洛陽(yáng)分公司轉(zhuǎn)發(fā)人行反洗錢(qián)宣傳月的通知

根據(jù)中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市中心支行《關(guān)于開(kāi)展洛陽(yáng)市201*年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》（洛銀辦發(fā)[201*]94號(hào)）文件要求，特制定《中國(guó)人壽保險(xiǎn)洛陽(yáng)分公司201*年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案》，現(xiàn)印發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

中國(guó)人壽保險(xiǎn)洛陽(yáng)分公司201*年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案

各基層單位、機(jī)關(guān)各部門(mén)：

為進(jìn)一步提高全社會(huì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和洗錢(qián)犯罪的打擊力度，遵照中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市中心支行《關(guān)于開(kāi)展洛陽(yáng)市201*年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》（洛銀辦發(fā)[201*]94號(hào)）文件要求，制定我公司“反洗錢(qián)宣傳月“活動(dòng)方案�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、宣傳活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)

各級(jí)公司要在本級(jí)公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。二、宣傳活動(dòng)主題

依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪。三、宣傳的主要內(nèi)容

（一）反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)：包括《反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)

大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等。（二）反洗錢(qián)基本知識(shí)。什么是洗錢(qián)犯罪，洗錢(qián)犯罪的上游犯罪是哪些，洗錢(qián)犯罪的

手段有哪些，洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，洗錢(qián)犯罪的相關(guān)法律規(guī)定等。

（三）金融機(jī)構(gòu)及公民的反洗錢(qián)義務(wù)。公民如何配合金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)工作，

如何保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)。（四）我國(guó)反洗錢(qián)工作取得的成果及案例。四、宣傳活動(dòng)時(shí)間安排

本次宣傳活動(dòng)分為分為三個(gè)階段：

（一）準(zhǔn)備階段。時(shí)間為201*年5月15日至5月17日。（二）集中宣傳階段，時(shí)間為201*年5月18日至6月8日。

集中宣傳階段，各分公司要做好以下工作：1．要在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛宣傳橫幅、設(shè)置反洗錢(qián)宣傳展架和張貼宣傳海報(bào)，活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)妥善保管宣傳資料。條幅內(nèi)容：履行反洗錢(qián)義務(wù)，打擊和預(yù)防洗錢(qián)犯罪；依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。

2．要在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)柜，供客戶咨詢。

3．要結(jié)合自身實(shí)際，開(kāi)展宣傳活動(dòng)。如：發(fā)放宣傳折頁(yè)，制作電子顯示屏，組織

相關(guān)人員對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)和制度進(jìn)行學(xué)習(xí)；組織開(kāi)展反洗錢(qián)考試和知識(shí)競(jìng)賽等。

4．要結(jié)合此次宣傳活動(dòng)，開(kāi)展反洗錢(qián)“回頭看”工作，重點(diǎn)回顧本級(jí)公司客戶身

份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告三項(xiàng)反洗錢(qián)重要義務(wù)的履行情況。通過(guò)回顧，進(jìn)一步查找反洗錢(qián)工作中的不足，不斷提高系統(tǒng)人員，特別是直接面見(jiàn)客戶的柜面工作人員和銷(xiāo)售人員對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，確保反洗錢(qián)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)。

（三）總結(jié)階段。時(shí)間為201*年6月9日至6月15日。各單位要對(duì)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)

開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)。內(nèi)容包括反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展情況，宣傳活動(dòng)的特色做法及亮點(diǎn)，活動(dòng)中存在的問(wèn)題及今后的工作措施和建議。各單位應(yīng)于201*年6月11日前將宣傳活動(dòng)總結(jié)和照片等相關(guān)資料報(bào)送市公司監(jiān)察部。

五、活動(dòng)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)是人民銀行組織實(shí)施的，并要進(jìn)行

現(xiàn)場(chǎng)走訪。因此各級(jí)公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視本次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，嚴(yán)格按照方案要求，扎扎實(shí)實(shí)，不走形式，不走過(guò)場(chǎng)。

（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)洛陽(yáng)市轄內(nèi)市民反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社

會(huì)公眾法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。（三）形式多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種途徑，以反

洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例剖析等形式開(kāi)展宣傳，讓社會(huì)公眾了解洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害，使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。

擴(kuò)展閱讀：銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

XX銀行反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)實(shí)施方案

為進(jìn)一步提高金融系統(tǒng)乃至全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)水平，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利與反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度，根據(jù)中國(guó)人民銀行下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于組織開(kāi)展全國(guó)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知》文件要求，我行高度重視此項(xiàng)工作，決定201*年11月在全行開(kāi)展發(fā)洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，為搞好宣傳活動(dòng)，特制定本方案。

一、宣傳主題內(nèi)容

洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，提示公眾警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)、遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪、保護(hù)自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”開(kāi)展活動(dòng)，力求突出實(shí)效。

二、宣傳目的

通過(guò)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用，提高我省金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，增強(qiáng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的自覺(jué)性，起到防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)我省金融環(huán)境穩(wěn)定的作用。通過(guò)宣傳意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)的危害性，讓每個(gè)公民懂得反洗錢(qián)是他們每個(gè)人應(yīng)盡的義務(wù)和責(zé)任。

三、時(shí)間安排

反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)自今年11月1日起到11月30日結(jié)束，共分為三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）準(zhǔn)備階段（201*年11月5日至11月11日）

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為加強(qiáng)對(duì)本次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，我行成立了以會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，反洗錢(qián)專(zhuān)管員、各分支行及營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本次宣傳的領(lǐng)導(dǎo)工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在會(huì)計(jì)結(jié)算部，由會(huì)計(jì)結(jié)算部和總行辦公室具體負(fù)責(zé)此次宣傳的組織實(shí)施。

自11月起總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部在各自管轄內(nèi)圍繞本月反洗錢(qián)宣傳主題“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷進(jìn)增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)”召開(kāi)反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，制定各自的宣傳活動(dòng)方案，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本轄區(qū)對(duì)此項(xiàng)工作的組織和協(xié)調(diào)。

（二）宣傳階段（201*年11月12至11月30日）

在此階段，各分支行及營(yíng)業(yè)部根據(jù)自身宣傳活動(dòng)的方案開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)群眾，提高群眾對(duì)洗錢(qián)危害的認(rèn)識(shí)和自覺(jué)參與反洗錢(qián)工作的意識(shí)，形成全省參與反洗錢(qián)工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語(yǔ)播放滾動(dòng)；并于11月12日起我行門(mén)戶網(wǎng)站信息欄上播放有關(guān)此次反洗錢(qián)宣傳的內(nèi)容；對(duì)內(nèi)網(wǎng)站公告中加入反洗錢(qián)主題和信息通告，普及反洗錢(qián)知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反洗錢(qián)意識(shí)。2、發(fā)放宣傳冊(cè)及折頁(yè)。自11月12日至30日，一是，總行要求各分支行及營(yíng)業(yè)部，在各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購(gòu)的宣傳冊(cè)和折頁(yè)，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢(qián)宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢(qián)知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。二是，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部制作黑板報(bào)或者宣傳欄，如有電子展示屏的網(wǎng)點(diǎn)即可將

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宣傳內(nèi)容及主題通過(guò)電子宣傳屏進(jìn)行24小時(shí)不間斷宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)。

3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過(guò)發(fā)放宣傳資料形勢(shì)反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。具體時(shí)間安排為11月16日11點(diǎn)30分至14點(diǎn)整，將宣傳點(diǎn)設(shè)為以下XXX區(qū)域，通過(guò)發(fā)放宣傳資料及接受公眾咨詢，達(dá)到此次反洗錢(qián)宣傳的效果。

（三）、總結(jié)階段（201*年12月1日至3日）

活動(dòng)結(jié)束后，要求各分支行及營(yíng)業(yè)部對(duì)宣傳活動(dòng)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，并做好發(fā)放資料數(shù)及客戶咨詢數(shù)的統(tǒng)計(jì)工作，內(nèi)容包含于此次上交宣傳活動(dòng)的總結(jié)報(bào)告中，形成書(shū)面材料。

四、活動(dòng)要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)在總行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各分支行及營(yíng)業(yè)部積極參與，根據(jù)自身需要，制定反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。督促轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)多種渠道和多種方式，積極開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。

（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)我省群眾反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。

（三）形勢(shì)多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用柜臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例的學(xué)習(xí)等形式開(kāi)展宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，讓社會(huì)公眾了解網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害。

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使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。

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