進銷存平結果。建立數(shù)據(jù)分析表和平衡分析表格。衡。2、每月掌握庫存原料、合金料、產品、半成品庫2、全公司產品、中間產品的產存信息，掌握每月財務未結算信息，通過平衡分銷存平衡。析，與成品、原料、財務部門交叉核對。3、分工序（金屬）投入產出平3、分部門對板材的生產、入庫、出庫、結算建立衡。明細匯總表，進行交叉核對。跟進系統(tǒng)計量數(shù)據(jù)4、全公司生產組織、設備管理、調整，追蹤板材拍賣、質量異議處理過程。事故管理情況。4、建立鋼坯、板材質量缺陷的原因統(tǒng)計分析和負5、掌握公司鋼坯、板材質量信差率跟蹤。息。5、按月編制生產、物料監(jiān)督報告。1、招標監(jiān)督實行抽查，從招標計劃中抽取大額和工程等監(jiān)事會關注的招標項目進行監(jiān)督。2、對監(jiān)標項目要求各匯總手續(xù)齊備，分次編制監(jiān)對大額、工程等招標項目的招表記錄，追查是否合同與監(jiān)標相符，現(xiàn)場情況與標進行過程監(jiān)督。招標一致。3、招標結果建立統(tǒng)計表，異常招標及時制止。每月進行招標總結。1、供應科合同1、合同價格統(tǒng)計，建數(shù)據(jù)庫以對合同價格監(jiān)督。2、銷售科合同2、合同嚴密性和風險監(jiān)督。3、機動科及其他相關合同3、網(wǎng)絡價格搜集、同行價格搜集，問題合同提出。4、其他部門合同軋鋼液壓系統(tǒng)承包合同煉鋼拆爐機功能承包1、全面掌握合同內容。鐵區(qū)燒結皮帶保駕2、現(xiàn)場了解人員、材料、工作情況。天車除塵功能性承包3、結合主管部門，搜集結算相關的收入、支出、考核信息，并監(jiān)督其合理性。非鋼產業(yè)項目對監(jiān)督項目做到信息清晰明了，資料收集齊全。煉鋼扇形段、結晶器功能承包4、其他功能承包和在建項目設備、事故等生產信息匯總根據(jù)現(xiàn)場了解和調度日報，編制工序情況匯總每月原料、產品盤點注意盤點方法，關注盈虧庫數(shù)據(jù)處理公司要求和舉報事項調查及時、客觀調查，編制調查報告，提出改進意見根據(jù)公司階段性工作薄弱環(huán)節(jié)，帶著問題現(xiàn)場調現(xiàn)場調研研，弄清原因，提交報告。每周一半時間在現(xiàn)場。兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會會議決議公告

兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會201*年中報會議于201*年8月17日在中國山東省鄒城市本公司總部召開，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由公司監(jiān)事會主席孟憲昌先

生主持：

會議形成決議如下：

1、201*年1-6月（以下簡稱報告期內），公司董事會根據(jù)股東大會決議要求，切實履行了各項決議，其決策程序符合《公司法》、《證券法》、公司《

章程》和國家法律、法規(guī)規(guī)定，符合境內外監(jiān)管機構的要求。

2、報告期內未發(fā)現(xiàn)公司存在非法經(jīng)營活動。公司董事會成員和高級管理人員嚴格按照境內外上市公司有關要求規(guī)范運作，在執(zhí)行公司職務時未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)和章程及損害公司利益的行為。本公司未發(fā)生重大訴訟事項。3、經(jīng)滬江德勤會計師事務所和德勤.關黃陳方會計師行所審計并出具無保留意見的201*年中期審計報告等有關資料真實、準確、客觀地反映了本公司報

告期內的財務狀況和經(jīng)營成果。

4、報告期內本公司和母公司之間的關聯(lián)交易遵循“公平、公正、合理”的市場原則，無內幕交易，沒有發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營上存在關聯(lián)交易不公平和損害股東

權益造成本公司資產流失的行為。

兗州煤業(yè)股份有限公司監(jiān)事會201*年8月21日

大同煤業(yè)

股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。大同煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第五次會議于201*年1月6日在公司五樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。會議應出席董事15人，實際出席董事15人。會議由公司副董事長、總經(jīng)理武望國先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。公司監(jiān)事及其他高級管理人員列席了會議。會議逐項審議并通過了以下議案：

1、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》選舉張有喜先生為公司第四屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。

該議案15票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》選舉劉敬先生為公司第四屆董事會副董事長，任期至本屆董事會屆滿。該議案15票同意，0票反對，0票棄權。

3、審議通過了《關于調整部分董事會專門委員會委員的議案》調整后，董事會各專門委員會具體組成人員如下：1、戰(zhàn)略委員會：1主任委員：張有喜

委員：武望國、劉敬、張忠義、趙紅2、審計委員會：3、提名委員會：

4、薪酬與考核委員會：該議案15票同意，0票反對，0票棄權。特此公告。大同煤業(yè)股份有限公司董事會

二○一二年一月七日

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